11/07/2012
ÿþ1 J A d W o i 3 1 i 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 . 0 7 - 2 0 i 2
G F t i F F j . d . ~ : C t - ~ I T B A I ~ I K v a n K O O P i - ~ i ' ~ : ~ E i - t e M E C H E L E N
1 1 1 1 1 I I I I I l I l I I I l I 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 2 1 4 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n c s - r i 3 e r t a m i n g 0 8 6 7 3 7 2 7 1 3
S E C U C O N S U L T
R e c h t s v o r . , i : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e 2 8 1 2 M E C H E L E N ( M U I Z E N ) , Z i l v e r b e r k l a a n 1 6 .
( v o l l e d i g a d r w ~ :
O n d e r v e r s a k : D . F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é C o s t a t e O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ) o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m 1 8 u 1 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E C U C O N S U L T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , Z i l v e r b e r k l a a n 1 6 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 7 . 3 7 2 . 7 1 3 R P R M e c h e l e n .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m n a o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , d e b e h a n d e l i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n o v e r d e a g e n d a d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . B e s l u i t t o t f u s i e
D e v e r g a d e r i n g k e u r d e h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d . Z i j b e s l i s t e a l d u s d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E C U C O N S U L T " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p - z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t , o v e r e e n k o m s t i g h e t n e e r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e L e n d i t o p b a s i s v a n d e b a l a n s p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e i f , o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O T U S " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " S E C U C O N S U L T " .
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d t i j d s t i p d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e z e f u s i e :
- n i e t e e n ' o v e r d r a c h t v a n g r o n d ' v o o r g e v o l g h e e f t z o a l s b e d o e l d b i j h e t d e c r e e t b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g e n b o d e m b e s c h e r m i n g ;
- g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t d e o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n ;
- g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t d e a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l e n o f v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E C U C O N S U L T ' v a n a f a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p t e b e s t a a n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O T U S " v e r h o o g d w o r d t m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 3 7 . 1 9 2 , 0 1 - E U R ) n a a r V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( 5 5 . 7 9 2 , 0 1 - E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . O n t s l a g - - B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e c u C o n s u l t " , m e t n a m e :
- d e h e e r V A N P R A E T W i l l y A l f o n s P h i l o m e n a , e n ;
m e v r o u w C O O T M A N S C h r i s t i a n e E m m a A l f o n s i n e ;
b e i d e n w o n e n d e t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , Z i l v e r b e r k l a a n 1 6 ;
e n v e r l e e n d e h e n k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v o o r h u n b e s t u u r .
r ; ~ ' z v a n L u i k E , F , _ c t o " d a a r r i e r : i ' s e c , t . - - > . I : - . ~ . s . h e t z i j v a n d e p i r s o t o ) n ( c r r ) ; e r t e a e n w o a r d t g e n
h e = : 4 e g d - r :
% S a r n e n Y z a r " d
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d e b e n o e m i n g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O T U S " , d e h e e r K r i s t o f V a n P r a e t l , w i e n s m a n d a a t o n g e w i j z i g d b e h o u d e n b l i j f t , e n v e r l e e n d e h e m m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e d e f u s i e , z o o n d e r m e e r t o t v e r n i e t i g i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " S e c u C o n s u l t " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S .
" ; " - f \ , . % *
y R S
1 . 4 ~ 5 ~ / . 1 / , \
r M ) a :
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n t w e e o n t l e d e n d e u i t t r e k s e l s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . .
" I . b z . v a n L u i k S . e r i ? : b e v o e g d d e r e c h , " . r , w , r r . , r , i ? " . , , , , ' I t e m h e z ° j - , a n d e p e , s o ( r J l n ( e n j
Y 2 r _ o N a a m e n h e E " > . . i n z r e , r + r r , : r ¢ : E r d , n e v e r t e g e n w o o r d i g e n
21/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a a W o r d 7 i . 3
[ ï . , , , ' T 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 - 0 2 - 2 0 1 2
a R
C R 1 r F 1 ~ . S E C P e t t e , N K v a n
~ l 1 d { , ~ . .
~ f f ~ . ! - ` . ~ . 1 . ~ ~ _ i
N E w R G E L E G D
- - - _ - _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w i a a a a s a e *
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
V A N P R A E T W i l l y ,
Z a a k v o e r d e r
0 8 6 7 . 3 7 2 . 7 1 3
S E C U C O N S U L T
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z I L V E R B E R K L A A N 1 6 , 2 8 1 2 M U I Z E N ( M E C H E L E N )
N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L D D . 3 0 D E C E M B E R 2 0 1 1 L O T U S B V B A - S A F E T Y C O N S U L T B V B A - S E C U C O N S U L T B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .