SAPA BUILDING SYSTEMS OEVEL

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SAPA BUILDING SYSTEMS OEVEL
Dénomination : SAPA BUILDING SYSTEMS OEVEL
Forme juridique : NV
N° entreprise : 442.003.165

Publication

26/08/2014
ÿþOp de laatste blz. van Lufk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0442.003.165

Benaming

(voluit) : SAPA BUILDING SYSTEMS 0E VEL

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Nijverheidsstraat 48 bus E, B-2260 Westerlo.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging van een fusievoorstel.

Neergelegd stuk : Voorstel tot fusie door overneming overeenkomstig artikel 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen tussen enerzijds Sapa Building System NV (hierna tevens 'SBS' of de 'Overnemende Vennootschap') en anderzijds Sapa Building Systems Oevel NV (hierna tevens 'SBSO' of de 'Over te Nemen Vennootschap')

1 Voorafgaande uiteenzetting

(a) SBS en SBSO hebben de bedoeling om een fusie door overneming door te voeren per 30 september 2014 (streefdatum), waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van SBSO door ontbinding zonder vereffening overgaat op SBS, met toepassing van de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen ('W.Venn, ).

(b) Bij toepassing van artikel 719 W.Venn., zijn de bestuursorganen van SBS en SBSO samengekomen op 29 juli 2014 om in gemeenschappelijk overleg het hierna geformuleerde voorstel van fusie door overneming op te stellen.

(c) De geplande fusie door overneming is vanuit juridisch en economisch standpunt wenselijk omwille van de vereenvoudiging van de groepsstructuur die de verrichting met zich zal meebrengen, alsook een vermindering van administratieve kosten. Hoewel in het jaarverslag betreffende het boekjaar afgesloten per 31 december 2013 van de Over te Nemen Vennootschap werd besloten om niet over te gaan tot haar vereffening, ondanks dat het verlies meer dan het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedroeg, werd nu toch besloten om over te gaan tot haar ontbinding, bij wijze van fusie door overneming, daar haar handelsactiviteiten soortgelijke producten en markt betreft als de Overnemende Vennootschap, Vanwege het negatieve eigen vermogen worden voor de fusie de aandelen van de Over te Nemen Vennootschap aan marktwaarde aangekocht door de Overnemende Vennootschap.

(d) De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders/vennoten van de betrokken vennootschappen.

(e) De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, om het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zijnde voor de Over te Nemen Vennootschap de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout en voor de Overnemende Vennootschap de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent Afdeling Oostende neer te leggen met het oog op de bekendmaking bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad minstens 6 weken vCiór de buitengewone algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken,

(f) Voor wat betreft de verplichting vermeid in artikel 720, § 2 W.Venn. om tussentijdse cijfers op te maken omtrent de stand van het vermogen van beide vennootschappen op een datum niet meer dan 3 maanden voor het fusievoorstel indien dit laatste gedateerd is meer dan 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar waarop de laatste jaarrekeningen betrekking hebben, besluiten de respectieve bestuursorganen om in toepassing van

ModWcrdll.1

ergelegd br e

&aulne VAN ZOOPHANDEL

1 4 AUG. 2014

AervvetPer afdeiing, TURNHOCT

De Griffier

rit

1111 11611il

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

11 II

11

in de bijlagen bil het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

 1

artikel 720, § 2, 40 W.Venn. aan de aandeelhouders/vennoten van de te fuseren vennootschappen voor te stellen om te verzaken aan de terbeschikkingstelling van zulke cijfers.

2 Identificatie van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen

2.1 Overnemende vennootschap

- Naam: Sapa Building System

- Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel: Industrielaan 17, 8810 Lichtervelde

- Ondernemingsnummer: BTW BE 0428.769.494 RPR Gent Afdeling Oostende

Doel: (Artikel 4)

"De vennootschap heet tot doel:

De aankoop, de verkoop, de makelarij, de omvorming, het vervaardigen van niet verwerkte of verwerkte metalen en van aile andere producten of koopwaren bestemd voor de nijverheid en de handel. Zij mag aile hoegenaamde verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, De vennootschap mag bovendien, bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie, financiële tussenkomst of andere wijze belangen nemen in aile zaken, ondernemingen of vennootschappen met een zelfde, gelijkaardig, aanverwant of ermede verbonden doel, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te doen

17'e verwerven of het plaatsen van haar producten te bevorderen."

