16/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I l I I Y I I ~ I ~ N I I ~ I I I I ~ !
1 3 5 7 1 2 8
V a b e h a
a a n
e e l t S t a a l
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 7 O r e 2 0 1 3
G r i f f i e
0 5 4 0 " 5 4 8 . 5 3 4
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R I T I E S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V O A
Z e t e l : V I L L E R S L E I 1 4 0 1 4 - 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
S t a t u t e n v a n d e C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D C V O A
S E C U R I T I E S C O N S U L T I N G
O n d e r h a n d s o p g e r i c h t o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
V i l l e r s l e i 1 4 0 1 4 2 9 0 0 S c h o t e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n
1 . P a t r i c k B e e r e n s , c o n s u l t a n t , w o n e n d e B r e d a b a a n 5 4 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
2 . J e a n M a r i e B e e r e n s , g e p e n s i o n e e r d e , V i l l e r s l e i 1 4 0 / 4 2 9 0 0 S c h o t e n
3 . N e l [ y M o e n s , g e p e n s i o n e e r d e , V i l l e r s l e i 1 4 0 / 4 2 9 0 0 S c h o t e n
r i c h t e n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p ,
b e h e e r s t d o o r d e v o l g e n d e r e g e l s :
A F D E L I N G I . B e n a m i n g - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : S E C U R I T I E S C O N S U L T I N G , o n d e r d e v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n V i l l e r s l e i 1 4 0 / 4
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t
N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r
v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n o p a n d e r e p l a a t s e n i n
B e l g i ë
e n i n h e t b u i t e n l a n d
A r t i k e l 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i n n e n e n b u i t e n E u r o p a v a n i n t e r n a t i o n a l e
t r a d i n g f i r m a ' s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n i n d e v e r s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , z i j h e t
m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e v e r h a n d e l b a r e g o e d e r e n o f k n o w - h o w o f p a t e n t e n o f g e w o o n v e r z o r g i n g v a n
b e s t a a n d e r e l a t i e s o f c o n t a c t e n l e g g e n m e t n i e u w e p o t e n t i ë l e k l a n t e n e n h e t v e r z o r g e n v a n d e r e l a t i e e r m e e
i n o p d r a c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n g e n o e m d e t r a d i n g f i r m a ' s m e t a l o f n i e t e i g e n p r o d u c t i e e n k n o w h o w .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z o v e r n i e t i n s t r i j d m e t d e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e o p d r a c h t g e v e r s o o k z e l f
a a n k o p e n e n v e r k o p e n e n i n v o e r e n e n d o o r v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n d i e e r g e n s i n
d e w e r e l d k u n n e n g e k o c h t w o r d e n , a l o f n i e t m e t f y s i e k e l e v e r i n g e n o p e e n a n d e r e p l a a t s k u n n e n v e r k o c h t
w o r d e n , D e g e d e t a i l l e e r d e o p s o m m i n g z o u z o l a n g z i j n d a t w e o n s b e p e r k e n t o t d e e x p l i c i e t e
v e r m e l d i n g d a t w e g e e n e n k e l e m a t e r i e o f d i e n s t u i t s l u i t e n .
Z i j m a g o p d r a c h t g e v e r s v a n o v e r d e g a n s e w e r e l d v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r s p e c i f i e k e o n d e r h a n d e l i n g e n
o v e r a l t e r w e r e l d , o p b a s i s v a n e e n a l g e m e e n m a n d a a t o f e e n s p e c i f i e k m a n d a a t .
Z i j m a g o n r o e r e n d g o e d a l l e r h a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n e n b e h e r e n , z i j h e t v o o r e i g e n g e b r u i k o f v e r h u u r
o f d o o r v e r k o o p , a l o f n i e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k .
Z i j m a g o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p e n i g e r l e i
w i j z e a a n z o ' n a c t i v i t e i t d e e l n e m e n .
Z e k a n p a r t i c i p e r e n i n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d
w e r k e n .
A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r d i e h e d e n i n g a a t , Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k r a c h t e n s d e i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e l d e n d e r e g e l s e n v o o r w a a r d e n .
