10/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
f e e l g i s c h
S t a a t s b l a c
U l u h i l i u u i e ~ i u i A i
' 1 9 1 1 5 2
H i ' i , 4 3 e l ? P F d t ' 1 f i F f 1 4 : ' M s ? % . ° ' - ÿ ° é î û c ] [ e a n i u v a n E c e p h a n r l e l t e 1 i n i Î r l i e t r , ~ p
G r i f f i e 3 I C E C 2 0 1 á t
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 7 . 6 2 4 . 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C I P I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 1 0 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S t e k e n e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C I P I O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 9 0 . W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 1 0 2 9 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 2 4 . 8 9 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 8 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 5 0 9 1 2 - 1 0 6 .
D e s t a t u t e n z i j n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 3 1 m a a r t 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 1 9 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 ) E E R S T E b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 9 3 . 3 5 3 , 9 8 E U R ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 ) T W E E D E b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 9 3 . 3 5 3 , 9 8 E U R ) b e d r a a g t .
3 ) D E R D E b e s l i s s i n g : B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 9 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 9 2 . 0 1 7 , 7 4 E U R ) .
D e v e n n o t e n h e b b e n t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
4 ) V I E R D E b e s l i s s i n g ; K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e . d i v i d e n d , z i j n d e t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 8 2 . 8 1 5 , 9 7 E U R ) , o m h e t v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 3 7 , 1 8 4 , 0 3 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
M e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
5 ) V 1 J F D E b e s l i s s i n g : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e n n o t e n ( v o o r n o e m d ) , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , w e l k e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B j J l a g e n b i j h e t B e l g i s ç b , S t a a t s b l a d _ 1 D L l l U 2 Q l 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
6 ) Z E S D E b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 8 2 . 8 1 5 , 9 7 E U R ) ,
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w i n t i g
d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l ,
7 ) Z E V E N D E b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n
a r t i k e l 5 o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
D e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
8 ) A C H T S T E b e s l i s s i n g : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
9 ) N E G E N D E b e s l i s s i n g : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t
t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
p o l e n l a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 T i
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
' ï t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g