SENSOR-NITE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SENSOR-NITE
Dénomination : SENSOR-NITE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 459.846.910

Publication

31/10/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

......-.,--

ineergelegd ter griffie van de

RECUIS fe.v't? x7 A 71/47 Irn el PLIAMEL

21 OKT, 2014

ANTWERP.L. i al.1.1.e...qe xtIliNHOUT Grietielfirter

 ....

Ondernemingsnr : 0459.846.910

Benaming

(voluit) : SENSOR-NITE

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Industrielaan 24, B-2250 Olen

(volledig adres)

Onderwerp akte Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Neergelegd stuk: notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 10 oktober 2014 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Er blijkt uit de bovengenoemde notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 10 oktober 2014 dat de aandeelhouders beslist hebben om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis van Loyens & Loett Advocaten CVBA, Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, eik individueel en met recht van indepiaatsstelling (elk gedefinieerd als de Gevolmachtigden). Elk van deze Gevolmachtigden is gemachtigd om alleen te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij aile neerleggingsverplichtingen die vervuld moeten worden in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Met het oog hierop is elk van de Gevolmachtigden gemachtigd om aile acties te ondernemen of aan te vatten die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten met betrekking tot voornoemde neerleggingsverplichtingen te vervullen.

Getekend,

Johan Lagae,

Bijzonder gevolmachtigde.

II

II

11

behi aar Belt Staa

*14200233*

Op de laatste hlz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/01/2014
ÿþVoor-

behoude aan het BelgiscF

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod word 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 9 BEC. 2013

Tdildffbi HOUT

De Griffier.

Ondernemingsnr : 0459.846.910

Benaming

(voluit) : SENSOR-NITE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2250 Olen, Industrielaan 24

(volledig adres)

Onderwerp akte : BIJZONDERE VOLMACHT

Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "SENSOR-NITE", met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Industrielaan 24, blijkt dat de raad is bijeengekomen op 11 november 2013 en dat zij volgende beslissing heeft genomen:

De Raad besluit met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht te verlenen aan de hierna vermelde personen teneinde de vennootschap alleen handelend te vertegenwoordigen bij aankoopovereenkomsten:

- Bussink-Leunk, Gerda, wonende te 7475 RJ MARKELO (Nederland) Brummelaarsweg 16, bevoegd tot het afsluiten van aankoopovereenkomsten tot een bedrag van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR);

- Polhaar, G.J.F., wonende te 7701 NN DEDEMSVAART (Nederland), Hondsroos 36, bevoegd tot het afsluiten van aankoopovereenkomsten tot een bedrag van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR);

- Hemssems, Johan, wonende te 7523 CC ENSCHEDE (Nederland) Voortsweg 37, bevoegd tot het afsluiten van aankoopovereenkomsten tot een bedrag van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR);

- Cominotto, Danny, wonende te 2300 Turnhout (Belgie), Tielendijk 115, bevoegd tot het afsluiten van aankoopovereenkomsten tot een bedrag van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR);

Geert BRAAKSMA

Gedelegeerd-bestuurder

I

Y

IW

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

08/12/2014
ÿþ'

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



r

i [MM i R

imeex." geirigu rex" gn.xix.e veux de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 7 NOV, 20%

ANTWERPEN tuueuxxg TURNHOUT Geleffier



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsrir : 0459.846.910

Benaming

(voluit) : SENSOR-NITE

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 24, B-2250 Olen.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder ; benoeming van een bestuurder ; volmacht voor de formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20 november 2014 dat de aandeelhouders :

1. BESLOTEN HEBBEN om de heer Christiaan (roepnaam : Chris) Baerts te ontslaan als bestuurder, ingaande vanaf 1 december 2014.

Er zal aan de aandeelhouders gevraagd worden zich uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode tussen het begin van het lopende boekjaar en de datum van zijn ontslag, ter gelegenheid van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014.

2. BESLOTEN HEBBEN om de heer Marc Ivo Roskam, wonende te Bolhaarslaan 71, 7522 CV Enschede, Nederland, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap vanaf 1 december 2014.

Het mandaat van de heer Marc lvo Roskam als bestuurder van de Vennootschap zal een einde nemen onmiddellijk volgend op de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Het mandaat van de heer Marc lvo Roskam als bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

3. BESLOTEN HEBBEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruts, woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, beiden individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten, en voor het doorvoeren van de nodige wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en enige andere administraties, organen of officiële instanties.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae,

Bijzonder gevolmachtigde.

Tegelijk hiermee neergelegd : notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20 november 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.09.2013, NGL 03.10.2013 13622-0055-038
09/01/2015
ÿþ Mod Word 11.1

-~3~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

`` ~~~ 3~ cX-- A( }~



Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla

"

RECI"iTr3ANr{ ti'AN kOt)PyANi]EL

2 9 DEC. 2014

ANTWERPEN arqeung l't3RNHOUT

iâtager









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459,846.910

Benaming

(voluit) : SENSOR-NITE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 24, B-2250 Olen.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Intrekking van het mandaat van de heer Christiaan Baerts als gedelegeerd bestuurder ; benoeming van de heer Marc ivo Roskam als gedelegeerd bestuurder ; volmacht voor de formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 december 2014 dat de raad van bestuur, na beraadslaging over de agendapunten, in het belang van de Vennootschap, met eenparigheid van stemmen,

1. AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van de heer Christiaan (roepnaam : Chris) Baerts als bestuurder van de Vennootschap vanaf 1 december 2014,

2. BESLOTEN HELFT om, met ingang van diezelfde datum, het mandaat van gedelegeerd bestuurder en de daaraan gekoppelde bevoegdheden van dagelijks bestuur verleend aan de heer Christiaan Baerts, in te trekken (zijn laatste herbenoeming in deze functie dateerde van de beslissing van de raad van bestuur van 26 april 2011, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2011 onder nummer 11119286).

3. AKTE HEEFT GENOMEN van de benoeming van de heer Marc Ivo Roskam als bestuurder van de Vennootschap vanaf 1 december 2014.

4. BESLOTEN HEEFT om, de heer Marc ivo Roskam, wonende te Bolhaarslaan 71, 7522 CV Enschede, Nederland, te benoemen als gedelegeerd bestuurder belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en met de bevoegdheden van dagelijks bestuur van de Vennootschap.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder gaat in op 1 december 2014, en geldt voor de volledige duur van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

VASTGESTELD HEEFT dat de heer Marc Ivo Roskam dit mandaat aanvaardt, en ter bevestiging hiervan de notulen van deze vergadering heeft ondertekend.

5. BESLOTEN HEEFT" om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, beiden individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten, en voor het doorvoeren van de nodige wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondememingsloketten en enige andere administraties, organen of officiële instanties.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae,

Bijzonder gevolmachtigde.

Tegelijk hiermee neergelegd ; notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 december 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/05/2013
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1

2 3 APR, 2013

Iwni11iu~~mMi1jiHi11unu11

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbias

TURNHOUT

De gleÏer,

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : 0459.846.910 SENSOR-NITE

naamloze vennootschap

Industrielaan 24, B-2250 Olen

Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Neergelegd stuk : notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen dd. 31 maart 2013.

Er blijkt uit de bovengenoemde notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen dd. 31 maart 2013 dat de aandeelhouders beslist hebben om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis van Loyens & Loeff Advocaten CVBA, Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling (elk gedefinieerd als de Gevolmachtigden). Elk van deze Gevolmachtigden is gemachtigd om alleen te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle neerleggingsverplichtingen die vervuld moeten worden in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Met het oog hierop is elk van de Gevolmachtigden gemachtigd om alle acties te ondernemen of aan te vatten die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten met betrekking tot voornoemde neerleggingsverplichtingen te vervullen.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/05/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 3 APR, 2013

KOOPHRegi. TURNHL rif

De . griffier

I II i

Ondernemingsnr : Benaming 0459.846.910

(voluit) : (verkort) : SENSOR-NITE

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Industrielaan 24, B-2250 Olen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vertegenwoordigingsbevoegdheden van de heer Geert Braaksma in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder; bijzondere volmacht.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 april 2013 dat de raad van bestuur

- BESLOTEN HEEFT te bevestigen/verhelderen dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de heer Geert Braaksma in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zoals bepaald in de notulen van de raad van bestuur van 12 juni 2012, niet beperkt zijn tot de vertegenwoordiging inzake de dagdagelijkse operaties van de Vennootschap, maar ook de algemene bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen ; en om, waar nodig, alle handelingen die worden verricht door de heer Geert Braaksma in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder buiten de toepassing van de dagdagelijkse operaties om, te ratificeren.

- BESLOTEN HEEFT een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, beiden met hun kantoor te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, met het oog op het ontwerpen, ondertekenen en neerleggen van alle noodzakelijke publicaties inzake de bovenvermelde besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae,

Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/04/2013
ÿþModWord11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grifte grifervas RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 0 APR. 2013

TgH~ffiUT

é ier, Orldernemingsnr : 0459.846.910

Benaming

(voluit) : SENSOR-WE NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2250 Olen, Industrielaan 24

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING:WIJZIGING VAN HET DOEL

Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe Colson, te Geel, op 28 maart 2013, te registreren, dat

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SENSOR-

NITE NV", waarvan de zetel gevestigd is te 2250 Olen, Industrielaan 24, met ondememingsnummer BTW BE

0459.846.910 RPR Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:

BESLUIT: WIJZIGING VAN HET DOEL

De vergadering besluit het doel van de vennootschap teneinde (a) enerzijds er de mogelijkheid in op te

nemen tot het verstrekken van zekerheden, garanties en/of andere waarborgen voor verbintenissen van

verbonden vennootschappen en (b) anderzijds de verwijzing naar de "EPIQ" groep te schrappen.

Ten gevolge hiervan besluit de vergadering om artikel 3 van de statuten ter omschrijving van het doel van

de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland: de productie, het onderzoek en de

ontwikkeling, de verdeling, de verkoop en aankoop, de import en export, en de handel in het algemeen van

temperatuursondes, gassensoren en aanverwante sensoren en meetsystemen, die rechtstreeks of

onrechtstreeks inbouwbaar zijn in allerhande types motoren, uitlaatgastoepassingen en milieutoepassingen in

het algemeen, net ais de vertegenwoordiging van om het even welke producten.

De vennootschap mag alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal, haar producten, haar

handelsnamen of haar processen behouden of overdragen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de ontwikkeling en centralisatie van de volgende activiteiten:

a) de publiciteit;

b)het verstrekken en verzamelen van informatie;

c)de verzekering en de herverzekering;

d)het wetenschappelijk onderzoek;

e)de relaties met de gouvernementele overheden op nationaal en internationaal vlak;

f)de centralisatie van de boekhouding, administraties en informatie;

g)de centralisatie van de financiële verrichtingen en de dekking van risico's volgend uit de schommelingen

van de wisselkoers, waarin begrepen zit de herfacturatie en de factoring;

h)alle andere activiteiten, die een voorbereidend of ondersteunend karakter hebben voor de

vennootschappen van de groep.

De vennootschap mag zich aile goederen, roerend of onroerend, toe-eigenen, huren of verhuren, oprichten,

vervreemden of ruilen, weze het ter uitbating of als uitrusting. Zij kan ook in de ruimste zin van het woord alle

operaties ondernemen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden zijn met haar doel of aangenomen ter

realisatie ervan. Zij mag alle goederen, roerend of onroerend, verwerven als investering voor zover er een

rechtstreekse of onrechtstreekse band is met het doel van de vennootschap.

De vennootschap kan voorzien in de administratie, het toezicht en de controle op alle verbonden

vennootschappen en de vennootschappen waarin een deelneming bestaat en aan deze een lening toestaan,

welke de vorm en de duur van de lening ook is.

De vennootschap kan zekerheden, garanties en/of andere waarborgen verstrekken voor de verbintenissen

van verbonden vennootschappen, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen

die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële

instellingen.

De vennootschap kan ook een belang nemen in aile vennootschappen of bestaande of op te richten

ondernemingen in België of in het buitenland, door inbreng in geld of in natura, door fusie, door intekening, door

participatie , door financiële interventie of op een andere wijze, en dit voor zover het doel van deze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

vennootschappen identiek, analoog of verbonden is met het doel van de vennootschap of van die aard dat het' de ontwikkeling van het doel bevordert. De huidige opsomming is illustratief en niet limitatief.

Het doel van de vennootschap kan uitgebreid of beperkt worden via een statutenwijziging onder de voorwaarden omschreven in de toepasselijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen."

Voor ontledend uittreksel.

Philippe Colson,

Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen met aangehecht:

- 2 onderhandse volmachten;

- verslag raad van bestuur over voorgestelde doelwijziging (met staat van activa en passiva);

- verslag commissaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

, Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/01/2013
ÿþMod Word 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voor-behoude aan het Belgiscl Staatsbh

re t 1-1 UbLb. ( L.) GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 3 JAN. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

GDfi%riffier

Ondernemingsnr : 0459.846.910

Benaming

(voluit) : SENSOR-NITE NV

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennooschap

Zetel : 2250 Olen, Industrielaan 24

(volledig adres)

Onderwerp akte ; KAPITAALVERHOGING IN GELD - WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe Colson, te Geel, op 13 december 2012, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SENSOR-NITE NV', waarvan de zetel gevestigd is te 2250 Olen, Industrielaan 24, met ondernemingsnummer BTW BE 0459.846.910 RPR Turnhout onder meer besloten heeft wat volgt:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING - VASTSTELLING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met elf miljoen achthonderd vijftigduizend euro (¬ 11.850.000,00), om het van negenendertig miljoen driehonderd vijftienduizend tweehonderd en twee euro zesenvijftig cent (¬ 39.315.202,56) op eenenvijftig miljoen honderd vijfenzestigduizend tweehonderd en twee euro zesenvijftig cent (¬ 51.165.202,56) te brengen, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Op deze kapitaalverhoging werd door alle bestaande aandeelhouders ingeschreven, door een storting in geld, in verhouding tot hun huidig aandeel in het kapitaal. De kapitaalverhoging is volledig geplaatst en volstort. TWEEDE BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

1.Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenvijftig miljoen honderd vijfenzestigduizend tweehonderd en twee euro zesenvijftig cent (¬ 51.165.202,56), vertegenwoordigd door tweehonderd veertienduizend vijfhonderd vierenveertig (214.544) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 214.544.".

2.Als gevolg van de beslissing van de raad van bestuur, genomen op 7 augustus 2012 (zoals bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2012, onder nummer 12145537), om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar haar huidig adres, besluit de vergadering artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2250 Olen, Industrielaan 24.

Deze mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, mits naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik.

Iedere zetelverplaatsing van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, zij het onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. De raad van bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland."

Voor ontlenend uittreksel.

Philippe Colson,

Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen met aangehecht:

- 2 volmachten;

- bankattest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2012
ÿþ,

MM Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111111111111111118111

" iaiasss7*

ktCHtawx vut xooplt4NREt

13 AUG. 2012

HASSELT

Ondernemingsnr : 0459.846.910

Benaming

(voluit) : SENSOR-NITE Nv

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "SENSOR-NITE", met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, blijkt dat de vergadering is bijeengekomen op 7 augustus 2012 en dat zij volgende beslissingen heeft genomen:

1.De raad van bestuur beslist bij eenparigheid van stemmen de huidige maatschappelijke zetel van de vennootschap per 1 augustus 2012 te verplaatsen naar: Industrielaan 24, B-2250 Olen te België.

2. De raad van bestuur verleent volmacht aan het kantoor van notaris Eric Gilissen, met standplaats te. Hasselt (België), teneinde over te gaan tot de neerlegging bij de bevoegde Rechtbank van Koophandel van het. uittreksel van het proces-verbaal van huidige raad van bestuur,

Eric GILISSEN

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening.

25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 19.07.2012 12316-0186-035
18/07/2012
ÿþ*13126866*

Ondernemingsnr : Benaming (voluit):

(verkort):

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0459.846.910

SENSOR-NITE NV

EftGi~ ï eMi in VkkV rtu~rr+Ai4ùcL

p 9 -07- 2012

er-rkftitieELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : ALARMBELPROCEDURE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA  KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN VERLIEZEN  WIJZIGING AAN DE STATUTEN Het blijkt uit de notulen verleden voor Philippe Colson, geassocieerd notaris te Geel, op 26 juni 2012, te registreren, de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "SENSOR-NITE NV", waarvan de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, met ondernemingsnummer BTW BE 0459.846.910 RPR Hasselt, onder meer besloten heeft wat volgt:

EERSTE BESLUIT: VOORTZETTING VAN DE ACTIVITEITEN

De vergadering besluit, conform artikel 633 Wetboek van vennootschappen en gelet op (a) de in het verslag van de raad van bestuur uiteengezette herstelmaatregelen en (b) de in de agenda aangekondigde kapitaalvermindering- en verhoging, de vennootschap niet te ontbinden en te bevestigen dat zij haar activiteiten verder zal uitoefenen

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA- VASTSTELLING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesenveertig miljoen euro (¬ 46.000.000,00), om het kapitaal van zeven miljoen vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro (¬ 7.575.000,00) op drieënvijftig miljoen vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro (¬ 53.575.000,00) te brengen, door de creatie van honderd vierentachtigduizend (184.000) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen, pro rata temporis te rekenen vanaf 26 juni 2012, delen in de resultaten van het lopende boekjaar.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingetekend door de enige aandeelhouder, via inbreng in natura en zonder creatie van een uitgiftepremie.

Deze nieuwe aandelen zullen -- volledig volstort  worden toegekend aan de enige aandeelhouder, als vergoeding voor de inbreng in natura door laatstgenoemde van een deel van een opeisbare schuldvordering, die zij bezit tegen de vennootschap.

De nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 30.545 tot 214.544,

De commissaris van de vennootschap, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4N1, met ondernemingsnummer 0446.334.711 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Stefan OLIVIER, bedrijfsrevisor, heeft op 25 juni 2012 een verslag opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, over de toegepaste waarderingsmethoden, de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de inbreng verstrekte werkelijke vergoeding. Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies: "Besluit

De inbreng in natura via kapitaalsverhoging ten bedrage van EUR 46.000.000,00 van de naamloze vennootschap Sensor-Nice NV betreft dat deel van de openstaande lening dat de onderneming heeft ten aanzien van Sensata Technologies B.V. van een totale kapitaalswaarde van USD 197.280.000,00, omgerekend aan de USDIEUR wisselkoers op datum van de bijzondere algemene vergadering van 26 juni 2012. Per 25 juni 2012 vertegenwoordigt deze schuld een totale waarde van EUR 158.051.594,30 op basis van de thans (per 25 juni 2012) van toepassing zijnde wisselkoers.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van

nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3, dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord z jn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 184.000 aandelen. Elk van deze 184.000 aandelen zonder nominale waarde vertegenwoordigt een gelijk deel in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.0

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN VERLIEZEN - VASTSTELLING De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met veertien miljoen tweehonderd negenenvijftigduizend zevenhonderd zevenennegentig euro vierenveertig cent (¬ 14.259.797,44), om het van drieënvijftig miljoen vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro (¬ 53.575.000,00) naar negenendertig miljoen driehonderd vijftienduizend tweehonderd en twee euro zesenvijftig cent (¬ 39.315.202,56) te verlagen, ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van de overgedragen verliezen, zoals deze voorkomen in de nog niet goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 30 december 2011.

Deze kapitaalvermindering kadert in de alarmbelprocedure en heeft tot doel de financiële toestand van de vennootschap te herstellen.

Deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering besluit, bovendien, dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in natura, met uitzondering van enige reserves van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Ais gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering de statuten te wijzigen ais volgt:

artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenendertig miljoen driehonderd vijftienduizend tweehonderd en twee euro zesenvijftig cent (¬ 39.315.202,56), vertegenwoordigd door tweehonderd veertienduizend vijfhonderd vierenveertig (214.544) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 214.544.":

Voor ontledend uittreksel.

Philippe Colson,

Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen met aangehecht:

-1 onderhandse volmacht;

- bijzonder verslag raad van bestuur-alarmbelprocedure;

- verslag commisaris  inbreng in natura;

- bijzonder verslag raad van bestuur  inbreng in natura.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

s behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2012
ÿþ Mod Word 11.1

'" "s In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 -06- 2011

HASSELT

HHl II lila U siiuiuuiii"

*iai3

V heb aa Bel Staa

IIII

Ondernemingsnr : 0459.846.910

Benaming

(voluit) : SENSOR-NITE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris

Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 30 november ï 2011 van de naamloze vennootschap "SENSOR-NITE", met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, blijkt dat de vergadering is bijeengekomen en dat zij volgende beslissingen heeft genomen:

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen het ontslag van BDO Bedrijfsrevisoren, met. maatschappelijke zetel te Brussel, kantoorhoudende te Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes,: bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap tot 1 augustus 2011.

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen dat er decharge wordt verleend aan BDO! Bedrijfsrevisoren.

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen de benoeming van Ernst & Young; Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, kantoorhoudende te: Herkenrodesingel 4N1, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer OLIVIER Stefan, bedrijfsrevisor, als; commissaris van de vennootschap met ingang vanaf heden voor een periode van drie boekjaren tot aan de: Algemene Vergadering te houden in 2014,

De vergadering bevestigt het vroegtijdig ontslag in onderling overleg van BDO Bedrijfsrevisoren,' vertegenwoordigd door de heer Gert Claes. Reden voor de beslissing is het aanstellen van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren als nieuwe commissaris van onze vennootschap In gevolge het feit dat deze de groeps-auditor is van de nieuwe aandeelhouders van onze vennootschap. Voor zover als relevant wordt over het lopende bokejaar kwijting verleend aan BDO Bedrijfsrevisoren.

