SECURIPOINT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SECURIPOINT
Dénomination : SECURIPOINT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 866.162.191

Publication

10/10/2014
ÿþ~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" neer e

tflesel-

9 regd/Untvarlgen op 01 G:U`, 2014

ter griffie var? çi Nederrandstafige rechtbank vaGnn enphanel R

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) :

0866.162.191

SECURIPOINT 1

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HEIDE 3 -1780 WEMMEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS + ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Bij beslissing van de jaarvergadering van 30 juni 2014 worden vanaf 30 juni 2014 de heer Maarten Frïberg, de heer Joannes Kenis en mevrouw Annelies Lenaerts herbenoemd als bestuurders tot aan de jaarvergadering van 2015, welke hun mandaat aanvaarden.

De vergadering besluit eveneens de heer Jan Kenis te ontslaan in zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder en in zijn plaats de heer Maarten Fr6berg te benoemen tot gedelegeerd bestuurder tot de jaarvergadering van 2015. Eveneens besluit de vergadering om de heer Maarten Frbberg te ontslaan ln zijn mandaat ais voorzitter van de raad van bestuur en in zijn plaats de heer Jan Kenis te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur tot de jaarvergadering van 2015.

Tevens werd er beslist om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 9b en vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoome, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017 teneinde de controle op de jaarrekening per 31 december 2014, 2015 en 2016 uit te voeren. De jaarlijkse bezoldiging van het mandaat wordt vastgesteld op t 4.000,00. De bezoldiging is gekoppeld aan de prijsindex der consumptieprijzen.

Maarten Frbberg

Gedelegeerd bestuurder

Op de Laatste bix. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/12/2013
ÿþ*131859 3*

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IHh

~

BRUSSF.~.

Griffie

Ondernemingsnr : 0866.162.191

Benaming

(voluit) : SECUR1POINT

(verkort) : I

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HEIDE 3 -1780 WEMMEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 30 augustus 2013 wordt vanaf 30 augustus 2013 het ontslag aanvaard van de heer Jan Noels als bestuurder van de vennootschap. Er wordt hem volledige en algehele kwijting verleend voor de uitgeoefende opdracht.

ln zijn plaats wordt vanaf 30 augustus 2013 mevrouw Annelles Lenaerts benoemd tot nieuwe bestuurder van de vennootschap, welke haar mandaat aanvaardt. Haar mandaat als bestuurder eindigt op de algemene vergadering van 2014

Joannes Kenis

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/12/2014
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

rieergeln riierdvangcn op

Voor-

bSi " 1421 ,

Ondernemingsnr: 0866.162.191

Benaming

(voluit) : SECUR1POINT

(verkort) : f

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HEIDE 3 -1780 WEMMEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL + SCHRAPPING VOLMACHTREGELING

Bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 6 november 2014 wordt vanaf 12 november 2014 het adres van de maatschappelijke zetel verplaatst naar : Koralenhoeve 15 - 2160 Wommelgem.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 6 november 2014 worden vanaf 01/01/2015 de toegekende en gedefinieerde volmachten van 05/08/2013 volledig geschrapt.

Maarten Froberg

Gedelegeerd bestuurder

2 7 MY, 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van k@EI ?andel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 20f,5

Griffie

CII

V beh aa Bel Staa

i

*13151472*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0866.162.191

Benaming

(voluit) : SECURIPOINT

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HEIDE 3 - 1780 WEMMEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VOLMACHTREGELING

Bij beslissing van de Raad van Bestuur dd. 05/08/2013 worden vanaf heden de toegekende en gedefinieerde volmachten van 01/01/2008 als volgt gewijzigd:

Definitie:

Volmacht type I:

Het cndertekenen van offertes en daarbij horende correspondentie, het tekenen van alle inschrijvingen op

aanbestedingen en van alle verkoopcontracten tot een waarde van E 100.000,00

Volmacht type I l:

Het ondertekenen van offertes en daarbij horende correspondentie, het tekenen van alle inschrijvingen op

aanbestedingen en van alle verkoopcontracten tot een waarde van E 500.000,00

Volmacht type III:

Het ondertekenen van offertes en daarbij horende correspondentie, het tekenen van alle inschrijvingen op

aanbestedingen en van alle verkoopcontracten tot een waarde van ¬ 1.000.000,00

Toekenning van de volmachten:

Volmacht type I:

Patrick Vervaele  alleen handelend

Volmacht type II:

Luk Gerrits, Jan Kenis, Maarten Freiberg, Annelies Lenaerts, Bart Lemmens  alleen handelend

Patrick Vervaele en Raf Schrijvers  met twee samen handeld

Volmacht type Ill:

Luk Gerrits, Jan Kenis, Maarten Freiberg, Annelles Lenaerts, Bart Leenmens  met twee samen handelend

Joannes Kenis

afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/09/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIui13147121*uiii* i

8SEP. 2013

Griffie

Ondernemingsar : 0866.162.191

Benaming

(voluit) : SECURIPOINT

(verkort) : 1

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HEIDE 3 -1780 WEMMEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Bij beslissing van de jaarvergadering van 24 juli 2013 worden volgende bestuurders herbenoemd voor een periode van 1 jaar, zijnde tot aan de jaarvergadering 2014, welke hun mandaat aanvaarden:

- de heer Maarten FrSberg

- de heer Jan Noels

Joannes Kenis

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.07.2013, NGL 07.08.2013 13408-0171-039
26/11/2012
ÿþ Mod 'Nard 11.7

Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

1

0866.162.191

SECURIPOINT ~

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Voor'. ,behouden

aan het Belgisch Staatsblad

*12190234"

Bijlagen-bij-het Belgisch Staats t! _ 26t1t12Û12 : Annexes du-Moniteurtielge

Zetel : HEIDE 3 - 1780 WEMMEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Bij beslissing van de jaarvergadering van 15 oktober 2012 worden de heer Maarten Froberg en de heer Jan Noels herbenoemd als bestuurders van de vennootschap voor een periode van 1 jaar tot aan de jaarvergadering van 10 juni 2013, welke hun mandaat aanvaarden.

Joannes Kenis

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.10.2012, NGL 22.10.2012 12614-0437-037
04/05/2012
ÿþMal 2,0

0.4 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ui

~y~ ~rA~RrI~ ]I~{R" " "

Griffie

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblar

ie

*12084006*

1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0866.162.191

Benaming

(voluit) : SECURIPO1NT

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HEIDE 3 -1780 WEMMEL

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS 1 BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER - VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR I BENOEMING COMMISSARIS

Bij beslissing van de notulen van de jaarvergadering van 29 juli 2011 worden vanaf heden volgende bestuurders herbenoemd voor een periode van 1 jaar, zijnde tot aan de algemene vergadering van 2012, welke hun mandaat aanvaarden:

dhr. Maarten Froberg

- dhr. Jan Noels

Tevens werd er beslist om vanaf heden de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b en vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2014 teneinde de controle op de jaarrekening per 31 december 2011, 2012 en 2013 uit te voeren. De jaarlijkse bezoldiging van het mandaat wordt vastgesteld op 2.500,00 EUR. De bezoldiging is gekoppeld aan de prijsindex der consumptieprijzen.

Bij beslissing van de notulen van de raad van bestuur van 12 september 2011 word vanaf heden dhr. Jan Kenis benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dhr, Maarten Froberg word benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Jan Kenis

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/01/2012
ÿþ Mod 2.1

, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Tekst :

' 1

~ JAN. 20122

BiqUri

 ~~

f~

Griffie

gpIIVM ~VIII~IRG~NVRIRVII

Risoisaoa~

Ondernemingsnr : 0866.162.191

Benaming :

(voluit):

Rechtsvorm :

Zetel :

"SECURIPOINT"

Naamloze Vennootschap 1780 Wemmel, Heide, 3

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe

VERLINDEN geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D. Dupont & P, Verlinden", niet zetel te Rijkevorsel op 30

december 2011, dat volgende besluiten werden genomen :

Eerste besluit

De vergadering besluit het regime van de categorieën der aandelen aan te passen.

Zij verklaren dat alle aandelen worden omgezet in aandelen op naam met de mogelijkheid deze om te zetten in

gedematerialiseerde aandelen.

Ingevolge voormelde aanpassing luidt artikel 6 van de statuten thans als volgt :

"Artikel 6 Aard van de effecten

I. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De

niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden del vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op- naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur af zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder b een door de aandeelhouder gekozen erkende rekenin houderr.Bij gebrek aan vermelding van een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het --Bélgisc íF Staatsblad

' Lsik B - vervolg



gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de Vennootschap, tenzij deze individueel,

uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen. "

Tweede Besluit

i

De vergadering overhandigt bij deze alle aandelen aan toonder aan de voorzitter, dewelke de verbintenis op zich neemt ze onmiddellijk te vernietigen. De vergadering stelt bij deze vast dat alle aandelen aan toonder zijn vervaneen door aandelen op naam hetwelk bij deze werd genoteerd in het aandeelhoudersregister.

De vergadering stelt derhalve de verwezenlijking van de materiële omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam, door de inschrijving in het aandeelhoudersregister vast.

Derde Besluit

De vergadering besluit de tekst van "Artikel 28  Bijeenroeping" te schrappen en te vervangen door:

"Artikel 28. - Bijeenroeping

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen v jftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueeC, uitdrukkelijk en schrifieljk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen." Vierde Besluit

De vergadering besluit de tekst van `Artikel 29" te schrappen en te vervangen door:

"Artikel 29.  Toelating lot de algemene vergadering

De rand van bestuur kan eisen dat ten einde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld"

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.

14/12/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 07.12.2011 11633-0161-020
10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.07.2010, NGL 04.11.2011 11600-0263-020
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 20.06.2011 11182-0162-020
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 12.06.2009 09227-0131-017
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 19.06.2008 08261-0341-017
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.06.2007, NGL 20.07.2007 07478-0258-019
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.06.2006, NGL 05.07.2006 06411-4144-016
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16341-0404-031

Coordonnées
SECURIPOINT

Adresse
KORALENHOEVE 15 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande