07/11/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
. . . . - . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 t i " "
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O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 6 7 : 6 3 5
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N E E R G E 1 . E C ~ D I
2 8 - 1 0 - 2 8 1 3
G R I F F i E I - k 4 ~ x4 n
K O O P ¬ - i f d f f f f î é . . t t , i º%d ï ~ : ~ : h l : h . E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " S A N O M A D I G I T A L B E L G I U M "
( v e r k o r t ) : " S D B "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 5
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A N O M A D I G I T A L B E L G I U M a f g e k o r t S D B w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 5 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A N O M A D I G I T A L B E L G I U M a f g e k o r t S D B w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 5 5 , i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
2 ° O p b a s i s v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e d a t u m v a n d e z e a k t e .
3 ° B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j . d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , t e w e t e n : 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 5 5 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n : g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r Y v e s , B e r l i z e , t e n e i n d e e n i g r e s t e r e n d v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r Y v e s B e r l i z e ( C F O v a n S a n o m a M e d i a B e l g i u m ) e v e n a l s a a n d e h e e r A d r i a a n D a u w e , m e v r o u w E s t h e r G o l d s c h m i d t , d e h e e r W i m L e g r a n d , d e h e e r N i e l s W a t z e e l s , d e h e e r T o m V a n t r o y e n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r A L T I U S C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 4 1 4 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e w e t t e l i j k v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e i n d e z e a k t e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e , i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , h e t . v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é e r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/10/2013
ÿþM o d 2 . 1
M A i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ N E E R G E L E G D
2 5 - 0 9 - 2 0 1 3
C M F F I % - , t r e # - I T B A N j ~ C v ~ r ~ K O O P H A N D E . L t Q M e I C H P 1 * N
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O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 3 1 6 7 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n o m a D i g i t a l B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B l i i k e n s h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A R g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 w o r d t h e t m a n d a a t v a n " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n , 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D O N I N K H a r r y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r
R e i n D e M e u l e n a e r Y v e s B e r l i z e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013
ÿþM o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p 7 - 0 $ - 2 0 1 3
G R I P P E . R G O K 7 ' f 3 A N K v a n K O O P H A N . D p - L t e M E C H E L E N
1
I I I I N I H h 1 I I I I I I I I I I l i a i
* 1 3 1 2 8 9 5 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 1 6 7 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n o m a D i g i t a l B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 w o r d t d e h e e r A i m é V a n H e c k e , w o n e n d e t e L i e r , W e r f 8 , h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . P e r d e z e l f d e d a t u m b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r V a n H e c k e t e v e r l e n g e n e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e h e e r A i m é V a n H e c k e w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g h a a r , v o o r . w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n a l s m e d e t e n o p z i c h t e v a n a i l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
A i m é V a n H e c k e
G e d e l e g e e r d B e s t t u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 18.06.2013 13190-0580-032
20/06/2013
ÿþM o d 2 . 1
i f » ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L .
-
G r i f f i e e A b i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 3 1 6 7 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n o m a D i g i t a l B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 5 - 7 , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : V e r h u i z i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 8 m e i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r , u n a n i e m , o m , m e t i n g a n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t a d r e s S t a t i o n s s t r a a t 5 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
A i m é V a n H e c k e G e d e l e g e e r d B e s t t u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/11/2012
ÿþ 1 1 4 ! ' . M o i 2 . 1
* i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 M O V 2 0 1 2
G r i f f i e
V s
b e h i
a a i
B e l
S t a a
* 1 2 1 8 5 7 2 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 3 1 6 7 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n o m a D i g i t a l B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 5 - 7 , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E 3 l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 2 , w o r d t a a n d e h e e r J a c q u e s R e t o u r d o n , p e r d e z e l f d e d a t u m , o n t s l a g v e r f e e n d ; a n s b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n h e m u n a n i e m d é c h a r g e v o o r z i j n m a n d a a t . ' D e h e e r R e i n D e M e u l e n a a r , w o n e n d e t e B e e r s e l , ' t V e l d 4 , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n l o o p t a f t e r g e l e g e n h e i d v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
A i m é V a n H e c k e
G e d e l e g e e r d B e s t t u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2011
ÿþ M o d 2 , 1
E ; t I : ; 3 Í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L 1
I R ! 6 ~ ~ m ~ ~ N x n ~ 4 4 7 9
V ~ b e h + a a r B e t ~ S t a a "
n
1 g O C . 7 r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 6 7 . 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N O M A D I G I T A L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 5 - 7 1 8 3 1 M a c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e
O P H E F F I N G C A T E G O R I Ë N A A N D E L E N
W I J Z I G I N G S T A T U T E N
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r f e d e n v o o r M e e s t e r L i l i a n e P a n n e e l s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - , : W o l u w e , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 d e : R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e , o p 0 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k 3 5 , b l a d 0 1 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o : ( 2 5 , 0 0 t ) , d e E e r s t a a n w e z e n d e I n s p e c t e u r , a . i . ( g e t e k e n d ) J E A N B A P T I S T E F . , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t w e r d g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " S A N O M A D I G I T A L B E L G I U M " , v e r k o r t " S D B " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( B r a b a n t ) , : T e l e c o m l a a n , 5 - 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 2 3 . 1 6 7 . 6 3 5 R P R B r u s s e l .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i l i a n e P a n n e e l s , t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , o p ; 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 0 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 : f e b r u á r i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 0 9 8 2 .
D e z e v e r g a d e r i n g h a d a i s a g e n d a :
1 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e t w e e c a t e g o r i e ë n ,
a a n d e l e n .
2 . O p h e f f i n g v a n d e t w e e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , g e l i j k m a k i n g v a n a l l e a a n d e l e n .
3 . A f s c h a f f i n g v a n a l l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e d e z e c l a s s i f i c e r i n g r e g e l e n o f e r n a a r v e r w i j z e n e n
w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
4 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
5 . V r a g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
6 . M a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O P H E F F I N G V A N D E C A T E G O R I E Ë N A A N D E L E N
E l k o n d e r s c h e i d t u s s e n d e t w e e t h a n s b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n o p t e h e f f e n e n a l l e a a n d e l e n o p ' ,
g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n .
H e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r b e z i t e n h u n n u m m e r i n g b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
A l l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e d e z e c l a s s i f i c e r i n g r e g e l e n o f e r n a a r v e r w i j z e n a f t e s c h a f f e n e n d e s t a t u t e n t e
w i j z i g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 : d e t e k s t w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . A l l e a a n d e l e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n .
v o o r d e l e n . "
- a r t i k e l 8 a l i n e a 2 : d e t e k s t w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n e f f e c t e n o p n a a m , h e t z i j i n o r i g i n e l e )
m a t e r i ë l e v o r m , h e t z i j i n e l e k t r o n i s c h e v o r m c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g . H e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e ,
e f f e c t e n o p n a a m w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r a d h o c . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n :
c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n . "
- a r t i k e l 1 4 : d e t e k s t w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . -
L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r t l e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s a a n s t e l l e n . "
- a r t i k e l 1 8 : d e t e k s t w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , w e l k e , v o o r z o v e r m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t , m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k w e t b o e k , w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n z e l f d e W e t b o e k , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
M i t s r e s p e c t v o o r d e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g i n g e n c o l l e g i a l i t e i t m a g e e n b e s t u u r d e r é é n o f m e e r v a n d i e n s c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d , z a l d e f y s i e k e a a n w e z i g h e i d v a n b e i d e b e s t u u r d e r s s t e e d s v e r e i s t z i j n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I n d i e n i n e e n r a a d s z i t t i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n z i c h v a n s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , e n b e h o u d e n s h e t g e v a l d a t d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e l e d e n z o u z i j n s a m e n g e s t e l d , h e e f t d e v o o r z i t t e r e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
B . l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e r a a d s l a g e n e n a l l e b e s l u i t e n n e m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d .
I n d e z e h y p o t h e s e , z a l e e n o n t w e r p b e s l u i t , v o o r a f g e g a a n d o o r e e n o m s t a n d i g e u i t e e n z e t t i n g v a n d e r e d e n e n , w a n n e e r g e l i j k t i j d i g a a n a l d e b e s t u u r d e r s m e e g e d e e l d , a l s e e n b e s l u i t g e l d e n , i n d i e n h e t s c h r i f t e l i j k , o n v o o r w a a r d e l i j k e n e e n p a r i g , d o o r d e z e n l a a t s t e n i s g o e d g e k e u r d .
D e z e p r o c e d u r e k a n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f v o o r e l k b e s l u i t v a n d e r a a d d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d . "
- a r t i k e l 2 1 : d e t e k s t w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
« h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
" h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ;
« h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e d i t b e s t u u r i s
o p g e d r a g e n .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e
g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t . "
- a r t i k e l 3 4 b ) : d e t e k s t w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e z e s t a t u t e n e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
I n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n n i e t b i j d e
b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d m e e g e r e k e n d .
B e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d e n b e n o e m d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . I s d e z e n i e t b e r e i k t ,
d a n w o r d t e e n h e r s t e m m i n g g e h o u d e n o v e r d e t w e e k a n d i d a t e n d i e i n d e e e r s t e s t e m b e u r t h e t g r o o t s t e a a n t a l
s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e o u d s t e i n l e e f t i j d v a n b e i d e k a n d i d a t e n b e n o e m d .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n
v a s t g e s t e l d .
S t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n . "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D E R D - E B E S L U I T : O N T S L A G . E . . B E N O E M I N G V A N
. - . . _ . . . . . - . . _
N B E N O E M I N G D E B E S T U U R D E R S
" O n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n :
- d e h e e r M O L M A N D i c k , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 5 4 w o n e n d e t e N e d e r l a n d ,
2 1 3 5 H o o f d d o r p , A n n e F r a n k l a a n , 7 6 ;
- d e h e e r V A N H E U K E L O M J o r i s J a n M a r i a , g e b o r e n t e M o r t s e l , o p 3 0 a p r i l 1 9 6 9 , w o n e n d e t e N e d e r l a n d ,
1 0 1 2 A m s t e r d a m , K o g g e s t r a a t , 5 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o p d e e e r s t v o l g e n d e
j a a r v e r g a d e r i n g .
" B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d e h e e r B E R L I Z E Y v e s , g e b o r e n t e H a l , o p v e e r t i e n
s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 0 9 1 4 2 4 3 3 9 ) , w o n e n d e t e 3 3 2 0
H o e g a a r d e n , M e e r s t r a a t , 4 4 , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
Z i j n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
L . P a n n e e l s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ,
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 O K T 2 1 M
B R U S S E L
G r i f f i e
I I I I I I I I I I 1 1 1 1 I I I I
* 1 1 1 6 0 3 1 8 *
h s
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 2 3 1 6 7 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n o m a D i g i t a l B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 5 - 7 , 1 8 3 1 D i e g e m
" O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , w o r d t d e i h e e r A i m é V a n H e c k e , w o n e n d e t e L i e r , W e r f 8 , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . Z i j n . m a n d a a t g a a t i n o p 4 o k t o b e r e n l o o p t a f t e r g e l e g e n h e i d v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e h e e r A i m é V a n H e c k e w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g h a a r , v o o r : w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n a l s m e d e t e n o p z i c h t e v a n a l l e ' o p e n b a r e b e s t u r e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a i s v e r w e e r d e r .
A i m é V a n H e c k e
G e d e l e g e e r d B e s t t u r d e r
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 21.06.2011 11204-0568-033