ÿþV o o r - b e h o u d . a a n h e B e l g i s c S t a a t s b
m o d 1 1 . 1
( l a t 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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9 0 0 1 5 3
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N e e r g e r e g d ^ g r i f f i g r i f f i e
e v a d e ~ o p R e c h t b a n k
V a n V a n K o a p l í ~ a a d ~ 1 t o A n t w e r p e n ,
, T g b I : C . 2 J 1 3
G r i f f i e
i ; O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 7 4 3 3 2 7 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C H I L D E R - E N B E H A N G W E R K E N P O R E B A
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m ; B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P A A L S T R A A T 2 2 7
1 2 9 0 0 S C H O T E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r
,
U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E E r b l i j k t u i t e e n a k t e i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A S C H I L D E R - E N B E H A N G W E R K E N P O R E B A , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e h o u t o p 1 7 . 1 2 . 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s ; v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n ! m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m v a t t e n d e t o e l i c h t i n g ; o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 . 9 . 2 0 1 3 . V e r s l a g , v a n d e d e e x t e r n a c c o u n t a n t , C h r é t i e n n e B o c k l a n d t t e 2 9 0 0 S c h o t e n R u i t e r s d r e e f 1 4 i n d a t u m v a n 6 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e a c c o u n t a n t l u i d t a l s v o l g t ;
B e s l u i t :
H e t b l i j k t u i t m i j n c o n t r o l e s d i e w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t ; i n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n , d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n ; a c t i v a / p a s s i v a v o l l e d i g , g e t r o u w , e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t . D i t o n d e r ; v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e o n v o o r z i e n e n a k o m e n d e k o s t e n b e t r e f f e n d e n a v o r d e r i n g ( v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n , B T W , R S Z e n a n d e r e s o c i a l e e n / o f f i s c a l e w e t g e v i n g . A l d u s n a a r w a a r h e i d o p g e m a a k t t e S c h o t e n o p 6 / 1 2 / 2 0 1 3 .
B o c k l a n d t C h r é t i e n n e E x t e r n A c c o u n t a n t 1 A B 9 8 9 7 - 2 - n - 6 1 ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . ; ; 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n M o o n s a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t h a a r k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v a n i ; h a a r m a n d a a t . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d . t e n m i n s t e v i j f j a a r t e 2 9 0 0 S c h o t e n P a a l s t r a a t 2 2 7
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L V E R S L A G Z A A K V O E R D E R V E R S L A G E X T E R N A C C O U N T A N T
l ;
,
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 1 H W ? ( 1 1 3
1 0 9 1 1 0 8 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 3 2 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H I L D E R - E N B E H A N G W E R K E N P O R E B A
( v a k e r ( )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : P A A L S T R A A T 2 2 7 , 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L U K E Z E T E L O P 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 .
D a g o r d e : o n t s l a g e n o n t l a s t i n g z a a k v o e r d e r .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t : Z B I G N I E W p o r e b a , M O O N S A n , D E C O R T E M a r i a . A i l e 7 5 0 a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d w a a r d o o r g e l d i g h e i d v a n s t e m m i n g .
D e h e e r Z b i g n i e w b i e d t z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n m e t i n g a n g v a n 3 1 , 1 2 . 2 0 1 2 . M e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d a t o n t s l a g a a n v a a r d .
H e m w o r d t t e v e n s o n t l a s t i n g v e r l e e n d o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t h e d e n .
G e t e k e n d ,
M O O N S A n , z a a k v o e r d e r .
O p d e w a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e ¬ s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n