05/06/2013
ÿþM o d W W d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r p r i f f i e v a n d e R e r h i b u n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
2 7 M U 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 1 7 . 5 9 1
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c r i p t I d e a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a n d e l w e g 8 8 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 - m r t - 2 0 1 3 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S v e n D e R i d d e r
e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , p e r 3 1 - m a a r t - 2 0 1 3 .
V o o r l o p i g w o r d t N I E T v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r .
V o o r t a a n t e l t d e n v s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
M e v r o u w J o a n n e R o o d h o o f t , a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
D e H e e r R u d o l f D e R i d d e r , a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
2 K w i j t i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r h a a r b e s t u u r
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n s g e z i n d v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e h e e r S v e n D e R i d d e r v o o r z i j n b e s t u u r
3 V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r C a r l V a n G e s t e l , w o n e n d e t e R o t s e l a a r , S t e e n w e g o p G e l r o d e , 1 0 6 o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n f o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , B T W , d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w o r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
R u d o l f D e R i d d e r
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2012
ÿþ M a i 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v i n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 0 N U 2 0 1 2 G r i f f i e
" i a o , 1 z i e s "
I I
b e
a
B i s t é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 1 7 . 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c r i p t I d e a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a n d e l w e g 8 8 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e m e v r o u w L i n d a D e R i d d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , p e r 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t e e n n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m e e n e i n d e t e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a t w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
W o r d e n b e n o e m d / h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s :
" S v e n D e R i d d e r , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t
" M e v r o u w J o a n n a R o o d h o o f t , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t
" R u d o l f D e R i d d e r , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t
d i e v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z e n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e
v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g d i e e v e n t u e e l m e t e e n t a n t i è m e k a n a a n g e v u l d w o r d e n .
2 K w i j t i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r h a a r b e s t u u r
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n s g e z i n d v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r h a a r b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g k e u r t e v e n e e n s e e n s g e z i n d d e o m s t a n d i g e s t a a t d e r b e z o l d i g i n g e n , d e z e v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n b e g r e p e n , g o e d ,
3 V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r C a r l V a n G e s t e l , w o n e n d e t e R o t s e l a a r , S t e e n w e g o p G e l r o d e , 1 0 6 o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , B T W , d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n , D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w o r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e j u i s t b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e l k a a r . B e s l i s s i n g e n :
1 . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
M e v r o u w J o a n n e R o o d h o o f t , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t
D e H e e r R u d o l f D e R i d d e r , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 , B e s t u u r d e r s .
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s
v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
" S v e n D e R i d d e r , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r s l a g w o r d t o p g e s t e l d .
R u d o l f d e R i d d e r J o a n n a R o o d h c o f t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S v e n D e R i d d e r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g