27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 23.06.2014 14208-0310-035
10/07/2013
ÿþ ~ ~ E M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
W I K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 1 j u 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 0 7 6 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E A - i n v e s t S h i p p i n g A g e n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o s t o c k w e g 1 - H a v e n 2 1 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
b e l I l
a ~
B e
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S e a 4 i n v e s t S h i p p i n g A g e n c y d . d . 1 8 . 0 6 . 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
" d h r . F r e d i e n C l a e s V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r
" d h r . J c h a n C l a e s B e s t u u r d e r
" d h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" d h r . B e r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
" d h r . P h i l i p p e D r a e s h e k e B e s t u u r d e r
N a d e h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
" d h r . F r e d i e n C l a e s V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r
" d h r . J o h a n C l a e s B e s t u u r d e r
" d h r , F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" d h r , B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
" d h r . P h i l i p p e D r o e s b e k e B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
F r e d e r i c S t a e l e n s P h i l i p p e D r o e s b e k e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 26.06.2013 13217-0425-036
16/07/2012
ÿþ M o t l w a N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h ~
a a
B e l S t a k
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 4 7 6 4 *
l i ~ ~ g ~ e ~ l ~ i e r ; ~ `
S i L , : i t i 1 f ~ i G : l à R i ' i c h i 3 l Q i i ! i f 0 1 1 K o o p h a n d e l # e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 J U u u 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 0 7 6 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a - i n v e s t S h i p p i n g A g e n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o s t o c k w e g 1 , H a v e n 2 1 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S e a - i n v e s t S h i p p i n g A g e n c y d . d . 0 3 . 0 7 . 2 0 1 2
H e t m a n d a a t v a n B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y w o r d t h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n L i p p e n s .
F r e d e r i c S t a e l e n s P h i l i p p e D r o e s b e k e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.07.2012, NGL 05.07.2012 12260-0345-035
19/04/2012
ÿþV o o r b e t , o w a a n h B e l g i s S t a a t s t
M a d W a r d 1 1 . 1
I n I n d e b ï j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 2 4 7 e n ( l b
* i a o ! s s i s * . ,
o p z i ~ ? . . _ , , A v o 2 ~ 1 2
e s r f f i 1 9 1 f i e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 0 7 6 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E A - I N V E S T S H I P P I N G A G E N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : R o s t o c k w e g 1 , H a v e n 2 1 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / b e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S E A - I N V E S T S H I P P I N G A G E N C Y d . d . 2 m a a r t 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
" m e v r o u w J e s s i c a B e c u , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G r o e n d r e e f 5 3 / 2 0 1 ;
" m e v r o u w C a r o l i n e D e P o o r t e r , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , G o e i i n g e n , 4 ,
I n h u n h o e d a n i g h e i d v a n B e s t u u r d e r v a n d e N V S E A - I N V E S T S H I P P I N G A G E N C Y , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g p e r 2 m a a r t 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n
" d e h e e r B a r t L a u r e y s , w o o n a c h t i g t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 1 ;
" d e h e e r P h i l i p p e D r o e s b e k e , w o o n a c h t i g t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , K r e k e l d r i e s 1 3 ;
" d e h e e r F r e d i e n C l a e s , w o o n a c h t i g t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , L a g e H e i r w e g 4 3 ,
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e N V S E A - I N V E S T S H I P P I N G A G E N C Y , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 m a a r t 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a l d u s v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
" d e h e e r F r e d i e n C l a e s B e s t u u r d e r
" d e h e e r J o h a n C l a e s B e s t u u r d e r
" d e h e e r B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
" d e h e e r P h i l i p p e D r o e s b e k e B e s t u u r d e r
" d e h e e r F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t l o o p t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V S E A - I N V E S T S H I P P I N G A G E N C Y d . d . 2 3 m a a r t 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n o m d e h e e r F r e d i e n C l a e s t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V S E A - I N V E S T S H I P P I N G A G E N C Y , l o p e n d e v a n a f h e d e n , e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a l d u s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
" d e h e e r F r e d i e n C l a e s V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r
" d e h e e r J o h a n C l a e s B e s t u u r d e r
" d e h e e r B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
" d e h e e r P h i l i p p e D r o e s b e k e B e s t u u r d e r
" d e h e e r F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t l o o p t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
F r e d e r i c S t a e l e n s P h i l i p p e D r o e s b e k e
B e s t u u r d e r D r o e s b e k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 08.07.2011 11280-0082-032
07/07/2011
ÿþ~ . . . . . . _ . . . _ _ _ . _ . . ~ ~ ,
M I M I 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I
I ! I I , ! 1 1 1 2 1 1 , 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1
J e s s i c a B e c u B e s t u u r d e r
F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
C l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k C l i n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . o p
G r i f f i e 2 7 R I N I 7 n 1 1
V o o 3 b e h o u i a a n h B e l g i s S t a a t s t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 0 7 6 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a - i n v e s t S h i p p i n g A g e n c y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o s t o c k w e g 1 , H a v e n 2 1 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S e a - I n v e s t S h i p p i n g A g e n c y d ; d . 2 1 j u n i 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
" D h r . J o h a n C l a e s B e s t u u r d e r
" D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" M e v r . C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
" M e v r . J e s s i c a B e c u B e s t u u r d e r
N a d e h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
" D h r . J o h a n C l a e s B e s t u u r d e r
" D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" M e v r . C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
" M e v r . J e s s i c a B e c u B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 02.07.2010 10273-0124-032
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 03.07.2009 09383-0257-033
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 25.07.2008 08479-0373-034
29/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 22.08.2007 07605-0060-029
13/08/2015
ÿþ4
M o d Y g o r d S i :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t é m a k e n k o O i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 7 2 8 1 0 1 * I 1 1 M O N I T E U R B E L G E
E
0 6 - 0 8 - 2 0 1 5
B E £ G ( S C H S T A A T S B L A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 7 6 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E A - I N V E S T S H I P P I N G A G E N C Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o s t o c k w e g 1 , h a v e n 2 1 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e n a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s + b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S 1 S A d . d . 1 6 j u n i 2 0 1 5
N a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n a l l e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
D h r . F r e d i e n C l a e s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D h r , J o h a n C l a e s B e s t u u r d e r
D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
D h r , B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
D h r . P h i l i p p e D r o e s b e k e B e s t u u r d e r
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
D h r , F r e d i e n C l a e s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D h r , J o h a n C l a e s B e s t u u r d e r
D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
D h r . B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
D h r . P h i l i p p e D r o e s b e k e B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ,
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a l t n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r l e n g d ,
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n d e B V C V B A R S M l n t e r A u d i t t o e v e r t r o u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t h e e f t d e h e e r K u r t D e W i t t e e n d e h e e r G e r t V a n L e e m p u t , b e i d e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
R c â h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 K I 2 0 1 5
a r d e l i n A n t w e r p e n c L r i f f i e
F r e d e r i c S t a e l e n s B a r t L a u r e y s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b k z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 22.06.2016 16214-0175-036