22/09/2014
ÿþ 2 1 4 2 7 8 9 m u r 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I
1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 7 3 5 6 7 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 I S E P . 2 0 1 4
a f d e r i n g e n t w g r o e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l O n c l e r n e m i n g s n r : 5 6 1 " 8 7 5 . . 5 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C H U M A C H E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a t i o n a l e s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s 0 1 a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
H a t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t :
R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a i s n a a m : " S C H U M A C H E R B E L G I U M " .
2 . Z e t e l : A n t w e r p e n , N a t i o n a l e s t r a a t 2 4 .
3 . O o r i c h t s t e r s :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t " S c h u m a c h e r R e t a i l i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r B v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t M a n n h e i m o n d e r h e t n u m m e r H R B 7 2 0 1 6 9 , m e t z e t e l t e 6 8 1 6 9 M a n n h e i m ( D u i t s l a n d ) , I n d u s t r i e s t r a s s e 4 7 ( K B O O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 6 0 . 8 5 4 . 9 8 8 - b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n ) .
2 1 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t " S c h u m a c h e r H o l d i n g G m b H " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r B v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t M a n n h e i m o n d e r h e t n u m m e r H R B
" 7 0 0 3 7 0 , m e t z e t e l t e 6 8 1 6 9 M a n n h e i m ( D u i t s l a n d ) , l n d u s t r i e s t r a s s e 4 7 ( K B O O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 0 . 9 6 1 . 3 9 1 - b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n ) .
4 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
8 . N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
S u b 3 , 1 / 6 . 1 3 8 , 0 0 e u r o ;
S u b 3 . 2 / 6 2 , 0 0 e u r o ,
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
8 . B o e k l a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 m e i e n e i n d i g t o p 3 0 a p r i l . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 a p r i l
2 0 1 5 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p - w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l ,
1 0 , V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a
" v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o r n a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e
" l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e n o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n ,
1 2 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) : v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r ; d e b e s l o t e n
" v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t " S c h u m a c h e r R e t a i l G m b H " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S C H U M A C H E R - S I N G H O F F D o r e t h e e , g e b o r e n t e H o i z h e i m ( D u i t s l a n d ) o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 6 4 6 2 6 B e n s h e i m ( D u i t s l a n d ) , A m a u e r S t r a s s @ 1 5 ( b i s r e g i s t e m u m m e r 6 6 4 8 1 9
" 0 5 4 3 1 ) .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n . _ _
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u l k B v e r m e i t i e n c c . - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n c l e n o g a r i s h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
n e v o e q d c e r e c h t s p e r s o o n t e r ; a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g o n \ c o o r d i p e n
1 . . . ! F d . . . : v r i n h a n d t z - 2 . ; e n i n g
m o d t 1 . 1
V o o r - b c h o u c i e n a c i n n e r , B e l g i s c h F I S t a a t e b l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e i :
H e t u i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n i n d e t e x t i e l i n d u s t r i e w a a r o n d e r o n d e r m e e r d i e n t t e w o r d e n b e g r e p e n :
- d e g r o o t h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e t e x t i e l e n k l e d i n g n i j v e r h e i d w a a r o n d e r o n d e r m e e r : c o n f e c t i e v o o r d a m e s e n h e r e n e n b a b y u i t z e t , b e r o e p s k i e d i j , m o d e a r t i k e l e n z o a l s o n d e r m e e r h o e d e n , p e t t e n , h a n d s c h o e n e n , h a l s d o e k e n e n d a s s e n , w a n d e l s t o k k e n e n r e g e n s c h e r m e n , e v e n a l s p e l t e r i j e n e n b o n t w e r k , l e d e r w a r e n , g a r e n s , k l e d i n g s t o f f e n , m e u b i l e r i n g s t o f f e n , h u i s h o u d - e n t a f e l l i n n e n , b r e i g o e d , m e r c e r i e w a r e n , p a s s e m e n t , b o r d u u r w e r k e n k a n t , d e z e o p s o m m i n g e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s l i m i t a t i e f z i j n d e ;
- h e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n a i l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l ;
- i n h e t a l g e m e e n h e t m o d e d e s i g n , m e e r b e p a a l d d e f a b r i c a g e e n d e v e r k o o p v a n f a s h i o n , l i n g e r i e , a c c e s s o i r e s , l e d e r w a r e n , s c h o e n e n , h o m e w a r e e n c o s m e t i c a ;
- d e o n t w i k k e l i n g e n t o e p a s s i n g v a n i n n o v a t i e v e m a r k e t i n g - e n c o m m e r c i a l i s e r i n g s c o n c e p t e n i n c l u s i e f d e v e r k o o p v a n m e r c h a n d i s i n g a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p e n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i l h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e v i j f t i e n d e d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t ' g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t e n : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t " S c h u m a c h e r R e t a i l G m b H " e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t " S c h u m a c h e r H o l d i n g G m b H " , b e i d e n v o o r n o e m d , w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r S A E V A R S S O N A t l i F r e y r , g e b o r e n t e R e y k j a v i k ( l j s l a n d ) o p 4 m e i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 6 4 6 2 5 B e n s h e i m ( D u i t s l a n d ) , A m a u e r S t r e s s e 1 5 .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C .
1 8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N D 3 A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ' , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 1 8 . 3 9 0 . 0 0 1 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n ( W e l k ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 1 b u s 1 , e n h u a s a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B , T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , M i e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d l a a t s t e b t z v n L u i k E s l a r r r i e t c i e n E . e c t o : M a e r o e n - h o e d e , m i g l - e t c j v a n c i e n s t r t e n c i n o t e r i e . h e t z i j v a n c i e p r c 4 . D n - ; - s t
b " , , , : o e g r i d e r e c h t s p e r z o n t e r . a a n z i e n i n d e r d e n t v e r t e q e n t v o a r c h g e n
N a a r r e . n