25/06/2013
ÿþV o o r .
b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c l
S t a a t s b l e
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E Q U O I A C O M F O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : ( 2 0 1 8 ) A n t w e r p e n , G o u n o d s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s X a v i e r D E S M E T t e
A n t w e r p e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e :
C o m p a r a n t e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T é G R A M A N A G E M E N T , m e t z e t e l i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , t e ( 2 0 1 8 ) A n t w e r p e n , G o u n o d s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 3 4 . 9 1 6 . 3 9 6 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E Q U O I A C O M F O R T , m e t z e t e l i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , t e ( 2 0 1 8 ) A n t w e r p e n , G o u n o d s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 3 5 . 5 7 0 . 6 5 2 .
R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t t w e e c a t e g o r i e ë n v a n v e n n o t e n :
1 . D e b e h e r e n d e v e n n o o t : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E Q U O I A C O M F O R T ,
w e l k e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k i s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e h e r e n d e v e n n o o t v e r v u l t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r . H i j w o r d t h i e r n a r e s p e c t i e v e l i j k " d e b e h e r e n d e v e n n o o t " o f " d e z a a k v o e r d e r " g e n o e m d .
2 . D e s t i l l e v e n n o t e n . D e z e z i j n s l e c h t s v e r b o n d e n t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g e n z o n d e r h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z e m o g e n z i c h i n g e e n g e v a l m e n g e n i n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s t i l l e v e n n o t e n w o r d e n i n d e z e s t a t u t e n " d e v e n n o t e n " g e n o e m d .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " S E Q U O I A C O M F O R T " .
Z e t e l .
( 2 0 1 8 ) A n t w e r p e n , G o u n o d s t r a a t 3 .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , v e r k o o p , e x p l o i t a t i e , v e r h u u r , i n h u u r n e m e n , l e a s i n g , b e h e e r , o n d e r h o u d , v e r d e l i n g , v e r k a v e l i n g , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , b e p l a n t e n , b e b o s s e n , e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , p r o j e c t e n e n r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r , z o w e l r e c h t s t r e e k s , a l s o n r e c h t s t r e e k s v i a h e t a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e z e l f d e d o e l e i n d e n n a s t r e v e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ 7 * / 5 ? 7 _ 1 _ O n d e r n e m i n g s n r :
I A A 1 1 1 1 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
* 1 3 0 9 6 2 9 4 *
u
I I
0 5 3 5 - 7 1 8 9 2 4
L f
I = G r 1 K a o f } r ` r a n Q ' e 1 A n i " , y r p o n , o p
1 I I J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e w a a r d e n z o a l s r e n t e t i t e l s , p u b l i e k e f o n d s e n , a a n d e l e n e n o b l i g a t i e s v a n e l k e a a r d , d e o n d e r s t e u n i n g , d e p r o m o t i e , d e a a n k o o p e n h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s m i t s i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f i n s t e l l i n g e n v a n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e v e r w e r v i n g , v a l o r i s a t i e , v e r v r e e m d i n g e n v e r h u r i n g v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n , r e c h t e n e n w a a r d e n ;
- f u n c t i e s v a n o p r i c h t e r , b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v e r e f f e n i n g e n , g e r e c h t e l i j k e a k k o o r d e n , f u s i e s , s p l i t s i n g e n , i n b r e n g e n v a n b e d r i j f s t a k k e n e n h e r s t r u c t u r e r i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
U i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e n o d i g e m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r r e c h t e l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z i c h i n t e r e s s e r e n o f d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z e k a n a l l e l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e k e n n e n , z e l f s i n d e v o r m v a n e e n h y p o t h e e k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v a n a f 1 2 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l e l k .
S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T é G R A M A N A G E M E N T , v o o r n o e m d , o p é é n
a a n d e e l : 1
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E Q U O I A C O M F O R T , v o o r n o e m d , o p z e s h o n d e r d
n e g e n t i e n a a n d e l e n : a a n d e e l : 6 1 9
T o t a a l : z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n : 6 2 0
H e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n .
T e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o e l k e n d a t z e e l k v o l l e d i g v o l s t o r t e n .
D e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t k a p i t a a l t e w e t e n : T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K .
T o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n t o t T W I N T I G M I L J O E N E U R O ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ) .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e z e v e r h o g i n g k a n g e b e u r e n d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n .
Z e k a n e v e n e e n s p l a a t s h e b b e n d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s , m e t o f z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e e f f e c t e n .
D e z e b e v o e g d h e i d k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e v i j f j a r e n t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a a r k a n h e r n i e u w d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e s z u l l e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e
r e s e r v e r e k e n i n g g e p l a a t s t w o r d e n , d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l s t r e k k e n e n n i e t k a n v e r m i n d e r d n o c h a f g e s c h a f t w o r d e n d a n b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
I n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g k a n d e z a a k v o e r d e r h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e v e n n o t e n e v e n e e n s b e p e r k e n o f o p h e f f e n , z e l f s t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r - v e n n o o t s c h a p p e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , k a n d e z a a k v o e r d e r c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e v e n , m e t o f z o n d e r v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o t e n .
I n h e t g e v a l v a n d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s k a n d e b e p e r k i n g o f d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t e v e n e e n s g e b e u r e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n .
Z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d , w e l k e m i n s t e n s é é n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t e n b e n o e m d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n d e f u n c t i e e n h e t b e d r a g v a n z i j n b e z o l d i g i n g .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , t r e e d t h i j o p v i a z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r g e l i j k t i j d i g e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s B e s t u u r - V o l m a c h t e n - A d v i s e r e n d e c o m i t é s .
D i r e c t i e c o m i t é .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n g a a t ,
m a g z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n , a l s o o k d e d e v e n n o o t s c h a p w a t d e z e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , o v e r d r a g e n a a n e e n D i r e c t i e c o m i t é w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t v e n n o o t z i j n . D e z e o v e r d r a c h t m a g e v e n w e l g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e w e t t e l i j k a a n d e z a a k v o e r d e r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t d e w e r k w i j z e v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , h e t a a n t a l v a n h a a r l e d e n ( m i n i m u m t w e e ) , d e v o o r w a a r d e n t o t d e a a n s t e l l i n g , h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z e l e d e n , a l s o o k d e d u u r v a n h u n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t e g i s t i o p d r a c h t .
S t a a t s b l a d U i t o f b u i t e n z i j n m i d d e n , w i j s t h i j d e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n e v e n t u e e l d e o v e r i g e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é a a n .
I e d e r e b e s l i s s i n g v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é w o r d t b i j t w e e / d e r d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n d e n g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
D e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é h e b b e n , t w e e p e r t w e e h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d , o m w a t a a n d e a a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o p g e d r a g e n t a k e n b e t r e f t , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t t o e z i c h t u i t o p d i t c o m i t é . D e s g e v a l l e n d k a n h i j h a a r b e v o e g d h e d e n b e p e r k e n . D e z e b e p e r k i n g e n e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g e n d i e d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n k u n n e n e v e n w e l n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D a g e l i j k s B e s t u u r - V o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g b o v e n d i e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r g e n a a m d , i n s g e l i j k s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
H i j m a g a a n i e d e r e m a n d a t a r i s b e p a a l d e s p e c i a l e v o l m a c h t e n o p d r a g e n .
D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t d e m a c h t e n , d e b e z i g h e d e n , d e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n v a n d e i n d e v o r i g e l e d e n v e r m e l d e p e r s o n e n . H i j m a g t e a l l e n t i j d e d e i n d i t o p z i c h t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n t r e k k e n .
A d v i s e r e n d e C o m i t é s .