1.«

2.2 Over Te Nemen Vennootschap

Naam: Sapa Building Systems Oevel

- Rechtsvorm: naamloze vennootschap

- Maatschappelijke zetel: Nijverheidstraat 48 bus E 2260 Westerlo

Ondernemingsnummer: 0442.003,165  RPR Antwerpen afdeling Turnhout

- Doel (artikel 4)

,s1

te Zij mag een belang hebben, in aile zaken, ondernemingen of vennootschappen, waarvan het doel identiek,

rm

.. analoog of verwant aan het hare is of van aard de ontwikkeling van de vennootschap te begunstigen, en dit bij

tu

17'e wijze van inbreng in nature, fusie, inschrijving of op elke andere wijze..

P: Zij mag aile handels-, industriële en financiële activiteiten en aile onroerende en roerende verrichtingen

+à

CI) uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die

,s1 zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en controle, in haar hoedanigheid van

..t:1 bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante

e ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag Ki wijze van inbreng in speciën of in

CI) natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tusseenkomst of anderszins, belangen nemen in andere

tu

et bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het

:m. maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

P: Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan,

waarborgen."

3 Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Vanaf 1 januari 2014 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Derhalve

"De vennootschap heeft tot doel alle operaties met betrekking tot de vervaardiging, de verwerking, de oppervlaktebehandeling van aluminium, aluminiumproducten, composieten op basis van aluminiumproducten, producten gebruikt in samenhang met voorgaande producten, aanverwante producten en toebehoren, alsook

vP de koop, verkoop, de invoer, de distributie en de handel in het algemeen van dezelfde producten.

De vennootschap mag alle brevetten, licenties en intellectuele rechten met betrekking tot de vervaardiging van aluminium in het algemeen of van voormelde (aluminium) producten, onder welke vorm ook verwerven, uitdenken, creëren, ontwikkelen, uitbaten, verkopen, en verlenen.

Binnen de perken van haar doel, mag de vennootschap in België en in het buitenland, elk roerend of onroerend goed, elk materiaal of installatie, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, verkopen of ruilen; zij mag ook in het algemeen aile commerciële, industriële, financierings-, roerende of onroerende operaties ondernemen die direct of indirect in verband staan met haar maatschappelijk doel.

qi Vdor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

zal het laatste boekjaar van de Over te Nemen Vennootschap geacht worden te zijn beëindigd op 31 december 2013.

4 De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders met bijzondere rechten, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen.

5 Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

6 Wijziging aan de statuten van de Overnemende Vennootschap

De bestuursorganen zijn van mening dat artikel 724 W.Venn. niet van toepassing is in het kader van deze fusie, aangezien er geen wijzigingen dienen te geschieden aan de statuten van de Overnemende Vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar doel, daar de enige activiteit van de Over te Nemen Vennootschap handel betreft in soortgelijke producten en markt als deze van de Overnemende Vennootschap.

7 Fiscaal regime van de fusie

De bestuursorganen bevestigen hierbij dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117, §1 en 120 laatste lid van het Wetboek der Registratierechten. Tevens beantwoordt de verrichting aan de vereisten gesteld in artikel 211 van het Wetboek van inkomstenbelastingen (1992) en deze van artikel 11 en artikel 18, §3 van het BTW-Wetboek om te genieten van het neutraal regime op het vlak van vennootschapsbelasting en BTW Met betrekking tot de vereiste dat de fusie niet tot het hoofddoel of tot één der hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking mag hebben, zoals opgelegd door de artikelen 183bis en 211, §1, vierde lid, 30 Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992), wordt inzonderheid verwezen naar de motivering hieronder met betrekking tot de wenselijkheid van de fusie.

De geplande fusie door overneming is vanuit juridisch en economisch standpunt wenselijk omwille van de vereenvoudiging van de groepsstructuur die de verrichting met zich zal meebrengen. De verrichting een vermindering van de administratieve kosten tot gevolg hebben. Ten slotte en vooral wordt de handelsactiviteit na fusie gecentraliseerd en geconsolideerd, wat een versterking van de positie van onderneming inhoudt.

