03/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K e c n t o a n K v a n k o o p h a n d e l
A n t t , v e r p e n
2 4 0 0 V . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i o
1 , 1 1 1 1
* 1 9 2 6 9 9 8
O n d e r n e m i n g s n r : 9 4 2 -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S D M - V a l o r u m
F ;
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k l i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t n i e t a l s n a a m : " S D M - V a l o r u m n .
2 . Z e t e l : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 .
r j 4 . O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r V E R B R U G G E J a n I r m a P e t e r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( D e u r r e ) o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - H e t Z o u t e 7 6 9 b u s 1 2 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 1 . 0 2 . 1 4 - 4 7 5 . 1 2 e n m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 5 9 6 7 1 9 - 1 8 .
2 . D e h e e r V E R B R U G G E E d d y K a r i n a M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( D e u m e ) o p 2 2 j u l i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e . 2 9 0 0 S c h o t e n , K n e u t e r l e i 1 4 ;
3 . D e h e e r B E R Q U I N R e n é F e l i x A n t o n i u s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) o p 1 7 j a n u a r i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k d r e e f 1 2 ;
4 . D e h e e r V A N D E B E R G W o u t e r M i c h i e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 4 m e i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G o u w b e r g 2 2 ;
5 . D e h e e r G O O S S E N S J o z e f L u c M a r i a - C h r i s t i n a N i c o l a a s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 6 o k t o b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
6 . D e h e e r T O U R L O U S E S t e v e W i l l y I r e n é , g e b o r e n t e S o e s t ( B o n d s r e p u b l i e k D u i t s l a n d ) o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , V e l d s t r a a t 8 A ;
7 . D e h e e r D O N K E R S D a v i d L u d o v i c u s M a r i a , g e b o r e n t e H a l l e o p 1 5 o k t o b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , S l e e d o o m l a a n 8 .
5 . K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
6 . G e s t o r t e b e d r a g : 1 . 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : I n g e l d .
8 . B o e k i a a r E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 , , d e c e m b e r 2 0 1 5 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n a s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t I n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j ; , v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n ; ; d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n ; ' s t o r t i n g e n .
O p d e l a a t s t e D I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ 1 1 . D a g e l i j k s b e s t u u r : H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
1 2 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e h i e r n a v o l g e n d e h a n d e l i n g e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g k u n n e n a a n g e g a a n w o r d e n m i t s d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s :
( i ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n .
( i i ) a i l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , h o g e r d a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( i i i ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n d i e e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n ;
( ¬ v ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n ;
( y ) h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n v a n h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n ( i ) h o g e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r j a a r e n ( i i ) v o o r e e n d u u r v a n m e e r d a n d r i e j a a r o f m e t e e n o p z e g v a n m e e r d a n z e s m a a n d e n ; e n
( v i ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , a i l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g ,
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , K u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 3 . B e s t u u r d e r s : A i l e o p r i c h t e r s t e v e n s a l l e n h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A - s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p a c h t e n s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t b e s t u u r d e r m e t d e b i j z o n d e r e f u n c t i e ( s ) a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d , w e l k e a l l e n w e r d e n v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L I M A I N V E S T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 9 4 . 0 9 5 . 3 2 2 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n E y c k l e i 6 b u s 8 . 1 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R B R U G G E J a n , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t d e z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H A V A L C O N S U L T I N G G R O U P " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 3 8 . 3 0 4 . 6 9 3 , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K n e u t e r l e i 1 4 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R B R U G G E E d d y , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t d e z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . A . C . O . " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 7 2 . 6 8 9 . 4 0 2 , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B E R Q U I N R e n é , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t d e z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
4 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S I L I O 1 N V E S T M E N T S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 4 6 . 9 6 3 . 7 9 6 , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R B R U G G E J a n , v o o r n o e m d ;
5 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e b e r g F i n a n c e M a n a g e m e n t " , i n h e t k o r t " V d B F i n a n c e M a n a g e m e n t " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 6 0 . 4 0 6 . 0 3 4 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G o u w b e r g 2 2 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D E B E R G W o u t e r , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t d e z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
6 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R A C T I O N S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 6 7 . 6 4 8 . 1 7 2 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o n d j e s b e r g l e i 8 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G O O S S E N S J o z e f , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t d e z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" }
~ V o o r b e h o u d e n
. a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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