SH LEASING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SH LEASING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 475.807.071

Publication

23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 17.10.2013 13633-0439-013
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.10.2012, NGL 25.10.2012 12621-0478-014
21/11/2011
ÿþMptl 2.0

2ID In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

zuj

sRussa

Griffie

IIll 1IIl IIII t1I 1111 IlI 1Il 11111 It1 IIt

Rlii~az59*

Ondernemingsnr : 0475.807.071

Benaming

(voluit) : SH LEASING

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 15, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Aanstelling vaste vertegenwoordiger

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 12 april 2011, blijkt dat de vergadering kennis genomen heeft van het ontslag als zaakvoerder aangeboden door de vennootschap naar Nederlands recht Bruynzeel Keukens B.V., niet zetel te Nederland, 4600 AC Bergen op Zoom, Industrieterrein De Lage Meren, Drebbelstraat 7, en dit met ingang van 12 april 2011. Bijgevolg is er ook een einde gekomen aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Ronnie van den Berg, wonende te Nederland, 4756 AP Kruisland, Graaf Engelbrechtstraat 1-A.

Uit dezelfde notulen blijkt tevens dat met ingang van 12 april 2011 in de plaats van de vennootschap naar Nederlands recht Bruynzeel Keukens B.V. benoemd werd tot zaakvoerder voor onbepaalde duur: de vennootschap naar Deens recht Nordisk Senksmedie Industri AIS C/O Asgaard, met zetel te Denemarken, 9530 Stdvring, Haésumvej 95.

Uit de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap naar Deens recht Nordisk Senksmedie Industri A/S CIO Asgaard blijkt dat de heer Marinus Willem Smits, wonende te Denemarken, 9530 Stávring, Hesumvej 95, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap naar Deens recht Nordisk Senksmedie Industri A/S C/O Asgaard voor de uitoefening van het mandaat van zaakvoerder van de vennootschap naar Deens recht Nordisk Saénksmedie Industri NS CIO Asgaard in de BVBA SH Leasing.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder wordt de zetel van de vennootschap per 01/11/2011

verplaatst naar :

Bredabaan 80,

2930 Brasschaat

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 12, 2de alinea):

leder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

verweerder.

Gedaan te Deurne, op 02 november 2011.

Getekend:

De vennootschap naar Deens recht Nordisk Senksmedie Industri AIS C/O Asgaard, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marinus Willem Smits Zaakvoerder

Op de laatste biz. van luik $ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.02.2011, NGL 05.04.2011 11080-0206-013
12/01/2011
ÿþ Mai 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



eusses-

0 3 JAN. 2011

Griffie

B

Voor-

behouden aan het Belgisch _

Staatsblad

" iiooe3a7*

Ondernemingsnr : 0475.807.071 Benaming

(voluit) : SH LEASING

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 15 te 2932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Kapitaalvermindering - Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 23 december 2010 blijkt dat de'. algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van twee', miljoen driehonderd achtenvijftigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro achtendertig cent (¬ 2.358.272,38), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op twee miljoen driehonderd zesenzeventigduizend achthonderd tweeënzeventig euro achtendertig cent (E 2.376.872,38), door de hierna] beschreven inbreng in natura door voornoemde B.V. Bruynzeel Keukens en tegen de hierna bepaalde voorwaarden.

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura worden drieëntwintigduizend vijfhonderd' tweeëntachtig (23.582) nieuwe aandelen uitgegeven zonder nominale waarde maar met een marginaal hogere] fractiewaarde als de bestaande aandelen, te weten (afgerond) honderd euro (E 100,00) per aandeel. Aan de'. nieuwe aandelen worden dezelfde rechten verbonden als aan de bestaande aandelen, en zij zullen in de', resultaten delen met ingang van de datum van hun uitgifte. De aandelen dienen integraal te worden volgestort, ter gelegenheid van de onderschrijving.

INBRENG IN NATURA

Beschrijving van het ingebrachte goed

Het in natura ingebrachte goed betreft een deel van de vordering in rekening-courant waarvan de besloten vennootschap naar Nederlands recht Bruynzeel Keukens met zetel te 4600 AC Bergen op Zoom (Nederland),`, Industrieterrein De Lage Meren, Drebbelstraat 7, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van; koophandel te Breda onder nummer 20045237, titularis is lastens de vennootschap SH Leasing voor een: bedrag in hoofdsom van twee miljoen negenhonderd zeventigduizend honderd veertienduizend euro dertien: cent (E 2.970.114,13). De schuldvordering wordt gewaardeerd tegen haar nominale waarde.

Deze vordering in rekening-courant wordt ingebracht ten belope TWEE MILJOEN DRIE-HONDERD; ACHTENVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (¬ 2.358.272,38).

INSCHRIJVING

Is alhier tussengekomen de B.V. Bruynzeel Keukens, voomoemde inbrenger, die alhier wordt; vertegenwoordigd door haar directeur alleen handelend, de heer Ronnie van den Berg.

De inbrenger, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart hogervermelde kapitaalverhoging door inbreng in natura volledig te onderschrijven en integraal te volstorten door inbreng van de volle eigendom van haar: schuldvordering in rekening-courant lastens de vennootschap SH Leasing en dit ten belope van twee miljoen driehonderd achtenvijftigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro achtendertig cent (¬ 2.358.272,38).

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de BV Bruynzeel Keukens drieëntwintigduizend vijfhonderd: tweeëntachtig (23.582) volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde toegekend,: waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de bestaande aandelen en die delen in de resultaten met: ingang van hun uitgiftedatum.

VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen vastgesteld dat op alle nieuwe aandelen werd ingeschreven en dat aile nieuwe aandelen werden volgestort. Zij verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal van de vennootschap voortaan twee miljoen; driehonderd zesenzeventigduizend achthonderd tweeënzeventig euro achtendertig cent (E 2.376.872,38): bedraagt en wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend zevenhonderd achtenzestig (23.768) aandelen.

Formele kapitaalvermindering door aanzuivering van geleden verliezen

De vergadering heeft besloten om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met negenhonderd twintigduizend eenenzeventig euro zevenenveertig cent (E 920.071,47), om het te brengen van twee miljoen;

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heul van de perso(o)n (en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

driehonderd zesenzeventigduizend achthondeni tweeënzeventig euro achtendertig cent (¬ 2.376.872,38) op een miljoen vierhonderd zesenvijftigduizend achthonderd euro eenennegentig cent (¬ 1.456.800,91).

De kapitaalvermindering gebeurt ter aanzuivering van geleden verliezen en zonder enige terugbetaling aan de vennoten of gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de vennoten van hun verplichting tot volstorting, zodat artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen geen toepassing vindt.

De geleden verliezen bedragen negenhonderd twintigduizend eenenzeventig euro zevenenveertig cent (¬ 920.071,47), zoals blijkt uit de jaarrekening van de vennootschap per eenendertig december tweeduizend en negen, waardoor het over te dragen verlies na de kapitaalvermindering gereduceerd wordt tot nul euro nul eurocent (¬ 0,00).

De algemene vergadering heeft besloten om de fractiewaarde van alle bestaande aandelen, proportioneel te verminderen. Meer in het bijzonder wordt de actuele fractiewaarde, die gelijk is voor alle uitstaande aandelen en die (afgerond) honderd euro (¬ 100,00) per aandeel bedraagt, verminderd tot tot (afgerond) eenenzestig komma twee negen twee vijf euro (¬ 61,2925) per aandeel.

Als gevolg van deze kapitaalvermindering bedraagt het kapitaal van de vennootschap voortaan een miljoen vierhonderd zesenvijftigduizend achthonderd euro eenennegentig cent (¬ 1.456.800,91) en wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend zevenhonderd achtenzestig (23.768) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Formele kapitaalvermindering ter vorming van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies

De vergadering heeft besloten om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd tweeëndertigduizend vierhonderd zesendertig euro vijfenveertig cent (¬ 132.436,45), om het te brengen van een miljoen vierhonderd zesenvijftigduizend achthonderd euro eenennegentig cent (¬ 1.456.800,91) op een miljoen driehonderd vierentwintigduizend driehonderd vierenzestig euro zesenveertig cent (¬ 1.324.364,46).

De kapitaalvermindering gebeurt ter vorming van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies en zonder enige terugbetaling aan de vennoten of gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de vennoten van hun verplichting tot volstorting, zodat artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen geen toepassing vindt.

Het voorzienbaar (bijkomend) verlies voor het lopende boekjaar bedraagt een miljoen driehonderd vijfenzestigduizend zeshonderd euro eenennegentig cent (¬ 1.365.600,91), zoals blijkt uit de (niet-geauditeerde) tussentijdse staat van actief en passief per eenendertig oktober tweeduizend en tien. De formele kapitaalvermindering wordt evenwel, conform artikel 318 van het Wetboek van Vennootschappen, beperkt tot tien procent (10 %) van het kapitaal na de kapitaalvermindering.

De algemene vergadering heeft besloten om de fractiewaarde van alle bestaande aandelen, proportioneel te verminderen. Meer in het bijzonder wordt de actuele fractiewaarde, die gelijk is voor alle uitstaande aandelen en die (afgerond) eenenzestig komma twee negen twee vijf euro (¬ 61,2925) per aandeel bedraagt, verminderd tot vijfenvijftig komma zeven twee nul vijf euro (¬ 55,7205) per aandeel.

Ais gevolg van deze kapitaalvermindering bedraagt het kapitaal van de vennootschap voortaan een miljoen driehonderd vierentwintigduizend driehonderd vierenzestig euro zesenveertig cent (¬ 1.324.364,46) en wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend zevenhonderd achtenzestig (23.768) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Formele kapitaalvermindering ter vorming van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies maar met toepassing van de regels inzake schuldeisersbescherrning die gelden bij een reële kapitaalvermindering door terugbetaling of gehele/gedeeltelijke vrijstelling van de volstortingsplicht

De vergadering heeft besloten om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een miljoen tweehonderd drieëndertigduizend honderd vierenzestig euro zesenveertig cent (¬ 1.233.164,46), om het te brengen van een miljoen driehonderd vierentwintigduizend driehonderd vierenzestig euro zesenveertig cent (¬ 1.324.364,46) op eenennegentigduizend tweehonderd euro (E 91.200,00).

De kapitaalvermindering gebeurt ter vorming van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies en zonder enige terugbetaling aan de vennoten of gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de vennoten van hun verplichting tot volstorting. Vermits de techniek van de formele kapitaalvermindering ter vorming van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies door artikel 318 van het Wetboek van Vennootschappen wordt beperkt tot tien procent (10 %) van het kapitaal na de kapitaalvermindering en dit maximum reeds werd bereikt ingevolge de kapitaalvermindering doorgevoerd in het vierde besluit, is deze bijkomende kapitaalvermindering, alhoewel zij in finaliteit zuiver formeel is en nooit aanleiding zal geven tot enige terugbetaling aan de vennoten dan wel tot enige gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de vennoten van hun volstortingsplicht, onderworpen aan de bepalingen van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zoals hoger uiteengezet bedraagt het voorzienbaar (bijkomend) verlies voor het lopende boekjaar bedraagt een miljoen driehonderd vijfenzestigduizend zeshonderd euro eenennegentig cent (¬ 1.365.600,91). Hiervoor werd een reserve conform artikel 318 van het Wetboek van Vennootschappen aangelegd ten belope van honderd tweeëndertigduizend vierhonderd zesendertig euro vijfenveertig cent (¬ 132.436,45).

De algemene vergadering heeft besloten om voor het saldo ten belope van een miljoen tweehonderd drieëndertigduizend honderd vierenzestig euro zesenveertig cent (E 1.233.164,46) eveneens een onbeschikbare reserve aan te leggen, die geheel of gedeeltelijk zal worden afgeboekt na vaststelling van het definitieve verlies ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar.

De algemene vergadering werd door ondergetekende notaris in kennis gesteld dat deze kapitaalvermindering valt onder toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat bepaalt dat terugbetalingen aan de vennoten dan wel vrijstelling van de vennootschap van hun volstortingsplicht naar aanleiding van een kapitaalvermindering zal slechts effectief kan worden uitgevoerd na het verstrijken van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de publicatie van deze kapitaal-vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en op voorwaarde dat, indien één of meerdere schuldeisers van de vennootschap wier

"

Veor-

behoudené aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

vordering is ontstaan v66r de bekendmaking van deze kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad binnen deze periode van twee maanden zekerheid zouden hebben geëist voor hun op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen schuldvorderingen, deze schuldeisers voldoening hebben gekregen, tenzij hun eis om zekerheid te verkrijgen is afgewezen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing, dit alles zoals

bepaald in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen. "

De algemene vergadering heeft besloten evenwel uitdrukkelijk dat naar aanleiding van deze kapitaalvermindering nooit enige uitkering zal worden gedaan aan de vennoten, en dat de vennoten ook niet geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van hun volstortingsplicht.

De algemene vergadering heeft besloten om de fractiewaarde van alle bestaande aandelen, proportioneel te verminderen. Meer in het bijzonder wordt de actuele fractiewaarde, die gelijk is voor alle uitstaande aandelen en die (afgerond) vijfenvijftig komma zeven twee nul vijf euro (E 55,7205) per aandeel bedraagt, wordt verminderd tot drie komma acht drie zeven een euro (E 3,8371) per aandeel.

Als gevolg van deze kapitaalvermindering bedraagt het kapitaal van de vennootschap voortaan eenennegentigduizend tweehonderd euro (E 91.200,00) en wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend zevenhonderd achtenzestig (23.768) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Statutenwijziging

De vergadering heeft besloten om artikel 5 van de statuten in zijn geheel te vervangen door de volgende tekst:

" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenennegentig duizend tweehonderd euro nul cent (¬ 91.200,00) en wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend zevenhonderd achtenzestig (23.768) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend."

Machtigingen

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:

" a)Voomoemde heer Ronnie van den Berg wordt gemachtigd, met redit om elk afzonderlijk te handelen en

" met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank van ondernemingen en haar registratie bij de BTW aan te passen, na eventueel de nodige aanpassingen aan en/of verbeteringen van de bestaande inschrijving respectievelijk registratie te hebben doorgevoerd;

b)Voomoemde heer Ronnie van den Berg wordt gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om de inbrenger en de vennootschap te vertegenwoordigen in alle verbeterende of bijkomende akten op te stellen in geval van vergissing of weglating bij de beschrijving van de ingebrachte goederen;

" c)de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen Ekeren op 23 december 2010. Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.02.2010, NGL 29.12.2010 10646-0538-014
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.02.2009, NGL 27.08.2009 09636-0095-014
22/08/2008 : BL662935
08/08/2008 : BL662935
14/01/2008 : BL662935
07/09/2007 : BL662935
28/06/2006 : BL662935
08/11/2005 : BL662935
08/11/2005 : BL662935
21/06/2005 : BL662935
15/07/2004 : BL662935
03/07/2003 : BL662935
20/10/2001 : BLA116451
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 17.12.2015 15700-0022-011
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.07.2016, NGL 31.08.2016 16566-0080-011

Coordonnées
SH LEASING

Adresse
BREDABAAN 80 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande