08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 31.07.2014 14392-0177-029
24/10/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I S T R A A T 1 2 9 - 2 6 1 0 W I L R L I K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t e n m e t d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
- B e s t u u r d e r A : L o o t s C o m m . V . , E l i s a b e t h l a a n 4 B 5 8 - 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s .
- B e s t u u r d e r A : A I m a c o n B V B A , K l e i s t r a a t 4 6 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a n u C o p p e n s
- B e s t u u r d e r B : L a n d s b e e c k N V , H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o î t D e L a n d s h e e r
- B e s t u u r d e r B : P h i l i p P e n e n , M i k s e b a a n 3 4 6 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p P e n e n A l m a c o n B V B A
B e s t u u d e r B V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a n u C o p p e n s
B e s t u u d e r A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 R u l l i v i n
, O n d e m e M i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 1 2 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S C H E L D E S E N I O R I N V E S T I l l
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e o d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 5 O K T . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 6 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 1 2 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E L D E S E N I O R I N V E S T I l l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e
h i e m a v e r m e l d e b e s t u u r d e r :
- B e s t u u r d e r A : L o c o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s , T o l s t r a a t 2 4 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t d e h i e m a v e r m e l d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n g
h e d e n e n d i t t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
- B e s t u u r d e r A : L o o t s C o m m . V ( 0 5 4 0 . 7 1 5 . 6 1 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s ( 5 2 . 0 2 . 1 8 - 4 8 7 7 9 ) , ,
E l i s a b e t h l a a n 4 B 5 B 2 6 0 0 B e r c h e m .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A l l e n a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 9 5 8 9 2 >
P h i l i p P e n e n , A l m a c o n B V B A ,
B e s t u u r d e r B v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a n u C o p p e n s
B e s t u u r d e r A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2014
ÿþO n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 1 2 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h e l d e S e n i o r I n v e s t I V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 2 6 : s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 , d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r B e n o i t D e L a n d s h e e r ( N . N . 5 9 . 0 9 , 1 6 - 2 0 5 . 3 5 ) v a n L a n d s b e e c k N V ' ( N . N . 0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8 ) b e ë i n d i g d w o r d t .
2 , d e h e e r M a r c P e e t e r s ( N . N . 6 6 . 0 9 . 0 5 - 2 3 3 . 0 9 ) , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , n a a l s t r a a t 4 1 , b e n o e m d w o r d t a l s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L a n d s b e e c k N V ( N . N . 0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8 )
P h i l i p P e n e n A l m a c o n B V B A
B e s t u u r d e r B V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a n u C o p p e n s
B e s t u u r d e r A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i r ; c t r f i > a d n k m a r i i r o c p h a r s o b l R n $ V B r l 7 e r i
2 4 N O V , 2 0 1 4
a f d e l í n e t e m p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 10.09.2013 13578-0572-028
02/09/2013
ÿþ u
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 1 2 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S C H E L D E S E N I O R I N V E S T I I I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t ; a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 :
- B e s t u u r d e r A : L o c o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s , T o l s t r a a t 2 4 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- B e s t u u r d e r A : A l m a c o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a n u C o p p e n s , T r o y e n t e n h o f l a a n 1 2 8 - 2 6 0 0 ,
B e r c h e m
- B e s t u u r d e r B : L a n d s b e e c k N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o î t D e L a n d s h e e r , H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
- B e s t u u r d e r B : P h i l i p P e n e n , M i k s e b a a n 3 4 6 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 : v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t ! z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w c o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e . j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . L o c o B V B A ,
P h i l l p P e n e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e s t u u r d e r B M a r c L o o t s
B e s t u u r d e r A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g ( ; , k . ; , ; r ' v a n K o o p h a n d e l t e A r a i ' i r i x , n , O P
2 1 A U G , 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2014
ÿþ M o d W a N 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
r , e c i t t h a n K v a r t K o o i e â f l ~ @ A n t , ' . ' e r p É ( j
í 2 D E C ! 2 4 1 k
a f d e l i n g A n k e r p e n
G r i f f i e ^ - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 1 2 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h e l d e S e n i o r I n v e s t 1 1 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
; O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t ; d a t :
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r P h i l i p P e n e n ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 7 4 7 1 . 1 8 ) , a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K r o s s r o a d s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W o u w e r s d r e e f 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n r , R P R 0 8 3 7 . 3 4 8 . 2 4 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n - W o u t e r B u i t i n k , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t ( N . N . 6 9 . 1 1 . 0 1 - 0 0 1 . 4 0 ) , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v o o r d e d u u r t i j d d a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 5 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
- E r w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s - W a a s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
M a r c V a n M e e l
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 17.08.2012 12439-0533-027
05/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d E a a n h e B e t g i s c S t a a t s b t I I I I I I 1 ( 1 1 ( I I 1 1 1 ( 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 f f 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
< i z i i a a a a * G r i f f i e 2 6 J U N ! 7 . f 4 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 1 2 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E L D E S E N I O R - I N V E S T I I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
1 . d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n W T C o n s t r u c t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r W i l l y T a h o n , F r a n s T h i r y s t r a a t 4 b u s 1 1 - 1 7 3 1 Z e l l i k , a l s b e s t u u r d e r A , o p 2 9 m e t 2 0 1 2 e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t W T C o n s t r u c t B V B A e e r v o l d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . D i t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r l e n g d .
2 . m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
- B e s t u u r d e r A : A l m a c o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a n u C o p p e n s , T r o y e n t e n h o f l a a n 1 8 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
3 . m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d m e t i n g a n g v a n
h e d e n e n t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
- B e s t u u r d e r A : L o c o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s , T o l s t r a a t 2 4 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- B e s t u u r d e r B : L a n d s b e e c k N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o î t D e L a n d s h e e r , H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
- B e s t u u r d e r B : P h i l i p P e n e n , M i k s e b a a n 3 4 6 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
A l l e n a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p P e n e n
B e s t u u r d e r B
. L o c o B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s
B e s t u u r d e r A
02/03/2012
ÿþ _ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I r . , ~ ~ 1 . ; ~ , ~ , , y L 4 1 1 d e ~ ~ h f b a ~ ,
~ N e e l ~ , , , , b r 4 w e l p e p , »
2 ~ . ' i ` 1 1 2
G r i f f i e
1 1 I L I 1 1 U i a o a v i z R l I l I l l D l f l h l s I
1 1 1 1
b e l a i
B E
S t a
i w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 1 2 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E L D E S E N I O R I N V E S T ,
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
N o t u l e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , d e B V B A F I L I P D E P O O R T E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , O . N . 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 6 2 , R P R B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r B .
2 . E r w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e s u b 1 o n t s l a g e n b e s t u u r d e r B , d e h e e r P h i l i p P e n e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 7 4 7 1 , 1 8 w o n e n d e t e H o f " O u d e M i e k " g e l e g e n B r a s s c h a a t ( 2 9 3 0 ) , M i k s e b a a n 3 4 6 , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r d e d u u r t i j d d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 2 z a l w o r d e n g e h o u d e n ,
p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 , k e n n i s n a m e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n L A N D S B E E C K N V .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B e n o î t D e L a n d s h e e r t o t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e N V L A N D S B E E C K , e n d i t I n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , m e t i n g a n g
v a n h e d e n .
P h i l i p P e n e n ,
b e s t u u r d e r B
B V B A L O C O , b e s t u u r d e r A
M a r c L o o t s ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/11/2011
ÿþr
' 7 t . 7 M M 2 . 1
, . . ~ . b
;
: & C , r . t 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e t g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d h r g r i f f i e v o r s d e I e i t t b a n k v o n K o e p b e r t ; e i t e A r t w e r p e t t
0 p 2 7 O N T . i 1 1
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
1 1 I I I N Y I ~ 1 1 1 1 , 1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 6
b e t , a a l B e l S t a a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 1 2 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E L D E S E N I O R - I N V E S T I I I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d o m d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n ; h e d e n t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
- L a n d s b e e c k N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p D e P o o r t e r , H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
- F i l i p D e P o o r t e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p D e P o o r t e r , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 - 1 1 7 0 B r u s s e l
- L o c o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s , T o l s t r a a t 2 4 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- W T C o n s t r u c t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l y T a h o n , P o p u l i e r e n l a a n 5 1 - 1 7 0 0 D i l b e e k
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
A l l e n a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
F i l i p D e P o o r t e r B V B A L o c o B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p D e P o o r t e r M a r c L o o t s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 01.08.2011 11378-0501-026
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 28.07.2015 15364-0515-028