A F D E L I N G I I . K a p i t a a l - A a n d e l e n A a n s p r a k e l i j k h e i d
A r t i k e l 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t v a s t g e d e e l t e b e d r a a g t 1 0 0 0 E u r o , w a a r v a n 1 0 0 0 E u r o v o l s t o r t i s ,
A r t i k e l 6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t a a n d e l e n o p n a a m , v a n 1 0 0 e u r o p e r s t u k .
E e n a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t t e a l l e n t i j d e o n d e r s c h r e v e n z i j n .
D e v e n n o t e n s t e l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a s t v o o r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e
a a n d e l e n e n b e p a l e n d e v e r h o u d i n g w a a r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m o e t e n
w o r d e n v o l s t o r t e n d e t i j d s t i p p e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n k u n n e n w o r d e n
o p g e v r a a g d .
A r t i k e l 7 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m o g e n w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n a a n
- v e n n o t e n m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- p e r s o n e n d i e v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v e r e i s t e n o m a i s v e n n o o t t o e
t e t r e d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a l s v e n n o o t a a n v a a r d w o r d e n
A r t i k e l 8 . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k .
A F D E L I N G I I I . V e n n o t e n
A r t i k e l 9 . Z i j n v e n n o t e n :
1 0 ) d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e .
2 0 ) d e n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n d i e a l s v e n n o o t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n a a n v a a r d e n d i e d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n o n d e r s c h r i j v e n . D e z e p e r s o n e n m o e t e n m i n s t e n s é é n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j v e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d i t o n d e r s c h r i j v e n d e a a n v a a r d i n g i n h o u d t v a n d e s t a t u t e n e n v a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n n i e t u i t s p e c u l a t i e v e o v e r w e g i n g e n w e i g e r e n t e n z i j d i e v e n n o t e n n i e t v o l d o e n a a n d e a l g e m e n e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n .
D e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e i n s c h r i j v i n g e n g e b e u r e n o p g r o n d v a n d o c u m e n t e n m e t b e w i j s k r a c h t , d i e g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d z i j n . Z i j v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g .
D e h a n d t e k e n i n g v e r b i n d t d e o n d e r t e k e n a a r a l l e e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j w o r d t v o o r a f g e g a a n d o o r d e m e t d e h a n d g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g ' . " G o e d v o o r o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e v e r b i n t e n i s " .
A r t i k e l 1 0 . I e d e r e v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t t r e d e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i j d e n s d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r . D e z e u i t t r e d i n g m a g e v e n w e l w o r d e n g e w e i g e r d i n d i e n z i j d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g z o u
h e b b e n o f h e t b e s t a a n e r v a n i n h e t g e d r a n g b r e n g t .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r s t r i j k t p a s b i j h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h i j i s u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 1 . E e n v e n n o o t k a n s l e c h t s u i t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e s l o t e n w a n n e e r h i j
o p h o u d t t e v o l d o e n a a n d e a l g e m e n e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n o f w a n n e e r h i j
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t s l u i t i n g e n w o r d e n u i t g e s p r o k e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n v e r z o c h t z i j n
o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i n n e n é é n m a a n d
n a d a t e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t m e t r e d e n e n o m k l e d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g i s v e r s t u u r d .
E l k b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t m e t r e d e n e n o m k l e e d . H e t w o r d t v a s t g e s t e l d i n
e e n p r o c e s - v e r b a a l d a t w o r d t o p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r .
D a t p r o c e s - v e r b a a l b e v a t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e b a s e e r d . D e
u i t s l u i t i n g w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t w o r d t b i n n e n v i j f t i e n d a g e n , b i j e e n
_
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n .
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n d e w a a r d e
v a n z i j n a a n d e e l z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t o n t s l a g
g e n o m e n o f d e u i t s l u i t i n g u i t g e s p r o k e n w o r d t , z o n d e r t o e k e n n i n g v a n e e n d e e l
v a n d e r e s e r v e s .
I n g e e n g e v a l k a n h e m m e e r w o r d e n t e r u g b e t a a l d d a n h e t d o o r d e v e n n o o t
v o l g e s t o r t e d e e l o p z i j n a a n d e e l .
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n
e n k e l a n d e r r e c h t d o e n g e l d e n .
D e u i t k e r i n g g e s c h i e d t i n b a a r g e l d , n a v e r l o o p v a n e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e
r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g . M o c h t d e u i t v o e r i n g v a n
v o o r g a a n d b e d i n g v o o r e e n b e p a a l d b o e k j a a r e v e n w e l l e i d e n t o t e e n a a n t a l
u i t k e r i n g e n w a a r v a n d e t o t a l e s o m m e e r b e d r a a g t d a n v i j f p c t . v a n h e t b e d r a g
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h e t v o r i g e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , z a l d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e t e r m i j n m e t é é n j a a r k u n n e n v e r l e n g e n . B i j b e p a l i n g v a n
d e v o o r r a n g i n d e v e r v a l d a g v a n d e u i t k e r i n g e n z a l r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n
m e t d e d a t u m v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g . D e h i e r v o o r g e n o e m d e t e r m i j n e n
k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r w o r d e n i n g e k o r t ; d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j 2 / 3
m e e r d e r h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s b e s l i s s e n d a t o p h e t a l d u s g e b l o k k e e r d e
k a p i t a a l e e n i n t e r e s t w o r d t t o e g e s t a a n , w a a r v a n h e t p e r c e n t a g e n i e t m e e r m a g
b e d r a g e n d a n h e t p e r c e n t a g e v a n h e t d i v i d e n d t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 2 . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m h e i d v e r k l a r i n g v a n e e n
v e n n o o t , o n t v a n g e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f
w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 3 . G e w e z e n v e n n o t e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n v e n n o t e n k u n n e n
n o c h d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t l e g g e n v a n d e z e g e l s
u i t l o k k e n , n o c h d e v e r e f f e n i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t
v o r d e r e n , n o c h o p w e l k e w i j z e o o k i n h e t b e s t u u r t u s s e n k o m e n . V o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n z i j n z e g e b o n d e n d o o r d e i n v e n t a r i s s e n e n
r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j o n v e r d e e l d e e i g e n d o m v a n é é n a a n d e e l , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e
u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e e r f g e n a m e n o f o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s t e
s c h o r s e n , t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a l s t i t u l a r i s w e r d a a n g e w e z e n .
A F D E L I N G I V . B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t
i n d i v i d u e e l o f d o o r é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f d o o r e e n
c o m m i s s a r i s c o n f o r m d e w e t . Z e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e d r a a g t z e s j a a r , d i e v a n h e t
m a n d a a t v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t d r i e
j a a r ; z e z i j n h e r k i e s b a a r .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
V o o r a l l e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n i s d e z a a k v o e r d e r , z o e r m a a r é é n b e n o e m d i s , g e b o n d e n d o o r d e
d e z e l f d e v e r p l i c h t i n g e n e n b e p e r k i n g e n z o a l s b e p a a l d d o o r d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 5 . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n i s n i e t
b e z o l d i g d . A l s d e z a a k v o e r d e r e e n o p d r a c h t v e r v u l t m e t b i j z o n d e r e o f
v a s t e p r e s t a t i e s , m a g h i e r v o o r e e n b e l o n i n g w o r d e n t o e g e k e n d ; d e z e b e l o n i n g
m a g i n g e e n g e v a l e e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p s w i n s t z i j n .
V e n n o t e n k u n n e n a l o f n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
A r t i k e l 1 6 . I n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n e e n p l a a t s v a n z a a k v o e r d e r m a g v o o r l o p i g i n v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n , i n a f w a c h t i n g d a t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r d e f i n i t i e f o v e r b e s l i s t . D e z a a k v o e r d e r d i e e e n a n d e r e v e r v a n g t , v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l 1 7 . D e v e n n o t e n v e r g a d e r e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i j e e n r o e p i n g e n o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r , o f b i j o n t s t e n t e n i s , v a n d e
o u d s t e a a n d e e l h o u d e r .
E r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a a g d w o r d e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e
h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e r a a d k a n s l e c h t s
b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z e h e t a l l e n e e n s z i j n o m e e n p u n t a a n
d e a g e n d a t o e t e v o e g e n D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g z i c h d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e b e s t u u r d e r m a g m a a r é é n a n d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r d i e r e c h t s t r e e k s b e l a n g h e e f t b i j é é n o f m e e r d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r t e b e s l i s s e n p u n t e n , m a g n i e t d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g h i e r o v e r .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e l i j k h e i d
v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n , d i e i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r
w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n r e c h t e m o e t e n d o o r t w e e
b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 8 . D e z a a k v o e r d e r i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n
b e s t u u r a l s v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o k a n h i j , o n d e r m e e r ;
A i l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n ; a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
r e c h t e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n m e t h y p o t h e e k
b e z w a r e n ; l e n i n g e n m e t h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n o p n e m e n ;
l e n i n g e n t o e s t a a n , a l l e b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n m e t o f z o n d e r d a d e l i j k e
u i t w i n n i n g a a n v a a r d e n ; v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e o f a n d e r e r e c h t e n e n
w a a r b o r g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , d o o r h a l i n g e n t o e s t a a n , m e t o f z o n d e r
b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , r a n d m e l d i n g e n ,
v e r z e t o f b e s l a g , v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n ;
b e t a l i n g e n m e t o f z o n d e r s u b r o g a t i e d o e n o f t o e s t a a n ; i n a l l e g e v a l l e n a f s t a n d
d o e n , v e r z a k e n o f b e w i l l i g e n , z e l f s d a d i n g e n a a n g a a n , b e r o e p d o e n o p
s c h e i d s g e r e c h t e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e d i n g e n a a n v a a r d e n , g e b e u r l i j k e
t e r u g g a v e t o e k e n n e n ; p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n , s c h o r s e n o f o n t z e t t e n , h u n
b e v o e g d h e i d e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n .
A r t i k e l 1 9 . D e z a a k v o e r d e r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n
a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n ,
Z o m a g h i j o n d e r m e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n
a a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n d i r e c t e u r , a l o f n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v e r b o n d e n a a n d e z e o p g e d r a g e n
b e v o e g d h e i d , d o c h m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 5
h i e r v o o r .
A r t i k e l 2 0 , V o o r a l l e a k t e n e n h a n d e l i n g e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n , a l d n i e t v o o r d e
r e c h t b a n k , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
d o o r d e z a a k v o e r d e r , d i e h i e r v o o r n i e t e e n b e s l i s s i n g o f v o l m a c h t m o e t v o o r l e g g e n
A r t i k e l 2 1 D e c o n t r o l e o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r
i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l . E l k e v e n n o o t h e e f t e e n o n b e p e r k t o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e r e c h t o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n t e r p l a a t s e
i n z a g e k r i j g e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e w e t d i t v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e t o e v e r t r o u w d a a n e e n c o m m i s s a r i s r e v i s o r ,
d i e w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d u u r v a n
t e n h o o g s t e d r i e j a a r .
A F D E L I N G V , A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n . Z i j k o m t t e n m i n s t e e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n , b i n n e n z e s m a a n d e n v o l g e n d o p h e t a f s l u i t e n v a n d e r e k e n i n g e n e n d i t o p 1 5 d e c e m b e r t e 1 6 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 3 . D e z a a k v o e r d e r r o e p t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d e
b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t u i t e r l i j k a c h t d a g e n v ó ó r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g ,
v o l g e n s d e i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t b e p a a l d e m o d a l i t e i t e n m e t
v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 2 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f b i j o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e o f d e o u d s t e i n d i e n s t j a r e n a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n s e c r e t a r i s e n i n d i e n n o d i g s t e m o p n e m e r a a n . V o o r z i t t e r , s e c r e t a r i s e n e v e n t u e l e s t e m o p n e m e r v o r m e n s a m e n h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 5 . I e d e r e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t .
A r t i k e l 2 6 . E e n v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t . I e d e r e v e n n o o t m a g e c h t e r s l e c h t s é é n a n d e r e
v e n n o o t v e r v a n g e n .
A r t i k e l 2 7 B u i t e n d e g e v a l l e n w a a r i n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 8 v a n d e z e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e
a g e n d a v o o r k o m e n , b e h a l v e i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n z i j a l l e n
a k k o o r d g a a n m e t h e t t o e v o e g e n v a n e e n p u n t a a n d e a g e n d a .
A r t i k e l 2 8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n w a n n e e r h e t
d o e l v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n s p e c i a a l i n
d e o p r o e p i n g s b r i e f w e r d v e r m e l d e n w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g
d e e l n e m e n t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . .
A l s d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t i s , w o r d t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n ,
Z e z a l g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
V o o r e e n b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n
d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n v e r e i s t .
A r t i k e l 2 9 . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e
b e s t e m d r e g i s t e r . Z e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n
d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n .
D e i n e n b u i t e n r e c h t e v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 0 . B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r
t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t . H i j m o e t
e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s d e c o n t r o l e r e n d e
v e n n o t e n , o f é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e é é n d e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n ,
e r o m v e r z o e k e n , e n d i t o p v o o r w a a r d e d a t z e d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n
o p g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n b i n n e n e e n m a a n d v a n h e t v e r z o e k .
A F D E L I N G V I . B o e k j a a r b a l a n s
A r t i k e l 3 1 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a u g u s t u s e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g j u l i v a n
i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t h e d e n e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g j u l i 2 0 1 5 , a a n g e z i e n o p d e e e r s t e
v o o r z i e n e a f s l u i t d a t u m h e t b o e k j a a r g e e n v o l l e d i g k a l e n d e r j a a r z o u o m v a t t e n .
A r t i k e l 3 2 . B i j h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p , d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m e t d e t o e l i c h t i n g e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v e r s l a g e n , d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
A r t i k e l 3 3 , D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f v a n d e
c o m m i s s a r i s w o r d e n v o o r g e l e z e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r
d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e t o e l i c h t i n g
e n d e s o c i a l e b a l a n s ) .
w V o ç *
' g e h o u d e n
a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r , a a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n , o f a a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n d e c h a r g e .
A F D E L I N G V I I . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
A r t i k e l 3 4 . H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t :
1 0 ) 5 % a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z o a l s d e w e t h e t v o o r s c h r i j f t ( d e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ) .
2 0 ) E r k a n e v e n t u e e l e e n d i v i d e n d w o r d e n b e t a a l d a a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l .
3 0 ) H e t o v e r s c h o t a a n d e r e s e r v e s
A F D E L I N G V I I I . O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 3 5 . D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n v e r é f f e n i n g e n
d e v e r g o e d i n g d i e h u n t o e k o m t .
Z o l a n g e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d , i s d e z a a k v o e r d e r v a n
r e c h t s w e g e m e t d e v e r e f f e n i n g b e l a s t .
A r t i k e l 3 6 . N a a f b e t a l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n l a s t e n , z a l h e t o v e r s c h o t
e v e n r e d i g w o r d e n v e r d e e l d o n d e r h e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n .
H e t r e s t e r e n d e o v e r s c h o t z a l e v e n r e d i g o n d e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d ,
A F D E L I N G I X , R e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e ,
A r t i k e l 3 7 .
B i j h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e m o g e n , z o n d e r s t r i j d i g t e z i j n m e t d e b i n d e n d e
v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n , a l l e m a a t r e g e l e n w o r d e n
g e t r o f f e n i n v e r b a n d m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n d e r e g e l i n g v a n d e
z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n , e n k a n a a n d e v e n n o t e n o f h u n
r e c h t v e r k r i j g e n d e n a l l e s w o r d e n o p g e l e g d w a t i n h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d h e t d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r g e s t e l d e
r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e g o e d o f a f , z o n d e r h e t t e w i j z i g e n .
A F D E L I N G X . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D a a r n a b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e e e r s t e m a a l , o m é é n z a a k v o e r d e r , m e t n a m e P a t r i c k
B e e r e n s , t e b e n o e m e n , d i e a l l e v o o r n o e m d e m a c h t e n e n p l i c h t e n z a l h e b b e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l h e t c o n t r o l e r e c h t z a l u i t o e f e n e n .
O p g e m a a k t i n 4 . e x e m p l a r e n t e A n t w e r p e n o p 2 0 1 8 1 2 0 1 3 ,
l n b i j l a g e : d e o p r i c h t i n g s a k t e
P a t r i c k B e e r e n s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e