14/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e . . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a l o m ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : M a a m e n t r e n d t e k e n i n g .
1
M O N I T E U R B E L G E
Q 7 - 0 1 - 2 0 1 4 E L G I S C H S T A A T S B L
N E E R G E L E G D
2 4 - 1 2 - 2 0 1 3
e K O O P I Á W D ~ H T B A N K v a n
a M E C E L E N
. . _ . . . . . ~ . ,
& l o d W o l l i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M u n i t u r b e l g e
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 6 0 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e n e c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e e r m a r k t 1 4 B 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r h u i s m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l + w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d g e k e u r d
D e v e r h u i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n L e e r m a r k t 1 4 6 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n n a a r B o o m s e s t e e n w e g 9 3 , 2 6 1 0 W i l r i j k e n d i t v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 .
l n d e L T D A n g l o B e l g i a n I n v e s t m e n t s , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 3 2 8 2 3 , v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s R e c h t , B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e r d i e u s L u c E d o u a r d v e r v a n g e n d o o r
d e h e e r A v e r y A n t h o n y J o h n G r a h a m , g e b o r e n R a m s g a t e ( V e r . K o n i n k r i j k ) o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 5 1 e n h o u d e r v a n h e t p a s p o o r t 6 5 0 6 4 3 5 8 9 , e n d i t v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3
D e L T D A n g l o B e l g i a n l n v e s t m e n t s b e z i t d e t o t a l i t e i t v a n 7 5 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n , w a a r d o o r h i j e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
A v e r y , A n t h o n y a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e L T D A n g l o B e l g i a n l n v e s t m e n t s
l I 1 L 1 i u g l i ~ ) i u 1 1 ~ w u
02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 22.11.2013, NGL 26.11.2013 13668-0408-011
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 23.11.2012, NGL 20.12.2012 12673-0190-013
20/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e D i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 6 0 . 5 2 4
B e n a m i n g - ( v o l u i t ) S e n e c a
: S e n e c a
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e e r m a r k t 1 4 B 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s t a g m e t d é c h a r g e b e s t u u r d e r l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r + b e n o e m i n g . b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 j u l i ' 2 0 1 2 w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d g e k e u r d :
' 1
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w D o C a r m o C l a u z y ( 6 6 0 6 1 9 - 4 1 4 . 5 6 ) . H a a r m a n d a a t e i n d i g t b p
9 j u l i 2 0 1 2 . E r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d . ' ,
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e r d i e u s L u c E d o u a r d ( 4 9 0 6 2 0 - 0 3 7 . 4 6 ) Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p 9 j u l i 2 0 1 2 , E r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d .
H e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e r d i e u s L u c E d o u a r d ( 4 9 0 6 2 0 - 0 3 7 . 4 6 ) . Z i j n , m a n d a a t e i n d i g t o p 9 j u i f 2 0 1 2 . E r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d .
D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w A n t o n i a G i s l e n e O l i v e i r a D o C a r m o , g e b o r e n t e P o n t e I o v a - M G ( B r a z i l i ë ) o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 7 9 , w o n e n d e R u a A l v a r o M a t a 3 2 8 , V i l a E r m e l i n , 3 1 2 5 0 - 3 5 0 B e l o H o r i z o n t e M G ( B r a z i l i ë ) h o u d e r v a n B r a s i l i a a n s e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t h e t n u m m e r M G - 1 2 . 4 2 6 . 5 4 9 . H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 0 j u l i 2 0 1 2 e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e L T D A n g l o B e l g i a n I n v e s t m e n t s , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 3 2 8 2 3 , v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t g e v e s t i g d t e 1 S a x o n C o u r t , H a d l o w D o w n , E a s t S u s s e ) T N 2 2 4 D T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , h i e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e r d i e ù s L u c E d o u a r d ( 4 9 0 6 2 0 - 0 3 7 . 4 6 ) . Z i j n m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 1 0 j u l i 2 0 1 2 e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e L T D A n g l o B e l g i a n I n v e s t m e n t s , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 3 2 8 2 3 , v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t g e v e s t i g d t e ' 1 " S a x o n C o u r t , H a d l o w D o w n E a s t S u s s e x T N 2 2 4 0 T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , h i e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e r d i e u s L u c E d o u a r d ( 4 9 0 6 2 0 - 0 3 7 . 4 6 ) . Z i j n m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 1 0 j u l i 2 0 1 2 e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P e r d i e u s L u c a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e L T D A n g l o B e l g i a n I n v e s t m e n t s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
1
I I I " i a i s n 3 ~ <
i l 7 - 4 9 . 2 Q 1 2
G R I F F I %
~ t T B A N K v a n e M E C H E L E N
22/03/2012 : LE076537
05/12/2011 : LE076537
14/12/2010 : LE076537
18/03/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t r , a n i ( v a n k o o p h a n d e
A n t w e r o e n
0 6 N A M ' 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i i e
V o o b e h o u a a n h B e l g i s S t a a t s t l u m p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 9 6 0 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e n e c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 9 3 , 2 6 1 0 , W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s D e v e n n o o t s c h a p A n g l o B e l g i a n l n v e s t m e n t s L t d , v o l m a c h t e n . v e r t p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 w o r d t h e t o n t s l a g g e g e v e n a l s b e s t u u r d e r a a n
d e v e n n o o t s c h a p A n g l o B e l g i a n I n v e s t m e n t s L t d e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r A n t h o n y A v e r y .
D e v e n n o o t s c h a p A n g l o B e l g i a n I n v e s t m e n t s w o r d t t e v e n s o n t s l a g e n a l s A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w A n t o n i a G i s l e n e O l i v e i r a d o C a r m o
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d
D e v e n n o o t s c h a p S e n e c a E u r o p e L t d , K T H o u s e ( A 5 ) O f f i c e O n e C o n t i n e n t a l A p p r o a c h , W e s t w o o d , M a r g a t e , K e n t , U . K . e n i n g e s c h r e v e n b i j C o m p a n i e s H o u s e o n d e r h e t n u m m e r 0 9 2 0 2 8 3 9 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r J a n C a v e n t s , w o n e n d e t e L a n g e L o b r o e k s t r a a t 1 4 1 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n e n m e t R i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 7 0 5 1 6 - 0 3 9 4 5 .
D h r J a n C a v e n t s w o r d t e v e n e e n s p e r s o o n l i j k b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
D h r J a n C a v e n t s , v o o m o e m d w o r d t t e v e n s b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n D h r D i e d e r i k D e w i t t e m e t . r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 0 1 2 0 9 . 1 9 1 7 5 a l s m e d e a a n d e v e n n o o t s c h a p O p t i t a x b v a m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 4 8 8 2 8 9 o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s i n z o n d e r h e i d m a a r n i e t u i t s l u i t e n d b i j a l l e d i e n s t e n v a n h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n , h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d e n a i l e p o s t d i e n s t e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e L a n g e L o b r o e k s t r a a t 8 1 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n D e z e b e s l i s s i n g e n g a a n i n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
: D h r J a n C a v e n t s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2009 : LE076537
18/12/2008 : LE076537
07/12/2007 : LE076537
22/12/2006 : LE076537
15/06/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u t a a n h l e i g i s S t a a t s t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
` .
R e c h i b w i k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
g k ) U N 1 2 0 1 5
a f d e l i m - t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 9 6 0 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E N E C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e L o b r o e k s t r a a t 8 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , v o l m a c h t e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 M e i 2 0 1 5 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : D e v e n n o o t s c h a p S e n e c a E u r o p e L t d , m e t c o m p a n y n u m m e r 0 9 2 0 2 8 3 9 w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r . A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t d h r J a n s s e n s F r e d d y , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D a m p l e i n 4 / 7 e n m e t R i j k s r e g i s t e r n r 4 1 . 0 8 . 0 7 - 0 3 1 3 . 1 5 b e n o e m d .
D h r D e w i t t e D i e d e r i k m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 0 1 2 0 9 4 9 1 7 5 k r i j g t e v e n e e n s v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k , a l l e a n d e r e d i e n s t e n b i j d e F O D e c o n o m i e , d e r e c h t b a n k e n e n a l l e f i n a c i ë l e i n s t e l l i n g e n
A I d e z e b e s l i s s i n g e n g a a n i n v a n a f 2 8 M e t 2 0 1 5
. J . C a v e n t s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2006 : LE076537
19/12/2005 : LE076537
02/12/2004 : LE076537
12/12/2003 : LE076537
03/01/2003 : LE076537
10/11/2000 : LE076537
08/04/2000 : LE076537
26/01/1999 : LE076537
26/01/1999 : LE076537
01/01/1997 : LE76537
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