06/01/2012
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 6 D E C . 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 2 0 0 4 5 5 2 *
v
b e h a a
B e
S t a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 0 6 2 . 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h i v a - P r o j e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r l a t s t r a a t 1 6 - 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g + c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
H E D E N , e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D E B U S S E R G E Y S S E N S , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , t e n k a n t o r e .
W o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S H I V A -
P R O J E C T ' , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r l a t s t r a a t 1 6 - 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 0 6 2 . 7 5 8 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n a f g e s c h a f t . V o o r t a a n z i j n a l l e a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t t o t o p h e d e n v a n d e v i j f d u i z e n d o u d e a a n d e l e n a l l e a a n d e l e n g e d r u k t ,
w e r d e n . D e z e g e d r u k t e a a n d e l e n z u l l e n o n d e r t o e z i c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v e r n i e t i g d .
A r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
' D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d :
a . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m ' t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n
b . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
c . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d & o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f , t w e e b e s t u u r d e r s e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e a a n d e e l , k a n , d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n ' a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e w e z e n .
W a n n e e r e e n a a n d e e l i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
W a n n e e r e e n a a n d e e l i s o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , k o m e n d e r e c h t e n , b e h o u d e n s ' a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t ' s t e m r e c h t i n g e v a l v a n f u s i e , s p l i t s i n g , o n t b i n d i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t v o o r k e u r r e c h t : b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k i n d i e g e v a l l e n w a a r d e s t a t u t e n h e t a n d e r s r e g e l e n o f e r d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n b e s t a a n d i e h i e r v a n a f w i j k e n . "
A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t .
2 . D e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n . "
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L e o N o e t h e n N a d i n e R i n g o o t B V N V , D e R e g e n b o o g 1 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j h e t ; o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W .
W A A R V A N A K T E
V e r l e d e n t e A n t w e r p e n d i s t r i c t B o r g e r h o u t , o p b o v e n g e m e l d e d a t u m .
N a d a t d e a k t e w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t a l s v o o r m e l d h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t O n s , N o t a r i s . g e t e k e n d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/10/2011
ÿþ . 7 _ 1 1 3 ` . k . - c M o d 2 . 1
~ _ - = - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ F : r ~ h . ~ ^ ; ~
~ G á r ~ ` . í ~ S ~ 1 t i , .
D 8 G r i r l i o a .
G r i f f i e
l I I 1 I l f l l f l I I I N I I I I I I I l l I I I l i i
" 1 1 1 5 0 6 2 8 "
b e a
B i
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 0 6 2 . 7 5 8
B e n a m i n g S H I V A - P R O J E C T
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r l a t s t r a a t 1 6 - 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 :
H e t d e r d e b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 j u n i 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r E d m o n d B e r n a e r t s , S i n t M i c h i e l s k a a i 1 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ; M e v r o u w I m e l d a H e y l e n , S i n t M i c h i e l s k a a i 1 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- D e h e e r C h r i s t o p h e B e r n a e r t s , M u s e u m s t r a a t 2 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
D e h e e r P e t e r B e r n a e r t s , R e y n a e r t s t r a a t 2 7 t e 2 5 4 7 L i n t ;
a l l e n h i e r a a n w e z i g e n d i e d e h e r n i e u w i n g v a n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e
h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 j u n i 2 0 1 1 o m t e
e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r E d m o n d B e r n a e r t s , S i n t M i c h i e l s k a a i 1 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- M e v r o u w I m e l d a H e y l e n , S i n t M i c h i e l s k a a i 1 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n . A l l e n h i e r a a n w e z i g e n d i e d e h e r n i e u w i n g v a n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
E d m o n d B e r n a e r t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .