30/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 2 9 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L U X B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 5 0 , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g + o n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 o m 1 1 u u r :
1 . N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d d y P O R K E a i s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 .
A a n d e h e e r P O R K E w o r d t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e z e d a g k w i j t i n g v e r l e e n d .
2 . N a b e r a a d s l a g i n g , b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r E r i k V A N H A T T E M , m e t w o o n p l a a t s t e P a l m e s 1 5 , N L - 2 7 2 1 H R Z o e t e r m e e r , m e t i n g a n g o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , a i s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
D e h e e r E r i k V a n H A T T E M a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n z a l z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t v o e r e n . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A i l e p u n t e n o p d e a g e n d a w e r d e n b e s p r o k e n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g o m 1 2 u u r w e r d b e ë i n d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 o m 1 3 u u r :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n z a k e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d d y P O R K E a l s b e s t u u r d e r e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E r i k V a n H A T T E M a l s n i e u w l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e r k e n n i s g e n o m e n .
2 . N a b e r a a d s l a g i n g , o n t s l a a t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j u n a n i m i t e i t d e h e e r F r e d d y P O R K E a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 .
3 . V e r d e r , b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r E r i k V A N H A T T E M , m e t w o o n p l a a t s t e P a t m o s 1 5 , N L - 2 7 2 1 H R Z o e t e r m e e r , m e t i n g a n g o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r E r i k V a n H A T T E M a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n z a l z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t v o e r e n . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A i l e p u n t e n o p d e a g e n d a w e r d e n b e s p r o k e n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g o m 1 3 . 3 0 u u r w e r d b e ë i n d i g d .
E r i k V A N H A T T E M
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
k i r 4
1 1 1 1 1 1 1 W R I M E I
O p d e l a a t s t e 1 : i b . v a n L u j i i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
W r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 9 2 0 2 9 9 5
V c I l I
b e h r a a s B e l t S t a a
I I
1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 7 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 2 9 . 6 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L U X B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 5 0 , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g + o n t s l a g b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 o m 1 1 u u r :
1 . N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g v a n d e h e e r E r i k V a n H A T T E M , g e b o r e n o p 2 9 . 1 2 . 1 9 6 7 i n T i e l e n w o n e n d e i n N e d e r l a n d , N L - 2 7 2 1 H R Z o e t e r m e e r , P a t m o s 1 5 , a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e h e e r V A N H A T T E M k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
2 . N a b e r a a d s l a g i n g , b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e h e e r D i e t r i c h - F e l i x G r ó n w a l d t , g e b o r e n o p 0 5 . 0 9 . 1 9 6 5 i n K i e l e n w o n e n d e i n D u i t s l a n d , D - 2 3 7 0 1 S ü s e l , F a s s e n s d o r f , A m B r o o c k 1 4 , a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e h e e r D i e t r i c h - F e l i x G r ó n w a l d t a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n z a l z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t v o e r e n .
A l l e p u n t e n o p d e a g e n d a w e r d e n b e s p r o k e n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g o m 1 2 u u r w e r d b e ë i n d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 o m 1 2 . 3 0 u u r :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n z a k e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i k V A N H A T T E M , g e b o r e n o p 2 9 . 1 2 . 1 9 6 7 i n T i e l e n w o n e n d e i n N e d e r l a n d t e N L - 2 7 2 1 H R Z o e t e r m e e r , . P a t m o s 1 5 , m e t i n g a n g o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 t e r k e n n i s g e n o m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o o k d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D i e t r i c h - F e l i x G r ó n w a l d t g e b o r e n o p 0 5 . 0 9 . 1 9 6 5 i n K i e l ( D u i t s l a n d ) e n w o n e n d e i n D u i t s l a n d t e D - 2 3 7 0 1 S ü s e l , F a s s e n d o r f , A m B r o o c k 1 4 , a i s n i e u w l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 t e r , k e n n i s g e n o m e n .
