05/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
E
* 1 5 1 1 3 0 9 3 *
V
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 2 M i l 2 0 1 5
a f d e l i
e r p e n
. . " I
~ -
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S g t i D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 9 4 . 0 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S H O E B Y L E A S I N G P A R T N E R S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 2 .
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 5 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n h e t r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , 1 e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o c t s c h a p p e n , e n k e n n i s n e m i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p 6 j u l i l a a t s t d o o r d e b u r g e r l i j k e B V B A ' C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 , 3 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p 1 0 / 7 / 2 0 1 5 e n b e s l i s s i n g o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e i d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t 1 0 / 7 / 2 0 1 5 , z o n d e r e n i g e v o o r b e h o u d , t e w e t e n a a n :
1 ) D e h e e r d E N A R E N D J o h a n n e s J a n , w o n e n d e t e 2 8 4 1 N X M o o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , Z w a l u w h o f 2 3 .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , ` S h o e b y F a s h i o n I n t e r n a t i o n a l B . V . ' , m e t s t a t u t a i r e
z e t e l t e R o s m a l e n ( N e d e r l a n d ) e n g e v e s t i g d t e 5 2 4 2 A C R o s m a l e n , H e e r e n B e e k s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n k o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 1 6 0 1 8 6 7 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w v A N A N T W E R P E N W i l h e l m i n a A n t o n i a J o h a n n a , w o n e n d e t e 5 2 4 1 E B R o s m a l e n ( N e d e r l a n d ) , D o r p s t r a a t 9 9 .
3 / V o o r s t e l o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n u e r g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n m e e r m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t , e n n a v a s t s t e l l i n g d a t g e e n m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n d e n g e n o m e n t e w o r d e n , v e r m i t s e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n ; v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s , e n b i j g e v o l g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S h o e b y L e a s i n g P a r t n e r s B e l g i u m " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ; v a s t s t e l l i n g d a t a a n h e t m a n d a a t v a n :
1 . v o o r n o e m d e h e e r d E N A R E N D J o h a n n e s , a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
2 , v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ' S h o e b y F a s h i o n I n t e r n a t i o n a l B , V . ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w v A N A N T W E R P E N W i l h e l m i n a , a l s b e s t u u r d e r ,
t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g o p 1 0 / 7 / 2 0 1 5 e e n e i n d e i s g e k o m e n .
4 / B e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 5 , § 1 , t w e e d e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n d e z e t e l v a n ' S H O E B Y L E A S I N G P A R T N E R S B . V , " t e 5 2 4 5 N H R o s m a l e n ( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r B u r g e r s l a a n 4 0
a .
5 / M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n m e v r o u w L O F F E N S N a n c y , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , J a c h t h o o r n l a a n 2 4 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , t e v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a l s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a l l e a n d e r e a k t e n .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e v o l m a c h t h o u d e r s a i l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 V o a - o e h o u e e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g