19/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 7 - 0 2 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 3 1 4 2 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 9 8 7 2 8 8 3 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
S a t e m w a E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t w a t v o l g t .
1 . E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m S A T E M W A E U R O P E .
2 . D e e n i g e v e n n o o t i s : d e h e e r W o u t e r V E R E L S T , w o n e n d e t e B l a n t y r e ( M a l a w i ) , C o l l e g e o f M e d i c i n e , P . O . B O X 3 6 0 , C h i c h i r .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , S i n t - G a b r i ë l s t r a a t 1 7 .
4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s d a a r b u i t e n :
- v e r w e r k i n g , o p s l a g e n v e r p a k k i n g v a n k o f f i e , t h e e e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t i n k o f f i e , t h e e e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- v e r v a a r d i g i n g e n h a n d e l i n v e r p a k k i n g e n v o o r k o f f i e , t h e e e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- o p s l a g v a n k o f f i e , t h e e e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- b e m i d d e l i n g i n z a k e d e h a n d e l i n k o f f i e , t h e e e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n s e r v i e z e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n e n a n d e r e h u i s h o u d p r o d u c t e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n u i t b r e i d e n v a n e e n p r i v a a t l a b e l ( v o o r k l e i n h a n d e l , r e s t a u r a n t s , h o t e l k e t e n s e n
c a f é s ) v a n k o f f i e , t h e e e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n p r o e v e r i j e n v o o r k o f f i e , t h e e e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- h e t p r o m o t e n v a n h e t m e r k d o o r m i d d e l v a n r e c l a m e c a m p a g n e s , h a p p e n i n g s , s p o n s e r i n g ,
a a n w e z i g h e i d o p g e s p e c i a l i s e e r d e b e u r z e n e n p u b l i c a t i e s g e s p e c i a l i s e e r d e m a g a z i n e s ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g e n d r a n k ;
- d e a a n k o o p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e f a b r i c a t i e , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r k o o p e n d e v e r h u r i n g v a n
a l l e m a t e r i a a l , g o e d e r e n e n g r o n d s t o f f e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s - , c o n s u l t i n g s - , b e h e e r s - e n b e l e g g i n g s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r
b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n
c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e ;
- c o n s u l t a n c y o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n , z o w e l j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l , o p e r a t i o n e e l
e n o p h e t g e b i e d v a n a l g e m e n e s t r a t e g i e ;
- c o n s u l t a n c y o p h e t v l a k v a n " E x e c u t i v e S e a r c h " e n r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v e r e f f e n i n g e n , h e r s t r u c t u r e r i n g e n
v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t a d v i s e r e n v a n d e r d e p a r t i j e n i n z a k e b e l e g g i n g s p r o j e c t e n , h e t z e l f o p s t e l l e n v a n
b e l e g g i n g s p r o j e c t e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n e n w a a r d e p a p i e r e n , h e t b e h e e r
v a n h a a r r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o
B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ;
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n , v e r h u r e n ,
d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e
O n d e r w e r p a k t e :
S i n t - G a b r i ë l s t r a a t 1 7 2 5 3 0 B o e c h o u t
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n ;
- h e t a a n b r e n g e n v a n n i e u w e k l a n t e n e n h e t o n t w i k k e l e n v a n h e t k l a n t e n b e s t a n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ( k o f f i e e n t h e e ) , d i t t e g e n v e r g o e d i n g v o l g e n s e e n s e p a r a t e o v e r e e n k o m s t ;
- h e t v o e r e n , o n t w i k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n a l l e s o o r t e n p u b l i c i t e i t v o o r o n d e r h a v i g e o n d e r n e m i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ( k o f f i e e n t h e e ) . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n . D a a r t o e z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f d e e l s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , b i j d r a g e , d e e l n a m e , s a m e n w e r k i n g o f f u s i e b e l a n g n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f g e s c h i k t z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t w e r k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s ; h i e r o p i s t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o e f f e c t i e f g e s t o r t ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t v e r k l a a r t d a t d i t b e d r a g v a n 1 2 . 4 0 0 e u r o g e s t o r t w e r d b i j R e c o r d B a n k .
6 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . W e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r W o u t e r V e r e l s t , v o o r n o e m d . Z i j n o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t o t a a n e e n a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n ¬ g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g ¬ s t e v o o r a f g e ¬ n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
9 . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
1 0 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e l k j a a r d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n
d e h e e r P i e t D e g r a e v e , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , S i n t - G a b r i ë l s t r a a t 1 9 ; e n a l l e d o o r h e m
a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ;
o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- h e t a a n v r a g e n v a n a l l e n o d i g e a t t e s t e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k
o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n b e s t u r e n , i n c l u s i e f h e t h a n d e l s r e g i s t e r
e n d e B T W , e n z o n o d i g , h e t m e l d e n o f l a t e n i n s c h r i j v e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n b i j d e z e d i e n s t e n ;
- h e t v e r v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n a a n g i f t e n e n h e t i n d i e n e n e n v e r d e d i g e n
v a n b e z w a a r s c h r i f t e n t e g e n a l l e a a n s l a g e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n e n o v e r h e d e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .