19/12/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
M a d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 9 1 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V U S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 2 6 0 W E S T E R L O , G O U D V I N K S T R A A T 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k , i n k o m s t e n b e l a s t i n g . I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d , H e t s a l d o v a n h e t d i v i d e n d b e d r a a g t ¬ 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 e n w e r d g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d . D e v e n n o t e n h e b b e n e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d :
- d e v o r d e r i n g v a n d e h e e r V a n D y c k P e t e r b e d r a a g t ¬ 3 0 4 . 4 7 0 , 0 0 .
- d e v o r d e r i n g v a n m e v r o u w V e r s t a p p e n E s t e r b e d r a a g t ¬ 1 , 5 3 0 , 0 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t w e g e n s h e t v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l x v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , l u i d t a l s v o l g t :
V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R W E G E N S I N B R E N G I N N A T U R A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d v a n 3 4 0 , 0 0 0 , 0 0 e u r o t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n , D e v e n n o t e n h e b b e n z i c h e r t o e v e r b o n d e n o m h e t n e t t o - d i v i d e n d , h e t z i j 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n i e t b e s c h i k t o v e r v o l d o e n d e l i q u i d e m i d d e l e n o m h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n ¬ 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 i n s p e c i ë n i n h e t k a p i t a a l i n t e = b r e n g e n ( n a d e t e v e r r i c h t e n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n ¬ 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n v e r r i c h t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a . P e t e r R o b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r v a n h e t k a n t o o r B u r g . B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b . 2 , h e e f t h e t c o n t r o l e v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d . H e t b e l a n g v a n d e v e r r i c h t i n g i s o m h e t k a p i t a a l v o l d o e n d e t e v e r s t e r k e n z o d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n w o r d e n v e r d e r g e z e t . E r w o r d t n i e t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p g e m a a k t o p 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . P e t e r V a n D y c k , z a a k v o e r d e r .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n o v e r d e t o e g e p a s t e ; w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , l u i d t a l s v o l g t :
V I . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r R o b r e c h t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , ` R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b . 2 , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a ` h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 n a a r ¬ : 3 2 6 . 0 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n , d e w e l k e o v e r e e n s t e m t m e t h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n ¬ 3 0 6 , 0 0 0 , 0 0 , z i j n d e ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , d a t w e r d t o e g e k e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p : u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n , 1 0 %
K O O P H A N D E L - r i f f l e r
T U R N H O U T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . . a k t e
E E R G E L E G D
* 1 3 1 9 1 6 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V n o r - b e h r u ~ . a V a b n h e i , B e l g i s c h s t a a t s b l a d
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 8 8 0 ) e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 3 4 7 , 7 3 ) v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t d i t v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s . G e d a a n t e g o e d e r t r o u w . W e m m e l , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B u r g , B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r R o b r e c h t s .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h u n v o r d e r i n g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t E 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n . I n r u i l v o o r d e i n b r e n g w o r d e n 8 8 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s :
- a a n d e h e e r V a n D y c k w o r d e n 8 7 6 a a n d e l e n t o e g e k e n d i n r u i l v o c r z i j n i n b r e n g .
- a a n m e v r o u w V e r s t a p p e n w o r d e n 4 a a n d e l e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r h a a r i n b r e n g .
D e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w e r d e n n a g e l e e f d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e h e e l w e r d g e p l a a t s t e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
A R T I K E L 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 8 0 a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e ,
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
Z i j b e s l i s t e e n p a r i g o m d e v o o r m e l d e b e p a l i n g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
A R T I K E L 1 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t d e v e r e f f e n a a r s , m a a r d e b e n o e m i n g m o e t a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o l g t :
a . d o o r d e e n i g e v e r e f f e n a a r , i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d i s .
b . d o o r d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k , i n d i e n e r t w e e b e n o e m d z i j n .
c . d o o r d e v e r e f f e n a a r s h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , i n d i e n e r m e e r d a n t w e e b e n o e m d z i j n ,
d . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/11/2012
ÿþn r ) , ~ . ~ ~ , ~ _ _ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * i a i a a s e ~ ~ I I I N I u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k V a n K o o p h a p c i e l
t e L e u v e n , d e 2 D 1 2 D E e i F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 0 9 1 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e r v u s c o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n s t e e n w e g 2 1 , 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
P r o c e s V e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
M e t e e n s g e z i n d h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e B V B A S e r v u s c o n s u l t i n g ,
m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o v e r g e b r a c h t n a a r : G o u d v i n k s t r a a t 3 5 , 2 2 6 0 H e u l t j e ( W e s t e r c o )
G e t e k e n d
P e t e r V a n D y c k
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .