23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 17.02.2014, NGL 19.05.2014 14129-0143-010
17/11/2014
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r
: , . ~ , ~ _ ~ , ' ` § , ' " " ' n
V o o r - b e h o u d a a n h e
B e l g i s t
S t a a t s b l
m o d 1 1 . 1
~ 1 ~ ; , :
3 ~ _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e m e n
0 5 R O I , l 0 1 4
a f d e l i n g A n e g g e n e
4 2 0 8 1 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 0 4 . 2 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S H A M R O C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : B e l g i ë l e i 9 4
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n o n t b i n d i n g
1 . I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e ; b v b a S H A M R O C K v e r p l a a t s t i s v a n d e B e l g i ë l e i 9 4 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r K i e v i t p l e i n 2 0 C 1 1 2 t e 2 0 1 8 ; A n t w e r p e n .
2 . E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n o i t M e e r t o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t : E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n : ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S H A M R O C K " m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 9 4 , ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 4 8 . 2 7 9 , w a a r o p m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r ' 2 0 1 4 , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 6 ~ s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g c o n s t a t e e r t d a t ;
D e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t m e e r u i t o e f e n t ; j
E r g e e n p a s s i v a m e e r i s l u i d e n s d e h o g e r v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
E r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d ;
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g ;
v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d k e u r t .
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n '
; : v e n n o o t s c h a p p e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n m e t o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g t e o n t b i n d e n .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n e r o p g e w e z e n h e e f t d a t d e n i e t :
b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r t o t g e v o l g h e e f t d a t :
" d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r z a l b e s c h o u w d w o r d e n ;
" b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h o o f d e v a n d e ; z a a k v o e r d e r e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t s t a a t t o t v i j f j a a r n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f o v e r g e d r a g e n w o r d t a a n d e v e n n o o t z e l f j
d a t h i j e r z i c h t o e v e r b i n d t a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n
- d e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n v a n a f h e d e n . j
D E R D E B E S L I S S I N G ;
j j D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n ;
; ; o p h e t a d r e s v a n d e z a a k v o e r d e r S t e v e K a p p e l b e w a a r d z u l l e n w o r d e n .
l ; V I E R D E B E S L I S S I N G
j D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e H e e r S t e v e K A P P E L e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r ;
; : z i j n m a n d a a t , ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e b v b a M E R I T L U S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 t e 2 1 0 0 ; , ; D e u m e , R P R A n t w e r p e n o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 2 . 3 0 4 . 2 8 5 , b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m a i l e n o d i g e i h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , t e n a a n z i e n v a n b a n k e n e n a n d e r e i n s t e l l i n g e n , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e , d i e d e s g e v a l l e n d ; n o g g e s t e l d z o u d e n m o e t e n w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A l d e V o o r g a a n d e s t e m m i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e n o î t M E E R T
Z a a k v o e r d e r S t e v e K A P P E L
S a m e n n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t a k t e n
v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r
)
~
. ~
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20/01/2015
ÿþ m o d 1 1 A
n l n É I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i i u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 J A N . 2 0 1 5
a f d a l l t 4 t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 4 8 . 2 7 9
I l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S H A M R O C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B e l g i ë l e i 9 4
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G B V B A : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
R E C H T Z E T T I N G v a n d e p u b l i c a t i e v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 t o t w i j z i g i n g ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v a n e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n o i t M e e r t o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p l 5 / 1 1 / 2 0 1 4 o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n e n g e b u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; v a n 1 7 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 2 0 8 1 9 6 , w a a r b i j z o w e l i n d e h o o f d i n g a l s i n d e t e k s t h e t v e r k e e r d e ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 3 0 4 . 2 8 5 w e r d o p g e n o m e n , d a a r w a a r d e z e d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s v o l g e n d ; l i o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 7 4 . 4 4 8 . 2 7 9 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e n o i t M e e r t
,
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/04/2013 : ANA067336
27/02/2013 : ANA067336
29/03/2012 : ANA067336
06/01/2012 : ANA067336
29/03/2011 : ANA067336
01/04/2010 : ANA067336
01/04/2009 : ANA067336
01/04/2008 : ANA067336
06/03/2007 : ANA067336
02/03/2007 : ANA067336
13/03/2006 : ANA067336
29/03/2005 : ANA067336
15/03/2004 : ANA067336
09/04/2003 : ANA067336