SCHRIJNWERKERIJ VERBORGT

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SCHRIJNWERKERIJ VERBORGT
Dénomination : SCHRIJNWERKERIJ VERBORGT
Forme juridique : NV
N° entreprise : 480.037.261

Publication

23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 19.05.2014 14129-0262-013
10/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 06.05.2013 13113-0472-013
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 18.06.2012 12182-0317-013
05/03/2012
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VI

III II 111111 ~II~I II III III

*iaoasees

be a

Bc

Sta

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 1 FEB. 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480.037.261

Benaming

(voluit) : SCHRIJNWERKERIJ VERBORGT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2390 Malle, De Schrobbers 7

Onderwerp akte ; Statutenwijziging: omzetting aandelen in aandelen op naam

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te Beerse op 23 december 2011, geregistreerd als volgt : "vier bladen geen verzending te', Turnhout Kantoor Der Registratie de 05 januari 2012 D.685 BL.45 V.10. Ontvangen vijfentwintig euro. Voor de', ea. Inspecteur, getekend, J, Van Den Broeck," blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SCHRIJNWERKERIJ VERBORGT' de volgende beslissingen hebben genomen

EERSTE BESLUIT--Wijziging van de aard van de aandelen

a. De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de aard van de aandelen te wijzigen, als volgt:

De aandelen van de vennootschap zijn op naam of in gedematerialiseerde vorm, naar keuze van de aandeelhouder. Bovendien zullen de aandelen altijd op naam zijn in de gevallen bepaald door de wet.

Overeenkomstig artikel 463 Wb.Venn, zal de vennootschap een register houden van de aandelen op naam.

Dit aandelen register wordt opgemaakt zoals voorzien in het Wb.Venn. en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummer, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen niet hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Op hun verzoek van zal aan de houders van aandelen op naam, op hun kosten, een uit-treksel van dit register worden verstrekt.

Een gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een effectenrekening, op naam van de eigenaar of de houder van het gedematerialiseerd aandeel bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijn gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling.

Iedere aandeelhouder kan, op elk moment en op zijn kosten, de omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam en vice versa.

Het betreffende artikel van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd of een artikel wordt toegevoegd. b, Opdracht tot vernietiging van de aandelen aan toonder en tot opmaak van het vennotenregister.

- De vergadering stelt vast dat alle aandelen van dezelfde aard zijn, dat nog geen vennotenregister werd opgemaakt en dat geen enkel aandeel op heden gedematerialiseerd is;

- De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap, welke op heden alle aan toonder zijn, werden overhandigd aan de raad van bestuur uiterlijk op heden voor de aanvang van deze vergadering, tegen ontvangstbewijs;

- De raad van bestuur krijgt opdracht om, binnen de vierentwintig uur na het einde van deze vergadering,

een vennotenregister op te maken, en om in het vennotenregister alle vennoten te op te nemen, met vermelding

van het aantal aandelen dat hen toebehoort.

- De raad van bestuur krijgt opdracht om, binnen de vierentwintig uur na het einde van deze vergadering,

alle aandelen, die tot heden alle aan toonder zijn, te vernietigen.

- De raad van bestuur kan, onder haar verantwoordelijkheid, opdracht geven aan derde persoon am deze

opdrachten feitelijk uit te voeren.

TWEEDE BESLUIT  Wijziging van de regeling van de overdracht van de aandelen

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de regeling van de overdracht van de aandelen te

wijzigen, als volgt:

De aandelen worden overgedragen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het

aandelenregister en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer.

De gedematerialiseerde effecten worden overgedragen van rekening op rekening.

Het betreffende artikel van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd of een artikel wordt toegevoegd.

Op de laatste blz. van Luik $ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

DERDE BESLUIT Wijziging van de regels betreffende de bijeenroeping algemene vergaderingen

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de regeling betreffende de bijeenroeping algemene vergaderingen, te wijzigen als volgt:

De raad van bestuur, evenals de commissaris(sen) kunnen de algemene vergaderingen bijeenroepen,

Zij zijn verplicht de vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders, die een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, evenals de plaats, dag en uur van de bijeenkomst. Deze agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de formaliteiten en andere voorschriften van het wetboek Vennootschappen,

De houders van effecten op naam of certificaten op naam, uitgegeven met medewerking van de vennootschap, de bestuurders en de commissaris(sen) zullen worden opgeroepen bij gewone brief, ten laatste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering, tenzij ze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping door middel van een andere communicatiemiddel te ontvangen.

Het betreffende artikel van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd of een artikel wordt toegevoegd. ViERDE BESLUIT  Wijziging van de regels betreffende de deelname aan de algemene vergadering

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de regeling betreffende de deelname aan de algemene vergadering, te wijzigen ais volgt:

De eigenaars van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering toegelaten op grond van hun inschrijving in het aandelenregister op naam van de vennootschap,

Vijf werkdagen voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, moeten de eigenaars van gedematerialiseerde effecten, om tot de vergadering te worden toegelaten, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de dag van de algemene vergadering wordt vastgesteld op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief.

De neerlegging van het attest moet gebeuren op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, zoals vermeld in de oproeping.

Het betreffende artikel van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd of een artikel wordt toegevoegd. VIJFDE BESLUIT  Uitbreiding van de regels betreffende de beslissingswijze op de algemene vergadering: De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de regeling betreffende de beslissingswijze op de

algemene vergadering, uit te breiden als volgt:

Met uitzondering van de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 WbVenn, en van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven per brief, fax of e-mail, met vermel-ding van de agenda en de voorstellen van besluit, richten aan alle aandeelhouders en de commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders

- de schriftelijke procedure, de agenda en de voorstellen van besluit goed te keuren en

- binnen de aangegeven termijn na ontvangst, het rondschrijven, op correcte manier gete-kend, terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn, de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot de procedure, de agenda en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden de voorgestelde besluiten geacht niet te zijn genomen.

Hebben bepaalde voorstellen wel, doch andere niet, de unanieme goedkeuring van de aandeelhouders verkregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

De houders van warrants, obligaties en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.

Het betreffende artikel van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd of een artikel wordt toegevoegd. ZESDE BESLUIT - Coordinatie der statuten.

De ondergetekende notaris krijgt opdracht om te zorgen voor de coördinatie van de statu-ten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan VAN ROOSBROECK

Notaris

Bisschopslaan, 12 2340 BEERSE

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen: een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

$ijtagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor- bzhouden aan het Belg'sch StaaEad

~ r ~

07/11/2011
ÿþ ' el Med 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

+11167065

;4r$Rd van di

~~6~` éi~`i'v~',~ ~ .S ~~'°"' ^ .. .. ~.itiLisr~ieº%1

OP' 2 DUT. 21111

De Griffier.

Griffie

Ondernemingsnr : 0480.037.261

Benaming

(voluit) : SCHRIJNWERKERIJ VERBORGT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Schrobbers 7, 2390 OOSTMALLE

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap d.d. 1 september 2011 blijkt dat:

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist heeft mevrouw Annemie VERBORGT, wonende te 8300 KNOKKE-HEIST, leperstraat 15/4, met rijksregistemummer 70.09.09-020-79, te benoemen als bestuurder, ingaande vanaf heden. Zij aanvaardt haar mandaat voor een periode van 5 jaar, die verstrijkt tot aan de Algemene Vergadering van 2015.

Mevrouw Maria JESPERS, wonende te 2330 MERKSPLAS, Leest 86, met rijksregistemummer 30.02.07242-95, wordt vanaf heden ontslagen als bestuurder.

Luc VERHEYDEN

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 01.07.2011 11253-0156-013
15/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.02.2010, NGL 04.03.2010 10063-0529-011
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 09.06.2009 09218-0256-010
18/09/2008 : TUA019518
16/06/2008 : TUA019518
14/06/2007 : TUA019518
04/10/2006 : TUA019518
18/07/2006 : TUA019518
28/06/2005 : TUA019518
14/06/2004 : TUA019518
07/07/2003 : TU095351
23/04/2003 : TUA019518

Coordonnées
SCHRIJNWERKERIJ VERBORGT

Adresse
DE SCHROBBERS 7 2390 OOSTMALLE

Code postal : 2390
Localité : Oostmalle
Commune : MALLE
Province : Anvers
Région : Région flamande