08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 31.07.2014 14392-0179-027
24/10/2014
ÿþ t i o d W o r d 1 1 , 1
, . ? 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I t t § I F I
N e e r g e l e g d t e r c r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 5 M U . 1 6 1 4
G r i f f i e
O n d e m e r t i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 0 9 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E L D E S E N I O R I N V E S T I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t S v O r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I S T R A A T 1 2 9 - 2 6 1 0 W I L R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w - r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 ,
- B e s t u u r d e r A : L o o t s C o m m , V . , E l i s a b e t h l a a n 4 B 5 8 - 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s . - B e s t u u r d e r A : A l m a c o n B V B A , K l e i s t r a a t 4 6 - 2 6 3 0 A a r t s e l e a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a n u C o p p e n s - B e s t u u r d e r B : L a n d s b e e c k N V , H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 V V i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o î t D e L a n d s h e e r - B e s t u u r d e r B : P h i l i p P e n e n , M i k s e b a a n 3 4 6 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
V o o r e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P h i l i p P e n e n A l m a c o n B V B A
B e s t u u d e r B V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a n u C o p p e n s
B e s t u u d e r A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i . * B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2013
ÿþ - - - - M o d W o r d 1 1 , 1
/ 0 - " " " " . ~ ~ 1
l ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t v i e i p e n , o p
1 6 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
I V
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
* 1 3 1 9 5 4
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 0 9 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E L D E S E N I O R I N V E S T I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e '
h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r :
- B e s t u u r d e r A : L o c o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s , T o l s t r a a t 2 4 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n
h e d e n e n d i t t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
- B e s t u u r d e r A : L o o t s C o m m . V ( 0 5 4 0 . 7 1 5 . 6 1 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s ( 5 2 . 0 2 . 1 8 - 4 8 7 . 7 9 ) ,
E l i s a b e t h l a a n 4 B 5 8 2 6 0 0 B e r c h e m .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A l l e n a a n v a a r d e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l l p P e n e n , A l m a c o n B V B A ,
B e s t u u r d e r B v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a n u C o p p e n s
B e s t u u r d e r A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* i a a i e a e e t
R e c h t b a n k v a n i ( a ) p h a n d e i
A n t w e r p e n
z 4 N O V . S 1 4
a f d e l i n e i f t i t i e r f : . . n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 0 9 . 0 6 3
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h e l d e S e n i o r I n v e s t i 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 , d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r B e n o i t D e L a n d s h e e r ( N . N . 5 9 . 0 9 . 1 6 - 2 0 5 . 3 5 ) v a n L a n d s b e e c k N V ( N . N . 0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8 ) b e ë i n d i g d w o r d t .
2 . d e h e e r M a r c P e e t e r s ( N . N . 6 6 . 0 9 . 0 5 - 2 3 3 . 0 9 ) , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , n a a i s t r a a t 4 1 , b e n o e m d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L a n d s b e e c k N V ( N . N . 0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8 )
P h i l i p P e n e n A l m a c o n B V B A
B e s t u u r d e r B V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a n u C o p p e n s
B e s t u u r d e r A
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2014
ÿþ c . . . . a . , . . ~ M o t l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 + 1 9 2 2 1 7 2 3 * 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
D 3 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 1 7 . 2 0 9 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h e l d e S e n i o r I n v e s t I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t , d a t :
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r P h i l i p P e n e n ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 7 - ' 4 7 1 . 1 8 ) , a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e s u b 1 o n t s l a g e n b e s t u u r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K r o s s r o a d s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W o u w e r s d r e e f 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n r . R P R 0 8 3 7 . 3 4 8 . 2 4 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n - W o u t e r B u i t i n k , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t ( N . N . 6 9 . 1 1 . 0 1 - 0 0 1 . 4 0 ) , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v o o r d e d u u r t i j d d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 5 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
- E r w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s - W a a s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u l s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n ' n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
M a r c V a n M e e l
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 10.09.2013 13578-0346-028
02/09/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f a t o e h ' e C i 3 á s 3 e i
v a n K o o p h a ; d e , á e . : ; , d " e s " p e n , o p
G r i f f i e ) u "
* 1 3 1 3 9 7 9 8 *
i
© n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 0 9 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : S C H E L D E S E N I O R I N V E S T I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 :
- B e s t u u r d e r A : L o c o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s , T o l s t r a a t 2 4 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- B e s t u u r d e r A : A l m a c o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a n u C o p p e n s , T r o y e n t e n h o f l a a n 1 2 8 - 2 6 0 0
B e r c h e m
B e s t u u r d e r B : L a n d s b e e c k N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o î t D e L a n d s h e e r , H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k ,
- B e s t u u r d e r B : P h i l i p P e n e n , M i k s e b a a n 3 4 6 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 0 , 9 1 7 0 S i n t G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p P e n e n , L o c o B V B A ,
B e s t u u r d e r B v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L o o t s
B e s t u u r d e r A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a f f l t i 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k 4 o p h a n d e l
A n t v , a - r e n
2 £ B E C . 2 0 1 4
a t C i ' i f t i b n t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , p 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '
7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 0 9 . 0 6 3
i i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C H E L D E S E N I O R - 1 N V E S T I I ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
i ;
Z e t e l : H E I S T R A A T 1 2 9
; : 2 6 1 0 A N T W E R P E N ( W I L R I J K )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r ; ;
n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : , l
1 / B e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t e ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , l e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n , p ; v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n ; ; j p a s s i v a i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n p e r 3 1 - 1 0 - 2 0 1 4 , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e v o o r - ;
; , m e l d e s t a a k v a n a c t i v a e n p a s s i v a . , l
; " 2 / B e s l i s s i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ; ; : l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n u e r g e e n v e r e f f e n i n g v e r r i c h t i n g e n ü
; 1 m e e r t e v o l b r e n g e n z i j n , e n n a v a s t s t e l l i n g d a t i n v o o r m e l d e s t a a t g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n o p g e n o m e n ; ;
o
m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , v e r m i t s e r g e e n g e l d e n o f i ;
w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n ;
; ' a f g e g e v e n . . ;
3 / B e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e p l a a t s v a n b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n , d a t d e z e z u l l e n w o r d e n ?
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e ; ; . v e r e f f e n i n g , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H e i s t r a a t 1 2 9 .
i i V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s , e n b i j g e v o l g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" S C H E L D E S E N I O R - I N V E S T I I " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . .
i ; 4 / V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t o p d a t u m v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e b e s t u u r d e r s : ; .
: ; 1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L M A C O N " , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 . i
A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 6 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 9 8 . 1 8 0 . 6 0 6 , m e t a l s v a s t e ; ;
: : v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C O P P E N S M a n u C o n s t a n t M a r i a , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t
4 6 .
2 ) D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L O O T S " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , ;
i i E l i s a b e t h l a a n 4 b u s 5 8 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 4 0 . 7 1 5 . 6 1 2 , m e t a l s v a s t e ; ;
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L O O T S M a r c , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , E l i s a b e t h l a a n 4 b u s ; ; 5 8 .
3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A N D S B E E C K " , m e t z e t e l t e 2 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H e i s t r a a t 1 2 9 , , ; R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 6 7 , 5 9 9 . 0 7 8 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ,
I I P E E T E R S M a r c , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a l s t r a a t 4 1 , i .
4 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K R O S S R O A D S " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W o u w e r s d r e e f 1 0 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 3 7 . 3 4 8 . 2 4 3 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B U I T I N K J a n - W o u t e r , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W o u w e r s d r e e f 1 0 . .
e n v a n d e c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n C V B A " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , l ? I t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A ' P e t e r V a n d e n E y n d e ' t e 9 1 7 0 ; ; S i n t - G i l l i s - W a a s , G e n t s t r a a t 6 5 C , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e n E y n d e P e t e r , ; ; b e d r i j f s r e v i s o r .
É 5 / M a c h t i g i n g v a n :
1 ) o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
2 ) d e h e e r V A N M E E L M a r c , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , S i n t N i k l a a s s t r a a t 1 7 3 , m e t r e c h t v a n , ; ; l s u b s t i t u t i e , o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; : i l b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ,
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 17.08.2012 12439-0540-027
05/07/2012
ÿþV o o r b e h o u d (
a a n h e
B e i g i s c 5 t a a t s b t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e i f f l e r p e n , o p 2 6 J u f 7 f 1 ~ 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 0 9 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E L D E S E N I O R - 1 N V E S T 1 1
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
H I I I I l l h I l l h I f l 1 1 1 1 I I H I U f f 1 1 1 1 ! H I !
* 1 2 1 1 8 4 2 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
1 , d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n W T C o n s t r u c t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l y T a h a n , F r a n s T h i r y s t r a a t 4 b u s 1 1 - 1 7 3 1 Z e l l i k , a l s b e s t u u r d e r A , o p 2 9 m e i 2 0 1 2 e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t W T C o n s t r u c t B V B A e e r v o l d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , D i t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r l e n g d ,
2 . m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
- B e s t u u r d e r A : A l m a c o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a n u C o p p e n s , T r o y e n t e n h o f l a a n 1 8 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
3 . m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d m e t i n g a n g v a n
h e d e n e n t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
- B e s t u u r d e r A : L o c o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s , T o l s t r a a t 2 4 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- B e s t u u r d e r B : L a n d s b e e c k N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o î t D e L a n d s h e e r , H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
- B e s t u u r d e r B : P h i l i p P e n e n , M i k s e b a a n 3 4 6 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
A l l e n a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p P e n e n L o c o B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s
B e s t u u r d e r B B e s t u u r d e r A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/03/2012
ÿþ j r i ' Î M o d W o r d 1 1 . 1
" t u ; ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z o a v i a e * u
b e r
a a B e S t a ;
N e u g e ' t e . g i t u r g r i t f r u ~ r . ~ n d e R e c h t b a n k v a n ' K e o p h a n d e 3 t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 F E B . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 0 9 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E L D E S E N I O R I N V E S T 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
N o t u l e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , d e B V B A F I L I P D E P O O R T E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , O . N . 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 6 2 , R P R B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r B ,
2 . E r w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e s u b 1 o n t s l a g e n b e s t u u r d e r B , d e h e e r P h i l i p P e n e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 7 4 7 1 , 1 8 w o n e n d e t e H o f " O u d e M i e k ° g e l e g e n B r a s s c h a a t ( 2 9 3 0 ) , M i k s e b a a n 3 4 6 , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r d e d u u r t i j d d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 2 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . k e n n i s n a m e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n L A N D S B E E C K N V .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B e n o î t D e L a n d s h e e r t o t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e N V L A N D S B E E C K , e n d i t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , m e t i n g a n g
v a n h e d e n .
P h i l i p P e n e n ,
b e s t u u r d e r B
B V B A L O C O , b e s t u u r d e r A
M a r c L o o t s ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g é
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
á ~ I I 1 ~ Y I I I I N I I I I I ~ I I I Y I I I I I I h
* 1 1 1 6 9 5 5 9 *
I 4 e a r g e t f 3 9 d t e r ] g r i f f i e v a n d e % t t ~ a n ~ C ~ 1 ~ ~ K ~ ~ ~ 1 ~ ~ 1 t e A n t w e r p e n
G r i f f i ~ ` ~ l á r l f f l e P ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 0 9 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E L D E S E N I O R - 1 N V E S T I 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t ' a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d o m d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
- L a n d s b e e c k N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p D e P o o r t e r , H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
- F i l i p D e P o o r t e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p D e P o o r t e r , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 - 1 1 7 0 B r u s s e l
- L o c o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s , T o l s t r a a t 2 4 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- W T C o n s t r u c t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l y T a h o n , P o p u l i e r e n l a a n 5 1 - 1 7 0 0 D i l b e e k
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
A l l e n a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
F i l i p D e P o o r t e r B V B A L o c o B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p D e P o o r t e r M a r c L o o t s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 01.08.2011 11379-0105-026
14/02/2011
ÿþ' t L i m n 5 M o r : 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 0 2 4 1 1 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 2 0 9 0 6 3
B e n a m i n g
( v o w i t ) : S c h e l d e S e n i o r - l n v e s t I l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D D . 1 2 J A N U A R I 2 0 1 1 .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n t s l a g n a m e , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P H I V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o f " O u d e M i e k " , M i k s e b a a n 3 4 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 . 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 ( R P R A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p P e n e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . [ . . . I
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o o n , w e l k e w e r d v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L A N D S B E E C K N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , H e i s t r a a t 1 2 9 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 . 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8 ( R P R A n t w e r p e n ) ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , v o o r w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , w o o n a c h t i g t e M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ( B r u s s e l ) , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 4 . 2 4 - 2 0 1 . 3 7 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) m a a n d e n , w e l k e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( w e l k e g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n d i t j a a r o m t w a a l f u u r ) .
H e t m a n d a a t v a n b o v e n g e n o e m d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n h a a r s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r , g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n e n é é n b e s t u u r d e r , g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e n s l o t t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r G e r r i t L y b a e r t , w o o n a c h t i g t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F i l i p W i l l i o t s t r a a t 2 3 b u s 0 3 0 1 , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e B e l g i s c h e f i s c a l e , s o c i a l e e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s w a a r d e d o o r o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n a a n g e m e l d e n / o f a d m i n i s t r a t i e f v e r w e r k t z o u d e n d i e n e n t e w a r d e n .
O p d e l a a l s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h à l e * v a n . K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , q p
G r i f f i e 0 2 F E B . 1 0 1 1
I l i j l a g e n _ b i l h e t _ B e l g i s c h _ S t a a t s b L u i n 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 . _ A n n e x e s _ d u M o n i t e u r h e l g e
,
G e t e k e n d o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
W T C o n s t r u c t B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l l y T a h o n B e s t u u r d e r
F i l i p D e P o o r t e r B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r . . . . r _ . ~ .
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o c t r " b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d