11/08/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 7 - 0 8 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 0 7 1 0 5 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 5 8 8 7 7 2 7 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
S c h o e n m a k e r i j D e N u t t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n R o o m s t e B o o m o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
- d e h e e r D e N u t t e B r u n o L e o p o l d M a r i a , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , B o s s t r a a t 5 4 ;
- m e v r o u w P a u w e l s S i e g r i d , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , B o s s t r a a t 5 4 ,
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t a l s n a a m
S c h o e n m a k e r i j D e N u t t e .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , H o o g s t r a a t 2 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e r s t e l l i n g v a n s c h o e n e n e n l e d e r w a r e n .
- F a b r i c a g e e n v e r k o o p v a n s l e u t e l s .
- F a b r i c a g e e n v e r k o o p v a n n u m m e r p l a t e n .
- V e r k o o p e n h e r s t e l l i n g v a n s l o t e n z o n d e r p l a a t s i n g .
- V e r k o o p v a n l e d e r w a r e n , r i e m e n e n b i j b e h o r e n d e p r o d u c t e n .
- H e t h e b b e n e n b e h e r e n v a n e e n w e r k p l a t s v o o r g r a v e e r k u n s t , k l e i n h a n d e l i n d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n
o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , r e i s a r t i k e l e n , p a p i e r w a r e n e n k a n t o o r b e h o e f t e n .
- H e t m a k e n e n v e r k o p e n v a n o r t h o p e d i s c h o n d e r w e r k .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n b u r e a u e n / o f v e r g a d e r r u i m t e s
- H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b e g r i p v a n a n d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
- H e t b e h e r e n v a n v a s t g o e d , a a n - e n v e r k o o p v a n v a s t g o e d , h e t v e r h u r e n v a n v a s t g o e d u i t s l u i t e n d
v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- H e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n e n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n h e t s t e l l e n
v a n w a a r b o r g e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t
v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e
r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e
r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n
v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
- H e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
- H e t o r g a n i s e r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n b e u r z e n , c o n g r e s s e n , f e s t i v a l s e n s p o r t w e d s t r i j d e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n k o e r i e r d i e n s t e n .
- H e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s
- H e t u i t b a t e n v a n e e n k o p i e e r c e n t e r .
- H e t v e r k o p e n v a n i j z e r w a r e n , z o a l s m e s j e s e n k e t t i n g e n .
O n d e r w e r p a k t e :
H o o g s t r a a t 2 1 2 8 5 0 B o o m
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r k o p e n v a n b a t t e r i j e n , k l u i z e n e n g e l d k a s t j e s .
- H e t v e r k o p e n v a n f i e t s o n d e r d e l e n , z o a l s f i e t s s l o t e n , l a m p e n , s n e l b i n d e r s , z o n d e r h e t u i t v o e r e n v a n m o n t a g e .
- H e t v e r k o p e n v a n s c h o e n e n e n v e i l i g h e i d s s c h o e n e n .
- H e t v e r k o p e n v a n k a m p e e r m a t e r i a a l .
- H e t v e r k o p e n v a n a l a r m s y s t e m e n e n r o o k m e l d e r s , z o n d e r h e t u i t v o e r e n v a n d e p l a a t s i n g e r v a n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , d e e l n e m e n a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , o n g e a c h t w e l k d o e l d e z e h e b b e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d i n h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . O p h e t g e h e e l k a p i t a a l w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r
- d e h e e r D e N u t t e B r u n o , v o o r n o e m d , d i e o n d e r s c h r i j f t v o o r a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 , - ) , i n r u i l w a a r v o o r h i j h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t , d e w e l k e h i j v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 3 0 0 , - ) ,
- m e v r o u w P a u w e l s S i e g r i d , v o o r n o e m d , d i e o n d e r s c h r i j f t v o o r z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 0 , - ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j z e s ( 6 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t , d e w e l k e z i j v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 1 0 , - ) .
O n d e r t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j B e l f i u s B a n k .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , w e l k e b e v o e g d z i j n o m a l l e e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t v e r b o d e n z i j n , b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s . I n g e v a l e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , h e e f t i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t b e n o e m d d e h e e r D e N u t t e B r u n o , v o o r n o e m d .
T o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t b e n o e m d m e v r o u w P a u w e l s S i e g r i d , v o o r n o e m d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 1 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V o l m a c h t e n : T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , z o w e l v o o r d e z e a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g i n c l u s i e f s c h r a p p i n g d a a r v a n , e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t o m h e t e v e n w e l k o p e n b a a r r e g i s t e r , w o r d t a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r A c c o v i s i o n B V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 8 5 0 B o o m , N o e v e r s e l a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 e n h a a r a a n g e s t e l d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T E K S E L ,
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , J o h a n R o o m s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e