8 Diverse bepalingen

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders/vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het W,Venn. en de statuten.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel docr de onderscheiden buitengewone algemene vergaderingen is 15 oktober 2014. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel.

Het bovenstaande fusievoorstel zal ten laatste op 14 augustus 2014 in het vennootschapsdossier van de betrokken vennootschappen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zijnde voor de Over te Nemen Vennootschap de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout en voor de Overnemende Vennootschap de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent Afdeling Oostende ter naleving van de termijn voorgeschreven door artikel 719 in fine W.Venn.

Opgemaakt in vier originele exemplaren op 8 augustus 2014, De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen erkennen elk twee exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Er worden alle volmachten verleend aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Getekend,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

28/02/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van cis akte

Neergelead ter eiffie_eln de-

RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

19

FEB, 2014

TURNHOUT

Dari%gffier,

Ondernemingsnr : 0442003165

Benaming (voluit) : Hydro Building Systems

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Nijverheidsstraat 48 E

2260 Westerlo (Oevel)

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op elf februari tweeduizend veertien, door Meester Peter Van :1Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Hydro Building Systems" waarvan de zetel gevestigd is te 2260 Westerlo (Oevel), Nijverheidsstraat 48 hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op elf februari tweeduizend veertien in "SAPA BUILDING SYSTEMS OEVEL" en wijziging van artikel 1 van de statuten door toevoeging van nieuwe vierde alinea en wijziging van laatste alinea als volgt

De buitengewone algemene vergadering gehouden op elf februari tweeduizend veertien besliste de;,' benaming te wijzigen in 'SAPA BUILDING SYSTEMS OEVEL".

Deze naam moet steeds door de woorden `naamloze vennootschap' of de afkorting 'NV' worden voorafgegaan of gevolgd."

2/ Kennisname van de beslissing van de raad van bestuur de dato 21 december 2012 inzake de:' zetelverplaatsing naar huidig adres en vervanging van de eerste zin van artikel 3 van de statuten door de: volgende tekst

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo (Oevel), Nijverheidsstraat 48 E.

3/ Kennisname van het ontSlag in hun hoedanigheid van bestuurder met ingang van elf februari tweeduizend+1

veertien:

- de heer Daniel Roy en

- de heer Hans Boekaerts.

4/ Werden benoemd met ingang van elf februari tweeduizend veertien tot bestuurders:

- de heer Johan Vos, wonende te Hamstraat 55, 3740 Borgloon

- de heer Oskar Stenstriim wonende te Thespisvâgen 25, 167 75 Bromma, Zweden.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2019.

Hun mandaat is onbezoldigd.

5/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Sem Moerman, woonstkeuze gedaan hebbende te 1860

Meise, Vilvoordsesteenweg 144, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid,,

tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de;

Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de!

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vcícir registratie in toepassing van artikel 173, 1* bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4.

IHI IIHI I II II II II

*14053390*

VI behi aa! Bei &tee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/11/2014
ÿþ112111Witi

i

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van dez. tel> JIffia v ,.rt

1'ECETDL t ;AN ?..ltsr 3 rL' DEI,

2 9 DkT, 2014

ANTWERPEN afdeling, '1UR1dROLTT De Grifr'.i:er

Griffie

Ondernemingsnr : 0442003165

Benaming (voluit) : SAPA BUILDING SYSTEMS OEVEL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 48 E

2260 Westerlo (Oevel)

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR SAPA BUILDING SYSTEM NV - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenentwintig oktober tweeduizend veertien, door Meester Peter' Van Melkebeke, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SAPA BUILDING SYSTEMS, OEVEL", waarvan de zetel gevestigd is te 2260 Westerlo (Oevel), Nijverheidsstraat 48 E, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 8 augustus 2014 door de. bestuursorganen van de naamloze vennootschap "SAPA BUILDING SYSTEM", met zetel te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 17, ondernemingsnummer 0428.769.494, hierna genoemd "de Overnemende Vennootschap" en" van de naamloze vennootschap "SAPA BUILDING SYSTEMS OEVEL', met zetel te 2260 Westerlo (Oevel), Nijverheidsstraat 48 E, ondernemingsnummer 0442.003.165, hierna genoemd "de Overgenomen' Vennootschap, en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling', Oostende op 14 augustus 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 augustus 2014, onder nummer 20140826-159979 en op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen; afdeling Turnhout op 14 augustus 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder' nummer 20140826-160181, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

2/ Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap: bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2014 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, woonstkeuze doend te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Nota ris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ° Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.10.2014, NGL 24.11.2014 14676-0487-034
18/07/2013
ÿþVc behc

aan Beiç Staat

0 8 1IU 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Griffie

1111111111111111»11111111

Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffi e n Ci E C

GR]rric fEC`:Te. "'.p`° VA 1

Ondememingsnr ; 0442003165

Benaming

(voluit) ; Hydro Building Systems

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 48 E, 2260 Westerlo

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, Hernieuwing mandaat Commissaris









Gewone Algemene Vergadering van 14 Juni 2013

Na kennis genomen te hebben van de ....agendapunten, hebben de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN na nota genomen te hebben van zijn ontslagbrief, en van het feit dat de Raad van Bestuur van 31.05.13 reeds kennis nam van zijn ontslag per 31.03.13 en van het feit dat de vennootschap slechts twee

aandeelhouders telt, het ontslag ais bestuurder van de Heer Robert Welsh te aanvaarden per 31.03.13.'

De Algemene Vergadering stelt verder vast de vennootsohap slechts twee aandeelhouders telt, en dat in de periode van 01.04.13 t.e.m. 13.06.13, de Raad van Bestuur slechts twee bestuurders telde, hetgeen bijgevolg wettelijk is.

BESLOTEN over te gaan tot de benoeming als bestuurder vanaf 14.06.13 en voor een duur van zes jaar,

van de Heer Daniel Roy, geboren te Jonquière, Canada, wonende Chemin du Reservoir te 141012

Lausanne, Zwitserland, van Canadese nationaliteit, Het mandaat van de nieuwe bestuurder Roy zal

onbezoldigd zijn.

BESLOTEN over te gaan tot de benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Bourgetlaan 40: te 1130 Brussel, met als vaste vertegenwoordiger Alexis Palm (IBR Nr. B01433), vennoot van KPMG: Bedrijfsrevisoren CVBA, als commissaris voor een duur van drie jaren, het mandaat aflopend op de algemene

vergadering die de jaarrekening van het boekjaar 2015 dient goed te keuren,

De algemene vergadering heeft tevens BESLOTEN om Sem Moerman volmacht te geven, met de

mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op de vervulling van alle nodige formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, de KBO, een ondernemingsloket en de bevoegde administraties, alsook met het oog op de nodige publicaties.

Voor gelijkvormig uittreksel.

De bijzonder gevolmachtigde

Sem Moerman

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 10.07.2013 13299-0498-033
31/01/2013 : TU065966
16/07/2012 : TU065966
01/08/2011 : TU065966
25/07/2011 : TU065966
03/01/2011 : TU065966
19/07/2010 : TU065966
15/07/2010 : TU065966
25/05/2010 : TU065966
25/11/2009 : TU065966
17/07/2009 : TU065966
01/07/2009 : TU065966
09/10/2008 : TU065966
08/08/2008 : TU065966
05/12/2006 : TU065966
14/07/2006 : TU065966
22/07/2005 : TU065966
02/02/2005 : TU065966
22/11/2004 : TU065966
16/12/2003 : TU065966
25/09/2002 : TU065966
20/07/2001 : TU065966
25/09/1999 : TU065966
11/11/1998 : TU65966
24/07/1997 : TU65966
24/07/1997 : TU65966
27/01/1996 : TU65966
01/01/1996 : TU65966

Coordonnées
SAPA BUILDING SYSTEMS OEVEL

Adresse
NIJVERHEIDSSTRAAT 48E 2260 OEVEL

Code postal : 2260
Localité : Oevel
Commune : WESTERLO
Province : Anvers
Région : Région flamande