De vergadering verleent volmacht aan het kantoor van notaris Eric Gilissen, met standplaats te Hasselt,; teneinde over te gaan tot de neerlegging bij de bevoegde Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van het' proces-verbaal van huidige bijzondere algemene vergadering en, voor zover noodzakelijk, van de: gecoördineerde statuten.

Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 12 juni 2012 van de naamloze vennootschap' "SENSOR-NITE", met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, blijkt dat de raad van bestuur Is bijeengekomen en dat zij volgende beslissingen heeft genomen:

De raad van bestuur beslist bij eenparigheid van stemmen te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de; vennootschap, de heer BRAAKSMA Geert, wonende te 7555 Hengelo (Nederland), Vechtlaan 62, nationaal, nummer 57.47.02-097.11 en dit vanaf 1 augustus 2011 voor de volledige duur van diens mandaat als bestuurder in de vennootschap. De gedelegeerd-bestuurder wordt belast met het dagelijks beheer van de= vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft.

De raad van bestuur verleent volmacht aan het kantoor van notaris Eric Gilissen, met standplaats te Hasselt= (België), teneinde overgaan tot de neerlegging bij de bevoegde Rechtbank van Koophandel van het uittreksel; van het proces-verbaal van huidige raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz.

Eric GILISSEN Notaris

Tegelijk hiermee van Luik B vermelden :

neergelegd: volmacht

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

06/09/2011
ÿþ4 Mpd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 5 -08- 20t

HMgi.T

*1113508]

bet ag Be Sta

Onderneminçsnr 0459.846.910

Ele ta(ru ng

: SENSOR-NITE

Rechtsvore, . Naamloze vennootschap

Zetei : Transportstraat 1, B-3980 Tessenderlo

Onderwelp akte : Ontslag van een bestuurder ; benoeming van een bestuurder ; volmacht.

Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 1 augustus 2011 dat de enige aandeelhouder

- AKTE GENOMEN HEEFT van het ontslag van ELEX NV als bestuurder, met de heer Roland Duchâtelet als vaste vertegenwoordiger, met ingang van 1 augustus 2011.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat van ELEX NV, met de heer Roland Duchâtelet als vaste vertegenwoordiger, gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar, afgesloten per 31 december 2011.

- BESLOTEN HEEFT om de heer Geert Braaksma, wonende te Vechtlaan 62, 7555 JZ Hengelo, Nederland, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 1 augustus 2011.

- BESLOTEN HEEFT, daarenboven, dat het mandaat van de heer Geert Braaksma als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2017 en die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

- BESLOTEN HEEFT dat de heer Geert Braaksma zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

- BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruts, met keuze van woonplaats te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijkertivjd neergelegd ter griffie : kopie volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2011
ÿþ WO 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor. I~I~YININIIII~IVIMIII IN

behouden *11119286*

aan het

Belgisch

Staatsblac

RECHTBANK VAN KOÓPHAWDEL

2 0 -07- 2011

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0459.846.910

Benaming

(voluit) : Sensor-Nite

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders ! gedelegeerd bestuurder I commissaris

De algemene vergadering dd. 27 mei 2011 beslist te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar, met ingang vanaf 27 mei 2011 en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2017:

Chris Baerts, 3583 Paal, Meldertsesteenweg 142; en

Elex NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, met ondernemingsnummer 0421.226.161, vertegenwoordigd door de heer Roland Duchatelet, 3800 Sint-Truiden, . Staaien 20, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De algemene vergadering dd. 27 mei 2011 beslist tevens te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie boekjaren tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2013:

BDO Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9/Efi, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor.

De jaarlijkse bezoldiging voor de normale werkzaamheden van de commissaris zal 15.000,00 Euro,; exclusief BTW, bedragen.

De raad van bestuur dd. 26 april 2011 beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar, met ingang vanaf 27 mei 2011 en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2017:

Chris Baerts, 3583 Paal, Meldertsesteenweg 142

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door' het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Chris Baerts

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011- Annexes du Moniteur belge

24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 21.06.2011 11189-0483-038
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 19.06.2009 09266-0329-039
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 21.07.2008 08457-0303-041
22/05/2015
ÿþº% -- Mod Word 11.1

ª% f51 E-`~ _



ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1RTeerz" 5xe{~d. ter giriffie van de

RECTfii.b.P! tti'se: erYte ;trv-xrt" lUa.lillr.D2ia

f 2 MEI 2015

ANTwERI' t;rie`,," i, aLIVr~OUT

De Griffite

illt

*15073570*

Ondernemingsnr : Benaming 0459.846.910

(voluit) : (verkort) : SENSOR-MITE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 24, B-2250 Olen.

(volledig adres) Ontslag van de heer Marc Ivo Roskam als bestuurder ; benoeming van de heer Gerrit Hendrik Ensing als bestuurder ; intrekking van het mandaat van de heer Marc ivo Roskam als gedelegeerd bestuurder ; benoeming van de heer Gerrit Hendrik Ensing als gedelegeerd bestuurder ; volmacht voor de publicatieformaliteiten.

Onderwerp akte :



Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 28 april 2015 dat de aandeelhouders

1. besloten hebben tot het ontslag van de heer Marc Ivo Roskam als bestuurder, ingaande vanaf 28 april 2015.

Er zal aan de aandeelhouders gevraagd worden zich uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het vorige boekjaar en voor de periode sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslag, ter gelegenheid van de algemene vergaderingen die, gevraagd zullen worden de jaarrekeningen van boekjaren afgesloten op 31 december 2014 en 31 december 2015 goed te keuren.

2. besloten hebben om de heer Gerrit Hendrik Ensing (roepnaam : Gerben), wonende te Deldensestraat 12, 7471 KW Goor, Nederland, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap ingaande vanaf 28 april 2015.

Het mandaat van de heer Gerrit Hendrik Ensing als bestuurder van de Vennootschap zal een einde nemen onmiddellijk volgend op de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Het mandaat van de heer Gerrit Hendrik Ensing als bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

3. besloten hebben om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats kiezende op het kantoor van Loyens & Loeff Advocaten te Neerveldstraat 101-103,1200 Brussel, beiden individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten, en voor het doorvoeren van de nodige wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en enige andere administraties, organen of officiële instanties.

x*xxxx*xxrxa+rrra+W*axaxx*xxx*xxxkxx

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 28 april 2015 dat de raad van bestuur

1. akte genomen heeft van het ontslag van de heer Marc Ivo Roskam ais bestuurder van de Vennootschap vanaf 28 april 2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

r-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

2. besloten heeft om, met ingang van diezelfde datum, het mandaat van gedelegeerd bestuurder en de ' daaraan gekoppelde bevoegdheden van dagelijks bestuur verleend aan de heer Marc Ivo Roskam, in te trekken.

3. akte genomen heeft van de benoeming van de heer Gerrit Hendrik Ensing (roepnaam : Gerben), als bestuurder van de Vennootschap vanaf 28 april 2015.

4. besloten heeft om de heer Gerrit Hendrik Ensing (roepnaam : Gerben), wonende te Deldensestraat 12, 7471 KW Goor, Nederland te benoemen als gedelegeerd bestuurder belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en met de bevoegdheden van dagelijks bestuur van de Vennootschap.

Net mandaat van gedelegeerd bestuurder gaat in op 28 april 2015, en geldt voor de volledige duur van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

5. besloten heeft om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats kiezende op het kantoor van Loyens en Loeff Advocaten te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, beiden individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten, en voor het doorvoeren van de nodige wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en enige andere administraties, organen of officiële instanties.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae,

Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.

Tegelijk hiermee neergelegd : de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 28 april 2015 en de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 28 april 2015.

P Voor-

f.behoiïtten

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/07/2007 : HA094188
09/07/2007 : HA094188
23/10/2006 : HA094188
13/07/2005 : HA094188
25/03/2005 : HA094188
30/06/2004 : HA094188
12/01/2004 : HA094188
13/08/2003 : HA094188
30/07/2003 : HA094188
07/02/2003 : HA094188
28/11/2002 : HA094188
17/08/2002 : HA094188
17/08/2002 : HA094188
20/09/2001 : HA094188
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.12.2015, NGL 21.12.2015 15698-0446-040
29/01/1997 : HA94188

Coordonnées
SENSOR-NITE

Adresse
INDUSTRIELAAN 24 2250 OLEN

Code postal : 2250
Localité : OLEN
Commune : OLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande