06/12/2013
ÿþ_ - ó t o d w o r d l a r
~ l ~ ~ ~ ~ 1 - - i ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i :
- d - -
i u i i u
I T a e r g k g d b r ! " " t i t ; + 3 v o l d o R a c r i e z & I v a n h ' o o p h o r ? i k i l e A n h 7 a p Q n , o p
2 6 ~ ' ~ ~ ' ~ . 2 a 1 3
G r i f f i e
O n d e n l e m i r i Ç s t u : 0 8 4 8 . 8 7 3 . 3 2 8
b e n a m i n g
G 4 S I n t e r n a t i o n a l L o g i s t i c s ( B e l g i u m )
( v c : r k O r 1 )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l H o v e n i e r s s t r a a t 5 5 s u i t e 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g B e s t u u r e n V o l m a c h t e n
V e r s l a g v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3
O p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e d a g o r d e e e n b e s l i s s i n g t e n e m e n
D a g o r d e
- t , O n t s l a g a a n v a a r d e n v a n d h r K e v i n O ' C o n n o r a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p h e d e n
2 . O n t s l a g a a n v a a r d e n v a n D h r J e f f r e y B a l l I l e - L a n e a i s F i n a n c e M a n a g e r m e t i n g a n g v a n h e d e n
3 . B e n o e m i n g v a n d h r S t e f a n D i n g e l d e i n a l s b e s t u u r d e r , g e b o r e n i n D u i t s l a n d o p 8 t h j u n e o p 1 9 7 8 , n a t i o n a a l n u m m e r L 5 P 5 C 3 N P V , w o n e n d e I n G r o o t B r i t t a n n i ë , 1 d K i n g s R o a d , T W 1 0 6 N N , R i c h m o n d , S u r r e y I d e n t i t e i t s k a a r t ( v o o r e n a c h t e r z i j d e w o r d t i n b i j l a g e g e v o e g d ) .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g o p h e d e n , h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n K e v i n O ' C o n n o r . , T e g e l i j k e r t i j d w o r d t d e b e n o e m i n g v a n S t e f a n D i n g e l d e i n a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o l g e n d e v o l m a c h t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n
W o r d e n o n t s l a g e n a l s v o l m a c h t d r a g e r e n m a n a g e r
" J e f f r e y B a i l l i e - C a n a , a i s F i n a n c e M a n a g e r b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r , g e b o r e n i n G r o o t B r i t a n n i e o p 2 0 / 0 8 1 1 9 7 3 , n a t i o n a a l n u m m e r N Z 6 6 4 0 2 2 A , w o n e n d e t e G r o o t B r i t t a n i ë , C o l o n i a l R o a d , B e d f o n t , T W 1 4 8 A A
" O d e d Y a a k o v H a d a n i , a i s E u r o p e a n D & J D i r e c t o r , b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r , g e b o r e n i n I s r a e l o p 0 5 / 0 7 1 1 9 7 2 , w o n e n d e t e G r o o t - B r i t t a n i ë , n a t i o n a a l n u m m e r S N 9 2 1 5 0 9 8 , w o o n p l a a t s 1 8 R a y n e r s R o a d , F l a t 4 , L o n d o n S W 1 5 2 A Z
W o r d e n b e n o e m d t o t M a n a g e r s e n v o l m a o h t d r a g e r s
" E l s V a n A c o l e y e n , a l s F i n a n c e M a n a g e r , b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o n e n d e i n d e V e r e n i g d e A r a b i s c h e E m i r a t e n , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 0 7 2 4 0 0 6 4 3 , w o o n p l a a t s 9 8 S t r e e t 4 2 F , P O B o x 5 4 9 0 7 , M i r d i f t , D u b a l ( p a s p o o r t c o p y b i j g e v o e g d ) , m e t v o l g e n d e v o l m a c h t e n :
- T e s a m e n m e t A l g e m e e n d i r e c t e u r :
- A . F i n a n c i e l e v e r b i n t e n i s s e n e n h a n d e l i n g e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e m a a t s c h a p p i j b i n n e n d e m e t d e b a n k
v a s t g e s t e l d e l i m i e t e n
- T e s a m e n m e t A l g e m e e n d i r e c t e u r e n / o f e e n a n d e r e m a n a g e r :
- B . D o c u m e n t e n m . b . t , i n v e s t e r i n g e n , w a g e n p a r k
- C . D o c u m e n t e n m . b . t . v e r k o o p e n o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n
O p d e I s a t s t ~ - ? l ' t z v a n 1 . 4 a h 8 v e i m e t . l e n R e c t o . r V a a r n e r r h o e d a n i g h e i d v a n d e i r n t r u m ? n i e r e n ç l e n o s h e 1 2 1 1 v a n d e p e I . u [ 9 ) r 5 e f f i
b e v o e g d r c } r _ h d a ç , , . . 0 0 n t e r ' a a n z i e n v a n d . r d e n r , v P i t r g N n , r o o r d r g e n
v e r s o r q a 3 m e n r , a n M e : , r n t n k 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D . D o c u m e n t e n m . b . t . v e r z e k e r i n g e n z o a l s h e t a f s t u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n a n d e r e d a n d e z e o n d e r s c h r e v e n d o o r d e g r o e p
- E . D o c u m e n t e n m . b . t . a a n w e r v i n g e n e n o p z e g g i n g v a n p e r s o n e e l s c o n t r a c t e n e n e n v a n k l a c h t e n e n h e t a f l e g g e n v a n v e r k l a r i n g e n I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
- F . A l l e h a n d e l i n g e n m e t d e s t a a t , d e g o u v e r n m e n t a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , d o u a n e e n a c c i j n z e n e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n , o . a . p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- G . I n h e t k a d e r v a n d e a a n h e n t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t e n , a l l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e p a r k e t t e n , d e f e d e r a l e e n d e f o c a l e p o l i t i e , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n d i e n e n v a n k l a c h t e n e n h e t a f l e g g e n v a n v e r k l a r i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
" S t e f a n D i n g e l d e i n , a l s R e g i o n a l D i r e c t o r E u r o p e & M i d d l e E a s t , b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r , g e b o r e n i n D u i t s l a n d , 8 t h J u n e 1 9 7 8 , w o n e n d e i n G r o o t - B r i t t a n i è , n a t i o n a a l n u m m e r L 5 P 5 C 3 N P V , w o o n p l a a t s 1 d K i n g s R o a d , ï W 1 0 6 N N R i c h m o n d S u r r e y m e t v o l g e n d e v o l m a c h t e n
- T e s a m e n m e t A l g e m e e n d i r e c t e u r :
- A . F i n a n c i e l e v e r b i n t e n i s s e n e n h a n d e l i n g e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e m a a t s c h a p p i j b i n n e n d e m e t d e b a n k
v a s t g e s t e l d e l i m i e t e n
- T e s a m e n m e t A l g e m e e n d i r e c t e u r e n / o f e e n a n d e r e m a n a g e r :
- B . D o c u m e n t e n m . b . t . i n v e s t e r i n g e n , w a g e n p a r k
- C . D o c u m e n t e n m . b . t . v e r k o o p e n o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n
- D . D o c u m e n t e n m . b . t , v e r z e k e r i n g e n z o a l s h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n a n d e r e d a n d e z e o n d e r s c h r e v e n d o o r d e g r o e p
- E . D o c u m e n t e n m . b . t . a a n w e r v i n g e n e n o p z e g g i n g v a n p e r s o n e e l s c o n t r a c t e n
- F . A l l e h a n d e l i n g e n m e t d e s t a a t , d e g o u v e r n m e n t a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , d o u a n e e n a c c i j n z e n e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n
- G . i n h e t k a d e r v a n d e a a n h e n t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t e n , a i l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e p a r k e t t e n , d e f e d e r a l e e n d e l o c a l e p o l i t i e , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n d i e n e n v a n k l a c h t e n e n h e t a f l e g g e n v a n v e r k l a r i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
G e t e k e n d d o o r D h r D e W o l f G u i d o , z a a k v o e r d e r
O p . y s 1 3 ° s i s t o z V a i r P i j h 8 v = r R e c t o N a I m ~ n h 0 8 d : r n r g h C 0 v a " 1 I n _ h L u r g r t e r B n j s n e t z y v a n d e p ~ d r _ " , ~ 9 1 n l ~ n j
h ? v t ~ ~ g r J d a $ c r , n t _ p ? r s " D n h t a n a a n 2 + 9 . : n v a n d a r d e n t s , ~ t r t ~ g ~ m : g G ~ l r g = - r r V e r s o t , l a a m C r . t = 9 n v n e 1 . e r r , n c
27/06/2013
ÿþ i d o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 K e e r g f e g d t e r g a l l t o v o n d e R e c h t h a i & V G D K o o p h a n d e l i s A n t w e r p e n , o p
1 B J U N I 1 6 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 8 7 3 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G 4 S I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C S ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 5 5 , s u i t e 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t n a b e r a a d b e s l i s t o m m e t i n g a n g o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 v o l g e n d e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n
A . F i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n e n h a n d e l i n g e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e m a a t s c h a p p i j b i n n e n d e m e t d e b a n k v a s t g e s t e l d e l i m i e t e n
B . D o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n v e s t e r i n g e n , w a g e n p a r k
C . D o c u m e n t e n r n . b . t . d e v e r k o o p e n o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n
D . D o c u m e n t e n r n . b . t . d e v e r z e k e r i n g e n z o a l s h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n a n d e r e d a n d e z e o n d e r s c h r e v e n d o o r d e i n t e r n a t i o n a l e g r o e p
E . D o c u m e n t e n m . b . t . d e a a n w e r v i n g e n o p z e g g i n g v a n p e r s o n e e l s c o n t r a c t e n
F . A I I e h a n d e l i n g e n m e t d e s t a a t , d e g o u v e r m e n t a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , d o u a n e e n a c c i j n z e n e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n ( s o c i a l e z e k e r h e i d i n c l u i s ) G . I n h e t k a d e r v a n d e a a n h e n t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t e n , a l l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e p a r k e t t e n , d e f e d e r a l e o f d e l o k a l e p o l i t i e , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n d i e n e n v a n k l a c h t e n e n h e t a f l e g g e n v a n v e r k l a r i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
G E V A L A : e r i s s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g n o d i g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e a l g e m e n e d i r e c t e u r s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r O F d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v o l m a c h t d r a g e r s
G E V A L B , C , D , E , F , G : e r i s s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g n o d i g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e a l g e m e n e d i r e c t e u r O F d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v o l m a c h t d r a g e r s
B e n o e m i n g t o t a l g e m e n e d i r e c t e u r d e e l s b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
G u i d o J o z e f E r n e s t D e W o l f , n a t i o n a a l n u m m e r 5 3 1 0 0 8 3 2 3 3 8 ,
w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , Z i j w e g e l 1 1 ,
B e n o e m i n g t o t o v e r i g e v o l m a c h t d r a g e r s d e e l s b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
" O d e d Y a a k o v H a d a n i , g e b o r e n t e I s r a ë l o p 0 5 / 0 7 / 1 9 7 2 , n a t i o n a a l n u m m e r S N 9 2 1 5 0 9 B , w o n e n d e t e G r o o t B r i t t a n n i ë , 1 8 R a y n e r s R o a d , F l a t 4 , L o n d o n S W 1 5 2 A Z
" F r a n k G e r a g h t y , g e b o r e n t e I e r l a n d o p 2 6 1 0 8 1 1 9 6 8 , n a t i o n a a l n u m m e r S E 1 9 7 8 1 6 A , w o n e n d e t e G r o o t B r i t t a n n i ë , 3 B r i d g e W h a r f R o a d , O l d e I s l e w o r t h - - M i d d l e s e x , T W 7 6 B S
" J e f f r e y B a i l l i e - L a n e , g e b o r e n t e G r o o t B r i t t a n n i ë o p 2 0 1 0 8 1 1 9 7 3 , n a t i o n a a l n u m m e r N Z 6 5 4 0 2 2 A , w o n e n d e t e G r o o t B r i t t a n n i ë , C o l o n i a l R o a d , B e d f o n t , T W 1 4 8 A A
" D e l p h i n a D a r c i a R a e J o h n s o n , g e b o r e n t e G r o o t B r i t t a n n i ë o p 1 5 1 1 1 1 1 9 6 9 , n a t i o n a a l n u m m e r N S 3 0 6 4 6 1 C , w o n e n d e t e G r o o t B r i t t a n n i ë , 8 1 C a p t h o r n e A v e n u e , H a r r o w , M i d d l e s e x , H A 2 9 N F
J o h n N e l s o n K e v i n O ' C o n n o r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : o 8 4 8 8 7 3 3 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G 4 S I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C S ( B E L G I U M ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 5 5 , s u i t e 9
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ? ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
L O p r i c h t e r
i D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " G 4 S I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C S ( U k ) L I M I T E D " , g e v e s t i g d o p v o l g e n d a d r e s : 1 l t h F l o o r , T h a m e s T o w e r , S u f f o l k L a n e 1 , L o n d o n , E C 4 R O A X ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , g e r e g i s t r e e r d i n h e t R e g i s t e r v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( C o m p a n i e s H o u s e ) o n d e r n u m m e r 0 1 4 1 2 7 0 4 .
