07/04/2014
ÿþ M o d W o r d I l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 2 1 1 3 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L E C T O R
( v e r k o r t ) :
I l i f l h l
H I U I
1 1 1 1
h I
" f t e e r g e l e g r i t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k / a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 1 1 0 1 1 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e i s t r a a t 2 1 b u s 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t P V o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S v e n H e y v a e r t t e H a m m e o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 v o o r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E L E C T O R v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . 1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 6 m a a r t 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t o t a a l b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a t z i j n o o r s p r o n g v i n d t i n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t , 5 3 7 , l e l i d w I B 9 2 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v e r v o l g e n s :
a ) D a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % z a l w o r d e n v o l d a a n o p d e d i v i d e n d e n d i e o n m i d d e l l i j k w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , l i d W I B 9 2
b ) D a t d e h i e r n a b e s c h r e v e n v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g i n k a p i t a a l g e l i j k i s a a n h e t o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d
" w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n b e t a a l d ,
c ) D a t z i j a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n v e r z o c h t o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a a r i n w o r d t b e s l o t e n o m h e t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e r u g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t ,
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 9 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . V e r l e n e n v a n v o l d o e n d e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e s g e v a l l e n d d e h e r n u m m o i n g v a n d e a r t i k e l s v a n
d e s t a t u t e n
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s S v e n H e y v a e r t t e g e l i j k b i j d e z e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 l s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
l u l l i l i u u i i u A i M
* 1 9 0 4 0 4 9 9 *
u
L t z e s a g d t e r g r l * v a n d e R e c e n e t ~ t t e O p h g E d o l . t o A n i m e r ? , C )
' 4 3 , f E B . 1 0 1 t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 1 1 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L E C T O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e i s t r a a t 2 1 b u s 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
t i l t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S v e n H e y v a e r t t e S i n t - N i k l a a s o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S e l e c t o r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 . 8 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 . 8 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) .
2 . l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
N e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A N K A T E , R P R A n t w e r p e n n u m m e r 0 8 6 4 . 5 6 8 . 6 2 1 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e i s t r a a t 2 1 b u s 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d W i n d e l s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l s .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r G O O S S E N S S t i j n , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B o o k m o l e n s t r a a t 1 o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s S v e n H e y v a e r t
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013
ÿþY
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
1 1 f l H f l 1 U i u l U l u l
* 1 3 0 9 9 8 9 8 *
N
N a o t t e f e g c 1 g r f F f t c v a t i d e R e c h t b a n k I r a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e g i n 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 5 . 2 1 1 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L E C T O R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e i s t r a a t 2 1 b u s 4 1 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s J A N S S E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H A M M E ( O o s t - V l a a n d e r e n ) o p 3 0 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d é é n r o l g e e n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s 1 o p 3 j u n i 2 0 1 3 , b o e k 5 9 0 b l a d 8 1 v a k 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) g e t e k e n d d e e . a . i n s p e c t e u r , D . P e r s i a u x ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E L E C T O R , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . W i j z i g i n g b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g
m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 .
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t e t w i n t i g
u u r .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t w a s a a n g e v a n g e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l w o r d e n
g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ,
A l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w e r d b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A N K A T E , R P R A n t w e r p e n n u m m e r 0 8 6 4 . 5 6 8 . 6 2 1 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e i s t r a a t 2 1 b u s 4 1 , d i e h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a v i d V i r g i n i e W i n d e l s , N N 7 1 . 0 5 . 0 9 - 3 5 9 - 2 4 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e i s t r a a t 2 1 b u s 4 1 .
4 . V o l m a c h t .
V o l m a c h t a a n d e h e e r S t i j n G o o s s e n s , b e d r i j f s l e i d e r , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e - B a a s r o d e ,
B o o k m o l e n s t r a a t 1 , v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n l g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e - r i - b i j - h e t B ë l g i s c l i S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 26.12.2012 12676-0364-013
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.12.2011, NGL 05.01.2012 12002-0049-012
14/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
M I ~ h I I I I N V N I V I N I I ~
" 1 1 0 5 6 7 9 5 "
I i e e r M e ~ , + ~ ; ~ ~ ~ v a n e s
R e c h t b a n k . . - r i v , ' ' ~ r
~ A m 2 0 1 1
8 t e g i , ` f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 2 1 1 3 1 0
B e n a m i n g : S E L E C T O R
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i l j k h e i d
Z e t e i : M e i s t r a a t 2 1 b u s 4 1
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t .
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i c e I d e t e H a m m e o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « S E L E C T O R u m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e i s t r a a t 2 1 b u s 4 1 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 8 8 5 . 2 1 1 . 3 1 0 j R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
P u n t 1 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B e s l i s s i n g o m h e t b e s t a a n d k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n e e n z e l f d e b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g o o d e k a o i t a a l v e r h o a i n g e n v o l s t o r t i n g :
í ; - V e r k l a r i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t , m e t n a m e d e h e e r W I N D E L S D a v i d V i r a i n i a G e r a r d g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 m e i 1 9 7 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e i s t r a a t 2 1 b u s 4 1 , d a t h i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v o l g e n s i n s c h r i j v i n g d o o r d e z e v e n n o o t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . - E r k e n n i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n ' e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r B a n k J . V a n : B r e d a 8 i C ° t e A n t w e r p e n .
H e t w e l k b a n k a t t e s t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M a u r i c e I d e w e r d o v e r h a n d i g d e n d o o r z e l f d e n o t a r i s z a l : b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p z i j n k a n t o o r .
V a s t s t e l l i n g d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- V a s t s t e l l i n g d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d , ; z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( ¬ 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t e n ) o v e r v o o r g a a n d : a g e n d a p u n t e n d e r e c e n t e w i i z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t :
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
a . B e s l i s s i n g i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n : t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ i 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e ! w a a r d e . "
b . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G : " I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r o o k e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k , z a l d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g h i e r v o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n .
V e r v o l g e n s z a l z i j d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e z e v e r e f f e n a a r ( s ) v a s t s t e l l e n , a l s m e d e d e i v e r e f f e n i n g s w i j z e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e ; R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n i n g e l i j k e
d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , t u s s e n a l l e a a n d e l e n . "
P u n t 3 : M a c h t i g i n g :
M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M a u r i c e I D E , n o t a r i s .
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
.
l i t e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 14.12.2010, NGL 30.12.2010 10648-0416-012
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 08.12.2009, NGL 30.12.2009 09910-0120-012
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 09.12.2008, NGL 05.01.2009 09001-0029-015
26/08/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
M a d W o n / 7 1 . 7
I : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c t h t b d l l k k o e p i i d i n l e l
A n t w e r p e n
i 7 A U 6 " 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
( " r i m e
A u 1 5 1 2 6 ~ u 0 0 * i n ~ u i u
*
0 8 8 5 2 1 1 3 1 0
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L E C T O R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M E I S T R A A T 2 1 B U S 4 1 T E 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 0 - 0 6 - 2 0 1 5 d a t D a v i d W i n d e l s o n t s l a g n e e m t a i s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 . E e n a l g e m e n e o n t l a s t i n g o v e r z i j n m a n d a a t w o r d t v e r s t r e k t .
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 , D a n i ë l W i n d e l s , w o n e n d e t e 2 0 7 0 B u r c h t , B u r c h t s e W e e l 1 2 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D a n W i n d e l s
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .