05/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 6 8 . 3 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c h i l d e r s h o f
N E E R G E L E G D G t L l F i E R E C H T B A N K V A N
2 L i F E B . 2 0 1 4
K O O P H A f f l e T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
1
* 1 4 0 5 2 6 5 *
i
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t S o h i e s t r a a t 1
2 3 6 0 O u d T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S c h i l d e r s h o f ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , A l b e r t S o h i e s t r a a t 1 , B T W B E 0 8 6 6 . 3 6 8 . 3 6 6 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t
h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n H a v e r m a a t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e C o s t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v o l g t :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D E C O S T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g e n v a n S A B A N B O N N E I N V E S T M E N T S t e n a a n z i e n v a n B V B A S C H I L D E R S H O F ;
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d i v e r s e l e n i n g e n t e n l a s t e v a n B V B A S C H I L D E R S H O F v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 2 . 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r s t r e k t d o o r S A B A N B O N N E I N V E S T M E N T S .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
A . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t
i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e w a a r d e r i n g g e d a a n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e e f t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e p a a l d .
B . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
C . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i s b i j g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
I n h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r g e s t e l d o m a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o
( 2 . 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e e n u i t g i f t e t e d o e n v a n 2 2 . 0 4 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " G e d a a n t e g o e d e r t r o u w , .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
t e H a s s e l t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N
B U R G , V E N N . O . V . V . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D E C O S T E R
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t "
T W E E D E B E S L I S S I N G .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t T W E E M I L J O E N T W E E H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D E U R O ( ¬
2 . 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
2 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I E R M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
4 , 7 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n w e r d
v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e a r t i k e l e n 5 . 1 e n 6 . 1 d e r s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n o m t r e n t
v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n
h e t k a p i t a a l e n d e d a a r b i j u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
A r t i k e l 5 . 1 . w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R M I L J O E N
Z E V E N H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 . 7 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . " .
A r t i k e l 6 . 1 . w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 9 / 4 7 2 4 0 5 1 e v a n h e t k a p i t a a l . "
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g
z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
Q î ~ I ~ E E R G E L E G D O R T F ; ^ 1 : 7 . ^ ; - : T w f l . ! m K V A N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
X 1 1 1 1 3 7 3 3 "
1 2 J U L I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 6 8 . 3 6 6
B e n a m i n g : S c h i l d e r s h o f
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t S o h i e s t r a a t 1
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 7
j u n i 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S c h i l d e r s h o t ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0
O u d - T u r n h o u t , A l b e r t S o h i e s t r a a t 1 , B T W B E 0 8 6 6 . 3 6 8 . 3 6 6 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O
( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
2 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d
v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t :
- - a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N
V I J F H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E N O T A R I S
: ' ( g e t . ) T . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g