02/05/2014 : Ontbinding - invereffeningstelling.
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap SECUROS . waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2960 Brecht, Hazelaarsdreef 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0460.449.003, titularis van het BTW-nummer BE-460.449.003, verleden voor Luc Bracke te Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor op 27/03/2014, Geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Brasschaat, Registratie II op 28/03/14 boek 203 blad 72 vak 20 Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR). De eerstaanwezend Inspecteur ai.(getekend) H. Huberland, dat: Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de raad van bestuur, houdende voorstel tôt ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door voomoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen.
Bij het verslag van de raad van bestuur is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 december 2013.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben
ontvangen. Ontbinding
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf heden. Kennisname ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tôt ontbinding die voorafgaat de hiernavolgende bestuurders van rechtswege ontslagnemend zijn: -/ de heer BRUGGEMAN Paul, wonende te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Hazelaarsdreef 14;
-/ de heer BRUGGEMAN Christophe Jozef Maria, wonende te 3020 Herent, Broekveldstraat 29;
-/ mevrouw BRUGGEMAN Véronique, wonende te 28290 LAS ROZAS DE MADRID, Cabo de Machichocho 33, alhier vertegenwoordigd door de heer Bruggeman Paul René Elisabeth, voornoemd, ingevolge volmacht in datum van 25 maart 2014. Benoeming vereffenaar - Bezoldiging
De vergadering beslist één vereffenaar te benoemen. Zij benoemt als vereffenaar:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
de heer BRUGGEMAN Paul René Elisabeth, geboren te Meerdonk op zesentwintig februari negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t- Goor), Hazelaarsdreef 14, echtgenoot van mevrouw W1NTERS Marie-Louise. De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen. De notaris wijst erop dat de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging moet worden voorgelegd.
De vergadering verleent aile machten aan de hiervoor benoemde vereffenaar om het verzoekschrift met het oog op het verkrijgen van de bevestiging van de benoeming van de vereffenaar of van de hierna benoemde plaatsvervangende vereffenaar in te dienen bij de rechtbank van koophandel.
De vergadering erkent dat de handelingen door de vereffenaar gesteld vanaf heden principieel geldig zullen zijn, tenzij deze door de voorzitter van de rechtbank nietig
zouden verklaard worden.
Een afschrift van de beslissing van de voorzitter wordt samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd in het vereffeningsdossier van de vennootschap bij de griffie van de rechtbank van koophandel.
Benoeming plaatsvervangende vereffenaar - Bezoldiging
De vergadering beslist een plaatsvervangende vereffenaar aan te stellen die slechts in functie kan treden indien de benoeming als vereffenaar van de heer Bruggeman Paul door de rechtbank van koophandel niet wordt bevestigd.
jx De plaatsvervangende vereffenaar is:
de heer BRUGGEMAN Christophe Jozef Maria , geboren te Schoten op 22 juli 1976,
h wonende te 3020 Herent, Broekveldstraat 29, echtgenoot van mevrouw KNOOPS a> Inge.
onbezoldigd zal uitoefenen.
e ■g
Deze vereffenaar treedt slechts in functie onder de dubbele opschortende voorwaarde van de niet-bevestiging van de benoeming als vereffenaar van de heer Bruggeman
% Paul, voornoemd, door de rechtbank van koophandel en van de bevestiging of a homologatie door de rechtbank van koophandel van zijn benoeming als vereffenaar. * Machten van de vereffenaar
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:
3 De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en
� volgende van het Wetboek van vennootschappen.
g Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van c3 vennootschappen, zonder dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene
. vergadering nodig is.
1§ Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, 3 verzaken aan aile zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tôt
■§ ontbinding, opheffing verlenen, met of zonder betaling, van aile bevoorrechte of
S hypothécaire înschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere
te belemmeringen.
« De vereffenaar wordt ontslagen înventaris op te maken en mag zich houden aan de wd boeken van de vennootschap.
pq Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, 3 een gedeelte van zijn machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur
die hij vaststelt.
S Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
g voor aile handelingen door de vereffenaar.
|f De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 189bis van
het Wetboek van vennootschappen en bijgevolg in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.
De vereffenaar zal zich eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 190 Wetboek van vennootschappen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te sluiten
e De vergadering beslist dat de plaatsvervangende vereffenaar zijn mandaat
" aan de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel het plan voor de verdeling
van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord moeten voorieggen. Statutenwijzi gi ngen
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen in functie van de coôrdinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand waarin de vennootschap zich bevindt.
De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen: - vervangîng van artikel 1 door de volgende tekst:
"De vennootschap, opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap is in vereffening. Haar benaming luidt "SECUROS, in vereffening"." - vervangîng van artikel 4 door de volgende tekst:
"De vennootschap bestaat met îngang van 27 maart 2014 enkel nog voor haar vereffening,"
- vervangîng van artikel 18 door de volgende tekst
"De vennootschap wordt bestuurd door één vereffenaar."
- schrapping van artikelen 19.20. 21. 22. 23. 24. 26. 28. 29. 54. 55 en 56 - vervangîng van artikel 25 door de volgende tekst:
"De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en volgende van de gecoôrdineerde wetten op de handelsvennootschappen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van m vennootschappen, zonder dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene
vergadering nodig is.
h Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, 2 verzaken aan aile zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tôt e ontbinding, opheffing verlenen, met of zonder betaling, van aile bevoorrechte of
§ hypothécaire înschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere
g belemmeringen.
% boeken van de vennootschap.
ë Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, * een gedeelte van zijn machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur
die hij vaststelt.
3 Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
°l voor aile handelingen door de vereffenaar.
g De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 189bis van c5 het Wetboek van vennootschappen en bijgevolg in de zesde en de twaalfde maand
van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de � vereffening moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de rechtbank van 3 koophandel. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven ■g en de uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend.
à Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze omstandige staat slechts om het
te jaar aan de griffie overgezonden te worden.
De vereffenaar zal zich eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel
Sf 190 Wetboek van vennootschappen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te sluiten
tu van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord moeten voorieggen."
* - vervangîng van artikel 27 door de volgende tekst:
S "Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
g voor aile handelingen door de vereffenaar."
Sf - vervangîng van het woord "raad van bestuur" en/of "bestuurder(s)" door "vereffenaar" S in volgende artikelen: 2, 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 33. 35. 39. 41, 42. 43. 47. 49, 50. w 52. 53 en 58 .
Volmacht coôrdinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ansoms
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de
cq aan de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel het plan voor de verdeling
r* Accounting", te 2320 Hoogstraten, Leemstraat 30F, hier vertegenwoordigd door de
heer Ansoms Guy, of één van zijn aangestelden met mogelijkheîd tôt indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
— VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL —
Luc Bracke, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, gecoôrdineerde statuten, aanstelling vereffenaar dd. 04/04/2014.
_ox "3
•-
e ■g
et te
•M
OX et