I n t e k e n a a r ( a r t i k e l 4 5 0 , t e n t w e e d e , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
1 } e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " G 4 S N O M I N E E S L I M I T E D " , g e v e s t i g d o p v o l g e n d a d r e s : T h e M a n o r , M a n o r R o y a l , C r a w l e y , W e s t S u s s e x R H 1 0 9 U N ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , g e r e g i s t r e e r d i n h e t R e g i s t e r v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( C o m p a n i e s H o u s e ) o n d e r n u m m e r 1 1 4 3 7 3 2 .
D e c o m p a r a n t e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e j u f f r o u w A n Y v o n n e A n t o o n C O O S E M A N S , n o t a r i e e l m e d e w e r k s t e r , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , F a b i o l a l a a n 4 5 / 6 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b ) N a a m : " G 4 S I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C S ( B E L G I U M ) "
p 3 . Z e t e l ; t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 5 5 , s u i t e 9
4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n , i n B e l g i ë e n w a a r o o k i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l d a n n i e t m e t g e b r u i k m a k i n g v a n o n d e r a a n n e m e r s , a l d a n n i e t b e v e i l i g d , v a n h e t e , v e r v o e r e n d e v e r z e n d i n g m e t a l l e m i d d e l e n , o o k d e r e i z i g e r , v i a l a n d , z e e e n / o f l u c h t , v a n w a a r d e v o l l e ' , g o e d e r e n z o a l s d o c h n i e t b e p e r k t t o t m u n t e n , B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e b a n k b i l j e t t e n , a a n d e l e n , y ; w a a r d e p a p i e r e n , t i t e l s v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , d a t a b a s e s o f d o c u m e n t e n o f w a a r d e n v a n w e l k e a a r d o o k , ; ; k u n s t w e r k e n , e d e l e m e t a l e n , d i a m a n t e n , j u w e l e n , b o n t , e v e n a l s a l l e w a a r d e v o l l e m a t e r i a l e n , a l d a n n i e t ; ; b e w e r k t , e v e n a l s h e t t r a n s p o r t v a n a l l e a n d e r e g o e d e r e n o f m a t e r i a l e n , a l d a n n i e t v i a k o e r i e r d i e n s t ;
A l l e b i j k o m e n d e d i e n s t v e r l e n i n g b i j v o o r m e l d v e r v o e r e n v e r z e n d i n g , b i j v o o r b e e l d d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t ; ; a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n v o o r h e t r e g e l e n v a n d o u a n e z a k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , c a r g o ; , c o n s o l i d a t i e , o p s l a g e n b e h a n d e l i n g , a l g e m e n e t r a n s p o r t p l a n n i n g e n v e r z e k e r i n g , h e t o p t r e d e n a l s ; i ` v e r v o e r s c o m m i s s i o n a i r ;
H e t s o r t e r e n , t e l l e n , i n c a r t o u c h e s s t e k e n , v e r p a k k e n e n c o d e r e n v a n w a a r d e p a p i e r e n , d o c u m e n t e n , o f a l l e a n d e r e g o e d e r e n e n l i e t a f l e v e r e n v a n d e z e g o e d e r e n ;
V o o r r a a d - e n m a g a z i j n b e h e e r e n i n v e n t a r i s m a n a g e m e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n , i n c l u s i e f d e a a n v u l l i n g v a n ; ; v o o r r a d e n , d e e x p l o i t a t i e v a n p i c k - u p e n d r o p - o f p u n t e n e n s e r v i c e c e n t e r s e n a l l e b i j k o m e n d e d i e n s t e n ; h i e r m e e v e r b o n d e n , b i j v o o r b e e l d d o c h n i e t b e p e r k t t o t p l a n n i n g e n v e r z e k e r i n g e n e n s u p p l y c h a i r ? = ` m a n a g e m e n t ; D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h a n d e l s b e u r z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
H e t b e v e i l i g e n t e g e n d i e f s t a l , b r a n d o f a n d e r e s c h a d e v a n e l k t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f d o o r d e r d e n ;
H e t v e r k o p e n , i n d e h a n d e l b r e n g e n , v e r h u r e n , f a b r i c e r e n , o n t w i k k e l e n , o m b o u w e n , b e h a n d e l e n , m o n t e r e n , ; ; i n s t a l l e r e n , e n a d v i s e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a t e r i a a l , p r o d u c t e n , m e t h o d e n e n t e c h n i e k e n v o o r b e v e i l i g i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' ; n ÿ T F . 1 . 9 5 . ~ , 1 f o i , g r i f f i e v a n d e h e t e a r e i V t 3 i l f l i ; e ® p h a r a d ; l A f a r / W e i n t , t ? p
2 1 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
I i * 1 3 1 6 u u i i u i u i 3 i u i
0 7 0 *
V
b e h
a n
B e l
S t a k
A
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" b e h o u e e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
? a l a r m e n i d e n t i f i c a t i e , e v e n a l s a l l e a n d e r e p r e v e n t i e - e n b e s c h e r m i n g s u i t r u s t i n g e n n o d i g v o o r d e b e v e i l i g i n g e n b e w a k i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n f o r m a t i e o p a l l e d o m e i n e n e n h e t ' u i t v o e r e n v a n d e r g e l i j k e b e v e i l i g i n g s - e n b e w a k i n g s d i e n s t e n ;
i D e s t u d i e , o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g e n e x p l o i t a t i e v a n a l l e b e v e i l i g i n g s f o r m u l e s o f a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v e i l i g h e i d t e m a k e n h e b b e n ;
I n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b e w a k i n g , m e t i n b e g r i p v a n a l l e d i e n s t e n a a n o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n , a a n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , a a n p r i v é - w o n i n g e n , m e t d e b e d o e l i n g z e t e b e v e i l i g e n t e g e n d i e f s t a l , b r a n d o f a l l e a n d e r e s c h a d e ;
D e p r o d u c t i e , o n t w i k k e l i n g e n a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n , b e n o d i g d h e d e n e n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e v e n e e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n , e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n b e t r e f f e n d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , o f v a n a a r d z i j n d e r e a l i s e r i n g v a n d i t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f o n t w i k k e l e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m a n i e r e n e e n b e l a n g v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n f i n a n c i ë l e d e e l n e m i n g i n f u s i e s , a c q u i s i t i e s , p a r t i c i p a t i e s , u n d e r w r i t i n g s , o f o p a n d e r e m a n i e r e n , i n ' ' b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f v e r w a n t d o e l , d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , g r o n d s t o f f e n k u n n e n a a n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n d e p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h i e r t o e t e v e n s m a n d a t e n o p n e m e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n e n m a g g e l i j k w e l k e o v e r e e n k o m s t a f s l u i t e n t o t r a t i o n a l i s e r i n g , s a m e n w e r k i n g , v e n n o o t s c h a p o f a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t w e l k d a n i g e o n d e r n e m i n g v a n d e z e a a r d .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k B e l g i ë .
7 . B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ,
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e I a a t s t e m a a n d a g v a n m e i o m a c h t t i e n u u r ,
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t h i d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t = a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( y ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
~
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l e e n a n d e r a a n d e e l h o u d e r a l s v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p e l k e w i j z e d i e h u n s t a t u t e n v o o r z i e n .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g i n d i e n z u l k s g e v r a a g d w o r d t i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . B e s t u u r d e r s : b e n o e m d t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n
D e h e e r O ' C O N N O R K e v i n , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e 1 0 9 C l o o n m o r e A v e n u e , C h e l s f i e l d , O r p i n g t o n , K e n t B R 6 9 L N ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ;
D e h e e r N E L S O N J o h n R i c h a r d , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e T i m b e r T o p s , G r o v e W o o d H i l l , C o u l s d o n , S u r r e y C R S 2 E N ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e
" v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , d o e t d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
I n d a t g e v a l h o u d t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e , D e r a a d v a n b e s t u u r , b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , s v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e ` p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t . N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n - a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n , c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n ' d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e V y v e r " , g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , W a t e r s t r a a t 1 4 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r -
J e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
_ _ _ _ _ _ _ . ,
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
-
v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k ` B - ° I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 ! A A R I 2 0 1 5
a f f f j n t w e r p e n
i
1 1 1 1 1 f l i j 1 1 , 1 ) 1 7 1 1 , 1 . 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 8 7 3 . 3 2 8 i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G 4 S I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C S ( B E L G I U M ) "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 5 5 s u i t e 9
2 0 1 8 A n t w e r p e n
o
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N i i E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 1 m a a r t ] 2 0 1 5 , v ó é r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e r
l ; v e n n o o t s c h a p " G 4 S I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C S ( B E L G I U M ) " h e e f t b e s l o t e n : ,
! l K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t ( i ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e
v e r h o g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ i i 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e ; r ? a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d t a l s d e b e s t a a n d e z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n e n ( i i ) d r i e i i m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 1 3 2 . 0 2 3 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e t e b o e k e n o p e e n ; i l o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e ' ; H e t n i e u w e a a n d e e l ( u i t g i f t e p r e m i e i n c l u i s ) w o r d t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i i z a l p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
r l V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T :
i r D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g !
g e p l a a t s t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t . i i e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n e e n e u r o ( ¬ 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 6 1 6 ) a a n d e l e n , : i r z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d a t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( ¬ : i ! 3 . 1 3 2 . 0 2 3 , 0 0 ) g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , d e w e l k e o n b e s c h i k b a a r b l i j f t e n r
d e w e l k e , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g z a l u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n e n k e l z a l k u n n e n ; r ! w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s : i i o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
i r W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
1 ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t e n h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e :
i i v o l g e n d e t e k s t : .
i i " A r t i k e l 5 . 1 : K a p i t a a l i
i i " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( g 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r l
r r z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 6 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . r
! D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 1 6 . "
M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , ;
i n z o n d e r h e i d h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . 1
i ! V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ; i r i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e i
r l a a n v r a a g b i j d e B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , s o c i a l e z e k e r h e i d s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n . "
! V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
I : P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
! ; G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G : !
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n , ,
,
- d e g e c o ü r d i n e e r d e s t a f u i e n , i
,
i , i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/04/2015
ÿþM a W a N 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
2 6 ! M A R I 2 0 1 5
a f G i f f i t i e n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r _ 0 8 4 8 . 8 7 3 . 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G 4 S I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C S ( B E L G I U M ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 5 5 , s u i t e 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g d i e e e r d e r w a s g e n o m e n o m d e b u r g . C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e b u r g . C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g . C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
E l s V a n A c o l e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
i s I i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 m i 1 1 w i w i ~ j u 6 8 ~ u n i w i i
1 5 1 5 *
M O N i T E U R B E L G E
2 1 - 0 7 - 2 0 5
B E L G I S C i 1 S T A A T S B L A D
v F n k o r J F J f i a A n t " l e r D e n
i u u 2 0 5
a f d e l i n g A n t N e r P e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 8 7 3 . 3 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G 4 S I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C S ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 5 5 b u s 9
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e l l e V A N H O V E , N o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 5 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G 4 S I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C S ( B E L G I U M ) " , m e t e e n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
W I J Z I G I N G N A A M
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S E Q U E L I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C S ( B E L G I U M ) " , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e s t a t u t e n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G B E G I N - E N E I N D D A T U M B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a n i g d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 6 . D e s t a t u t e n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r . D e s t a t u t e n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
O N T S L A G H U I D I G E B E S T U U R D E R S H E R R O E P I N G V O L M A C H T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n h e d e n , e e n e i n d e t e l
s t e l l e n a a n d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , z i j n d e :
1 . D e h e e r D I N G E L D E I N S t e f a n , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 d K i n g s j R o a d , T 1 N 1 0 6 N N , R i c h m o n d , S u r r e y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
2 . D e h e e r F A R Q U H A R A n d r e w J a m e s , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 4 : M o u n t P a r k , C a r s h a l t o n , S u r r e y , S M 5 4 P S ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
3 . D e h e e r N E L S O N J o h n , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e T i m b e r T o p s , G r o v e W o o d H i l l , C o u l s d o n , S u r r e y C R 5 2 E N ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r d e r b e s l i s t o m a l l e v o l m a c h t e n d i e z i j v e r l e e n d h e e f t a a n h o g e r v e r m e l d e b e s t u u r d e r s , b i j a u t h e n t i e k e e n / o f o n d e r h a n d s e a k t e ( n ) , t e h e r r o e p e n , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r d e r b e v e s t i g d d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r D E W O L F G u i d o J o z e f , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , n a t i o n a a l n u m m e r : 5 3 . 1 0 . 0 8 - 3 2 3 . 3 8 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , B e r k e n l a a n 2 b u s 2 .
2 , D e h e e r J O B A N P U T R A Z a n k a r S h a r a d , v a n I n d i s c h e n a t i o n a l i t e i t , R B I S - n u m m e r : 7 3 . 4 5 . 2 7 - 2 5 7 . 0 5 , w o n e n d e t e 4 3 1 , C h e t a n S o c i e t y , B o p a l G h u m a R o a d G h u m a , A h m e d a b a d P I N : 3 8 0 0 5 8 , G u j a r a t , ( I n d i a ) .
3 . D e h e e r S O U N D A R A P A N D I A N R a i k u m a r , v a n I n d i s c h e n a t i o n a l i t e i t , R B I S - n u m m e r : 7 6 , 4 5 . 0 6 - 2 8 3 . 9 0 , w o n e n d e t e J - - 6 0 2 , R o h a n J h a r o k a A p a r t m e n t s K e m p a p u r a V i l l a g e , B a n g a l o r e P i n : 5 6 0 0 3 7 , K a r n a t a k a ( I n d i a ) ,
H u n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r e n a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
2 0 2 1 . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F R E I J A V E R S L U Y S B V o . v . v . C o m m . V . , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 , 4 1 8 . 2 8 2 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t 1 / 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , a l s o o k a l l e b a n c a i r e f o r m a l i t e i t e n w a a r b i j d e d e f i n i t i e v e g o e d k e u r i n g s t e e d s b i j d e R a a d v a n B e s t u u r l i g t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e l l e V A N H O V E , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
É l i . t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e i
A n t t i a e r c e n
2 8 M i l 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
© r i r r i c
i
1 1 1 1 1 M i l l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 8 7 3 . 3 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S e q u e l I n t e r n a t i o n a l L o g i s t i c s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 5 5 s u i t e 9 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e l l e V A N H O V E , N o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 0 j u l i 2 0 1 5 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t , o f b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . "
A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 4 V A N D E S T A T U T E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` D e r a a d m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . V e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n ,
D e v o r m v a n d e v o l m a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e n b e s t u u r d e r m a g é é n o f m e e r v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b o v e n o p z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n _ I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i ( ç B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u t a a n h B e l g i s S t a a t s t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w a r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n .
E l k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s e n , b i j ; o n t h o u d i n g o f b l a n c o s t e m v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e t r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i s h i j g e h o u d e n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a i l e b e s t u u r d e r s . D a a r t o e w o r d t e e n d o c u m e n t m e t d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t o e g e z o n d e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s m e t h e t v e r z o e k o m h e t d o c u m e n t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . D e h a n d t e k e n i n g e n ( d i e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n k u n n e n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) k u n n e n w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n h e t d o c u m e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f o p d e d a t u m v e r m e l d i n v o o r n o e m d d o c u m e n t . D e z e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n s l u i t e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i j n n a g e m e l d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n g e k o m e n o m e e n R a a d v a n B e s t u u r t e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e h e e r D E W O L F G u i d o J o z e f , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , B e r k e n l a a n 2 b u s 2 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n e n l o o p t a f n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) J e l l e V A N H O V E , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g