06/03/2014
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r n E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' M n
I I I 1 1
V I S
N e e r e l e g d t e r g r l i e v a n d e R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l f i e A n t w e r p e n , o p
2 5 F E U , Z 0 1 G
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g
V a l u i t :
V e r k o r t
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
V o o r w e r p a k t e :
0 5 4 6 " 8 5 3 " 2 3 7
S E N E S
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
V r i j g e w e i d e 7 , 2 9 8 0 Z o e r s e l
O P R I C H T I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c B r a c k e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r , o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n d e b e k e n d t e m a k e n g e g e v e n s l u i d e n a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m N a a m - : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E N E S
Z e t e l - : 2 9 8 0 Z o e r s e l , V r i j g e w e i d e 7
D u u r - : o n b e p a a l d t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O p r i c h t e r s - : d e h e e r B O E R S M a r t i n S t e p h a n i e H e n r i , g e b o r e n t e M e r k s e m o p t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w R I S K É C a r o l i n e E d i t h F r a n c i n e , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t w e r p e n ) o p e l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , V r i j g e w e i d e 7 .
I d e n t i t e i t d e r v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g n o g n i e t h e b b e n v o l s t o r t e n d e b e d r a g e n v a n d e n o p n i e t v o l s t o r t e i n b r e n g v o o r n o e m d e h e e r B o e r s M a r t i n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 2 4 , 0 0 E U R ) e n v o o r n o e m d e m e v r o u w R i s k é C a r o l i n e t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 1 2 . 2 7 6 , 0 0 E U R )
M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l - - S a m e n s t e l l i n g V o l s t o r t k a p i t a a l - a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t : z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R )
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 6 4 1 0 3 0 3 3 1 3 3 6 5 2 b i j C R E L A N t e B r u s s e l , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E N E S i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a t d o o r m i j , n o t a r i s i n o n t v a n g s t w o r d t g e n o m e n o m b e w a a r d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B e g i n e n e i n d e b o e k j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n h e t e e r s t e b o e k j a a r t e l a t e n l o p e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t o m h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
R e s e r v e s - H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , e v e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d i t z o l a n g d i t n i e t e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i e a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i n s t v e r d e l i n g - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t v o o r m e l d o v e r b l i j v e n d s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z a l t o e g e k e n d w o r d e n a l s t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f e e n p r o v i s i e f o n d s , a l s d i v i d e n d z a l u i t b e t a a l d w o r d e n o f w e l o p h e t n i e u w b o e k j a a r z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n . D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t a a n g e d u i d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a i d o N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e o p d e a a n d e l e n g e s t o r t e b e d r a g e n . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n . H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , b i j g e l i j k e d e l e n , v o o r z o v e r z e a l l e n d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e b e z i t t e n . Z a a k v o e r d e r s V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r a l d a n n i e t b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v e r l e e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . T o t g e w o o n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r v o o m o e m d e m e v r o u w R i s k é C a r o l i n e . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d . D e v e n n o o t s c h a p k a n m a a r v e r b o n d e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n ; t o t a a n d e z e d a t u m t r e d e n d e o p r i c h t e r s n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p . C o m m i s s a r i s s e n - g e e n
D o e l - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n p r e s t a t i e s , d i e n s t e n , m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y e n a d v i e z e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n , a a n o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , s o c i a l e i n s t e l l i n g e n , n o n p r o f i t o r g a n i s a t i e s , a l s o o k a a n p a r t i c u l i e r e p e r s o n e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s b u i t e n l a n d . D e z e p r e s t a t i e s e n d i e n s t e n k u n n e n i n h o u d e n , z o n d e r l i m i t a t i e f t e z i j n : s a l e s e n m a r k e t i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t , k w a l i t e i t s b e h e e r , p r o d u c t o n t w i k k e l i n g e n e n g i n e e r i n g , p r o d u c t i v i t e i t s s t u d i e s , i n t e r i m - m a n a g e m e n t , c o s t i n g e n b u d g e t t i n g , s t r a t e g i s c h e p l a n n i n g , c o m m u n i c a t i e e n p u b l i c a t i e e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d .
H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a i l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
O v e r g a a n t o t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
a .
I
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , w e l k d o e l z i j o o k m o g e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , p l a a t s i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
D e o p v a n g , b e g e l e i d i n g e n v e r z o r g i n g v a n p e r s o n e n z o w e l r e s i d e n t i e e l , s e m i - r e s i d e n t i e e l a l s a m b u l a n t i n h e t k a d e r v a n h e t b r e d e w e l z i j n s w e r k
H e t o p r i c h t e n e n b e h e r e n v a n v o o r z i e n i n g e n e n d i e n s t e n v o o r b e j a a r d e n e n z o r g b e h o e v e n d e i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d
H e t o p r i c h t e n e n b e h e r e n r u s t - e n v e r z o r g i n g s t e h u i z e n e e n o p e n l e e f - , w o o n e n z o r g c e n t r u m .
H e t o p r i c h t e n e n b e h e r e n v a n a s s i s t e n t i e w o n i n g e n , e r k e n d e n n i e t - e r k e n d v o o r s e n i o r e n e n m e n s e n m e t e e n b e p e r k i n g
H e t b i e d e n v a n a a n g e p a s t e v e r z o r g i n g e n b e g e l e i d i n g a a n b e j a a r d e n , o u d e r e n e n z o r g b e h o e v e n d e , h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , a l l e v o r m e n v a n T h u i s z o r g , m e d i s c h e , p a r a m e d i s c h e , p s y c h o l o g i s c h e o f s o c i a l e z o r g ,
u i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e n o d i g e m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e b u r g e r r e c h t e l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z i c h i n t e r e s s e r e n o f d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n .
P l a a t s , d a g e n u u r i a a r v e r g a d e r i n q - - d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r ( 1 7 . 0 0 u u r ) o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d , v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 6 . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n
V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t - H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n w a a r v a n d e e i s b a r e e n o p g e ë i s t e v o l s t o r t i n g n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t . I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t . R e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n m o g e n s l e c h t s w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o n v e r m i n d e r d v o o r a f g a a n d e z i n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
n o t a r i s L u c B r a c k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .