SERVICE CENTER BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SERVICE CENTER BELGIUM
Dénomination : SERVICE CENTER BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 540.855.568

Publication

25/10/2013
ÿþMod wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13162 7*

i

V

IA

I

Neergelegd ter griffie van do Rathikonk van Koophandel le Mtwet% fit,

16 OKT, 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 05-Up ,'3 " SU

Benaming

(voluit) : SERVICE CENTER BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Uitbreidingstraat nummer 84, 3e verdieping te 2600 Antwerpen-Berchem (volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op negen oktober tweeduizend dertien, werd er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht genaamd "SERVICE CENTER BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te Uitbreidingstraat 84, 3e verdieping te 2600 Antwerpen-Berchem en met een kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 ¬ ), vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Deelgenoten

1.de vennootschap naar Nederlands recht Novum Services Holding B.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rhenen, Nederland, met adres te Spoorhaven 96, 2651AV Berkel en Rodenrijs, Nederland, geregistreerd in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 58403965; en

2.de vennootschap naar Nederlands recht Novum Services Holding Il B.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rhenen, Nederland, met adres te Spoorhaven 96, 2651AV Berkel en Rodenrijs, Nederland, geregistreerd in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 58404155,

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draag

de naam "SERVICE CENTER BELGIUM"

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 84, 3e verdieping,

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor

eigen rekening of voor rekening van derden:

1. de uitoefening van de volgende activiteiten ten voordele van alle of een gedeelte van de

vennootschappen die tot dezelfde groep behoren als de vennootschap:

A.De controle en strategische supervisie van de groep op het gebied van marketing, financiën, bestuur en

algemeen beleid

Deze activiteiten omvatten:

Ohet opstellen, coördineren en het centraliseren van algemeen voor de groep noodzakelijke informatie,

zoals marktstudies en verkoopstrategieën;

Ohet coördineren, het centraliseren of het uitvoeren van marktonderzoek en publiciteit ten voordele van de

leden van de groep;

ode ontwikkeling en de verschaffing van publicitair en informatief materiaal;

Ohet centraliseren en het coördineren van het wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling;

Ohet coördineren van de internationale handel, de coördinatie, het advies en de assistentie bij contracten

met nationale en internationale organisaties;

Ohet centraliseren van informatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Q'het verlenen van advies en assistentie aan de leden van de groep inzake financiering, boekhouding en

auditing, fiscaliteitswetgeving en verzekering;

ode financiële controle van de leden van de groep;

Ohet coördineren van de productie van de groep.

B.Co0rdinatie van de aankoopverrichtingen

De vennootschap zal de aankoopverrichtingen van de groep coördineren en centraliseren. In deze

hoedanigheid zal de vennootschap optreden in naam en voor rekening van de leden van de groep.

C.Verzekering en herverzekering

De vennootschap zal de polissen die werden onderschreven door de leden van de groep beheren en

centraliseren.

D.Centralisatie van de financiële verrichtingen en van het dekken van de wisselrisico's.

Deze activiteiten omvatten:

Ohet verzamelen van fondsen bij financiële instellingen, bij leden van de groep, bij andere financiers,

teneinde de activiteiten van de groep te financieren;

Ohet afsluiten met de leden van de groep van contracten van roerende en onroerende leasing (conform de

boekhoudwetgeving), van sale-lease-back;

Ohet afsluiten van termijn, en andere contracten voor de aan, en verkoop van vreemde valuta en/of het

verlenen van bijstand aan de leden van de groep met het oog op het afsluiten van dergelijke contracten;

Ohet innen en betalen van commissielonen in naam en voor rekening van de leden van de groep;

Ohet coordineren en het controleren van de kastoestand en de kredietbehoeften op korte en middellange

termijn van al de leden van de groep;

Ohet toezicht op de bankrekeningen, het plaatsen en het opnemen van gelden, het innen van vorderingen

en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening van de leden van de groep via bankrekeningen

gehouden op naam van de vennootschap;

Ohet plaatsen van overschotten aan liquiditeiten bij banken en andere financiële instellingen;

Ohet optreden als factor, door het overnemen van vorderingen en schulden die de verschillende leden van

de groep hebben, hetzij onderling, hetzij ten opzichte van derden;

Ohet herfactureren aan de verschillende leden van de groep van goederen en/of diensten die aan de

vennootschap worden gefactureerd en dit in de munt van het land van het lid ("re-invoicing").

