02/09/2013
ÿþ1 1 H u i ~ i i l o u w
* 1 3 3 9 4 8 7 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A r e e r g e f e g d t e r g r i f f l e v a n d e R e r f r t ó e
v a n i l o o p h Q n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 A U G . z a l à
G r i f f i e
i u
1 1 1
O n d e m e n i i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : S e l e c t H r
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : " A t l a n t i c H o u s e " , N o o r d e r l a a n 1 4 7 / 6
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e t e n a k t e : F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
0 4 2 8 . 8 3 6 . 6 0 4
S e l e c t H u m a n R e s o u r c e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l f i s , ; g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r m i n d e r d m e t é é n m i l j o e n i
a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 6 9 . 0 5 0 , 5 8 ) e n t e r u g g e b r a c h t v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 7 7 . 1 7 4 , 4 3 ) ; n a a r z e s h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 0 8 . 1 2 3 , 8 5 ) , e n d i t , z o n d e r : v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t t o t a a l a a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e : l a a t s t e g o e d g e k e u r d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n : d e V e n n o o t s c h a p .
2 . A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d i
h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 0 8 . 1 2 3 , 8 5 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 7 . 1 2 3 ) g e l i j k e
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
E r i k C e l f i s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
a a n d e l e n z o n d e r ' i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2013
ÿþ( D - A , D ° " ` á l n ~ b l M o d W o r d 1 7 . 1
~ _ ; - - - - i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 4 A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 3 6 . 6 0 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e l e c t H u m a n R e s o u r c e s ( v e r k o r t ) : S H R
R e c h t s v o r m : N V A C w v ~ 4 , S \ e -
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 4 7 / 6 ° , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e B e d r i j s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e . L o u i z a l a a n 2 4 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i n o D e s m e t , b e d r i j f r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t l o o p t a f t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f l o o p t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . H e t e r e l o o n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e d r a a g t E 1 9 . 0 0 0 . H e t e r e l o o n i s e x c l u s i e f o n k o s t e n v e r g o e d i n g e n e x c l u s i e f B T W . H e t e r e l o o n i s i n p r i n c i p e v a s t g e d u r e n d e 3 j a a r v a n h e t m a n d a a t e n w o r d t g e ï n d e x e e r d .
B a r t G o n n i s s e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
S r t a a t s b 1 á d = / 6 / 0 - 8 7 2 . 0 B - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 03.07.2013 13269-0083-042
21/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
' 1 3 0 1 1 7 8 7 *
b e r g d a g e t e r p r i e v a n d e k f i e c ó a n i v a n K o e s , f r a i , f i k ; t e A n t w e r p e n , o p
O 9 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n s m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 3 6 . 5 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) S e l e c t H u m a n R e s o u r c e s
( v e r k o r t ) : S e l e c t H r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : " A t l a n t i c H o u s e " N o o r d e r l a a n 1 4 7 / 6
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a i d e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 5 . 5 2 2 , 4 4 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C O N R A T E B E H E E R B . V . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r B r a b a n t o n d e r h e t n u m m e r 1 6 0 8 2 1 7 7 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e ' s - H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 5 2 4 2 J N R o s m a l e n ( N e d e r l a n d ) , G r a a f s e b a a n 7 2 , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e I n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n d i t z o n d e r e n i g e p r o r a t e r i n g o v e r h e t v o l l e d i g e v o o r b i j e e n n o g l o p e n d e b o e k j a a r , e n m i t s b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e t o t a l e w a a r d e w a a r t e g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t , a l s u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 8 9 8 . 4 4 3 , 6 5 ) .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 1 B , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e e r D E S M E T G i n o , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a l s v o l g t :
` 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S e l e c t H u m a n R e s o u r c e s N V , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n C o n r a t e B e h e e r B V o p G i n s e n g a N V t e n b e l o p e v a n 9 6 3 . 9 6 6 , 0 9 E U R e n e e n ' s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t d i e G i n s e n g a N V h e e f t o p S e l e c t H u m a n R e s o u r c e s N V t e n b e l o p e v a n ' 1 . 1 9 4 . 2 5 0 E U R o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , w a a r v a n 1 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R z a l i n g e b r a c h t w o r d e n i n S e l e c t H u m a n R e s o u r c e s N V .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e , B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 0 2 7 a a n d e l e n v o o r C o n r a t e B e h e e r B V e n 2 , 3 1 3 a a n d e l e n v o o r G i n s e n g a N V v a n d e v e n n o o t s c h a p S e l e c t H u m a n R e s o u r c e s N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B t j t a g e n h i j h e t B e l g i s c h S i
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u í ¬ . . B v e r r r i e f d e n R e c t o : t q a a m e n h c r e d a n í a t i e i d v a n d e u r s r r u m e n t e r e n d e n o t a r } s h e i z i j v a n d e p e r s o i r . , t i n r e r , s b E , ' o s r f C l Q E r G c h t S C s e r s o r a n t e r a a r ¬ z i e r E v a n d e r d e n t e ` 1 B r t P g e r l w C i p r d K i e r l
v e r ^ [ , " i " ' " ; - . " T e n h i S f l r : t " - . ~ r l f r l '
m o d 1 1 . 1
W e w i j z e n e r o p d a t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v o o r a f g a a n d a a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n G i n s e n g a N V z a l b e s l i s s e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 2 j u n c t o a r t i k e l 6 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g 6 8 8 . 9 6 6 , 0 9 E U R o m h e t a a n d e l e n k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n v a n 2 . 8 3 3 . 0 2 8 , 5 5 E U R t o t 2 . 1 4 4 . 0 6 2 , 4 6 E U R m e t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n 5 0 0 a a n d e l e n v a n G i n s e n g a N V d i e i n t e g r a a l z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e v a n C o n r a t e B e h e e r B V i n d e v e n n o o t s c h a p G i n s e n g a N V . l n r u i l v o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n v o o r n o e m d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e z a l e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n C o n r a t e B e h e e r B V o p G i n s e n g a N V g e c r e ë e r d w o r d e n t e n b e l o p e v a n 6 8 8 . 9 6 6 , 0 9 E U R , d i e v e r v o l g e n s h e t v o o r w e r p z a ! u i t m a k e n v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a i n S e l e c t H u m a n R e s o u r c e s N V .
W i l w i l l e n e r t e n s l o f f e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
K o r t r i j k , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
( g e t e k e n d )
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i n o D e s m e t "
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t o p
v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 7 8 . 7 3 0 , 7 8 ) . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r m a a l t e ' v e r h o g e n m e t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 4 . 7 6 7 , 3 4 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I N S E N G A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 3 . 3 0 2 . 6 7 5 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 1 4 7 , o p d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i e n ( 2 . 3 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n z u i l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n d i t z o n d e r e n i g e p r o r a t e r i n g o v e r h e t v o l l e d i g e v o o r b i j e e n n o g l o p e n d e " b o e k j a a r , e n m i t s b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e v o o r m e l d e w a a r d e w a a r t e g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g z a l w o r d e n i n g e b r a c h t , a l s u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l é é n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 , 0 2 5 . 2 3 2 , 6 6 ) .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o t w a a l f C e n t ( ¬ 5 5 3 . 4 9 8 , 1 2 ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t i n t o t a a l é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 2 3 . 6 7 6 , 3 1 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g , t e w e t e n d e u i t g i f t e p r e m i e s g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n V i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 7 7 . 1 7 4 , 4 3 ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
4 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n z o d a t d i t
a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n
v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 7 7 . 1 7 4 , 4 3 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 7 . 1 2 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g
c o m m i s s a r i s .
O c d a l e a t s : e b l z . v e r ? u i 4 ; B 3 i e r r n e t d e r . " R e c t o N a a . r , e n h r a w r r a n + p t t e i c i v a n O F 3 i i 5 ; r u r r t e n t e r e r l t + e : i p t a n s h e t z ; 3 1 S i i d e p & r s o r o l r i { e n )
. _ . L t N @ r . C : " l T w 0 e r 6 0 o n i t e : - n . n L i e i l s i - a n C t e r d e r t e v e r t e Ç r i T 3 l ' , ' O D P C b r f @ 4 ' i
' . " ' 1 ~ = L f 1 f l C
B i j l a g e n b i j h e t B é I g i s é h S t a a t s b l a d ; 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
n h e t B r i g r s c t 1 S g a ~ , Y s b [ a d
18/09/2012
ÿþ u M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
/ e r g e ! e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b o a l l e K o o p h a n d e l t e A n t w e ; n e n , o p
G r i f f i e 6 S E P . 2 0 1 2
U I I 1 L H 1 1 L Y ~ V W W I ~ ~ I ~ I ~ I 1 M I
* 1 2 1 5 6 2 8 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 4 2 8 . 8 3 6 . 6 0 4
S e l e c t H u m a n R e s o u r c e s S H R
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l : " A t l a n t i c H o u s e "
N o o r d e r l a a n 1 4 7 / 6
2 0 3 0 A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r
O p 7 m e i 2 0 1 2 w e r d D h r D i c k K o r s t e n o n t h e v e n v a n z i j n f u n c t i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G i n s e n g a n v .
H i j w o r d t v e r v a n g e n d o o r D h r G é G e u r t s d i e v a n a f 7 m e i 2 0 1 2 b e n o e m d w o r d t o m b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S e l e c t H u m a n R e s o u r c e s , G i n s e n g a n v v a s t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B a r t a s s e n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 25.07.2012 12339-0456-041
23/06/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v o n d e R e c h t h a r i k t r a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , u p
. 1 0 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
" 1 1 0 9 3 2 6 6 *
I I I I
V o b e h o
a a n
B e l ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 3 6 . 6 0 4
B e n a m i n g : S e l e c t H u m a n R e s o u r c e s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : " A t l a n t i c H o u s e "
N o o r d e r t a a n 1 4 7 / 6
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e p p e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k ' L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 8 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a l :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ : 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n : d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n ( 4 . 9 1 6 ) n i e u w e ; a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 8 j u n i 2 0 1 1 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e ' r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l : o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r : D E X I A b a n k .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d : o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r m i n d e r d m e t a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 8 8 6 . 7 9 1 , 6 6 ) o m h e t : t e r u g t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d ' , t w e e h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 3 . 2 0 8 , 3 4 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r : a a n z u i v e r i n g v a n h e t t o t a a l a a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d i n e e r s t e i n s t a n t i e e n d i t t e n b e l o p e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d d e r t i e n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( E 3 1 . 0 1 3 , 3 1 ) a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l g e v o r m d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e i g e n m i d d e l e n b i j d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 1 9 9 9 e n w e r d v e r v o l g e n s v o o r h e t s a l d o v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 5 5 . 7 7 8 , 3 5 ) i n t e g r a a l . a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , t e b e g i n n e n m e t h e t o u d s t g e v o r m d e k a p i t a a l .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d '
t w e e h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 3 . 2 0 8 , 3 4 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 1 2 . 7 8 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 14.06.2011 11166-0056-043
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 28.07.2010 10358-0433-040
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 03.08.2009 09535-0185-039
06/10/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 30.09.2008 08749-0204-039
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 14.07.2008 08389-0186-036
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 24.07.2007 07445-0121-032
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.06.2006, NGL 28.07.2006 06567-5354-022
07/04/2006 : BL479930
19/01/2006 : BL479930
10/10/2005 : BL479930
29/07/2005 : BL479930
12/05/2005 : BL479930
17/12/2004 : BL479930
08/11/2004 : BL479930
08/11/2004 : BL479930
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 22.07.2015 15331-0539-041
23/09/2004 : BL479930
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26/08/2004 : BL479930
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01/01/1988 : BL479930
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 14.07.2016 16321-0331-041