2 . N a b e r a a d s l a g i n g , o n t s l a a t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j u n a n i m i t e i t e n m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e h e e r E r i k V A N H A T T E M a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t h i e r b i j o p g e m e r k t d a t d e h e e r V a n H a t t e m s i n d s z i j n b e n o e m i n g i n d e z e f u n c t i e a c t i e f w a s .
3 . V e r d e r , b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e h e e r D i e t r i c h - F e l i x G r ó n w a l d t g e b o r e n o p 0 5 . 0 9 . 1 9 6 5 i n K i e l ( D u i t s l a n d ) e n w o n e n d e i n D u i t s l a n d t e D - 2 3 7 0 1 S i l s e l , A m B r o o c k 1 4 F a s s e n s d o r f , a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e l k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e S t a t u t e n , m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t b e l a s t .
D e h e e r D i e t r i c h - F e l i x G R Ô N W A L D T a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n z a l z i j n m a n d a a t a i s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t v o e r e n . D e h e e r G R Ô N W A L D T z a l d i t m a n d a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d u i t v o e r e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e R a a d v a n B e s t u u r h e m o p e l k e o g e n b l i k v a n d e z e f u n c t i e k a n o n t s l a a n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 . D e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e S t a t u t e n , g e r e c h t i g d z i j n t a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n a a n e e n a n d e r e p e r s o o n . D i e n o v e r e e n k o m s t i g d e l e g e e r t h i j m e t a k k o o r d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e t a k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e S t a t u t e n , a a n M e v r o u w C h r i s t i n e W E E D A , g e b o r e n o p 2 8 . 0 6 . 1 9 6 7 i n D e u m e ( A n t . ) e n w o n e n d e i n B e l g i ë t e B 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n e g o u w e n s t r a a t 2 1 7 3 I n d i t v e r b a n d w o r d t o o k d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v o o r d e h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n , g e d e l e g e e r d .
D e b e v o e g d h e d e n v a n m e v r o u w W E E D A a l s g e m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v l o e i e n v o o r t u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n s a m e n h a n g m e t d e r u l e s o f i n t e r n a i p r o c e d u r e . E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o p g e w e z e n d a t m e v r o u w W E E D A h a a r b e v o e g d h e i d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n k e l i n t e r n k a n u i t o e f e n e n m e t v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g o f m e e o n d e r t e k e n i n g d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e v o o r d e h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n m e v r o u w W E E D A , d e e l u i t m a k e n d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n S E L U X B E N E L U X , i s v o o r o n b e p a a l d e t i j d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e o p e l k o g e n b l i k k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
A l l e p u n t e n o p d e a g e n d a w e r d e n b e s p r o k e n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g o m 1 3 . 3 0 u u r w e r d b e ë i n d i g d
D i e t r i c h - F e l i x G R Ó N W A L D T
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o s i 1 4 . 1 1 1 ! I 6 * I t l l
R E c h t b a n k v ~ . . ~ . . 1
2 1 N O V . 2 0 1 4
a r d e l i n e r r i e r p e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 2 9 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L U X B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z é v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; G r o t e S t e e n w e g 5 0 , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 . N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g v a n d e h e e r K l a u s - P e t e r J ü r g e n S 1 E M S S E N , g e b o r e n o p 0 1 . 1 1 . 1 9 6 7 i n M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) e n w o n e n d e i n D u i t s l a n d , D - 8 3 3 3 9 C h l e m i n g , M ü h l e n w e g 1 1 , a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A a n d e h e e r S I E M S S E N w o r d t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t k w i j t i n g v e r l e e n d .
I n z o v e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , m a g d e R a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 1 8 § 1 W . V e n n . u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r s l e d e n b e s t a a n .
T o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 6 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r e r a l s v o l g t u i t z i e n :
" I r i s H U N T , g e b o r e n o p 2 8 . 0 6 . 1 9 6 6 i n H e r r e n b e r g ( D u i t s l a n d ) , w o n e n d e i n D u i t s l a n d t e D - 1 4 0 5 7 B e r l i n , S u a r e z s t r a l l e 6 ;
" D i e t r i c h - F e l i x G R O N W A L D T , g e b o r e n o p 0 5 . 0 9 1 9 6 5 i n K i e l ( D u i t s l a n d ) , w o n e n d e i n D u i t s l a n d t e D - 2 3 7 0 1 S ü s e l , F a s s e n s d o r f , A m B r o o c k 1 4 .
D i e t r i c h - F e l i x G R O N W A L D T
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 09.07.2013 13285-0418-032
07/12/2012
ÿþ, r .
M u a P D F 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i p o B v e r m e i d e n : « R e c t o : b i a a m e n l o e d a n i g b e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , F h e t z i j v a n a p e r s o ( b ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 2 9 . 6 2 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S e l u x B e n e l u x ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 5 0 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l o t e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n e n i s i n g e s c h r e v e n i n d e l i j s t v a n r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 1 6 0 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s ( l i d n u m m e r A 0 1 1 6 5 ) t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 2 - 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t i s v a s t g e l e g d o p 7 . 5 0 0 E U R e n w o r d t j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d .
P o r k e F r e d d y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u t a a n h B e l g i s S t a a t s t
1 1 1 1 , 1 1
" 1 2 1 9 8 1 6 +
& e r g e t e g d f e r g r i f f i e v a n d e 1 ? e r h t á e n k v a n d t F o p t xe d . : 1 i , ; 1 , 7 1 m p v 3 % o p
G r i f f i e 2 8 1 S 4 3 V . 2 e 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 16.07.2012 12316-0360-032
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 21.06.2011 11193-0421-034
11/01/2011
ÿþi m m e n r 1 M o d 2 . D
I M A M
L u i k B I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 D R . z o o
I f l h l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 5 7 2 2 *
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
B t i l a g e n b i j 1 1 t t $ e l g i s c h S t a a t s b l a t l - 1 Y / Q l f 2 0 2 t - A n n ë x e g - d ü 1 V i u u i t é ü i r - b ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 2 9 . 6 2 1 5 0 2 5 5 0 K o n t i c h
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e l u x B e n e l u x R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 8 / 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r K l a u s - P e t e r S i e m s s e n , M ü h l e n w e g 1 1 t e 8 3 3 3 9 C h i e m i n g , D u i t s l a n d , m e t i n g a n g v a n 1 2 / 0 8 / 2 0 1 0 t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t :
" M e v r o u w I r i s H u n t , S u a r e z s t r a s s e 6 t e 1 4 0 5 7 B e r l i j n , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r .
" d e h e e r F r e d d y P o r k e , R o m e i n s e P u t 1 0 8 b u s 5 t e 2 6 5 0 E d e g e m , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n h e t J a a r 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n :
" d e h e e r M i s g e l d U l r i c h
" S e m p e r l u x A G
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t h e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t
u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
F r e d d y P o r k e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 26.05.2010 10130-0105-034
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.05.2009, NGL 28.05.2009 09171-0207-026
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 17.06.2008 08237-0014-031
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 20.07.2007 07434-0117-030
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.06.2006, NGL 20.07.2006 06492-0002-017
29/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.06.2005, NGL 22.12.2005 05903-0172-018
15/12/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 25.06.2004, NGL 06.12.2004 04832-0043-017
12/08/2004 : BL642346
10/10/2003 : BL642346
09/12/2002 : BL642346
24/10/2002 : BL642346
17/10/2002 : BL642346
17/10/2002 : BL642346
17/10/2002 : BL642346
18/07/2002 : BL642346
26/08/2000 : BL642346
22/02/2000 : AN293253
05/09/1998 : AN293253
24/09/1997 : AN293253
25/06/1996 : AN293253
16/12/1992 : AN293253
22/02/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 15.02.2016 16045-0575-035
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 22.06.2016 16208-0397-032