SERVICO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SERVICO
Dénomination : SERVICO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 404.658.165

Publication

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 20.06.2013 13200-0361-039
24/06/2013
ÿþr mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

be iftil Ill Neergelegd ter griffie van de Rechtbank vun Xoophandel 1e Antwerpen, op

a '13095311 3 MI 13

BI st' Griffie



Ondernemingsnr : 0404.658.165

Benaming (voluit) : SERVICO

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kontichsesteenweg 60

2630 Aartselaar

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Het blijkt uit twee akten verfeden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op eenendertig mei tweeduizend dertien;

DAT:

- de naamloze vennootschap "SERVICO", met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 60, rechtspersonenregister Antwerpen 0404.658.165, overgenomen vennootschap, bij wijze van fusie is overgenomen door de naamloze vennootschap "BOSCH THERMOTECHNOLOGY", met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 42 A, rechtspersonenregister Leuven 0403.598.687, overnemende vennootschap;

- het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel is overgegaan op de ovememende vennootschap;

vanaf één januari tweeduizend dertien de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap

° boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap;

- de vennootschap heeft opgehouden te bestaan;

- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden : Securex Ondernemingsloket VZW, die ten dien einde woonstkeuze doet te Frankrijklei 5355, 2000 Antwerpen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de Overgenomen Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen.

De akte houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, waaruit dit uittreksel is getrokken, draagt de navolgende registratiemelding : "geregistreerd elf bladen één renvooi te Antwerpen, negende kantoor der registratie op vijf juni tweeduizend dertien, boek 235 blad 90 vak 14, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Etsen..".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL - GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte met twee volmachten aangehecht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/04/2013
ÿþMod Word 11.1

`ka,'g ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergefegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie S APR. 2013

L



iu



Ondernemingsnr : 0404.658.1 65

Benaming

(voluit) : Servico

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kontichsesteenweg 60, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging van voorstel tot fusie door overneming tussen Bosch Thermotechnology NV (overnemende vennootschap) enerzijds en Servico NV (overgenomen vennootschap) anderzijds

Met het oog op het verrichten van een fusie door overneming in de zin van het artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen ('W. Venn."), hebben de raad van bestuur van Bosch Thermotechnology NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Ambachtenlaan 42 A, 3001 Heverlee, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0403.598.687 ("Bosch Thermotechnology NV" of de "Ovememende Vennootschap"), en de raad van bestuur van Servico NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Kontichsesteenweg 60, 2630 Aartselaar, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0404.658.165 ("Servico NV" of de "Overgenomen Vennootschap") gezamenlijk een fusievoorstel opgesteld in overeenstemming met artikel 693 W. Venn.

Een fusie door overneming is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap overgaan op de Overnemende Vennootschap, ais gevolg van een ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap, en dit tegen de uitgifte van nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap.

De raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om deze fusie tot stand te brengen tegen de voorwaarden zoals voorzien in dit fusievoorstel.

Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap en aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap.

1.Identificatie van de te fuseren vennootschappen (artikel 693, lid 2, 1' W. Venn.) De aan de fusie deelnemende vennootschappen zijn de volgende:

(i)Bosch Thermotechnology NV (de Overnemende Vennootschap)

Bosch Thermotechnology NV, de Overnemende Vennootschap, is een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Ambachtenlaan 42 A, 3001 Heverlee, ingeschreven in het rechtspersonen register te Leuven onder het nummer 0403.598.687,

Het maatschappelijk doel van Bosch Thermotechnology NV is ais volgt (artikel 3 van de statuten):

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

-de distributie van verwarmings-, klimatiserings- en verluchtingstechnische producten, alsmede verrichtingen van commerciële, burgerlijke of financiële aard met betrekking tot roerende en onroerende goederen. De vennootschap kan andere bedrijfstaken aanvatten indien deze verband houden met het voorgaande.

-alle activiteiten van een investerings- en holdingvennootschap uit te oefenen, onder andere de participatie in vennootschappen, ondernemingen en zaken van commerciële, burgerlijke of financiële aard met betrekking tot roerende en onroerende goederen en het beheer en de financiering van zulke participaties.

De vennootsohap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren."

(ii)Servico NV (de Overgenomen Vennootschap)

Servico NV, de Overgenomen Vennootschap, is een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te te Kontichsesteenweg 60, 2630 Aartselaar, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0404.658.165.

Het maatschappelijk doel van Servico NV is ais volgt omschreven (artikel 3 van de statuten):

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

A.de aan- en verkoop, rechtstreeks of onrechtstreeks, van apparaten en installaties voor warmwaterbereiding, verwarming, waterbehandeling, huishoudelijke toestellen met gebruik van om het even welke energie, alsmede van alle controle-, regelings-, veiligheidsinrichtingen en, in het algemeen, alle benodigdheden en artikelen voor de bouw en de nijverheid;

B.werken en prestaties uit te voeren die verband houden met het in werking brengen, het nazien, het controleren, het onderhouden, het verhelpen, het opmaken van verbruikstaten, al dan niet in het kader van abonnementscontracten van voormelde apparaten, installaties en inrichtingen.

C.Zij mag diensten verlenen in de meest uitgebreide zin, onder andere op stuk van bestuur, boekhouding, informatica, organisatie, transport, stockage, studie van technische, commerciële en economische problemen, het aan- en verkopen, het huren en verhuren, de herstelling, het onderhoud en, in het algemeen, de uitbating onder gelijk welke vorm van de bedrijfsmiddelen vereist tot de verstrekking van deze diensten.

De vennootschap mag aile industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

2.Ruilverhouding (artikel 693, lid 2, 2° W. Venn.)

Het aantal uit te reiken aandelen zal bepaald worden op basis van de hiernavermelde ruilverhouding.

Voor beide vennootschappen is de ruilverhouding bepaald op de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per 31 december 2012.

(i)De boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per 31 december 2012 van de Overnemende Vennootschap, bedraagt EUR 24.027.272,02. De waarde per aandeel bedraagt dus EUR 35,179,02. Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap wordt vertegenwoordigd door 683 aandelen.

(ii)De boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per 31 december 2012 van de Overgenomen Vennootschap, bedraagt EUR 4.924.538,16. De waarde per aandeel bedraagt dus EUR 34,20. Het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap wordt vertegenwoordigd door 144.000 aandelen.

Bijgevolg, zal 1 aandeel in de Overgenomen Vennootschap worden omgeruild voor 0,00097 nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap.

Er zullen 139 nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap,

Er zal geen opleg in geld betaald worden.

BOSCH THERMOTECHNiK GmbH zal de aandelen die in haar bezit zijn in BOSCH THERMOTECHNOLOGY NV, overdragen aan BOSCH THERMOTECHNIK HOLDING BV,

BOSCH THERMOTECHNiK GmbH zal de aandelen die in haar bezit zijn in SERVICO NV, overdragen aan ROBERT BOSCH GmbH. Deze overdrachten zullen plaatsvinden na de ondertekening van het fusievoorstel, en voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van beide vennootschappen die beslissen over de fusie.

3.Wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap zullen worden uitgereikt (artikel 693, lid 2, 3° W. Venn.)

De nieuwe aandelen zullen worden uitgereikt als gevolg van de voorgestelde fusie en dit in het kader van de kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap als gevolg van de verwerving door deze laatste van alle activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap.

De nieuwe aandelen die in het kader van de voorgestelde fusie zullen worden uitgereikt zullen aandelen op. naam zijn, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap zal het nodige doen voor de. inschrijving in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap van de uitgifte van de nieuwe aandelen aan de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, met verwijzing naar de beslissing tot fusie, en dit binnen de 15 dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Deze inschrijving zal ondertekend worden door de raad van bestuur of een gevolmachtigde die hiervoor is aangeduid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap zal geannuleerd worden na goedkeuring van de voorgestelde fusie.

4.Datum vanaf welke de nieuwe aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 693, lid 2, 4° W. Venn.)

De nieuwe aandelen zullen deelnemen in het resultaat van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari

2013 (zie eveneens paragraaf 5 hieronder).

In dit kader zijn er geen speciale regelingen getroffen.

5.Datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig en wat betreft de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 693, tid 2, 5° W, Venn.)

Boekhoudkunding en wat betreft directe belastingen zullen de handelingen gesteld door de Overgenomen Vennootschap geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2013. Juridisch treedt de fusie in werking op 1 juni 2011

6.Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 693, lid 2, 6° W. Venn.)

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, 7.Opdracht commissaris (artikel 693, lid 2, 7° W. Venn.)

In overeenstemming met artikel 695 W. Venn. hebben alle aandeelhouders van beide vennootschapen te kennen gegeven te verzaken aan de verplichting een bijzonder verslag omtrent het fusievoorstel te laten opstellen door beide commissarissen.

De commissaris van de Overnemende Vennootschap, alsook de raad van bestuur, zullen evenwel een bijzonder verslag opstellen conform artikel 602 W. Venn. inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Bieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de raad van bestuur van de te fuseren vennootschappen (artikel 693, lid 2, 8° W. Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel zal worden toegekend aan de leden van de raad van bestuur van de bij de voorgestelde fusie betrokken vennootschappen.

9.Wijziging van het maatschappelijke doel van Bosch Thermotechnology NV

Er wordt voorgesteld om het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap uit te breiden zodat de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap, die aan de Overnemende Vennootschap zullen worden overgedragen in het kader van de voorgestelde fusie, volledig zijn opgenomen in het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap.

De voorgestelde nieuwe tekst van het maatschappelijk doel van Bosch Thermotechnology NV is de volgende:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

-de distributie van verwarmings-, klimatiserings- en verluchtingstechnische producten, alsmede verrichtingen van commerciële, burgerlijke of financiële aard met betrekking tot roerende en onroerende goederen. De vennootschap kan andere bedrijfstaken aanvatten indien deze verband houden met het voorgaande.

- de aan- en verkoop, rechtstreeks of onrechtstreeks, van apparaten en installaties voor warmwaterbereiding, verwarming, waterbehandeling, huishoudelijke toestellen met gebruik van om het even welke energie, alsmede van alle controle-, regelings-, veiligheidsinrichtingen en, in het algemeen, alle benodigdheden en artikelen voor de bouw en de nijverheid;

- werken en prestaties uit te voeren die verband houden met het in werking brengen, het nazien, het controleren, het onderhouden, het verhelpen, het opmaken van verbruikstaten, al dan niet in het kader van abonnementscontracten van voormelde apparaten, installaties en inrichtingen.

- zij mag diensten verlenen in de meest uitgebreide zin, onder andere op stuk van bestuur, boekhouding, informatica, organisatie, transport, stockage, studie van technische, commerciële en economische problemen, het aan- en verkopen, het huren en verhuren, de herstelling, het onderhoud en, in het algemeen, de uitbating onder gelijk welke vorm van de bedrijfsmiddelen vereist tot de verstrekking van deze diensten,

-alle activiteiten van een investerings- en holdingvennootschap uit te oefenen, onder andere de participatie in vennootschappen, ondernemingen en zaken van commerciële, burgerlijke of financiële aard met betrekking tot roerende en onroerende goederen en het beheer en de financiering van zulke participaties.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren."

Aangezien de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel van Bosch Thermotechnology NV slechts voorziet in een toevoeging van de activiteiten momenteel verricht door Servico NV (die in het kader van de voorgestelde fusie zullen worden overgedragen aan Bosch Thermotechnology NV), en dat een verslag over de inbreng in natura zal worden opgesteld door de commissaris en de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap, is de raad van bestuur van mening dat de bijzondere procedure voor de wijziging van het maatschappelijk doel zoals voorzien in het artikel 559 W. Venn., niet van toepassing is.

10. Bodemattest

Aangezien Servico NV eigenares is van onroerend goed, en dit onroerend goed in het kader van deze fusie zal worden overgedragen aan Bosch Thermotechnology NV,is het Vlaams Bodemdecreet van toepassing.

Het bodemattest van OVAM luidt als volgt:

1 Kadastrate gegevens

datum toestand op: 01,01.2011

afdeling : 11001 AARTSELAAR 1 AFD

straat + nr. : KONTICHSESTWG 60

sectie : B

nummer : 0079100H000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2,1 Uitspraak over de bodemkwaliteit

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 2.1.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van

13,01.2003, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.2 Documenten over de bodemkwaliteit

2.2.1 Historische verontreiniging

DATUM: 07.03.2000

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Orienterend Bodemonderzoek I.V.M Mogelijke Bodemverontreiniging, Servico NV,

Kontichsesteenweg 60 te 2630 Aartselaar. (00/02687)

AUTEUR: Adviesbureau Voor Bodemonderzoek BVBA

DATUM: 13.01.2003

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Servico, Kontichsesteenweg 60, 2630 Aartselaar

AUTEUR: Adviesbureau Voor Bodemonderzoek NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4



..i a Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

5 Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.belinzage

te Mechelen, 19.02.2013



11.Fiscale verklaringen

De raden van bestuur van de vennootschappen die bij de voorgestelde fusie betrokken zijn bevestigen dat de fusie beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 211§1, lid 3 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.

Het onderhavige publicatieformulier wordt neergelegd samen met het fusievoorstel.

Anke Richmann

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Johannes Rijnen

Afgevaardigd Bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/01/2013
ÿþ Mcd word 11.1

;c In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie



na neerlegging ter griffie van de akte

+dc: ". r ~t;, ~ ~iüë

eclitbatik v~,,1 4

~

op 2 ~ D~.~

GriiFfe~rirfler,

Voo

behou

aan l'

Betgi;

Staatsi

300959

1

U





Ondernemingsnr : 0404658/65

Benaming

(voluit) : SERVICO

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kontichsesteenweg 60, 2630 AARTSELAAR

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming

Besluiten uit het schriftelijk verslag van de bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 30 november 2012,

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Andre in het Veld, wonende te NL  7555 VVV Hengelo, Luciastraat 9, als bestuurder van de vennootschap, vanaf 1 december 2012. Het ontslag wordt aanvaard.

Alle voorheen toegekende bevoegdheden worden met ingang van 1 december 2012 ingetrokken.

De algemene vergadering van aandeelhouders verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurder, voor zijn beheer gedurende het huidige boekjaar.

De aandeelhouders besluiten om mevrouw Anke Richmann, wonende te Antwerpen, Zakstraat 15, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar.

Haar mandaat wordt niet vergoed. Haar mandaat vat aan op 1 december 2012 en vervalt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 18 juni 2018 die de jaarrekening per 31 december 2017 dient goed te keuren.

Mevrouw Anke Richmann aanvaardt deze beslissing. Zij behoudt alle bevoegdheden haar toegekend als gevolmachtigde.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 18 juni 2012:

De Algemene Vergadering benoemt de BCVBA PWC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Rommain Seffer, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2414 dient goed te keuren."

LGe-~.y eLd 64t,c44.ele-

Op de laatste biz. van Luik vermeiden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/10/2012
ÿþVoo behou aan l' Belgis Staatst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0404658165

Benaming

(voluit) : Servico

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kontichsesteenweg 60, 2630 AARTSELAAR

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming + volmachten

Besluiten uit het schriftelijk verslag van de bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 31 augustus 2012.

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Marc Legrand, wonende te 9160 Lokeren, Jan Baptist Davidstraat 12, als bestuurder en afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, vanaf 1 september; 2012. Het ontslag wordt aanvaard.

Alle voorheen toegekende bevoegdheden worden met ingang van 1 september 2012 ingetrokken.

De algemene vergadering van aandeelhouders verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de afgevaardigd bestuurder, voor zijn beheer gedurende het huidige boekjaar.

ha& 1=

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

111

Motl Woel 11.1

*orgelet fer errfife 'Mn 110 weieut vin itoapáaede to Antmcpb, +~

2 6 SEP. 2012

Griffie

De aandeelhouders besluiten om de heer Johannes Rijnen, geboren te Oisterwijk op 13 december 1972, wonende te NL  5103 PP Dongen, Paul van Ostayenstraat 5, te benoemen als bestuurder en afgevaardigd bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar.

Zijn mandaat wordt niet vergoed. Het mandaat vat aan op 1 september 2012 en vervalt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 18 juni 2018 die de jaarrekening per 31 december 2017 dient goed te keuren.

De heer Johannes Rijnen aanvaardt deze beslissing.

De afgevaardigd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan de vennootschap rechtsgeldig verbinden wat betreft de bevoegdheden van dagelijks bestuur. Twee handtekeningen zijn steeds vereist.

De bevoegdheden van dagelijks bestuur omvat ondermeer de volgende bevoegdheden:

-ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

-optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de Staat, de Gewesten, de Regering, de Provincies en de Gemeenten, het Handelsregister, de Fiscus, de Douane, Posterijen, Telefoon alle openbare diensten en overheden;

-ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of pakketten aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoor- en luchtvaartmaatschappijen en alle andere vervoersbedrijven;

-alle personeelsleden in dienst nemen en ontslaan, hun functies vergoeding, werkvoorwaarden en

voorwaarden van promotie en ontslag bepalen;

-de vennootschap vertegenwoordigen bij de vakbonden;

-alle contracten en bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden;

-roerende en onroerende goederen huren of verhuren, zelfs voor een lange termijn, en leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten;

-alle mandaten, cheques, wisselbrieven, overschrijvingen en andere handelsdocumenten ondertekenen;

-ale geldsommen, documenten en goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er ontlasting van geven;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

-op naam van de vennootschap, elke soort rekening openen en afsluiten bij een bank- krediet- of financiële

instelling;

-aile documenten met betrekking tot de sociale zekerheid ondertekenen;

-ale verzekeringscontracten voor de vennootschap afsluiten;

-de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;

-de vennootschap vertegenwoordigen, als aanlegster of verweerster voor de rechtbank en in

arbitrageprocedures, compromissen negotiëren ; met betrekking toto deze procedures alle vereiste handelingen

stellen, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;

-één of meerdere van deze bevoegdheden overdragen aan personeel van de vennootschap of aan andere

personen;

-aile documenten opmaken en ondertekenen teneinde bovengenoemde bevoegdheden te kunnen

uitoefenen;

-alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur uit te

voeren.

J. Rijnen

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2012
ÿþMod Woad 17.1

t ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

131. I

E

St

Eloergeli;gd ier Refltthank ldan Kaophaadel te Antwerpen, op

Griffie O 5 JULI nrz

Ondernemingsnr : 0404658165

Benaming

(voluit) : Servico

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kontichsesteenweg 60, 2630 AARTSELAAR

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming afgevaardigd bestuurder

De aandeelhouders hebben via de Algemene Vergadering bekrachtigd te herbenoemen als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, de heer Marc Legrand, met woonplaats 9160 Lokeren, ,3B Davidstraaat 12, voor een termijn van zes jaar. Het mandaat vat aan op 19 juni 2012 en vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 18 juni 2018 die de jaarrekening per 31 december 2017 dient goed te keuren.

M. Legrand

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 02.07.2012 12251-0554-038
05/07/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

te=

vu 6e

Aechtbani, von i,cikyn!r-

ojS

De~re`ga-.i

r

Griffie

*12118379

0ndernemingsnr : 0404658165

Benaming

(voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel : Kontichsesteenweg 60, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmachten

De raad van bestuur besliste tijdens de vergadering, gehouden op 14 maart 2012, met éénparigheid van,

stemmen om volgende bijkomende bevoegdheden toe te kennen aan mevrouw Anke Richmann ;

-alle personeelsleden in dienst nemen en ontslaan, hun functies, vergoeding, werkvoorwaarden en

voorwaarden van promotie en ontslag bepalen;

-de vennootschap vertegenwoordigen bij de vakbonden;

-roerende en onroerende goederen huren of verhuren, zelfs voor een lange termijn, en

leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten;

-op naam van de vennootschap, elke soort rekening openen en afsluiten bij een bank- krediet- of financiële

instelling;

-één of meerdere van deze bevoegdheden overdragen aan personeel van de vennootschap of aan andere;

personen;

-alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur uit te

voeren,

De raad van bestuur besliste tevens om volgende bevoegdheden toe te kennen aan mevrouw Daisy, Bangels:

-alle personeelsleden in dienst nemen en ontslaan, hun functies, vergoeding, werkvoorwaarden en:

voorwaarden van promotie en ontslag bepalen;

-deze bevoegdheid overdragen aan personeel van de vennootschap of aan andere personen.

Twee handtekeningen zijn steeds vereist.

Voor éénsluidend uittreksel, Heverlee 15 maart 2012,

Marc Legrand.

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : taaarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

SERVICO

14/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.12.2011, NGL 07.12.2011 11632-0160-038
24/08/2011
ÿþ Abd 2.1

-al1L3e 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lIIl tIIt II lI1 ll I ItI í~~~WVM

*iiiasssa*

tJé: be :u.~ ,.. _fi:' ~~., _ .c:cl:ri7ak

vtiº%a iSoophender lie ,4ariwerperli, op

11 AUG, 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404658165

Benaming

(voluit) : Servico

Rechtsvorm : Naamloze Venootschap

Zetel : Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Besluiten uit het schriftelijk verslag van de Algemene Vergadering van 20 juni 2011.

De aandeelhouders hebben via de Algemene Vergadering het ontslag bekrachtigd van de heer Klaus Huttelmaier als bestuurder van de vennootschap op 30 juni 2011.

De aandeelhouders hebben via de Algemene Vergadering bekrachtigd te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar, met ingang vanaf 1 juli 2011, de heer Thomas Bauer, wonende te Fliederstrasse 4, 76327 Pfinztal, Ortsteil Berghausen, Duitsland.

Luidens artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

M. Legrand

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/03/2011
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11066711'

NEerge?e7J 3'er trrr''~`'~e ~vrn 6e Redriieduat van i(oo,eJrarrdeJ 1~ p~ta~r~ren, ep ..

16 MARI 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0404.658.165

Benaming

(voluit) : SERVICO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOTSCHAP

Zetel : KONTICHSESTEENWEG 60 2630 AARTSELAAR

Onderwerp akte : BENOEMING + VOLMACHTEN

De raad van bestuur besliste tijdens de vergadering, gehouden op 1 maart 2011, met éénparigheid van stemmen:

De raad van bestuur beslist om de heer Marc Legrand aan te stellen als afgevaardigd bestuurder van de

vennootschap vanaf 1 maart 2011.

De heer Marc Legrand aanvaardt deze beslissing.

Bevoegdheden van de afgevaardigd bestuurder:

De heer Marc Legrand wordt als afgevaardigd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de

vennootschap.

Hij kan de vennootschap rechtsgeldig verbinden wat betreft de bevoegdheden van dagelijks bestuur. Twee

handtekeningen zijn steeds vereist.