E.Organisatorische, administratieve en boekhoudkundige assistentie

Deze activiteiten omvatten:

Ohet opmaken van financiële, beleids- en marketingrapporten;

Ohet opmaken van facturen, douane- en verzendings- en B.T.W.- documenten in naam en voor rekening

van de leden van de groep;

Ohet opmaken en consolideren van de jaarrekeningen, het verzamelen en bijhouden van alle nodige

statistische informatie;

Ohet centraliseren van de informatica, de softwareontwikkeling alsmede de hardware installaties bij de

verschillende vennootschappen van de groep,

2.het organiseren en verzorgen van de klantendienst, in de ruimste zin van het woord, zowel telefonisch, in persoon als elektronisch, voor de klanten van de leden van de groep waartoe de vennootschap behoort, dan wel voor klanten van derden.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken en fusioneren.

Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 18.550,00).

Het is verdeeld in duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen zonder nominale waarde volledig

ingetekend en gedeeltelik volstort op de volgende wijze:

Ode vennootschap naar Nederlands recht Novum Services Holding B.V., voornoemd, ten belope van duizend zeshonderd negenenzestig (1.669) aandelen, voor een inbreng van zestienduizend zeshonderd negentig euro (16.690,00 ¬ ), volstort ten belope van vijfduizend vijfhonderd achtenzeventig euro tweeëndertig cent (5.578,32 ¬ ); en

Ode vennootschap naar Nederlands recht Novum Services Holding li B.V., voornoemd, ten belope van honderd zesentachtig (186) aandelen, voor een inbreng van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 ¬ ), volstort ten belope van zeshonderd eenentwintig euro achtenzestig cent (621,68 ¬ ).

Totaal duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen.

I e ; c " c Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Winstverdeling

Op de netto winst, na aftrekking van de lasten en delgingen, zal er ten minste vijf percent worden afgenomen met het oog op het aanleggen van een wettelijk reservefonds, deze afname is echter niet meer verplicht wanneer dit fonds éénl tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven,

In geval van ontbinding, na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de deelgenoten a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zallzullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op laatste werkdag van juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de vennoten die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien meer zaakvoerders werden ingesteld, handelen ze ais college dat bij meerderheid beslist.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Hun aantal en de duur van de opdracht van zaakvoerder wordt bepaald door de algemene vergadering, Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerder(s) waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en dat de statuten vastgelegd zijn, hebben de verschijners, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen

1/ Zaakvoerder

De verschijners beslissen, met eenparigheid van stem, om:

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één;

b, te benoemen tot deze functie:

-de heer Petrus Wilhelmus Antonius SPIJK, van Nederlandse nationaliteit, geboren in Nijmegen, Nederland

op 19 september 1959, wonende te Oerdonk 18, 6641 LJ Beuningen, Nederland;

c. de zaakvoerder wordt benoemd voor een onbepaalde duur, Hij kan te alle tijden worden ontslagen door

een eenvoudige beslissing van de algemene vergadering der vennoten;

d, het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden;

2/ Commissaris

De versohijners beslissen, met eenparigheid van stemmen, op de dag van oprichtingsakte nog geen

commissaris te benoemen, en hierover pas later te beslissen.

31 Afsluiting van het eerste boekjaar

De verschijners beslissen met eenparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar bij uitzondering ingaat op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien.

4/ Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De verschijners beslissen met eenparigheid van stemmen dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal

gehouden worden in juni tweeduizend vijftien.

I

Jr/ ' '

il..

'

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

5/ Delegatie van machten

De verschijners beslissen met eenparigheid van stemmen aan te stellen als bijzondere lasthebber van de vennootschap, ieder individueel handelend met mogelijkheid van in de plaatsstelling; Meester Virginie Ciers en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met zetel te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, alsook het Ondernemingsloket van de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid ASEL, vertegenwoordigd door Mevr, Jocelyn Hincq, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij ieder administratiekantoor en/of vennootschap.

De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het ondernemingsnummer.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot,

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SERVICE CENTER BELGIUM

Adresse
UITBREIDINGSTRAAT 84 - 3E VERD. 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande