13/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.09.2013, NGL 06.02.2014 14030-0078-014
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.09.2012, NGL 31.01.2013 13026-0187-014
19/02/2015
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
M i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I I 1 1 1 1 § 1 q 1 1 8 1 1
N E E R G E L E G D
- 9 H . 2 h á
G r i f f i e R e c h t b a n k v e K o o p h a n d e l t e l g r e g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 6 8 1 . 6 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e n s i r i u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e V i e r V a a n t j e s 3 7 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s » b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 :
1 . D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n d e b r i e v e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 w a a r b i j d e z e b e s t u u r d e r s o n t s l a g n e m e n .
D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n J a n s e n , d e h e e r H a n s S e e u w s e n d e h e e r G e e r t D e b y s e r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n k e u r e n d i t o n t s l a g g o e d .
2 . D e v e n n o t e n b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- D e h e e r R o b C o t t o n , w o n e n d e t e L o w e r W h i t l e y H a l l , G r i m s d i t c h L a n e , L o w e r W h i t l e y , C h e s h i r e , W A 4
4 E D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
- D e h e e r A t u l P a t e l , w o n e n d e t e 1 R e d s h a n k D r i v e , M a c c l e s f i e l d , C h e s h i r e , S K 1 4 2 S N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n ,
H u n m a n d a t e n z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r R o b C o t t o n : e n
2 ) D e h e e r A t u l P a t e l .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g e n i n h e t l i c h t v a n b o v e n s t a a n d e b e n o e m i n g e n , n e m e n d e v e n n o t e n a k t e v a n h e t f e i t d a t M r . C o t t o n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r i s v a n N C C G r o u p ( S o l u t i o n s ) L i m i t e d e n N C C S e r v i c e s L i m i t e d ( z i j n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , D a a r n a a s t n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e n s a k t e v a n h e t f e i t d a t M r , P a t e l w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r i s v a n N C C G r o u p S e c u r i t y S e r v i c e s L i m i t e d ( v e n n o o t v a n d e z e V e n n o o t s c h a p ) .
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , D a v y V a n d e n b u s s c h e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n 1 e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
3 ,
I
4 : 1
V o o r - . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.09.2011, NGL 15.12.2011 11638-0309-011
15/03/2011
ÿþ N ó o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l l
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a .
I V l i n l U I 1 I U I I I i i i l U
* 1 1 0 4 0 5 7 8 *
O n d e m e m i n g s n r : 8 2 4 . 6 8 1 . 6 2 7
B e n a m i n g : " S e n s i r i u s " ( v o l u i t ) :
N e : r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e û 3 M A A R T 2 0 1 1
P E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
~
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , D e V i e r V a a n t j e s 3 7
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J u r g e n D e M e u t t e r , p l a a t s v e r v a n g e n d . n o t a r i s v a n A n n W a l l a y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , 2 d e K a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 b o e k 1 3 6 0 b l a d 2 7 v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S e n s i r i u s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , D e V i e r V a a n t j e s 3 7 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
- W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t b o e k j a a r , t h a n s l o p e n d e v a n 1 m e i v a n i e d e r j a a r t o t 3 0 a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n 1 j u l i v a n i e d e r j a a r t o t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r n i e t z a l e i n d i g e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 1 , m a a r o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n C B B B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e s t s e v e s t 8 9 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e l o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n / o f b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
P l a a t s v e r v a n g e n d N o t a r i s J u r g e n D e M e u t t e r
~
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l
- _ g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
) i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C N 1 ~ 1 ' B A N h \ " Y . 1 4
K O O P H A N D E L 0 1 - O S - 2 0 1 5
~ V E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 6 8 1 . 6 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E N S I R 1 U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e V i e r V a a n t j e s 3 7 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 8 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t v e r p l a a t s t n a a r D o r p s t r a a t 5 0 A , 2 5 2 0 B o r n e m m e t i n g a n g v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 5 ,
G e d a a n t e L e u v e n o p 8 a p r i l 2 0 1 5 ,
D h r . R o b C o t t o n , B e s t u u r d e r
D h r , A t u l P a t e l , B e s t u u r d e r
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 15.12.2015, NGL 26.02.2016 16053-0441-016