18/09/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 6 2 9 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S E C O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 1 6 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 1 , B e k r a c h t i g i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e h e e r M U S T A S A N F A H A D Z I A B U T T , w o n e n d e t e B r e e s t r a a t 1 3 , 2 3 1 1 C G L E I D E N , N E D E R L A N D m e t i n g a n g v a n 9 d e c e m b e r
2 0 1 1
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n F A F U T A H O L D I N G I B V , m e t z e t e l t e O v e r s c h i e s t r a a t 1 8 2 , 1 0 6 2 X K A M S T E R D A M , N E D E R L A N D e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M I C H E L S M I T , w o n e n d e t e R o z e n t u i n 1 3 , 8 2 5 5 J G S W I F T E R B A N T , N E D E R L A N D
3 . K w i j t i n g
O p b a s i s v a n d e v o o r l i g g e n d e f i n a n c i ë l e g e g e v e n s w o r d t a a n d e h e e r M U S T A S A N F A H A D Z I A B U T T k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
M i c h e l S M I T
B e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I M N I 5 5 I I 8 4 8 I V f ~ I
* 1 2 1
h e r g ' 3 % g d I e r g a i v a n d o b r i b t b i t a t v a t t K o a p d l o e l f e A r e / r e p u , o p
G r i f f i e I ) 7 S E P . 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2011
ÿþ( "
A
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U e m e c r i d g r i f i i e m n à
% c à a $ i l i i V o n l ` : l k J e r p o 2
- 3
D a e P i f f i o 4
G e 6 t i f e
I V Y I A N I V I I I I I V
* 1 1 1 2 8 3 3 9 *
V c b e h c a a r B e l ( S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 6 2 9 . 6 4 0
l B e n a t i n t r u g
( v o l u i t ) : S E C O N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 1 6 - 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e l i w e p p a i d e : . O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u n i 2 0 1 1
_ e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 :
- d e h e e r M i c h e l A . C . S m i t , w o n e n d e V a n G a l e n s t r a a t 8 , 2 0 4 1 J R Z a n d v o o r t - N e d e r l a n d
- d e h e e r M u s t a s a n F a h a d Z i a b u t t , w o n e n d e B r e e s t r a a t 1 3 , 2 3 1 1 C G L e i d e n - N e d e r l a n d
_ o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t h e t e e r v o l o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 v a n d e h e e r V i v e k B a t r a , H o w a r d s T h i c k e t 2 ,
G B S L 9 G e r r a r d s C r o s s - V e r e n i g d K o n i n k r i j k
K w i j t i n g v a n h e t m a n d a a t
O p b a s i s v a n d e v o o r l i g g e n d e f i n a n c i ë l e g e g e v e n s w o r d t a a n d e h e e r V i v e k B a t r a k w i j t i n g
v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
M i c h e l A . C . S m i t M u s t a s a n F a h a d Z i a b u t t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l a i l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l º%e A n t w e r p e n , o p
1 7 J A N . ? m 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 6 2 9 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C O N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 1 6 - 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 9 j u n i 2 0 1 0 h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e B V B A R O L E G R O U P m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e - D e K l u i s 2 9 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n a l d L e m m e n s , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 0 .
O p b a s i s v a n d e v o o r l i g g e n d e f i n a n c i ë l e g e g e v e n s w o r d t a a n B V B A R O L E G R O U P m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n a l d L e m m e n s , k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V i I V E K B A T R A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 6 2 9 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u r e ; S E C O N B E L G I U M
( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 1 6 - 2
( v o l l e d i g a d r e s ) u s v ' c f r e ) r i e C Z e e t i b i
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r t e M e c h e l e n o p 2 8 m e i 2 0 1 5 , , g e r e g i s t r e e r d b l a d e n : 4 v e r z e n d i n g e n : 0 o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M E C H E L E N - A A o p t w e e j u n i t w e e d u i z e n d , v i j f t i e n , r e g i s t e r 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k 1 0 6 3 8 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p ' S e c o n B e l g ï u m ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o d e f r i d u s k a a i 1 6 - 2 , m e t , e e n p a r i g h h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r e e r s t v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A n n i c k , b e d r i j f s r e v i s o r t e , Z a v e n t e m , d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b e t r e f f e n d e d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
U i t v o o r m e l d v e r s l a g b l i j k t d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n m i d d e l s w e r d e n s t o p g e z e t . U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g e n d e s t a a t , d o o r e e n k o p i e e r v a n o p v o o r h a n d t e h e b b e n v e r k r e g e n .
D e b e s t u u r d e r b e s c h o u w t z i c h a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r r n a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o - a l s v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 5 3 3 e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a t a l l e s c h u l d e n w e r d e n b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d .
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e - n a a r s , h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , a l s v e r e f f e n a a r s w o r d t b e s c h o u w d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , e e r s t e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n , z o d a t k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
B E S L U I T E N .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t : v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E C O N B E L G I U M " v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t ,
v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n d e v e n n c o t s c h a p
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ,
h e t g e e n h i e r t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d b e s c h o u w d m o e t
w o r d e n e n e r g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d . E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n
v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o l d o e n d e
k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e r d e b e s l u i t : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e w o r d t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e
v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z i j b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n n e e r g e l e g d
e n b e w a a r d w o r d e n t e 2 2 5 3 A E V o o r s c h o t e n ( N e d e r l a n d ) , L e i d s e w e g 2 1 9 .
O p d e w a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N
I V I
M M I N
r a d a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . . _ s . , , .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
M O I T E U R B E L G E A n t w e r p e n
3 - 0 7 - 2 0 1 5 2 9 J U N I 2 0 1 5
B E L G S C H S S A A I S B I _ A D a f d e r a g i o g i t w e r p e n
I i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ 0 0 r -
b e h o u d e n , V a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n z i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n d e g o e d e r e n t e r u g t e n e m e n e n d e s c h u l d e n p e r s o o n l i j k e n o p e e n o n b e p e r k t e w i j z e t e n h u n n e r l a s t e t e n e m e n .
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r n e m e n .
V i e r d e b e s l u i t : B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r M i c h e l A d r i a a n C o r n e l i s S m i t , w o n e n d e t e 5 0 8 4 X R ' T H a r d e ( N e d e r l a n d ) , B a l t a z a r s t r a a t 1 0 e n F a f u t a H o l d i n g B . V . , v o o r - n o e m d , t e b e ë i n d i g e n g e l e t o p d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n g e e f t h e n a l g e h e l e o n t l a s t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g , v o o r h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s u u r s o r g a a n d d . 3 1 . 3 . 2 0 1 5 , s t a a t v a n a c t i v a / p a s s i v a , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
d d . 2 2 . 4 . 2 0 1 5
- u i t t r e k s e l ;
N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g