14/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a ,
1 0 1 1 1 I l l 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 8 6 7 6 *
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 i D E C . 2 0 1 2
I
K O O P H A N D G d f ¬ 3 [ 1 R N H O U T
D c g r i f f i e r
i i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 9 9 7 . 6 8 3 F +
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S H O W C O O K t
i i ( v e r k o r t ) :
i i R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
F
Z e t e l : H o k k e n 9 0
+ F 2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N
: : V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D -
: ; V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
F ,
i ; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 6 9 3 f o l i o 6 3 v a k 1 6 , ; i
o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r a . i . J . V a n D e n B r o e c k ; ,
D A T :
. + .
1 ) d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d o p g e h e v e n .
i : 2 ) h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t 1 8 . 2 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , ; ;
k m i t s u i t g i f t e v a n 1 8 2 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o a l s h i e r n a b l i j k t u i t d e s t a t u t e n . . :
3 ) d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; : ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
I i o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y , d i e n a a n g a a n d e l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : , .
4 " T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , i !
i t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " S H O W C O O K t o t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d k a n i k v e r k l a r e n , o n d e r v o o r b e h o u d : ;
i v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e e v e n t u e e l n i e t - g e b o e k t e : :
r ; c l a i m s , v e r b i n t e n i s s e n e n b e l a s t i n g e n : . :
i i 1 , D a t o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t ; ;
I i n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n g e n o e m d e
: i v e n n o o t s c h a p d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . i :
: i 2 . D a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e i l s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n : ; ; 1 . 9 7 6 , 5 3 E U R b l i j k t e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t ; ;
i p l a a t s g e h a d . ; i
3 . D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 H O G E R i s d a n h e t o p d i e d a t u m ; ;
i i u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 4 0 0 , 0 0 E U R e n d i t t e n b e l o p e v a n 1 . 5 7 6 , 5 3 E U R . i
: i E N
i f
: D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 L A G E R i s d a n h e t : :
m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ,
I i D a t d a a r b i j g e w e z e n w o r d t o p d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t . 7 8 5 : 1 : i W . V e n n . e n h e t f e i t d a t e l k e b e l a n g h e b b e n d e i n r e c h t e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n , ;
v r a g e n .
4 . D a t o p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s k a n ; ,
Î I p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g v a n b u i t e n u i t . , :
S c h o t e n , 6 d e c e m b e r 2 0 1 2
a B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y
l i V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r
: I B e d r i j f s r e v i s o r . "
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . 1
4 ) d e i n f u n c t i e z i j n d e b e h e r e n d e v e n n o o t e e r v o l o n t s l a g e n w e r d .
5 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r 2 3 0 0 T u r n h o u t , L e i s e i n d e 3 .
6 ) d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r , z o a l s h i e r n a b l i j k t u i t d e s t a t u t e n .
7 ) d e s t a t u t e n w e r d e n v a s t g e s t e l d , e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r :
d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m : " S H O W C O O K " e n z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , L e i s e i n d e 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e u i t b a t i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n h e r b e r g e n , c a f é s , t a v e r n e s , r e s t a u r a n t s , e e t h u i z e n , t r a i t e u r - z a a k , f e e s t z a l e n , f r i t u r e n , d a n c i n g s , b a r s , h o t e l s , m o t e l s e n a l l e a n d e r e h o r e c a - i n r i c h t i n g e n ;
- D e l e v e r i n g v a n a l l e b i j k o m e n d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 6 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l ,
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . l e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e l a a t s t d a a r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r . A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . H e t b a t i g s a l d o b i j v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
8 ) w e r d b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e h e e r V A N S T E E N B E R G E N K o e n L e o n a r d M a r i e - J o s é e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o k k e n 9 0 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e r w e r d a a n d e h e e r H E L S E N G u i d o , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e H o r e m a n 5 5 , e n / o f m e v r o u w H e y n s E l s M a r i a J o z e f , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , T e n d e r l o 3 4 , e n / o f m e v r o u w V l a m i n c k x M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t , N i e u w s t r a a t 2 7 , e n / o f d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C ' S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , i e d e r v a n h e n b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g