D e z a a k v o e r d e r k a n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e C o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
B e v o e g d h e i d .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
W a n n e e r d e z a a k v o e r d e r i n e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t d a t i n s t r i j d i s m e t d a t g e n e d e r v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e w o r d e n t o e g e p a s t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n e v e n w e l s l e c h t s h a n d e l e n e n / o f b e s l i s s i n g e n n e m e n i n d e v o l g e n d e m a t e r i e s e n o p d e v o l g e n d e p u n t e n m i d d e l s h e t b e k o m e n v a n d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n :
a ) e l k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g i n d e a a r d v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) h e t a f s l u i t e n v a n e l k c o n t r a c t m e t e e n w a a r d e h o g e r d a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o f , o n a f h a n k e l i j k v a n d e w a a r d e v a n h e t c o n t r a c t , e l k c o n t r a c t w a a r b i j é é n v a n d e p a r t i j e n l i d i s v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o f a f g e v a a r d i g d e i s v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n p e r s o o n i s d i e d o o r f a m i l i e b a n d e n v e r b o n d e n i s a a n d e v o o r n o e m d e p e r s o n e n ;
c ) e e n k r e d i e t a a n g a a n , a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r g e w a a r b o r g d , d a t h o g e r i s d a n v i j f m i l j o e n e u r o ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) ;
d ) b e s l i s s e n o v e r b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n h e t g e b r u i k v a n d e t e r r e i n e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n c o n s t r u c t i e s w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a a r i s , o f w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h o u d t o f d i e d o o r h a a r b e h e e r d w o r d e n , e i g e n a a r z i j n ;
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n d e z e o p e n b a a r g e m a a k t w o r d e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v e r l e e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v e r t e g e n w o o r d i g t d e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
T e l o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E Q U O I A C O M F O R T , m e t z e t e l , i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , t e ( 2 0 1 8 ) A n t w e r p e n , G o u n o d s t r a a t 3 , g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k j e g e n s d e r d e n .
H i e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M . C O N S U L T A N T S , m e t z e t e l i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , t e ( 1 1 2 0 ) B r u s s e l , L o m b a r t z y d e s t r a a t 2 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 5 . 1 7 0 . 7 2 5 , w e l k e o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e H e e r M A A S J e a n , w o n e n d e t e ( 7 6 0 0 ) P é r u w e l z , b o u l e v a r d L é o p o l d I I I 6 9 .
D e d u u r v a n h a a r m a n d a a t i s n i e t b e p e r k t .
D e z e z a a k v o e r d e r i s o n a f z e t b a a r t o t o p d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d r i e ë n d e r t i g ; n a d e z e d a t u m , i s h i j a f z e t b a a r o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n h o u d e n d e h e t q u o r u m e n d e m e e r d e r h e d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z o n d e r d a t h i j z i c h h i e r t e g e n k a n v e r z e t t e n m e t z i j n v e t o r e c h t . J a a r v e r g a d e r i n g .
D e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r e n i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 4 .
P l a a t s v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d . V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n v a n r e c h t s w e g e t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r d a t z i j b i j k o m e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n m o e t e n v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r o f d e c o m m i s s a r i s k u n n e n h e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n d e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a f h a n k e l i j k s t e l l e n h e t z i j v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n e n t e n h o o g s t e z e s w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a s t g e s t e l d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n z u l l e n s l e c h t s v o o r d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g z i j n .
D e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s z i j n g e h o u d e n h u n p a n d s c h u l d e n a a r i n s t a a t t e s t e l l e n d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d i e n s e f f e c t e n o p d e v o o r g e s c h r e v e n w i j z e t e d e p o n e r e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g . P r i n c i p e .
I e d e r e e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l , o b l i g a t i e , w a r r a n t o f c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
D e r e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n m o g e n e v e n w e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e e f f e c t h o u d e r o f h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s v e r b o d e n . D i t l a a t s t e i s z e l f s s t r a f b a a r . V o r m v a n d e v o l m a c h t e n .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g o p r o e p t m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t v a s t s t e l t .
S t e m m i n g p e r b r i e f .
H e t i s d e v e n n o t e n b o v e n d i e n t o e g e l a t e n p e r b r i e f t e s t e m m e n , e n v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t , p e r t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w e l k e h u n v o l l e d i g e i d e n t i t e i t ( n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p , w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , r e c h t s v o r m , z e t e l , i d e n t i t e i t e n m a c h t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) h e r n e e m t , h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e w e l k e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , d e d a g o r d e e n d e s t e m i n t e n t i e v o o r e l k v a n d e v o o r s t e l l e n .
D i t f o r m u l i e r m o e t , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , e n v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t , p e r t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , t e r u g g e z o n d e n w o r d e n n a a r d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d e p l a a t s .
S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e b b e n t o c h s t e m r e c h t i n d e g e v a l l e n e n v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e w e t .
V e n n o t e n o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t r e g e l e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n .
N i e m a n d k a n a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n v o o r m e e r s t e m r e c h t e n d a n d e z e v e r b o n d e n a a n e f f e c t e n w a a r v a n h i j , o v e r e e n k o m s t i g d e o p e n b a r i n g s p l i c h t v o o r b e l a n g r i j k e d e e l n e m i n g e n , m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e g e v e n h e e f t . D i t g e l d t n i e t v o o r e f f e c t e n w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n m e t u i t o e f e n i n g v a n e e n v o o r k e u r r e c h t e n o p e f f e c t e n v e r w o r v e n d o o r e r f o p v o l g i n g o f i n g e v o l g e f u s i e , s p l i t s i n g o f v e r e f f e n i n g .
W a n n e e r s t e m r e c h t e n w e r d e n u i t g e o e f e n d d i e o p g e s c h o r t z i j n k r a c h t e n s h e t v o o r g a a n d e e n , b u i t e n d e z e o n w e t t i g u i t g e o e f e n d e s t e m r e c h t e n , h e t a a n w e z i g h e i d s - o f m e e r d e r h e i d s q u o r u m v e r e i s t v o o r d e b e s l i s s i n g e n t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t z o u z i j n b e r e i k t , h e e f t d i t d e n i e t i g h e i d v a n d e z e b e s l i s s i n g e n t o t g e v o l g .
M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 2 j u n i 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
W i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , e v e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n e n d i t z o l a n g d i t n i e t e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
N i e t t e m i n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , b e s l i s s e n d a t v ó ó r d e v e r d e l i n g v a n v o o r m e l d s a l d o , h e t g e h e e l o f e e n d e e l e r v a n z a l t o e g e k e n d w o r d e n a l s t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r , z a l , a a n g e w e n d w o r d e n v o o r e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f e e n p r o v i s i e f o n d s , a l s d i v i d e n d z a l u i t b e t a a l d w o r d e n , o f w e l o p h e t n i e u w b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
É e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r - L u i k B - v e r v o l g
, b e l e o r i d e n V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t .
a a n h e t N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e v o o r d e r e g e l i n g e r v a n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l . H e t s a l d o z a l , i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , t o e k o m e n a a n d e z a a k v o e r d e r t e n b e l o p e v a n t w i n t i g t e n h o n d e r d e n a a n d e s t i l l e v e n n o t e n t e n b e l o p e v a n t a c h t i g t e n h o n d e r d .
E l S t a a t s b l a d I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n é é n z e l f d e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t z i j n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d e z e d i v e r s i t e i t e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l l e d i g e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e f o n d s e n o p t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i ë n o f n a t u r a t e n g u n s t e v a n d e a a n d e l e n v o l g e s t o r t i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , t e ( 1 2 0 0 ) S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i e r r y l a a n 7 7 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 o n d e r v o o r b e h o u d v a n d i e n s a a n v a a r d i n g .
H a a r m a n d a a t v e r s t r i j k t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d b i j a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t .
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H D I T T R E K S E L -
D e N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 1 3 .