De bevoegdheden van dagelijks bestuur omvat ondermeer de volgende bevoegdheden:

-ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

-optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de Staat, de Gewesten, de Regering, de

Provincies en de Gemeenten, het Handelsregister, de Fiscus, de Douane, Posterijen, Telefoon en alle

andere openbare diensten en overheden;

-ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of pakketten aan de vennootschap besteld

door de post, de douane, de spoor- en luchtvaartmaatschappijen en alle andere vervoersbedrijven;

-alle personeelsleden in dienst nemen en ontslaan, hun functies, vergoeding, werkvoorwaarden en

voorwaarden van promotie en ontslag bepalen;

-de vennootschap vertegenwoordigen bij de vakbonden;

-alle contracten en bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en

andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden;

-roerende en onroerende goederen huren of verhuren, zelfs voor een lange termijn, en

leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten;

-alle mandaten, cheques, wisselbrieven, overschrijvingen en andere handelsdocumenten ondertekenen;

-alle geldsommen, documenten en goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en

er ontlasting van geven;

-op naam van de vennootschap, elke soort rekening openen en afsluiten bij een bank- krediet- of financiële

instelling;

-alle documenten met betrekking tot de sociale zekerheid ondertekenen;

-alle verzekeringscontracten voor de vennootschap afsluiten;

-de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;

-de vennootschap vertegenwoordigen, als aanlegster of verweerster voor de rechtbank en in

arbitrageprocedures, compromissen negotiëren; met betrekking tot deze procedures alle vereiste

handelingen stellen, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;

-één of meerdere van deze bevoegdheden overdragen aan personeel van de vennootschap of aan andere

personen;

-alle documenten opmaken en papieren ondertekenen teneinde de bovengenoemde bevoegdheden te

kunnen uitoefenen;

-alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur uit te

voeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011 Annexes du Moniteur belge

"

Voor-

behouden

,aon het

Belgisch

Staatsblad

De raad van bestuur beslist om volgende bevoegdheden toe te kennen aan mevrouw Anke Richmann:

-ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

-optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de Staat, de Gewesten, de Regering, de

Provincies en de Gemeenten, het Handelsregister, de Fiscus, de Douane, Posterijen, Telefoon en alle

andere openbare diensten en overheden;

-ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of pakketten aan de vennootschap besteld

door de post, de douane, de spoor- en luchtvaartmaatschappijen en alle andere vervoersbedrijven;

-alle contracten en bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en

andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden;

-alle mandaten, cheques, wisselbrieven, overschrijvingen en andere handelsdocumenten ondertekenen;

-alle geldsommen, documenten en goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en

er ontlasting van geven;

-alle documenten met betrekking tot de sociale zekerheid ondertekenen;

-alle verzekeringscontracten voor de vennootschap afsluiten;

-de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;

-de vennootschap vertegenwoordigen, als aanlegster of verweerster voor de rechtbank en in

arbitrageprocedures, compromissen negotiëren; met betrekking tot deze procedures alle vereiste

handelingen stellen, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;

-alle documenten opmaken en papieren ondertekenen teneinde de bovengenoemde bevoegdheden te

kunnen uitoefenen;

Twee handtekeningen zijn steeds vereist.

Voor éénsluidend uittreksel, te Aartselaar, 2 maart 2011.

Marc Legrand.

Afgevaardigd Bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 23.06.2010 10214-0471-038
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 15.06.2009 09249-0327-037
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 25.06.2008 08329-0089-033
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 03.07.2007 07328-0131-034
07/08/2006 : AN026199
11/04/2006 : AN026199
15/07/2005 : AN026199
08/07/2005 : AN026199
10/02/2005 : AN026199
05/01/2005 : AN026199
24/12/2004 : AN026199
25/08/2004 : AN026199
16/08/2004 : AN026199
23/04/2004 : AN026199
08/12/2003 : AN026199
08/12/2003 : AN026199
03/09/2003 : AN026199
14/11/2002 : AN026199
13/11/2002 : AN026199
04/01/2002 : AN026199
04/01/2002 : AN026199
04/07/2001 : AN026199
07/03/2000 : AN026199
07/03/2000 : AN026199
27/06/1998 : AN26199
12/12/1995 : AN26199
09/12/1993 : AN26199
22/03/1990 : AN26199
22/03/1990 : AN26199
22/03/1990 : AN26199
01/10/1987 : AN26199
15/09/1987 : AN26199
27/08/1986 : AN26199
27/08/1986 : AN26199

Coordonnées
SERVICO

Adresse
KONTICHSESTEENWEG 60 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande