SHIELD GROUP BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SHIELD GROUP BELGIUM
Dénomination : SHIELD GROUP BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 542.445.279

Publication

23/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

F ~., ,~" . ;~t; .

van Lxi,dr;t te Antwerpen, op

Griffie d 1 DEC. 2013

Voor-behoude

aan het

Belgiscl Staatsble

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0542.445.279

Benaming

(voluit) : SHIELD GROUP BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kontichsesteenweg 42, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmachten

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 2 december 2013, blijkt het volgende:

De raad van bestuur beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `KISACO', met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Leysstraat 19 , ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0537.657.736, met ingang vanaf de datum van oprichting van de vennootschap en voor onbepaalde duur, de titel van 'Country Manager' toe te kennen en haar in die hoedanigheid de volgende bijzondere volmachten toe te kennen:

1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waarde-ove rschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten terzake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen.

2) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.

3) De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regeringen, de Gemeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid, BPost, de telefoonmaatschappijen en alle andere openbare diensten en overheden, waaronder maar niet beperkt tot de aanvraag tot het verkrijgen van subsidies.

4) De diensten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren, de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, contracten dienaangaande ondertekenen, deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen van diensten aan openbare of privé-organisaties, alle formaliteiten en documenten terzake vervullen en voorleggen, al zulks beperkt tot 150.000,00 euro per transactie.

5) Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen, beperkt tot 150.000,00 euro per transactie.

6) Alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen aankopen (hierin begrepen ondertekening van de daaraan verbonden bestellingsdocumenten en visum van de facturen) voor zover die betrekking hebben tot de activiteiten van de vennootschap, beperkt tot 75.000,00 euro per transactie,

7) Het aangaan van voortdurende contracten, voor zover de in dit kader door de vennootschap aangegane verbintenissen een geldelijke waarde vertegenwoordigen van niet meer dan 50.000,00 euro op jaarbasis. Het aangaan van andere contracten, voor zover de door de vennootschap aangegane verbintenissen een geldelijke waarde vertegenwoordigen van niet meer dan 75.000,00 euro.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

3 92690*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

8) De gebruikelijke dagelijkse verrichtingen uitvoeren op aile rekeningen bij Belgische of vreemde banken, krediet- of financiële instellingen, of bij BPost, zonder dat zulke verrichtingen ertoe mogen leiden dat de vennootschap een negatief saldo zou hebben bij één van voormelde instellingen.

9) Verzekeringsovereenkomsten sluiten, verzekeringspolissen ondertekenen waarvan de jaarpremie niet meer dan 50.000,00 euro bedraagt en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden, beperkt tot schaderegelingen die niet meer dan 50.000,00 euro bedragen.

10) Alle personeel van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag, voor zover het personeel betreft waarvan het bruto jaarloon niet meer dan 75.000,00 euro bedraagt. Van alle personeel machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen.,

11) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.

12) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen, deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.

13) In het algemeen zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Voormelde bijzondere volmachten kunnen te allen tijde worden ingetrokken bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, intrekking dewelke in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Voor analytisch uittreksel SHIELD GROUP NEDERLAND B.V.

SHIELD GROUP INTERNATIONAL B.V. Bestuurder

Bestuurder vast vertegenwoordigd door

vast vertegenwoordigd door de heer Bouke Meekma

de heer Paulus Hesselink

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

L

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

05/12/2013
ÿþmod 11.1

V, beha aal Bel Staa

Llllk B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111111gliii.j1111,II iNh

P,? árgelacrd ter (virile mn de {°eC¢'llkett van K0a,{3flaftfi1 íe,;ftl . `:r~ti? op

2 5 NOV 2013

Griffie

,; ._..

Ondernemingsnr : Q 5 4t. e °e ~`' b " 27 9

Benaming (voluit) : SHIELD GROUP BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 42 =i

Onderwerp aktè :OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN -

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, te 2018; Antwerpen, Broederminstraat 9, op vijftien november tweedni7end dertien, vóôr registratie uitgereikt, met als! enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

I, Oprichter

de besloten vennootschap naar Nederlands recht "SHIELD GROUP INTERNATIONAL B.V,", statutair gevestigd te Rotterdam (Nederland), met adres te 2288 EA Rijswijk, Sir Winston Churchilllaan 273, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 27357120,

Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)

de besloten vennootschap naar Nederlands recht "SHIELD GROUP NEDERLAND B.V,", statutair gevestigd;. te Rotterdam (Nederland), met adres te 3047 BR Rottterdam, Hongkongstraat 5, ingeschreven in het; handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 24348381,

De hierboven vernoemde comparanten, zijn alhier vertegenwoordigd door de heer JEGER Main Anthony, vang= Belgische nationaliteit, wonende te 1180 Ukkel, Brugmannlaan 427, bus 5, ingevolge onderhandse volmacht. Y= 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "SHIELD GROUP BELGIUM"

3, Zeel : te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 42

_; 4 Doel

De vennootschap heeft tot doel:

I) de oprichting, aankoop, verkoop en exploitatie van laboratoria en onderzoeks- en adviesbureaus op het gebied van gevaarlijke stoffen en omstandigheden;

2) het verwerven en aanhouden van participaties, hi eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,;; industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen, het': stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen,;; waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede' het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en; ondernemingen;

,3 3) alle mogelijke activiteiten met betrekking tot het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

4) Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van; bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

5) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, vobrnamelijk doch; niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen;, [: van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Voorgaande opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend.

; De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen! die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijke doel, met= inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen doorij haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mari 19.1

5. Duur ........._....__ -------

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 61.500,00), verdeeld in DUIZEND VIJFHONDERD (1.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Belfius Bank.

7. Boelj : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend veertien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van : het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9 Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste werkdag na één juni om negentien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend vijftien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (y) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene : ' vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist: Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien,

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de

" vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in

de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend

achttien

a- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "SHIELD GROUP INTERNATIONAL B.V,", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer HESSELINK Paulus Gerhardus Maria, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2725 KT Zoetermeer (Nederland), Nansenrede 20

b- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "SHIELD GROUP NEDERLAND B.V.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer MEEKMA Bouke, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2402 NJ Alphen aan den Rijn (Nederland), Ridderbuurt 22

c- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. "KISACO", gevestigd te 2000 Antwerpen, Leysstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0537.657.736, met als vaste vertegenwoordiger de heer JEGER Alain Anthony, van Belgische nationaliteit,

wonende-te-11-80-Ukkel,-Brugmannlaan427,-bus 5------------- ------..__..__.______.____-_____-_._.___ ..

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vaor-b jouden aan het Belgisch Staatsblad

a

Vaor-ETgiioud n aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes . jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter vande raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is,

De raad van bestuur kan één of meer van zijn Ieden tot gedelegeerdbestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze- laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Werd benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend zeventien: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRANT THORTON BEDRIJFSREVISOREN", voor wie zal optreden als vertegenwoordiger de Geert LEFEBVRE, bedrijfsrevisor.

Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris, in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging hebben besloten aan te stellen tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap naar Nederlands recht "SHIELD GROUP INTERNATIONAL B.V.", voornoemd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere i wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRANT THORNTON ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 6,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 31.08.2015 15574-0559-028

Coordonnées
SHIELD GROUP BELGIUM

Adresse
KONTICHSESTEENWEG 42 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande