I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 3 2 5 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e l e c t I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 4 2 a , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : U i l e n b a a n 9 0 b u s K 3 , t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m e n m e t i n g a n g v a n a f 2 2 j u l i 2 0 1 4 ,
H a n s C a r p e l s B V B A ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s C a r p e l s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 3 2 5 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e l e c t I T
( v e r k o r t ) : N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 3 0 K Ï . 2 0 Î 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i l e n b a a n 9 0 b u s K 3 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r V e r h a m m e a l s b e s t u u r d e r d d 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 e n s t e l t v o o r o m d e h e e r T o m L a u r y s s e n t e c o ö p t e r e n i n h e t v r i j g e k o m e n m a n d a a t t o t 1 8 / 0 9 / 2 0 1 8 . T e v e n s s t e l t z i j d e h e e r D o m i n i q u e M i c h i e l s a a n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n d d 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
1 . K w i j t i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h e t n i e t b i j e e n r o e p e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n
o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 o p d e i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n e d a t u m .
2 . L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e h e t
b o e k j a a r p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ;
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ;
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r w e r k i n g v a n h e t r e s u l t a a t ;
5 . C o 6 p t a t i e b e s t u u r d e r s ;
6 . V r a a g s t e l l i n g v a n d e V e n n o t e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 1 2 W . V e n n . ;
7 . K w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ;
8 . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
9 . D i v e r s
B e s l i s s i n g e n
D e V e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r V e r h a m m e a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e ; R a a d v a n B e s t u u r o p d a t u m v a n 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 .
T e v e n s n e m e n z i j a k t e v a n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 . - C o ö p t a t i e v a n L a u r y s s e n E l e c t r o n i c s B V B A t e M i n d e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r T o m L a u r y s s e n , i n h e t v o o r n o e m d e v r i j g e k o m e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t o t 1 8 / 0 9 / 2 0 1 8
- B e n o e m i n g v a n d h r D o m i n i q u e M i c h i e l s t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m E r n s t & Y o u n g . B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e J o e E n g l i s h s t r a a t ' 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O m e r T u m a , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t 3 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
H a n s C a r p e l s B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s C a r p e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i k u r f i ~ ~ " ~ r t " - ~ " ' j ~ J r . ~ 7 f ~ C t i G f í ~ i f ~ l i l l ~ k r r ~ l z . ~ . ~ ~ ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h v a n K o o p t g n e ` a 9 A n t i a p a n . o p
S t a a t s b l a d I J A N 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 6 3 2 5 5 2 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : S e l e c t - I T
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B o o m s e s t e e n w e g 4 2 a , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s ) H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s l w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r e n d e , b e s l i s s i n g d a t d e h e e r O m e r T u r n a ( A 0 2 0 9 1 ) h e m z a l o p v o l g e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e C V B A S e l e c t - I T . z a l w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r O m e r T u r n a .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2
4 . D e V e n n o t e n b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r :
- H a n s C a r p e l s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s C a r p e l s : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- P e t e r V e r h a m m e : V o o r z i t t e r v a n d e R a a d V a n B e s t u u r .
H a n s C a r p e l s B V B A
B E 0 8 7 2 . 9 3 8 . 9 2 9
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s C a r p e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n