20/10/2014
ÿþ m c l 1 M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
g 9 O K T . 2 0 I i i
a f d e l i n e n t m r p e n
W I L W E l
1 1
I I
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 8 9 3 . 0 8 9 . 7 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S h e r p a C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r o y e n t e n h o f l a a n 2 4
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R V O L S T O R T I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p H 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n q v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 1 . 1 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e : i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , i s o v e r g e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g k w a m t o t s t a n d d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s L a t h e t v e r l e d e n , v o o r k o m e n d o p d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r i 2 0 1 2 .
"
1 " 2 D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d o p d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d b i n n e n d e v i j f t i e r d a g e n z a l b e t a a l d w o r d e n a a n d e b e v o e g d e f i s c a l e o v e r h e i d , i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n ! v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
2 . 1 . B e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d i i z e s h o n d e r d e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l s t o r t i n g e l d .
2 . 2 . G e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d w e r d e r g e e n v o o r k e u r r e c h t i a a n g e b o d e n .
2 . 3 . B e i d e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t e h u n a a n d e l e n - b e z i t .
2 . 4 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e i n s c h r i j v e r s v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e l d ,
D e v o l s t o r t i n g k w a m t o t s t a n d d o o r p l a a t s i n g v a n h e t n e t t o u i t g e k e e r d d i v i d e n d , z o a l s b e p a a l d i n h e t h i e r v o o r g e n o m e n e e r s t e b e s l u i t , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i " S h e r p a C o n s u l t i n g " , b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n i a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t i n g t e a m " , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , ! V e l d k a n t 1 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 3 0 . 9 5 3 . 4 7 9 ; e n a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
5 o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- h e t a a n v r a g e n v a n a l l e n o d i g e a t t e s t e n ( o n d e r m e e r b i j d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n i
n e r i n g e n ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - " -
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e
k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n b e s t u r e n , 1 i n c l u s i e f h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B T W , e n z o n o d i g , h e t m e l d e n o f l a t e n i n s c h r i j v e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n b i j d e z e d i e n s t e n ;
h e t v e r v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n a a n g i f t e n e n h e t i n d i e n e n e n v e r d e d i g e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n t e g e n a l l e a a n s l a g e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n e n o v e r h e d e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ x - - - - - - - - - w - - - - - - - - - ^ ^ ^ ^ ^ - - - - - - N - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n t g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g