06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r - d e a k t e . , , . , , _
N E E F I + r E L E r i p
G R I F - P I E R E C H T B A N K V A N
2 D E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
g e g r i f f i e r
0 > L 3 - 5 . , 3 M
B e n a m i n g
O n d e r n e m i n g s n r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l u i t ) : S A V O R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , A c a c i a s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E e r e n s t e G e e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b v b a o p g e r i c h t w e r d , m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 . n a a m - r e c h t s v o r m : b v b a " S A V O R O "
2 . z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d v o o r e e r s t t e 2 4 4 0 G e e l , A c a c i a s t r a a t 8 . V a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 z a l d e z e t e l g e v e s t i g d z i j n t e 2 4 4 0 G e e l , W i n k e l o m 8 3 B 1 .
3 , o p r i c h t e r :
1 . D e h e e r S Y E N P a t r i c k F r a n s P a u l , g e b o r e n t e G e e l o p 2 7 j a n u a r i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , T e c h n i s c h e S c h o o l s t r a a t 5 .
2 . D e h e e r K E R K H O F S P a t r i c k C h r i s t i a a n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 6 m a a r t 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 3 5 1 0 H a s s e l t , P o l l e n u s s t r a a t 3 2 .
3 . D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E N B L O C , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , R i j k e l s t r a a t 2 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 8 9 1 . 2 2 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t , o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p S e g e r s t e W e e l d e o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 0 n u m m e r 1 0 1 5 0 0 7 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n k r a c h t e n s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F i l i p S e g e r s t e W e e l d e o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 a p r i l v o l g e n d n u m m e r 1 1 0 4 9 6 1 1 ,
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m d e s t a t u t e n d o o r a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A G R - I D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , M e r e l s t r a a t 7 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 2 5 7 . 0 1 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C O U C K E D i r k M a u r i c e R e n é , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 6 8 , R R 6 8 . 1 1 . 1 0 - 1 9 5 . 4 0 , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , M e r e l s t r a a t 7 9 , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 k r a c h t e n s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g , e n e r m e e b e k e n d g e m a a k t z o a l s v o o r m e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o o r e n m e t d e r d e n , v o o r z o v e r v o l d a a n a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e r z a k e :
- h e t v e r r i c h t e n v a n c o m p l e t e b o u w g e r e l a t e e r d e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e z o r g - e n w e l z i j n s s e c t o r e n b i j o p e n b a r e b e s t u r e n ;
- h e t a d v i s e r e n e n h e t o p a l l e a n d e r e m o g e l i j k e w i j z e n t e n d i e n s t e z i j n v a n p a r t i c u l i e r e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n i n d e z o r g - e n w e l z i j n s s e c t o r , b i j o p e n b a r e b e s t u r e n e n o v e r h e d e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e a d v i e s f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g , p r i j s b e p a l i n g , b u d g e t t a i r e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n b o u w k u n d i g e , m i l i e u k u n d i g e , e n t e c h n i s c h e a d v i e z e n b i j b e d r i j f s a a n p a s s i n g e n b e d r i j f s o n t w i k k e l i n g ;
- d e d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e m i l i e u - e n k w a l i t e i t s z o r g a a n g e l e g e n h e d e n z o a l s h e t b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n i n z a k e m i l i e u v e r g u n n i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n m i l i e u c o ö r d i n a t o r , h e t o p s t e l l e n v a n m i l i e u - e f f e c t e n - r a p p o r t e n , h e t v e r l e n e n v a n m i l i e u a d v i e s , h e t o p m a k e n v a n m i l i e u t e k e n i n g e n e n b e h e e r s p l a n n e n , b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n n a a r k w a l i t e i t s z o r g s y s t e m e n , a d v i e s e n w e r k z a a m h e d e n i n z a k e g r o e n b e h e e r , h e t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t i n z a k e m i l i e u a a n g e l e g e n h e d e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n b o d e m a d v i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n b o d e m o n d e r z o e k e n t e c h n i s c h e v e r s l a g e n ;
- d e h a n d e l i n r o e r e n d e a c t i v a ;
- d e h a n d e l i n a p p a r a t u u r , m e e t i n s t r u m e n t e n e n i n s t a l l a t i e s v o o r m i l i e u b e h e e r , h e t p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n , h e t u i t b a t e n e n r e i n i g e n v a n a l l e i n s t a l l a t i e s v o o r a f v a l b e h e e r e n e n e r g i e p r o d u c t i e , v e r w e r k i n g e n r e c u p e r a t i e v a n a f v a l s t o f f e n e n g r o n d s t o f f e n ;
- d e d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e b o u w a a n g e l e g e n h e d e n z o a l s h e t b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n i n z a k e s t e d e n b o u w k u n d i g e v e r g u n n i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r , h e t o p s t e l l e n v a n v e i l i g h e i d s p l a n n e n , h e t v e r l e n e n v a n b o u w a d v i e s e n b o u w t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t o p m a k e n v a n b o u w - e n b e s t e k t e k e n i n g e n , h e t b e g e l e i d e n v a n b o u w p r o j e c t e n v a n b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n , m a n a g e m e n t i n z a k e b o u w a a n g e l e g e n h e d e n , d e h a n d e l i n a p p a r a t u u r , m e e t i n s t r u m e n t e n e n i n s t a l l a t i e s v o o r b o u w b e h e e r , b o d e m a d v i e s e n o n d e r z o e k i n z a k e b o u w a a n g e l e g e n h e d e n
- d e d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e e n e r g i e a a n g e l e g e n h e d e n z o a l s d e u i t v o e r i n g v a n e n e r g i e s t u d i e s , h e t o p m a k e n v a n e n e r g i e p l a n n e n e n h e t b e m i d d e l e n e n c o ö r d i n e r e n i n z a k e e n e r g i e c o n t r a c t e n ;
- h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n t r a i n i n g e n , g e r i c h t o p h e t b e v o r d e r e n v a n k e n n i s e n v a a r d i g h e d e n v a n a d v i s e u r s e n / o f c l i ë n t e n ;
- h e t d e e l n e m e n i n , h e t f i n a n c i e r e n v a n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n a n d e r e d i e n s t e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t s t e d e n b o u w k u n d i g e p l a n n i n g e n l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z . ;
- h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z .
Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , z i j k a n l i e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
5 . k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 , 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d , i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
C U H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
D L
6 . b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f
L . r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n é é n C U s t e m r o n d e , v o o r ó n b e p a a l d e d u u r .
ª% 0 1
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
e v e r g a d e r i n g .
b
r m
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t h e t o r g a a n v a n b e s t u u r v a n d e z e
> 1 1
C U r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e
p v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n
d n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e
m r v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k
v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
0
N z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e
ó h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r
c : : : t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g
e a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . e t
7 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
e t
e t
v
~ I N T E R N E ( B E S T U U R S ) B E V O E G D H E I D
u
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e
ª% t e
v e n n o o t s c h a p ; h i j k a n i n z i j n n a a m a l l e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n .
C U A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k i s v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d o o r d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e
, l v e r g a d e r i n g b e h o o r t t o t z i j n b e v o e g d h e i d .
H i j k a n o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n .
C U
0 4
D e z a a k v o e r d e r s v o r m e n g e e n c o l l e g e , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E X T E R N E ( V E R T E G E N W O O R D I G I N G S ) B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e l a s t h e b b e r .
c _ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . B o e k j a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
E l k j a a r , w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ; d e z e d o c u m e n t e n w o r d e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e n n o t e n o n d e r w o r p e n , b i j d e g e w o n e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t z i c h u i t , d o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g , o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s .
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a h u n g o e d k e u r i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g n e e r g e l e g d d o o r d e z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g o n o p h e d e n e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
9 . j a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p 2 9 m e i o m 1 1 u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 5 .
1 0 . S t e m r e c h t - T o e l a t i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t ; h i j k a n z e l f s z i j n s t e m u i t b r e n g e n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m .
U i t g e n o m e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n , I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e l d i g o n g e a c h t h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e n o m e n i n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n w e l k e z u l k s z o u d e n v r a g e n , o n d e r t e k e n d ; d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e p r o c e s s e n - v e r b a a l w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n ,
1 1 . B e s t e m m i n g w i n s t / v e r e f f e n i n g s s a l d o ; c o n f o r m d e w e t .
1 2 . Z a a k v o e r d e r s : E r w o r d e n t w e e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r d i e b e g i n t o p h e d e n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m t e e i n d i g e n n a a r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
e .
W o r d e n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
1 ° d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S . I . M . C . , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , T e c h n i s c h e S c h o o l s t r a a t 5 , R P R T u r n h o u t 0 4 3 9 . 8 5 7 . 7 8 2 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S Y E N P a t r i c k F r a n s P a u l , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , T e c h n i s c h e S c h o o l s t r a a t 5 , v o o r n o e m d , ( t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t k r a c h t e n s b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n n v S . 1 . M . C . d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) ,
2 ° d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O N T E B E R G H O E V E , m e t z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , R a v e r s c h o o t s t r a a t 3 4 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 2 9 0 . 8 5 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R O E L E N S C a r l o s F r a n s J o s e p h , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p 1 9 m a a r t 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 8 9 5 1 D r a n o u t e r , g e m e e n t e H e u v e l l a n d , S m i j t e r s t r a a t 1 , ( t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t k r a c h t e n s b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a M O N T E B E R G H O E V E d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) .
H u n o p d r a c h t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v a n a f d e o n d e r t e k e n i n g d e z e r t o t h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n v o o r m e l d a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
1 4 . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n : D e v e r s c h i j n e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f S t e p h a n i e C a s a d o , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , V e n n e k e s l a a n 2 9 ,
e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k t o t v r i j s t e l l i n g v a n b i j d r a g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
K a t r i e n E E R E N S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e e l .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g