15/05/2013
ÿþx
M M P O F i U
Î . . r à J t ° , I 7 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d
a a n h e
B e l g i s < S t a a t s b i
1 I 1 V ~ A , 1 7 1 1 3 ~ V N % 1 1 1 1 W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 9 1 1 . 7 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E F I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i â
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r ; O n t s l a g & b e n o e m i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 :
1 ° D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r H o f T e r S c h i l d e , B r a s s c h a a t s e b a a n 2 0 b u s 2 t e 2 9 7 0 S c h i l d e e n d i t v a n a f h e d e n .
2 ° D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B e l e a c N V , V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 1 2 1 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K i r s t e n B o l l e n , o m a l l e w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n e n s c h r a p p i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e d o o r t e v o e r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 a p r i 1 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r P a u l u s Z w a a n s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o d e d r e e f 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m m e t i n g a n g v a n h e d e n M a r c M u i j r e s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e , M e r e l d r e e f 1 2 , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 7 .
I n g r i d Z w a a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z : v á n L ü i k v ë r m ë l d ë r i ; ~ i e c t o : N a a m e n h o e d a n i g i i ë i d v â n ~ d é " i n s t r ü m é n t ë r ë n d ë r i ó t á r í s ; h ë t z i j v r l ï í ë ~ ë r s ó ( ó ) n ( é n £
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/03/2012
ÿþ M c i e l P D F 1 1 , 1
[ L i l t f . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r a t i e v a n d e
R e c h t b a n k v a 3 : Z e = p e n M t 1 A n t w e r p e n
t t w r p e n
o p
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
f l 1 1 1 1 l I l l l l i l l l l l l l l l I l l f l
* 1 2 0 6 1 6 8 3 *
U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 9 1 1 . 7 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E F I M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i f d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p . 1 m a a r t 2 0 1 2 :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
d e h e e r M u i j r e s M a r c , M e r e l d r e e f 1 2 , 2 9 8 0 H a l l e ;
m e v r o u w M u i j r e s M a ï t a , K l o o s t e r s t r a a t 1 4 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m
d e h e e r Z w a a n s P a u l u s , R o d e d r e e f 1 0 , 2 9 7 0 S c h i l d e ; d e h e e r J u r g e n s S t e v e n , D o n k s e s t e e n w e g 2 1 3 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 7 .
I n g r i d Z w a a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L n i k t $ v e r m e l d e n : ' R e c t o " N á a m e r i i i ó ë d a n i g i i e l d v à ï i c i é i n s t r u m e n t e r e n d Q n o t a r i s , h e t z i j v a n d e P e i e ( i ) n ( n n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
U . 1 1 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M O N I T E U R u ' t . C ' E
D I R E c i i ~
i
9 - 0 1 - 2
. 7 : - . 7 E , C ,
I I I I I I I ' 1 f l I I I U U I
* i a o i a ~ e z *
: w ~ : 7 " s a t ~ e c h t b a r l k .
~ j 2 N e r g e i e ~ d t e r , ~ : : ~ :
K o o p h a n d e l i e A n ~ o p
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G r i f f i e
/ / / ' p
. 1 . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 9 1 1 . 7 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M i O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O V A S T S T E L L I N G N I E U W E S T A T U T E N
~
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T r i s t a n S e b r e c h t s t e S c h o t e n o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D a a r t o e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n i g e v e r w i j z i n g n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r u i t d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n f i n e a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f T h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n . "
B i j g e v o l g z i j n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n a f h e d e n z o n d e r w a a r d e o m d a t z e v e r v a n g e n z i j n d o o r a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l , t e w e t e n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k , o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t h e t t h a n s d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) b e d r a a g t . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d .
A m b t s h a l v e h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r v o l g e n s d e a a n d e e l h o u d e r s e r o p g e w e z e n d a t h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t h a n s v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o b e d r a a g t e n o p 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d .
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
~
B i j T á g e n 6 t J I ï ë t B e l g i s c f i 3 S f á á f s b l â d = 1 7 / U 1 / 2 U 1 2 - A n n e x e s 3 u M o m f e n r b e I g é
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
r d e m o g e l i j k e g e v o l g e n h i e r v a n .
( D e r d e b e s l i s s i n g : V e r v a n g i n g s t a t u t e n 1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h u i d i g e s t a t u t e n n i e t z i j n a a n g e p a s t e - a a n 1 d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n n o g v e r w i j z e n n a a r d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t . D e 1 v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n d e v o o r d e z e p u b l i c a t i e r e l e v a n t e g e d e e l t e n h i e r w o r d e n w e e r g e g e v e n :
3 V o r m - N a a m
} I D e v e n n o o t s c h a p 3 H a a r n a a m l u i d t D e z e n a a m z a l i n b e i d e E Z e t e l
1 D e z e t e l v a n d e E G o d e f r i d u s k a a i 2 6 .
} B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r o m ( h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g , B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t .
1 D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , v e r k o o p k a n t o r e n e n f i l i a l e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
j D o e l
] D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 1 . H e t o n t w i k k e l e n e n p r o m o v e r e n v a n b o u w p r o j e k t e n e n h e t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t b i j d e r e a l i s e r i n g d a a r v a n : v o o r t s h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , ; h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s e n , b o u w e n e n d o e n b o u w e n , e x p l o i t e r e n e n f i n a n c i e r e n I v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s d a a r b u i t e n
1 2 . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d m e d e t e w e r k e n t o t h e t o p r i c h t e n v a n , d e e l t e n e m e n i n e n h e t b e l e i d t e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n a d i e e e n s o o r t g e l i j k - o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n .
I 3 . H e t b e h e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n a l l e , m e u b i l e r e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s , h e t b e m i d d e l e n b i j d e b e w e r k i n g e n I v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r
i D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
K a p i t a a l
H e t l H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O N E G E N E N Z E S T I G C E N T ( E 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d 1 d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ; é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
B e s t u u r d e r s - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s
j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j z i j n
h e r b e n o e m b a a r .
i H u n o p d r a c h t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s ; v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , m a g 1 d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e E a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r É m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
! I n h e t g e v a l e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , z o a l s b o v e n g e m e l d , h o u d t d e i
n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" S E F I M O " .
l a n d s t a l e n g e b r u i k t w o r d e n .
v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
j B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n
V o o r '
b e h o u d e n
a a n h e t
ó é T f s c f i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
r s t a t u t a i r e b e p a l i n g , d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e é n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n z i j i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e
o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e
v e r t e g e n w o o r d i g e r i s p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k a l s z o u h i j h e t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r v u l l e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t d o o r d e r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s . D e r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n
v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , e n h u n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r d i r e c t e u r s e n v o l m a c h t d r a g e r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n v a s t s t e l l e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n a l l e e n o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . Z i j m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n h u n m a c h t e n n i e t s t a v e n .
T o e z i c h t
I n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e g e v a l l e n , z a l d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e w e e r g e g e v e n m o e t e n w o r d e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a s t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l . D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g e s a l d o z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t ( 5 ° s ) v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l i s b e r e i k t , m a a r z i j m o e t ' w e d e r o m i n g e v o e r d w o r d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n o p
c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n ,
L u i k B - v e r v o l g
~ e G n g e g e v e n o g e n b l i k , e n g e m a a k t w e r d .
H e t s a l d o b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g
b e s t e m m i n g e r v a n k a n b e s l i s s e n n a a r g o e d d u n k e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g e v e n w e l g e d a a n w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g !
s d a t b l i j k t u i t d e l
v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l
j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t !
i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e
b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r
d e w e t o f d e s t a t u t e n
k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s
n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n . E
V i e r d e b e s l i s s i n g : o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e l n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
v i j f d e b e s l i s s i n g : o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r l 1 o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e o m t e z o r g e n v o o r d e ! v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n t e e r e n d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t l
r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . l
V a s t s t e l l i n g v e r v o l g e n s s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t d a t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e r d o p g e m a a k t e n a a n g e v u l d m e t d e v e r m e l d i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e i i j h u n a a n d e l e n .
V o o r u i t t r e k s e l , d e n o t a r i s , T r i s t a n S e b r e c h t s .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k t e A n t w e r p e n : a f s c h r i f t a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J
o m w e l k e r e d e n o o k , v a n h e t r e s e r v e f o n d s g e b r u i k i
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r - - d é
V o o r à .
b e h o u d e n
a a n h e t
_
- B e g i s ë F i
S t a a t s b l q d
C
1 D
I
~ ~
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. ,
e
e
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 /