17/06/2014
ÿþ( 1 1 1 c e e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 ) , 1 , 1 1 , 1 1 . , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 % 1 - S e r g e : L e e t e r g r u n e v a n c t e . R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 J U N I H M
A N T W E I C I D N a î n e l t r e T U R N H O U T G r i f f i e r i f f b e r .
d i m " " " " " " " " m " " " " . " " " " " " " " M e w i m .
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 7 . 1 9 0 . 3 1 2
( v o l u i t ) S C H O O N M A A K B E D R I J F S M E T S H .
( v e r k o r t ) : B V B A
R e c h t 5 v o r r n : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S c h o r v o o r t s t r a a t 8 8
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : B A V - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é É r r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K r i s t e l D e f l a n d e r t e O u d - T u r n h o u t o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H O O N M A A K B E D R I J F S M E T S H . " , t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S c h o r v o o r t s t r a a t 8 8 , 6 7 W - n u m m e r B E 0 4 7 7 . 1 9 0 . 3 1 2 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 6 , 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d , W I B 9 2 , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n w e l k e v o o r t k o m e n u i t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e d a t o 1 6 m e i 2 0 1 4 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 ) o p d r i e h o n c i e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E . U 3 . 5 5 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w e r d v o l d a a n , u i t s l u i t e n d d o o r m i d d e l v a n u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n w i n s t z o a l s d e z e b l e k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t m e t a a n m a k i n g v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 6 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
I n t e k e n i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e v o l g e n d e v e n n o t e n :
1 . d e h e e r S m e t s F e r d i n a n d , v o o r n o e m d s u b 1 . , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 8 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 1 1 . 7 9 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ;
2 . d e h e e r S m e t s J a n , v o o r n o e m d s u b 2 . , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 8 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 / 1 . 7 9 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g .
H e t v o l l e d i g e b e d r a g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e p l a a t s t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k u i t h e t a t t e s t h i e r v a n o p g e m a a k t d o o r d e K B C B a n k t e T u r n h o u t o p 2 2 m e i 2 0 1 4 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r k e n t d a t h e t b a n k a t t e s t w a a r u i t d e z e s t o r t i n g b l i j k t , o n d e r t e k e n d d o o r d e c o m p a r a n t e n , h e m w e r d o v e r h a n d i g d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e c o m p a r a n t e n e r o p d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l , i n p r i n c i p e , 8 j a a r m o e t b e h o u d e n b l i j v e n . D o c h v o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n b r e n g a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a a n g e m e r k t , m o e t h e t k a p i t a a l s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r b e h o u d e n w o r d e n . I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h w o r d t v e r m i n d e r d i n d e p e r i o d e v a n 8 , r e s p e c t i e v e l i j k 4 j a a r d i e b e g i n t t e l o p e n o p d a t u m v a n d e l a a t s t e i n b r e n g v a n k a p i t a a l , w o r d t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a l s e e n d i v i d e n d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) , t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a l n a a r g e l a n g d e k a p i t a a l u i t k e r i n g g e b e u r t b i n n e n d e e e r s t e 4 , r e s p e c t i e v e l i j k 2 j a a r n a i n b r e n g , t i j d e n s h e t 5 d e e n 6 d e r e s p e c t i e v e l i j k 3 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , o f t i j d e n s h e t I d e e n 8 s t e r e s p e c t i e v e l i j k 4 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l e t : " " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 3 3 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 7 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e g o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
H e t k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g i n ' s p e c i ë n v o o r t k o m e n d u i t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 9 2 . "
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n :
D a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , d e b e p a l i n g " n a t u u r l i j k e p e r s o n e n " t e s c h r a p p e n .
E l a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n , d e l a a t s t e a l i n e a t e w i j z i g e n i n " D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n . D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a ; z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n , e n z i j w o r d e n g e r i c h t t o t d e i n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e d u i d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n v c I l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n h e t k a d e r v a n d e w e t o p c o r p o r a t e g o v e r n a n c e z o a l s i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 0 2 , e e n n i e u w e b e p a l i n g i n t e v o e g e n i n z a k e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t n i e u w e a r t i k e l 1 4 b i s z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r , d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n e e n r e c h t s p e r s o o n i s h i j g e h o u d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a l s d a n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n , "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 , 1 2 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T .
V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' F i d u c i a i r e S t e s s e n s & P a r t n e r s " t e T u r n h o u t , K e m p e n l a a n 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m e d e w e r k e r , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d