07/02/2014
ÿþM o l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 1 - 2 0 1 4
l e l I i f f l e e e ~ , ~ . N K v a n e i r e l f e e 4 t e M E C H E L E N
- - ~
h E
B S t
* 1 4 0 3 7 6 3 1 *
~ ~ " ~ . . . ~ ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 8 9 5 9 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N O M A C O N T E N T M A R K E T I N G B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B l i j k e n s e e n v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e m a a t s c h a p p i j g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t d e h e e r A i m é V a n H e c k e w o n e n d e t e L i e r , W e r f 8 , o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n h e m d é c h a r g e v o o r z i j n m a n d a a t .
P e r d e z e l f d e d a t u m b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e m a a t s c h a p p i j o m d e h e e r A i m é V a n H e c k e o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d d e h e e r H a n s C o o l s , w o n e n d e i n d e K l o o s t e r s t r a a t 4 9 i n L o n d e r z e e l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n l o o p t a f t e r g e l e g e n h e i d v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e h e e r H a n s C o o l s w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g h a a r , v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n a l s m e d e t e n o p z i c h t e v a n a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n , i n r e c h t e , a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
H a n s C o o l s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2013
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
A
+ ' 1 3 1 6 7 5 2
N E E R G E L E G D _ _ _ _ _ _
2 2 - 1 0 - 2 0 1 3
G R I F F I L F c ~ ~ : C i - I T I : ~ ~ ; ~ ~ ~ K v a ~ " ,
K O f ~ H ~ ~ f ~ ~ . t e M E ~ ~ H E L E f i d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 8 9 5 9 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N O M A C O N T E N T M A R K E T I N G B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t , 5 5 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O N T S L A G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J u s t i n e D E S M E D T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t i d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 3 9 , b l a d 9 7 , v a k 0 4 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , d e E e r s t a a n w e z e n d e I n s p e c t e u r , a . i . ( g e t e k e n d ) J E A N B A P T I S T E F . , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A N O M A C O N T E N T M A R K E T I N G B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t , 5 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 4 . 8 9 5 . 9 5 0 R P R B r u s s e l .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A D R E N A L I N E A " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e , t e V r a s e n e ( B e v e r e n ) , o p 5 a p r i l 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 5 0 4 2 1 - 1 7 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c S p r u y t , t e B r u s s e l , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 m a a r t d a a r n a o n d e r ; n u m m e r 1 3 0 4 5 8 3 6 .
D e z e v e r g a d e r i n g h a d a l s a g e n d a :
1 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e l d v a n d e '
r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e d u i d d o o r ;
d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 9 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , o f d o o r d r i e a n d e r e b e s t u u r d e r s d i e
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . "
2 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
3 . V r a g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
4 . M a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e d u i d d o o r `
d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 9 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , o r d o o r d r i e a n d e r e b e s t u u r d e r s d i e ?
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . "
T W E E D E B E S L U I T : O N T S L A G - B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w V A N G I L S C h r i s t e l v o o r n o e m d t e
a a n v a a r d e n u i t h a a r f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r o p d r a c h t z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o p d e e e r s t v o l g e n d e ,
j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , e v e n e e n s m e t I n g a n g v a n a f h e d e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e '
v e n n o o t s c h a p :
O d e h e e r C O O L S H a n s M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t , o p z e s t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e L o n d e r z e e l , K l o o s t e r s t r a a t , 4 9 ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D M e v r o u w D E V O L D E R H i l d e C h r i s t i a n e G o d e l i e v e , g e b o r e n t e T i e l t o p a c h t e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , B l o e m e n l e i , 5 6 ;
Q'D e h e e r P A U W E L S T i m F r a n s M a r i a , g e b o r e n t e L e u v e n o p v e e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , Z o u t l e e u w s e s t e e n w e g , 1 4 b u s C ;
D D e h e e r V A N L E M B E R G E N G i l l e s E m i l e M i r e i l l e , g e b o r e n t e E l s e n e o p v i j f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e Z a v e n t e m , T r a m l a a n , 1 9 7 .
B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , z a l h u n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d t
D E R O E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f h a a r v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e [ e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J u s t i n e D e S m e d t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ,
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
- c o d r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
~ x I
o r -
b e h o u c n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/02/2015
ÿþP f f l i g
~ . ~ e t e . ~ ~ i
I n d e b i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
~ 9 - 0 1 -
e i . . G I S C H S T
1 1 1 1
1 ~ r r r
I f L . G E 1 _ 5 ~ - 0 1 ~ 2 0 1 5 /
2 1 5 i L i A N r C v a n K O O P i i A N D E L
: W E R P E N , a f d ~ í ~ f i ~ H ~ L E N
_ . ~ ~ . .
1 I 1 I l I 1 l I l l U l I I I
* 1 5 0 2 1 5 3 2 +
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 8 9 5 9 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N O M A C O N T E N T M A R K E T I N G B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1
B l i j k e n s e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t d e h e e r H a n s C o o l s , w o n e n d e t e L o n d e r z e e l , K l o o s t e r s t r a a t 4 9 , o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . Z i j n o n t s l a g g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m u n a n i e m d é c h a r g e v o o r z i j n m a n d a a t .
B l i j k e n s d a t z e l f d e b e s l u i t w o r d t d e h e e r H e n k S c h e e n s t r a , w o n e n d e t e W a s s e n a a r , B u u r t w e g 2 i n N e d e r l a n d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n l o o p t t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
B l i j k e n s e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e h e e r H a n s C o o l s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . Z i j n , o n t s l a g g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . B l i j k e n s d a t z e l f d e v e r s l a g w o r d t d e h e e r H e n k S c h e e n s t r a b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n l o o p t a f t e r g e l e g e n h e i d v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H i j w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g h a a r , v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n a l s m e d e t e n o p z i c h t e v a n o p e n b a r e b e s t u r e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
H e n k S c h e e n s t r a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .