16/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 13.10.2014 14646-0035-015
31/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 7 5 2 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A U N A Z E N S A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o s t r a a t 5 - 2 2 2 0 H e l s t o / d B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 w e r d e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i s v e r l e n g d m e t 6 j a a r
- V a n d e n W o u w e r M a r k , V i s v i j v e r s t r a a t 1 , 2 2 3 0 R a m s e l
- G o e l e n M i c h e l , L i e r s e s t e e n w e g 2 0 7 a , 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k
- D e B o e l R a p h a e l , S t a t i o n s s t r a a t 4 2 , 2 2 2 0 H e l s t o l d B e r g
- D e W i j n g a e r t A n j a , L i e r s e s t e e n w e g 2 0 7 a , 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k
V a n d e n W o u w e r M a r k b e s t u u r d e r G o e l e n M i c h e l
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
B E
O N t T E U R 1 = 3 E L G E
1 9 - 1 2 -
N E E R G E L E G D
0 9 D E C . 2 0 1 4
2 0 1 4
G I S C H S ~ A A ~ S E i ~ k [ ~ ? E c H T B A N K v ~ ~ ~ K O O P H A N D E L
A N T W E R P k ~ ? i l ~ f R . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2011
ÿþ M e a 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 7 5 2 , 6 1 3
a n G . m i n g
( v o l o i o . S A U N A Z E N S A T I O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o s t r a a t 5 - 2 2 2 0 H e l s t o / d B e r g
O r : z i z d l a , a d a a n s t e l l i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 . 0 8 . 2 0 1 1 w e r d e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : D e W i j n g a e r t A n j a , B a k e l s t r a a t 1 A , 3 1 2 8 B a a l i s v a n a f 0 1 . 0 8 . 2 0 1 1 a a n g e s t e l d a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r .
G o e l e n M i c h e l b e s t u u r d e r V a n d e n W o u w e r M a r k
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , " a t z i ; v a . , d e r e r s n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r , " g e n v v o c r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
- 8 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C I I E L E N
1 1 1 1 l U I I O I I I A I I N I I I I ~
" 1 1 1 4 1 9 1 3 '
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 28.06.2011 11228-0131-015
18/01/2011
ÿþ" ( .
M o d 2 . 0
L u r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I ~ N I N ~ N I ~ I ~ I ~ N V I Y I R V V
" 1 1 0 0 8 9 8 5 "
N E E R G E L E G D O . r - 0 1 - 2 0 1 1
G R I F F I H T B A N K v a n
K O O P H t e M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 7 5 2 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A U N A Z E N S A T I O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o s t r a a t 5 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S A U N A Z E N S A T I O N " m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L o s t r a a t 5 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G E R E G I S T R E E R D t e H E I S T - O P - D E N - B E R G o p 2 3 D E C . 2 0 1 0 B O E K 2 8 9 B L A D 6 8 V A K 1 1 d r i e B L A D E N g e e n V E R Z E N D I N G O N T V A N G E N : V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 5 ) G e t e k e n d C . J A C O B S E . A . I N S P E C T E U R "
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
D e v e r g a d e r i n g n a m , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r V A N D E N W O U W E R M a r k t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , d e h e e r G O E L E N M i c h e l t e n b e l o p e v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d e h e e r D E B O E L R a p h a e l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V E R G O E D I N G
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 2 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r V a n d e n W o u w e r M a r k : t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
- a a n d e h e e r G o e l e n M i c h e l : v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
- a a n d e h e e r D e B o e l R a p h a e l : d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 8 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e f o n d s e n , v ô ó r h e d e n g e d e p o - n e e r d w e r d e n b i j B N P P a n b a s / F o r t i s b a n k d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 0 8 0 4 8 - 2 0 z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
/ I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n - t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 6 . 2 2 0 ) a a n d e l e r r z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H E Y L E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 30.06.2010 10247-0081-015
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 17.06.2009 09240-0074-015
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 02.07.2008 08351-0183-015
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 02.07.2007 07340-0262-014
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 16.07.2015 15311-0364-015