14/05/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
' ~ ~ ~ ~ f l 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1
* 1 3 0 7 3 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k I v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 2 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 5 4 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E A - T A N K T E R M I N A L A N T W E R P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 4 0 A N T W E R P E N , N I E U W E W E S T W E G , 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h è l e H O S T E , t e G e n t , o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E A - T A N K T E R M I N A L A N T W E R P , g e v e s t i g d t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , N i e u w e W e s t w e g , 1 4 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g w a t v o l g t :
A . P R I N C I P E V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t Z E S M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F M I L J O E N E U R O ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t E L F M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
B . W I J Z E V A N K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n Z E S M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C . I N B R E N G
D e i n b r e n g g e b e u r t d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n h a n d e l e n d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t S E A - T A N K I N T E R N A T I O N A L S . A . , g e v e s t i g d t e L - 2 5 3 0 L u x e m b u r g , r u e H e n r i M . S c h n a d t , 1 0 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B 1 5 7 1 2 4 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B l a n c h e M o u t r i e r , t e E s c h - s u r - A l z e t t e ( L u x e m b u r g ) , o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e M é m o r i a l C , o p a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 9 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B l a n c h e M o u t r i e r , v o o r n o e m d , o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e M é m o r i a l C .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i j n h e e r S t a e l e n s , F r e d e r i c R o b e r t R e n é , g e b o r e n t e G e n t , o p v i j f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 9 0 5 - 0 4 3 7 9 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e , 3 0 2 .
H a n d e l e n d i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r l e e n d o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i e a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
V o o r Z E S M I L J O E N V I E R H O N D E R D D R I E E N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 6 . 4 9 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G H E N T C O A L T E R M I N A L N , V . , g e v e s t i g d t e 9 0 4 2 G e n t , S k a l d e n s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 0 . 7 3 0 . 6 6 9 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e P i s s o o r t , d e s t i j d s t e B r u s s e l , o p v i e r e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 6 9 - 1 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h è l e H o s t e , t e G e n t , o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t I n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 4 8 9 7 1 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
M i j n h e e r S t a e l e n s , F r e d e r i c , v o o r n o e m d .
H a n d e l e n d i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r l e e n d o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i e a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
V o o r Z E S D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D . C R E A T I E E N T O E K E N N I N G V A N A A N D E L E N
T e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
E . V O L S T O R T I N G
D e n i e u w i n g e b r a c h t e s p e c i ë n w o r d e n d a d e l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e s p e c i ë n z i j n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j I N G B A N K o n d e r n u m m e r 3 6 3 -
1 1 9 1 8 8 6 - 8 7 o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E A - T A N K T E R M I N A L A N T W E R P ,
H e t b e w i j s v a n d e d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d e n z a l a a n o n d e r h a v i g e a k t e
g e h e c h t b l i j v e n .
T W E E D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l t e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r h o o g d t o t E L F M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n . H e t n i e u w a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E L F M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V I J F D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M i c h è l e H O S T E , t e G e n t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v o l m a c h t e n ;
- h e t b a n k a t t e s t ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
l k h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/10/2012
ÿþ6 3
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 r 1 ) 1 1 1 ! n *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r . g r i f f i e v a n d e a k t e
V e l t e l e g d e e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l k t 3 A f e e e r p e n , o p l 1 O K Î 2 4 1 7
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 3 5 4 3 5 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e W e s t w e g 1 4 - 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r + v e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s + v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S e a - T a n k T e r m i n a l A n t w e r p d . d . 2 6 . 0 6 . 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
" D h r . P h i l i p p e V a n d e V y v e r e B e s t u u r d e r
" D h r , E r i k L o o n t j e n s B e s t u u r d e r
" D h r , F r e d i e n C l a e s B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e v e n s
" d h r . P h i l i p p e D r o e s b e k e t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , i n g a a n d o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 e n l o p e n d e t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e i n g v a n 2 0 1 4 .
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t
" D h r . P h i l i p p e V a n d e V y v e r e B e s t u u r d e r
" D h r . E r i k L o o n t j e n s B e s t u û r d e r
" D h r . F r e d i e n C l a e s B e s t u u r d e r
" D h r . P h i l i p p e D r o e s b e k e B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ,
H e t m a n d a a t v a n B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y w o r d t h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n L i p p e n s .
P h i l i p p e V a n d e V y v e r e E r i k L o o n t j e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S e a - T a n k T e r m i n a l A n t w e r p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e