08/01/2014
ÿþi 4 ~ Y o d P D F 1 1 . 1
l ~ - [ r f f ; , ( " , ; , i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 5 1 - 2 1 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e K s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3
D o v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e o f f r e y S m i t h , w o n e n d e G r o s v e n o r W a y , C h a p e l P a r k 6 4 , N E 5 1 R U , N e w c a s t l e U p o n T y n e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 ,
D o v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r R o b e r t M o o r e , w o n e n d e B r i d g e F a r m , S e a h i l l R o a d , S a u g h a l l , C h e s t e r C H 1 6 B J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 1 0 8 / 2 0 1 3 .
A l l e m a n d a t e n z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z i j n o n b e z o l d i g d ,
S a r k i s i a n A l e x
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : P e c t o : N a n i e r t i o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
t q w 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 3 3 . 6 0 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c h a w k B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e t h t s v o r m :
N a e r g e k r d t e r e r ; f i i e v a n d a R n c e i r d
v a n k e c p c ' r u n d s ï f t a A n t w e r p e n f v p .
' L 3 U . C . 2 Q 1 3
G r i f n e
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
12/01/2015
ÿþM o d w o r t ! 1 1 . 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 D D E C . 2 0 1 4
a f d e e n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 3 3 . 6 0 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S C H A W K B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H A W K B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 5 1 , i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 3 3 . 6 0 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l t c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r n a a r d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , z o d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e e n p e r i o d e v a n e e n e n t w i n t i g ( 2 1 ) m a a n d e n z a l o m v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 1 2 . - B o e k j a a r . v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r ,
U i t z o n d e r l i j k z a l h e t b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . "
2 . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m e l f u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n , e n o m d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 1 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" I e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m e l f u u r . "
3 . N a v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 v a n d e h e e r M O O R E R o b e r t M i c h a e l , g e b o r e n t e H e s w a l l ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 1 3 m e i 1 9 6 5 , w o n e n d t e B r i d g e F a r m , S e a h i l l R o a d S a u g h a l l , C H 1 6 B J C h e s t e r ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , o m h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a n t w e e ( 2 ) o p d r i e ( 3 ) t e b r e n g e n e n o m d i e n v o l g e n s , m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
( a ) d e h e e r D O H L E N H e i t u u t M e l c h i o r , g e b o r e n t e B a r d e n b e r g J . W ü r s e l e n ( D u i t s l a n d ) o p 2 9 j a n u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d t e 5 2 4 9 9 B a e s w e i l e r ( D u i t s l a n d ) , A m W a l l 1 , m e t B i s - r e g i s t e m u m m e r 6 0 . 4 1 . 2 9 - 1 7 7 . 1 5 ;
( b ) d e h e e r S A E N E N S a m m y , g e h u w d , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 4 j u l i 1 9 7 5 , w o n e n d t e 2 8 7 0 P u u r s , R i j w e g 1 3 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 5 . 0 7 . 1 4 - 1 7 1 . 6 3 .
D e o p d r a c h t v a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
i
I R
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
* 1 5 0 5 1 2 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - Á n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : t w e e
v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e i t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d
05/10/2012
ÿþ. M o d P O F 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o c a a n B e l g i s t a a f t i
I R I " 1 2 1 6 5 0 4 9 *
, > e c i r y g i e g d t e r ; r r t # t i : c n d u R e V b e i r i v o x 1 C o e p h r a r l o i t o d t r t w e r p e t t , o p
G r i f f i e 2 6 S E P . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 3 3 . 6 0 3
B e n a m i n g { v o l u i t } : S c h a w k B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 5 1 2 1 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e R o b M o o r e , B r i d g e F a r m - S e a h i l l R o a d , S a u g h a l l , C h e s t e r C H 1 6 B J U K , a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 0 9 . ( R o b = R o b e r t ) D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t z a a k v o e r d e r G e o f f S m i t h , B r i d g e F a r m - S e a h i l l R o a d , S a u g h a l l ,
C h e s t e r C H 1 6 B J U K , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 5 / 2 0 0 9 . ( G e o f f = G e o f f r e y ) A l l e m a n d a t e n z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z i j n o n b e z o l d i g d .
N a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s e v i s o r e n B C V B A ( B 1 6 0 ) , v e r t e g e w o o r d i g d d o o r V a n d e n E c k e r R o n a l d , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t z a l k o m e n t e v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
S a r k i s i a n A l e x
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .