04/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l Y t l U 1 " } , f G i l i g { i L e r g r u i # e v a n d e
R E C t 1 T t 3 A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 N O V . 2 0 1 4
A N T Q I ] E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T ~ r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 8 3 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T S L A C H T E R T J E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 4 3 0 L a a k d a l , H e i k a n t s t r a a t , 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B i e k e H e y n s t e H e r e n t a l s , N o o r d e r w i j k o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d m a a r w a a r v o o r n o g g e e n r e g i s t r a t i e r e l a a s w e r d o n t v a n g e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " " H E T S L A C H T E R T J E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 3 0 L a a k d a l , H e i k a n t s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n A f d e l i n g T u r n h o u t n i e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W ( B E ) : 0 8 6 4 . 9 8 3 . 8 4 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : b e s t u u r b e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r E N G E L E N A l b e r t , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 8 1 , t e o n t s l a a n v a n z i j n b e v o e g d h e i d . H i j w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n e n v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e g e g e v e n o v e r z i j n b e s t u u r .
T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n :
- d e h e e r T R Z C I N S K I S e b a s t i a n , g e b o r e n t e T o r u n ( P o l e n ) o p 6 j u l i 1 9 8 4 , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; - M e v r o u w A K S A R I N A E k a t e r i n a , g e b o r e n t e K u y b u s h e v ( U S S R ) o p 2 3 j u n i 1 9 8 2 , a l s g e w o n e , n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ;
E n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
Z i j v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z i j b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w o r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l w a a r d o o r z i j d i t a m b t n i e t z o u d e n m o g e n u i t o e f e n e n .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n m e e r h a n d t e k e n i n g s c l a u s u l e " i n t e l a s s e n v o o r w a t b e t r e f t d e h a n d e l i n g e n , d e c o n t r a c t e n e n d e z a k e n d i e t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n . v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d i t e e n i n t e r n e b e p e r k i n g v a n h u n a l g e m e n e b e v o e g d h e i d b e t r e f t , d i e n i e t a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n z e l f s a l w o r d t d e z e b e p e r k i n g g e p u b l i c e e r d i n h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i n g b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s . D e z a a k v o e r d e r s k o m e n o v e r e e n d a t d e v e r b i n t e n i s s e n b o v e n d e t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m g e l d i g t e z i j n , d e h a n d t e k e n i n g : v a n d e t w e e z a a k v o e r d e r s m o e t e n d r a g e n .
V o o r n o e m d e h e e r S e b a s t i a n T r z c i n s k i w o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d . " T w e e d e b e s l i s s i n g : n a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S E D A T E K " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j : v e r k r i j g t d e n a a m ' S E D A T E K ' . "
D e r d e b e s l i s s i n g : z e t e l v e r p l a a t s i n g
V o o r - b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a '
* 1 A 2 1 7 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r D i a m a n t s t r a a t 8 / 1 4 8 , 2 2 0 0
Y H e r e n t a l s " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d o p d e p l a a t s a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r "
V i e r d e b e s l i s s i n g : d o e l w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e v e n d e z a a k v o e r d e r s a a n d e
v e r g a d e r i n g l e z i n g v a n h u n v e r s l a g , w a a r i n z i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g g e v e n v a n d e v o o r - l g e s t e h d e
w i j - + z i g i n g ( u i t b r e i - ' d i n g ) v a n h e t d o e t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p
g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e d o c u m e n t e n i n k e n n i s w e r d e n g e s t e l d , o p d e w i j z e e n b i n n e n d e
t e r m i j n e n d i e v o o r z i e n z i j n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z a l
s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) d o o r t e v o e r e n , z o d a t d e
v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t o t d o e l h e e f t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l v a n d e z e :
D d e t a i l e n g r o o t h a n d e l i n m e u b i l a i r ;
O d e t a i l e n g r o o t h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n ;
O d e t a i l e n g r o o t h a n d e l i n k u n s t v o o r w e r p e n ;
O i n t e r i e u r i n r i c h t i n g e n d e s i g n ;
Q'o n t w e r p v a n m e u b e l s , j u w e l e n e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n ;
Q'a c t i v i t e i t e n v a n g r a f i s c h d e s i g n e r s ;
D a c t i v i t e i t e n v a n d e c o r a t e u r e n i n t e r i e u r d e c o r a t e u r s ;
D o v e r i g e a c t i v i t e i t e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e d e s i g n e r s
O d e t a i l e n g r o o t h a n d e l i n a n t i q u i t e i t e n
D o n d e m e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n e n t o e b e h o r e n
D o n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n h u l p v o e d i n g s s y s t e m e n ( g e n e r a t o r a g g r e g a t e n )
D o n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n d e b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n
D o n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s
D d i s t r i b u t i e , l e v e r i n g , s t u d i e e n i n s t a l l a t i e v a n z o n n e - e n e r g i e o p l o s s i n g e n e n t e c h n o l o g i e ë n
D h e t p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n f o t o v o l t a ï s c h e p a n e l e n
© h e t p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n z o n n e p a n e l e n e n z o n n e b o i l e r s
D o n d e r h o u d z o n n e p a n e l e n
D a l g e m e n e a a n n e m i n g e n e n c o ö r d i n a t i e i n d e b o u w
D o n d e r h o u d s - h e r s t e l l i n g , e n r e s t a u r a t i e w e r k e n
D o n d e r h o u d t u i n e n e n t e r r e i n e n , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n
D r e i n i g e n v a n i n t e r i e u r v a n a l l e r l e i g e b o u w e n : k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w e r k p l a a t s e n , a l l e r l e i c o m m e r c i ë l e
g e b o u w e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n e n z o v o o r t
D d a k w e r k e n
D r e i n i g e n v a n p r i v é w o n i n g e n m e t i n b e g r i p v a n h e t w a s s e n v a n r a m e n , w a s s e n e n s t r i j k e n , k l e i n e
o c c a s i o n e l e n a a i w e r k e n , b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n
D a a n k o o p , v e r k o o p e n o n d e r h o u d v a n c o m p u t e r s a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e
O o p m a k e n v a n w e b s i t e s
O c o n s u l t a n c y
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s l n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g
e n i n e i g e n n a a m
D m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p
[ ] h o l d i n g a c t i v i t e i t e n
D k o o p e n v e r h u u r v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d
V o o r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
d o e l . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d a a r t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g e n ) t e b e k o m e n o f
t e v e r k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g ,
i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f
o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
Z i j k a n o o k b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n
w a a r n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e g u n s t i g e n . " .
V i j f d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n b o v e n d i e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b v b a J i r k a t e H e r e n t a l s , N o o r d e r w i j k , R i n g 1 8 , v o o r w i e k u n n e n o p t r e d e n , m e v r o u w V i c k y N u y t s , t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , E r n e s t C l a e s s t r a a t , 3 3 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
Z e s d e b e s l i s s i n g : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
v o o r -
b e h o u d e n
a a h h e t
% e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
B i e k e H e y n s
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g