17/06/2014
ÿþM o d W o t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
e c h t b a n k v a n k o o p h a n
~ I , i L ~ ~ Á E ' " _ _ _ " ~ . . _ .
V o o r - i I I I U 1 1 f l I I i f I U
b e h o u d l + 1 9 1 1 7 7 9 7 *
a a n h e
B e t g i s c S t a a t s b l .
1 1 1 1 1
n e r v e n
0 5 J U N I 2 0 1 4 a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i e
S t a d s o n t w i k k e l i n g A n t w e r p e n Z u i d
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 2 7 8 . 9 3 2 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n G e n t s t r a a t 7 b u s 4 0 2 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r ( s )
B l i j k e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 w e r d d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s o p d a t u m v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
" D u c k N V , L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 8 7 0 . 8 8 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e f f C a v e n s
" A r f i d e s b v b a , V o r s t l a a n 2 9 2 , 1 1 6 0 O u d e r g e m m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 7 1 9 . 8 0 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n P a e l e m a n ,
T e v e n s w e r d b e s l i s t t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
A t l a s N V
S c h i l d e r s s t r a a t 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n o î t D e L a n d s h e e r
K V H N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r C a v e n s D i r k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2013
ÿþm a a 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ! 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
W e e r g Q l o g d t o r g r i f f t o v a n d e f e r h t b a n k
v a r ~ K a a p . i i a n d e # 9 e A r i t w a r p o n , o p .
G r i f f i e
t ) 2 : i ~ . ~ 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g e n r : 8 2 9 2 7 8 . 9 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A D S O N T W I K K E L I N G A N T W E R P E N Z U I D
r ( v e r k o r t ) : S A Z i
R e c h t s v o r m : N V
,
; ? - Z e t e l : J a n v a n G e n t s t r a a t 7 ,
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l w i j z i g i n g '
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r ] ; i n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ,
I .
t i g e n o m e n :
i l 1 . N a l e z i n g , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e d a a r t o e )
I .
a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . ) , w a a r v a n ; d e b e s l u i t e n l u i d e n
i " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p S T A D S O N T W I K K E L I N G ; A N T W E R P E N Z U I D , b e s t a a t u i t d r i e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e d r i e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; ; . v e n n o o t s c h a p S T A D S O N T W I K K E L I N G A N T W E R P E N Z U I D p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 h e b b e n t e n l a s t e v a n ; l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p . H e t i n t e b r e n g e n g e d e e l t e v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n b e d r a a g t E U R 4 4 1 . 0 0 0 ; e n i s a l s v o l g t v e r d e e l d :
i ,
A t l a s N V 1 4 7 . 0 0 0
S k y l i n e E u r o p e N V 1 4 7 . 0 0 0
K e m p e n s e V a s t g o e d e n H e l d i n g 5 a a t s e h a p p i j N V 1 4 7 . 0 0 0
T o t a a l 4 4 1 . 0 0 0
D e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d t g e w a a r d e e r d o p b a s i s v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e i
s c h u l d v o r d e r i n g e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 . -
, ; A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g o n t v a n g e n d e i n b r e n g e r s I n t o t a a l 4 4 1 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k a p i t a a l a a n - ; d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T A D S O N T W I K K E L I N G A N T W E R P E N Z U I D , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n ; E U R 1 . 0 0 0 p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l S T A D S O N T W I K K E L I N G A N T W E R P E N Z U I D N V . D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v o l s t r e k t g e l i j k v o r m i g , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d a l e n d i n d e w i n s t v a n a f I j a n u a r i 2 0 1 2 .
I n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g w o r d e n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n S T A D S O N T W I K K E L I N G A N T W E R P E N ; Z U I D N V a l s v o l g t v e r d e e l d o n d e r d e i n b r e n g e r s :
A t l a s N V S k y l i n e K e m p e n s e V a s t g o e d e n
E u r o p e N V H o l d i n g m a a t s c h a p p i j N V
A a n t a l a a n d e l e n 1 4 7 1 4 7 1 4 7
S T A D S O N T W I K K E L I N G :
A N T W E R P E N Z U I D N V a l s
v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V e r s o : N a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n t e b r e n g e n s c h u l d v o r -
d e r i n g
( i n E U R )
m o d 1 7 . t
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
o d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; e n
o d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g t i l t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k f e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
T i e l t - W i n g e , 5 n o v e m b e r 2 0 1 2
D S D A s s o c i a t e s A u d i t & A d v i e s b v o v v b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
J u r g e n D e R a e d e m a e k e r ,
B e d r i j f s r e v i s o r . " ,
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( E 5 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 4 4 1 ) a a n d e l e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e d r i e a a n d e e l h o u d e r s , m e t n a m e i e d e r t o t b e l o o p v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r z i j i e d e r a l s v e r g o e d i n g h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 4 7 ) n i e u w u i t g e g e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v e r k r i j g e n ; v a s t s t e l l i n g d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n é é n / v i e r d e , h e t z i j i e d e r t o t b e l o o p v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p e e n b j i z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B a n k , z o d a t z i j i e d e r n o g e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) m o e t e n v o l s t o r t e n , e n v o o r w e l k e i n b r e n g z i j i e d e r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r k r i j g e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
4 . M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- ' M B C A c c o u n t a n t s - B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ' B V B A , K i n e p o l i s C o m p l e x , V i a M e d i a 1 b u s 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
B t w - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T o t a a l 1 4 7 1 4 7 1 4 7
A l g e m e e n t o t a a l 4 4 1
V o o r - L ' ' b e h o u d e n a a n - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2015
ÿþ~
8 S . 1 .
K e C i t 6 1 T i R " Q á n - k w p l k e j d e t
A n t w e r p e n
m o o i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G I S
a f d e l i n g / A ~ n t w { e r p e n
V 3 A ~ l I G
2 0 6 c H S r s B I A
3 0 J U N I 2 0 1 5
@
8 S t
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 2 7 8 . 9 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A D S O N T W I K K E L I N G A N T W E R P E N Z U I D
( v e r k o r t ) : S A Z
R e c h t s v o r m : N V k
t
i t
Z e t e l 7 e , J a n v a n G e n t s t r a a t 7 b u s 4 0 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
i ;
i ; O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 5 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ,
i i
J a n E 3 o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : i l 1 / W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g i n " T R I P L E L I V I N G " , e n s c h r a p p i n g v a n d e v e r k o r t e b e n a m i n g " S A Z " .
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n . ;
3 / M a c h t i g i n g v a n :
! j - d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ; , ; - d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
; - d e 1 3 V B A ` M B C A c c o u n t a n t s B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n ' , K i n e p o l i s C o m p l e x , V i a M e d i a 1 b u s 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , ; e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n - 1
g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e e n d e B t w - a d m i n i s t r a t i e . 1
i t
: V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
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S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
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O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g