SEIKO BELGIUM

Dénomination : SEIKO BELGIUM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 412.710.947

Publication

03/03/2014

�� mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het BetFgisch

at~atcblad

M12"

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwelpef, op

2 B FEB. 241/1

Griffie

Ondernemingsnr : 0412.710.947

Benaming (voluit) : SEIKO BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Uitbreidingsstraat 84 derde verdieping

2600 ANTWERPEN

Onderwerp akte :ONTBINDING met dadelijke SLUITING van de VEREFFENING (toepassing artikel 184,�5 W.Venn.)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tien februari tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SEIKO BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 84, derde verdieping, volgende beslissingen genomen heeft:

1� Bevestiging van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de dato 2 december 2010 naar 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 84, derde verdieping, en aanvaarding van de volgende geco�rdineerde tekst van de statuten in het Nederlands zoals gewijzigd ten gevolge van de zetelverplaatsing; schrapping van de Franstalige tekst van de statuten.

Een uittreksel van de nieuwe stauten luidt ais volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvoren van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "SEIKO BELGIUM".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 84, derde verdieping. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Import-export, groothandel, semi-groothandel en kleinhandel, productie en reparatie van alle producten in veeband met horloges en juwelen.

Zij kan het doel realiseren voor eigen rekening en voor rekening van derden, op elke locatie, op elke, mogelijke wijze en volgens de modaliteiten die zij zelf het meest geschikt acht.

Zij zal op een algemene wijze, en zonder dat de opsomming die volgt als limitatief kan beschouwd waaien, alle handelingen kunnen stellen die op eender welke wijze gerelateerd zijn aan het doel of het realiseren ervan kunnen faciliteren en deelnemen in de vorm van een associatie, financi�le tussenkomst of andere, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel analoog of samenhangend met die van haar zou zijn of die naar waarschijnlijkheid de ontwikkelingen van haar activiteiten bevorderen.

De algemene vergadering kan, met inachtneming van de bepalingen van het artikel 559 van het Wetboek van vennootschapen, het doel van de vennootschap uitbreiden.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvierentwintigduizend euro (� 224.000, 00).

Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend (14.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/veertienduizendste (1/14.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag,' van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oin(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso � Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die betast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail,

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het , ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag niet meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen,

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of , vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie,

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,

ln uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks . vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de , bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vemiogensrechteltjke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen, Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

y3. Dageliiks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar'

activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, '

directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het

ti

r i

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden ' Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

nlod 11.1

dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Eventueel:

VER TEGEN WOORDIG!NGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door ledere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering za! gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand september om 11 uur in de : maatschappelijke zetel of in een gemeente van het arrondissement van Brussel, op de plaats vermeld in de oproepingen.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de - vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voorde algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als " werkdagen beschouwd,

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidsljst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke : ' benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

, Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding 7a", "neen" of "onthouding" De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering ' overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 9 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

' vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 i M

mod 11.1

Op voorste! van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzil de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

2� Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening,

ontbinding en vereffening van de naamloze vennootschap "SEIKO BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is

te 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 84, derde verdieping, in ��n akte.

Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens de staat van activa en passiva

beslist de vergadering met ��nparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke

invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

3� Kennisname van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding de hiernavolgende bestuurders van '

rechtswege ontslagnemend zijn:

- de heer Jaudon Erik;

- de heer Ham Leonardus;

- de heer Suenaga Kimiharo.

4� Beslissing, gezien het voorgaande, tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de

Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

5� De boeken en bescheiden van de Vennootschap werden neergelegd en bewaard gedurende de bij de

wet verplichte termijn op volgende adres:

Seiko Nederland B.V., Daniel Pichotstraat 17-33, 3115JB Schiedam, Nederland.

De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van

gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer Leonardus

Antonius Joseph Ham, wonende te 4651XD Steenbergen (Nederland), Pastoor Ermenstraat 6, teneinde het

" vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.

6� Bijzondere volmacht werd verleend aan "Ad-Ministerie", woonstkeuze gedaan hebbende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het " verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 181 van het ' Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der' Registratierechten,

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden , Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening

18/02/2014

��Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III '1909 68A> i II

L

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

0 7 FEB. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming 0412.710.947

(voluit) SEIKO BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel UITBREIDINGSTRAAT 84 - 2600 BERCHEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERNIEUWING MANDATEN

(Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op 3 september 2013.)

De vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van de heer Suenaga ten einde kwam bij de algemene vergadering van 4 september 2012. De vergadering bevestigt de hernieuwing van mandaat van de heer Suenaga met ingang van 4 september 2012. Dit mandaat wordt toegekend tot de algemene vergadering van 2018, die de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2018 goedkeurt. Het mandaat is onbezoldigd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

De vergadering stelt vast dat het mandaat van commissaris, uitgeoefend door de burgerlijke, codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, Bedrijfsrevisor, ten einde komt. De vergadering beslist het hiervoor vermelde mandaat van commissaris te hernieuwen voor een periode van 3 jaar. Het hernieuwde mandaat komt ten einde bij de gewone algemene vergadering van 2016.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

Voor eensluidend uittreksel Leonardus Ham

Afgevaardigd bestuurder

Op de laatste hlz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 04.09.2012, NGL 29.10.2012 12623-0214-023
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 06.09.2011, NGL 27.10.2011 11587-0087-029
20/09/2011

��-

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

*111416961

s~rgblegci ter griffie van de Recihtbai2 Zcop: )andsl le Anlmerper). op

G~IYfrie 0 � SEP. 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 412.710.947

Benaming

rda,utt): SEIKO BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAPe

Zetel : UITBREID1NGSTRAAT 84 - 2800 BERCHEM

Onderwerp akte : HERNIEUWING VAN MANDATEN

Uittreksel uit het proces-verbaal van gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 maart 2011

De vergadering beslist het mandaat van bestuurder te hernieuwen van de heren Jaudon et Ham. Deze mandaten worden toegekend tot de algemene vergadering van 2016, die de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2016 goedkeurt. De mandaten zijn onbezoldigd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

De vergadering stelt vast dat het mandaat van commissaris, uitgeoefend door de burgerlijke, cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, Bedrijfsrevisor, ten einde komt. De vergadering beslist het hiervoor vermelde mandaat van commissaris te hernieuwen voor een periode van 3 jaar. Het hernieuwde mandaat komt ten einde bij de gewone algemene vergadering van 2013.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

Leonardus Ham

Afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 10.03.2011, DPT 12.08.2011 11398-0141-032
11/02/2011 : BL375885
11/02/2011 : BL375885
11/02/2011

��Mod 2.7

r_ i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

i `

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1101111!1.1.11j1111,1111IIIII

euxEuin FEV. 2011

Greffe

N � d'entreprise : 412.710.947

D�nomination

(en entier) : SEIKO BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD PAEPSEM 18A - 1070 BRUXELLES

Obiet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des Actionnaires du 4 septembre 2007:

Renouvellement

L'assembl�e constate que le mandat du commissaire, la soci�t� civile ayant emprunt�e la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, Ernst & Young Reviseurs d'entreprises, sise � 1200 Woluwe-Saint-Larnbert, Avenue Marcel Thiry, 204, repr�sent�e par Monsieur Daniel Wuyts, Reviseur d'entreprises, est arriv� � �ch�ance. L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat dudit commissaire pour une p�riode de 3 ans. Le mandat ainsi renouvel� expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2010. Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Monsieur Ham Leonardus

Administrateur d�l�gu�

Bijlagen-bij-het-Belgisch-Staatsblad- 11/02/20-11 --Annexes du-Moniteur-belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/02/2011

��(ja '_S Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

1II IIIIflIII1VV~VV1V" II~

" iioa3oss

N � d'entreprise : 412.710.947

D�nomination

(en entier) : SEIKO BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD PAEPSEM 18A -1070 BRUXELLES

Objet de l'acte : NOMINATION

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 8 mai 2006:

Nomination

Le Conseil d�cide de nommer provisoirement au titre d'administrateur Monsieur Kimiharu SUENAGA,

demeurant � Am Pfarrgarten 31, 40667 Meerbusch, Allemagne, qui accepte. Cette nomination sera soumise �

l'�lection d�finitive par la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des Actionnaires du 5 septembre 2006:

Nomination

L'Assembl�e ratifie la nomination comme administrateur, avec effet � compter du 8 mai 2006 de Kimiharu

" SUENAGA, demeurant � Am Pfarrgarten 31, 40667 Meerbusch, Allemagne. Son mandat expirera lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle � tenir en 2012 et sera exerc� � titre gratuit. Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Monsieur Ham Leonardus

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volei B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen-bij-het-Belgisch-Staatsblad -11/O2f2O1I Annex-estdu Moniteur-belge

11/02/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

I 110 IVNIIII~VI7" I~dI

7309

R Hfl Y

~.�.FE%j j

Greffe

N � d'entreprise : 412.710.947

D�nomination

(en entier) : SEIKO BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD PAEPSEM 18A - 1070 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des Actionnaires du 4 octobre 2005: D�mission - Nomination

L'assembl�e accepte � l'unanimit� la d�mission de Monsieur K. HAGIWARA, demeurant � Princess Gardens 121 W37 OLR London, Royaume Uni, de ses fonctions d'administrateur de la soci�t� pour raisons de convenance personnelle, et ce � compter du 4 octobre 2005. L'assembl�e le remercie pour les services qu'il a rendus � la soci�t�. La prochaine assembl�e g�n�rale annuelle se prononcera sur la d�charge � lui donner pour le mandat exerc� jusqu'� ce jour.

L'assembl�e d�cide de pourvoir � son remplacement et appelle aux fonctions d'administrateur Monsieur Hiroyuki OUCHI, demeurant � Flat 4, 55-59 Grange Road, Ealing, London, W5 5BU, Royaume-Uni, qui ach�vera le mandat de Monsieur K. Hagiwara.

Monsieur Ham Leonardus

Administrateur d�l�gu�

Bijlagen bit het Belgisclr-Staatsblad -+1/02124111=-Annexes-du- Moniteur-belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/02/2011

�� Mot' 2.1

-+ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

geux

FEV.N 1

~1

Greffe

i H1I Hiil li I Hill H Ii I iI 1 iI

*11023098*

~

N � d'entreprise : 412.710.947

D�nomination

(en entier) : SEIKO BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD PAEPSEM 18A - 1070 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSION - RENOUVELLEMENT

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des Actionnaires du 7 septembre 2004:

Renouvellement

L'Assembl�e d�cide de renouveler le mandat de Messieurs Hagiwara, Jaudon, Takagi et Ham en tant qu'administrateurs. Ces mandats sont conf�r�s jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale de 2010, approuvant les comptes arr�t�s au 31 mars 2010. Ces mandats sont exerc�s � titre gratuit. Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

L'assembl�e constate que le mandat du commissaire, la soci�t� civile ayant emprunt�e la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, Ernst & Young Reviseurs d'entreprises, sise � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Marcel Thiry, 204, repr�sent�e par Monsieur Jean-Luc Li�nart, Reviseur d'entreprises, est arriv� � �ch�ance. L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat dudit commissaire pour une p�riode de 3 ans. Le mandat ainsi renouvel� expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2007.

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des Actionnaires du 4 octobre 2004: D�mission

L'assembl�e accepte � l'unanimit� la d�mission de Monsieur S. TAKAGI, demeurant � Flat 2, The Croft Hill Park Road, Ealing, London W5 2JW, Royaume Uni, de ses fonctions d'administrateur de la soci�t� pour raisons. de convenance personnelle, et ce � compter du 4 octobre 2004. L'assembl�e le remercie pour les services qu'il a rendus � la soci�t�. La prochaine assembl�e g�n�rale annuelle se prononcera sur la d�charge � lui donner pour le mandat exerc� jusqu'� ce jour. L'assembl�e d�cide de ne pas pourvoir au remplacement de cet administrateur d�missionnaire.

Monsieur Ham Leonardus

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/12/2010 : BL375885
17/12/2010 : BL375885
06/12/2010 : BL375885
06/12/2010 : BL375885
12/01/2007 : BL375885
13/10/2006 : BL375885
12/01/2006 : BL375885
03/01/2005 : BL375885
18/11/2003 : BL375885
21/10/2003 : BL375885
28/10/2002 : BL375885
13/02/2002 : BL375885
24/10/2001 : BL375885
11/08/2001 : BL375885
12/12/2000 : BL375885
07/10/1998 : BL375885
23/03/1996 : BL375885
23/03/1996 : BL375885
05/02/1991 : BL375885
26/01/1991 : BL375885
12/06/1990 : BL375885
02/09/1986 : BL375885
01/01/1986 : BL375885
06/12/1985 : BL375885
15/10/1985 : BL375885

Coordonnées
SEIKO BELGIUM

Adresse
UITBREIDINGSTRAAT 84 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SEIKO BELGIUM

Coordonnées
SEIKO BELGIUM