23/10/2014
ÿþe m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I 1 I I 1 0 1 1 2 I i I I
t i e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w p r p p . o , _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 1 M M " l o m m i l m l e l « y e - ^ ^
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 8 5 3 . 8 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) S E R V I T A A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B a a n o p S a s 1 1 1 9
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e D E V U S S E R t e K r u i b e k e o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g t e S i n t - N i k l a a s , o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r S i n t - N i k l a a s o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 6 0 2 , b l a d 6 2 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) V E R T O N G E N V e r o n i q u e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E R V I T A A L , m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , B a a n o p S a s 1 1 1 9 :
P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b e s p r e k i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e B V B A D e M o l , M e u l d e m i a n s & P a r t n e r s , t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r
3 V a s t s t e l l i n g v a n b e v o e g d h e d e n , v e r p l i c h t i n g e n e n s a l a r i s v a n d e v e r e f f e n a a r
4 V o l m a c h t
B E S L U I T E N
N a g e m e l d e u i t e e n z e t t i n g v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e m
E e r s t e b e s l u i t : P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n . D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j d a t v e r s l a g g e v o e g d e t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 w o r d e n t o e g e l i c h t . O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t a l h i e r h e t b e s l u i t o v e r g e n o m e n o p g e s t e l d o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e l u i d t a l s
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e : z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A S E R V I T A A L e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g : h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ : ! 1 8 3 . 1 9 0 , 8 5 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E 1 6 9 . 7 7 9 , 6 8 .
H e t v o o r s t e l t o t v e r e f f e n i n g i s i n g e g e v e n d o o r h e t f e i t d a t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z u l l e n w o r d e n o n t w i k k e l d .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e r u b r i e k ' H a n d e l s v o r d e r i n g e n ' t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 . 0 8 9 , 0 0 , g e l e t o p d e o n z e k e r e : i n n i n g v a n e e n l a n g d u r i g o p e n s t a a n d e k l a n t e n v o r d e r i n g .
! \ A n j m a k e n t e v e n s v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t : d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k l a r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i ó r i e - l e n o r m e n ,
e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s
g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
B o o m , 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D e M o l
B e d r i j f s r e v i s o r . "
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r d e H e e r J o h a n D e M o l , d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t O n t s l a g b e s t u u r d e r B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
a . V e r d e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d a a n h a a r z a a k v o e r d e r
1 . 1 D e h e e r D E J E A N W a l t e r , v o o r n o e m d .
E r w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n j a a r r e k e n i n g
l o p e n d b o e k j a a r .
b . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m a a n ( t e s t e l l e n t o t v e r e f f e n a a r , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : d e h e e r D E J E A N W a l t e r , v o o r n o e m d , d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t .
I n d i e n m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d k u n n e n d e z e h u n m a n d a a t a f z o n d e r l i j k u i t o e f e n e n . I n v e r b a n d m e t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t z i j h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e r d e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o t v e r e f f e n i n g , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A i l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s . l e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n . E e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n z u l k e e n v e n n o o t s c h a p k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e e l t m e d e d a t , z o d e v e r e f f e n i n g n i e t i n é é n b o e k j a a r k a n b e ë i n d i g d w o r d e n , e l k j a a r d e v e r e f f e n a a r s e e n i n v e n t a r i s m o e t o p m a k e n , a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g w a r e n v o o r h a a r o n t b i n d i n g T e v e n s d i e n e n z e v o l g e n s a r t i k e l 1 9 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r t e l e g g e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d .
D e v e r e f f e n a a r s d r a g e n z o r g v o o r e e n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s , Z e v e r d e l e n o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w a r d e n . Z e o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z e v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n o v e r g e h o u d e n . N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g u i t o v e r h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n l e g g e n h a a r d e r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v o o r .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o l g e n s a r t i k e l 1 9 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r i s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e f o u t e n i n h e t k a d e r v a n z i j n o p d r a c h t v o l g e n s a r t i k e l 1 9 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j k a n h i e r v o o r e e n a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g a a n g a a n .
V i e r d e b e s l u i t V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t o e t e k e n n e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n o p h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e a n d e r e d i e n s t e n , a a n V e r e y c k e n & V e r e y c k e n , " t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K e n n y V e r s c h a e k e n m e t r e c h t v a n i n d e p r a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 - W e t t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n , i e d e r v e r z o e k s c h r i f t o p p r o c e d u r e t e v o e r e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e v o o r d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h e
S t a a t s b l a d . ,
E d u a r d V a n D e r V e k e n , N o t a r i s
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t a k t e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v o n n i s h o m o l o g a t i e v e r e f f e n a a r r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e